天津松江股份有限公司

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附件：

授权委托书

天津松江股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月17日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600225 证券简称：*ST松江 公告编号：临2022-027

天津松江股份有限公司

第十届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十九次会议(以下简称“本次会议”)于2022年4月25日10:30在天津市红桥区湘潭道1号公司会议室召开。

本次会议以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长阎鹏先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事7名（其中董事刘新林先生、独立董事吴邲光先生采用通讯表决方式参加会议），董事李嵘先生因工作原因无法出席，授权委托董事周岚女士代为出席并行使表决权。公司监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分讨论，审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》。

根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》的规定，公司董事会编制了《2021年度董事会工作报告》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《天津松江股份有限公司2021年年度股东大会会议资料》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津松江股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于公司2021年年报及年报摘要的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津松江股份有限公司2021年度报告》、《天津松江股份有限公司2021年度报告摘要》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过《关于公司2021年财务决算报告的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司编制《2021年财务决算报告》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《天津松江股份有限公司2021年年度股东大会会议资料》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过《关于公司2021年利润分配的预案》。

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度归属于上市公司股东的净利润778,421,901.25元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-720,673,812.89元，母公司2021年度实现净利润164,485,393.34元。2021年初母公司未分配利润为-5,953,750,018.35元，2021年末母公司未分配利润为-5,804,506,050.01元。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，鉴于公司2021年末母公司未分配利润为负，公司本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过《关于公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》。

根据相关法律、法规、规范性文件的相关规定，公司编制了《2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）关于天津松江股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津松江股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2022-029）。

八、审议通过《关于公司2021年度房地产业务主要经营情况的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津松江股份有限公司2021年度房地产业务经营情况简报》（公告编号：临2022-030）。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

九、审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津松江股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

十、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》。

同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告、内控审计服务机构。提请公司股东大会授权管理层根据公司实际业务情况并参照有关标准与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津松江股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2022-031）。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

十一、审议通过《关于公司2022年投资计划的议案》。

根据公司经营发展战略的需要，为提高公司核心竞争力，2022年度公司将重点投资信息技术服务业务等，计划投资约20.71亿元，其中天津地区计划投资约7亿元，天津以外其他全国地区计划投资约13.71亿元。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

十二、审议通过《关于公司2022年对外担保额度的议案》。

为满足公司经营需求，公司2022年度拟提供对外担保额度45亿元。其中对资产负债率达到或超过70%的控股子公司担保总额不高于35亿元人民币，对资产负债率低于70%的控股子公司担保总额不高于10亿元人民币。授权公司经理层在股东大会批准的担保额度内，根据担保实际工作需要办理具体事宜。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津松江股份有限公司关于2022年对外担保额度的公告》（公告编号：临2022-032）。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

十三、审议通过《关于授权2022年公司及控股子公司向关联方申请借款的议案》。

根据公司业务发展需要，拟授权2022年度公司及控股子公司向关联方申请借款，对于总额度不超过10亿元，资金成本不超过12%，借款期限不超过3年的借款，授权公司经理层在股东大会批准的额度范围内，根据实际融资需要办理具体事宜，本授权有效期自本议案生效之日起至2022年年度股东大会召开前一日止。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津松江股份有限公司关于2022年度向关联方借款的关联交易公告》（公告编号：临2022-033）。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案为关联交易事项，关联董事阎鹏、刘新林、李嵘、周岚、张坤宇回避表决。

表决结果：有效票3票，其中赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

十四、审议通过《关于授权公司2022年对外融资额度的议案》。

根据公司业务发展需要，在本议案生效之日起至2022年年度股东大会召开前，拟授权公司、全资子公司及非全资控股子公司对外融资规模不超过40亿元，融资成本不超过15%，期限不超过10年。

授权公司经理层在股东大会批准的额度范围内，根据实际融资需要办理具体事宜。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

十五、审议通过《关于公司未来三年(2022-2024)股东分红回报规划的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津松江股份有限公司未来三年（2022-2024）股东分红回报规划》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

