浙江富润数字科技股份有限公司 ■

公司代码：600070 公司简称：浙江富润

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说明的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2021年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1公司简介

■

■

2报告期公司主要业务简介

1、公司全资子公司泰一指尚所处的细分行业为互联网营销、大数据分析服务。报告期内，互联网广告营销行业市场竞争加剧，广告主压价情况严重，而头部投放平台的媒体资源采购成本又逐年上升，导致毛利率不断下降。加上受新冠肺炎疫情影响，广告主的投放意愿减弱，更让行业在夹缝中生存。

2、公司下属卡赛科技主要开展5G用户发展、资费收益提升、存量产品共建等业务，属于通信行业中的电信运营服务，其在产业链中位置如下图：

■

2021年3月，《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出要加快5G网络规模化部署，提高用户普及率。国内三大电信运营商自2020年4月至2022年2月的5G用户数量及5G渗透率情况如下：

■

数据来源：运营商官网，东方证券研究所研报

如上图所示，三大运营商5G用户数量始终保持着快速增长态势，未来随着5G基础设施的进一步完善，用户数量仍将持续上升，市场空间将进一步扩大。而随着基于5G的智能交通、智慧物流、智慧能源、智慧医疗等重点领域的推广应用，卡赛科技的业务范围也将迎来进一步的拓展。

3、公司控股子公司富润数链以区块链、大数据技术创新为引领，以下沉式业务场景为切入点，通过具有自主知识产权的智慧监管、放心消费、可信存证、5G智能消息等平台，助力行业数字化转型。

报告期内，公司主要从事互联网服务。公司互联网服务主要由全资子公司泰一指尚、下属企业卡赛科技、控股子公司富润数链实施。泰一指尚主要从事媒体广告、直播电商等业务，经营模式为依托大数据技术优势，为客户提供互联网营销等；公司下属企业卡赛科技主要从事运营商5G用户发展业务，通过媒介资源进行精准化营销，打造基于三大运营商的系统化、流程化、可视化的用户运营体系；公司控股子公司富润数链则基于区块链、大数据技术，持续向市场推出区块链产品及解决方案，包括网络监测系统、可信存证平台等。公司互联网服务具体细分如下：

互联网营销业务。利用大数据策略分析能力，帮助品牌主优化抖音、快手、朋友圈广告投放效果。泰一指尚目前是国内直播类主流广告服务商，拥有流量运营及广告投放的综合能力。

运营商5G用户发展业务。利用大数据标签及用户画像能力，帮助三大运营商发展5G用户，包括运营商存量业务和多场景化业务拓展。卡赛科技是中国移动最大的服务商之一，是抖音、快手、微博、腾讯、微信等广告区域运营商行业核心服务商。业务流程如下图：

■

直播电商业务。泰一指尚下属泰树一帜主营海内外商品的线上销售，专注于美妆、个护领域，提供多渠道供应链品牌服务。泰树一帜与韩国知名化妆品品牌“爱茉莉”、“彤人秘”、韩国知名保健食品“正官庄”等建立了深度供应链及品牌运营合作关系，与国内排名前十的部分社群商建立了深度的合作。泰树一帜通过社群渠道的挖掘，着力打造自有品牌社群渠道，与抖音、快手的部分网红主播有着深度的合作。

区块链产品应用及网络监测业务。富润数链基于大数据、区块链和人工智能技术为市场监管体系提供互联网监管和数字化改革应用，包括互联网广告监管、视频直播监管、放心消费商户综合服务等。具体产品和业务如下：

1、区块链底层技术平台

■

富润数链区研发的块链底层平台可满足企业级区块链网络的部署及应用，帮助企业和开发人员快速、低成本地创建、部署和管理区块链网络和应用。平台以高可用、高性能、可扩展、易运维等特性，更好的支撑金融、司法、慈善等行业的商业应用，增进多机构间数据高效共享。