十六、审议通过《关于申请撤销公司股票退市风险警示及其他风险警示的议案》。

经核查，根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2021年度审计报告及关于2020年度审计报告带有解释性说明的无保留意见所述事项影响已消除的审核报告,显示公司2021年期末净资产已转正，持续经营能力不确定性已消除。故公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示的情形已消除，公司符合申请撤销股票退市风险及其他风险警示的条件。同意公司向上海证券交易所申请撤销对公司股票的退市风险警示和其他风险警示。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津松江股份有限公司关于申请撤销公司股票退市风险警示及其他风险警示的公告》（公告编号：临2022-034）。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

十七、审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。

同意公司于2022年5月17日下午14:30召开2021年年度股东大会。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津松江股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：临2022-035）。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

天津松江股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码：600225 证券简称：*ST松江 公告编号：临2022-034

天津松江股份有限公司

关于申请撤销公司股票退市风险警示及

其他风险警示的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）对照《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订》（以下简称“《股票上市规则》”）的相关规定自查，公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示的情形已消除，公司已按照相关规定向上海证券交易所提出撤销相应退市风险警示及其他风险警示的申请。

● 上海证券交易所自收到公司申请之日后10个交易日内，决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示及其他风险警示。最终申请撤销情况以上海证券交易所审核意见为准，届时公司将及时履行信息披露义务。

● 在上海证券交易所审核期间，公司股票不申请停牌，公司股票正常交易。

公司于2022年4月25日召开第十届董事会第二十九次会议，审议通过《关于申请撤销公司股票退市风险警示及其他风险警示的议案》，公司已按照相关规定向上海证券交易所提出撤销相应退市风险警示及其他风险警示的申请，现将有关情况公告如下：

一、公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示的情况

1、公司股票因2018年度、2019年度经审计的归属于上市公司股东的净利润均为负值已被实施退市风险警示。同时因公司2020年度经审计的期末净资产为负值，公司股票被继续实施退市风险警示。

2、因2018、2019、2020连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值，且2020年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，公司股票被实施其他风险警示。

上述情况详见公司于2021年4月29日在指定信息披露媒体发布的《天津松江股份有限公司关于公司股票被继续实施退市风险警示的公告》（公告编号：临2021-055）。

二、相关风险警示已消除的情况

1、根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2021年度审计报告显示，2021年末归属于上市公司股东的净资产为1,486,607,704.43元。

2、根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2021年度审计报告显示，2021年公司财务报表审计意见为标准无保留意见，公司持续经营能力存在不确定性情况已消除。

公司2021年年度报告全文及摘要已经公司第十届董事会第二十九次会议审议通过，于2022年4月27日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

三、申请撤销公司股票退市风险警示及其他风险警示的情况

公司对照《股票上市规则》的相关规定进行自查，公司股票被实施退市风险警示和其他风险警示的情形已消除，公司不存在第9.3.2条规定的其他被实施“退市风险警示”的情形，亦不存在第9.8.1条规定的其他被实施“其他风险警示”的情形，符合申请撤销退市风险警示及其他风险警示的条件。

鉴于此，经公司第十届董事会第二十九次会议审议通过，同意公司根据《股票上市规则》第9.3.6条和第9.8.6条规定，向上海证券交易所申请撤销对公司股票的退市风险警示和其他风险警示，在上海证券交易所审核期间，公司股票不申请停牌，公司股票正常交易。

四、独立董事意见

1、经核查，根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2021年度审计报告及关于2020年度审计报告带有解释性说明的无保留意见所述事项影响已消除的审核报告,显示公司2021年期末净资产已转正，持续经营能力不确定性已消除。故公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示的情形已消除，根据《股票上市规则》的相关规定自查，公司已不存在第9.3.2条规定的被实施退市风险警示的情形，亦不存在第9.8.1条规定的被实施其他风险警示的情形，符合《股票上市规则》中申请撤销退市风险警示及其他风险警示的条件。

2、公司股票撤销退市风险警示及其他风险警示，有利于保护公司和中小股东利益，因此，我们同意公司向上海证券交易所申请撤销退市风险警示及其他风险警示。

五、其他说明

上海证券交易所自收到公司申请之日后10个交易日内，决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示及其他风险警示。最终申请撤销情况以上海证券交易所审核意见为准，届时公司将及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，理性投资，注意投资风险。

特此公告。

天津松江股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码：600225 证券简称：*ST松江 公告编号：临2022-033

天津松江股份有限公司

关于2022年度向关联方借款的

关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

根据天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，拟授权2022年度公司及控股子公司向关联方申请借款，对于总额度不超过10亿元，资金成本不超过12%，借款期限不超过3年的借款，授权公司经理层在股东大会批准的额度范围内，根据实际融资需要办理具体事宜，本授权有效期自本议案生效之日起至2022年年度股东大会召开前一日止。

公司第十届董事会第二十九次会议审议通过了《关于授权2022年度公司及控股子公司向关联方申请借款的议案》，关联董事阎鹏、刘新林、李嵘、周岚、张坤宇回避表决，非关联董事一致同意，表决通过。此关联交易议案尚须获得公司2021年年度股东大会的批准，与关联交易有利害关系的关联人需放弃行使在股东大会上对关联交易议案的投票权。

二、关联方介绍和关联关系

公司关联方包括但不限于天津津诚金石资本管理有限公司、天津津诚国有资本投资运营有限公司、张坤宇先生等。

向公司提供资金的关联方包括但不限于天津津诚金石资本管理有限公司、天津津诚国有资本投资运营有限公司、张坤宇先生。具体情况如下：

关联方1：

公司名称：天津津诚金石资本管理有限公司

注册地址：天津自贸试验区（中心商务区）新华路3678号宝风大厦18层1840-79

法定代表人：王志刚

注册资本：壹拾亿元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：资产管理（金融资产除外）；投资管理；投资咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：天津津诚金石资本管理有限公司为公司控股股东，构成公司关联方。

关联方2：

公司名称：天津津诚国有资本投资运营有限公司

注册地址：天津市和平区滨江道30号A602-6

法定代表人：靳宝新

注册资本：壹佰贰拾亿元人民币

公司类型：有限责任公司(国有独资)

经营范围：各类资本运营业务，包括以自有资金对国家法律法规允许的行业进行投资；投资管理；投资咨询；企业管理；商务信息咨询；财务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：天津津诚国有资本投资运营有限公司持有公司5.49%股权且为公司的间接控股股东，构成公司关联方。

关联方3：

张坤宇先生为公司董事、副总经理，构成公司关联方。

三、关联交易主要内容

根据公司业务发展需要，拟授权2022年度公司及控股子公司向关联方申请借款，对于总额度不超过10亿元，资金成本不超过12%，借款期限不超过3年的借款，授权公司经理层在股东大会批准的额度范围内，根据实际融资需要办理具体事宜，本授权有效期自本议案生效之日起至2022年年度股东大会召开前一日止。公司将在关联交易发生后及时对外披露。

四、关联交易的必要性和对公司的影响

公司由于业务发展需要，资金需求不断加大，关联方向公司及控股子公司提供周转资金，对公司无不利影响。

五、关联交易审议程序

1、独立董事事前认可情况

公司第十届董事会独立董事对该关联交易事项进行了事前认可。

2、董事会表决情况和关联董事回避情况

上述关联交易事项已提交公司第十届董事会第二十九次会议审议，关联董事回避表决，非关联董事一致同意，表决通过。

3、独立董事发表独立意见情况

独立董事认为：该借款事项关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格参考市场利率水平；在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度，交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，对公司的全体股东是平等的，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。我们同意《关于授权2022年公司及控股子公司向关联方申请借款的议案》。

4、本议案尚需获得公司股东大会的批准，与本关联交易相关的股东需回避表决。

特此公告。

天津松江股份有限公司董事会

2022年4月27日