2、区块链电子证书平台

■

富润数链开发的电子证书平台，将区块链可信存证技术与电子签章技术结合运用，应用于管理体系认证服务场景的电子证书在线发放，认证企业通过官网查询、下载、校验电子认证证书。平台在电子证书应用中，利用区块链的去中心化同步记账、身份认证、数据加密等特性，确保体系认证电子证书的信息可信任、可溯源和不可篡改，在增强证书安全性与可信度的同时，提高企业的办事效率。

3、区块链赋强公证平台

■

富润数链开发的区块链网络赋强公证平台，将公证环节嵌入银行业务流程，当事人在线借款过程中，从电子合同签约到在线赋强公证办理，全流程通过区块链进行证据固定，形成电子公证书上传到区块链，从而增强了公证电子证据的真实性和可靠性。借贷双方完成线上签约、线上办理公证手续后，公证处为借贷双方签发公证书，在线赋予借款合同等债权文书强制执行效力，减少履约争议、诉讼程序，有效解决小额贷款催收成本高、执行难的问题，有助于防范金融风险，降低交易成本。该平台已在多家银行、公证处上线使用。

4、互联网广告监测平台

■

随着网络经济快速发展，市场监管部门的互联网监管工作面临着更大的挑战，富润数链推出的天稽互联网广告监测平台，包括互联网广告监测和互联网交易监测，将监管执法与信息化手段深度融合，基于不断优化的大数据采集算法、人工智能分析技术和区块链固证技术，以及高性能服务器集群环境的支撑，对海量互联网信息密切监控、智能识别，对违规态势实时追踪、有效固证，打造了互联网交易监测+广告监测+直播监测的完整业务体系。通过不断升级SAAS监测平台的运营和审核能力，已助力多地市场监督管理部门开展线上线下一体化监管工作。

5、互联网直播监测平台

■

直播营销作为一种新兴的商业模式，近年来发展势头迅猛，已成为国内重要销售渠道，正在创造着一个千亿级的新市场。但是，直播带货也存在着不少问题，其中包括虚假夸大宣传、数据造假和假冒伪劣商品，以及直播营销人员言行失范、平台主体责任履行不到位等问题。2021年下半年以来，各地政府部门逐步加强了对直播的监督检查，对严重违反法律法规的直播营销市场主体依法开展联合惩戒。针对直播监管的业务需求，富润数链多次升级互联网监测平台的运营和审核能力，打造了以大数据建模、人工智能审核、区块链固证为创新特色的互联网广告监测+直播监测的完整业务体系，帮助市场监管部门及早发现直播过程中的违法违规线索。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入131,212.83万元，与上年同比降56.82%；实现净利润-56,511.63万元，与上年同期相比增加亏损13,185.02万元；扣除非经常性损益的净利润-58,000.20万元，与上年同期相比增加亏损10,302.35万元；基本每股收益-1.12元。截至2021年12月31日，公司总资产271,711.24万元，较期初减少26.33%；净资产177,878.31万元，较期初减少24.92%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

浙江富润数字科技股份有限公司

202年4月26日

证券代码：600070 证券简称：浙江富润 公告编号：2022-011

浙江富润数字科技股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议于2022年4月26日以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2022年4月15日以传真、电子邮件等通讯形式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长赵林中先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过如下决议：

一、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2021年度报告》及其摘要。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见2022年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、审议通过《公司2021年度财务报告》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

四、审议通过《公司2021年度利润分配预案》。

考虑公司现阶段的盈利水平、经营发展需要等因素，董事会提议公司2021年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

独立董事对公司2021年度利润分配预案发表了独立意见，并同意提交股东大会审议，相关内容详见2022年4月27日上海证券交易所网（www.sse.com.cn）上披露的《独立董事关于第九届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

本议案具体内容详见2022年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

本报告具体内容详见2022年4月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

六、审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

公司独立董事同意本议案，并发表了独立意见。相关内容详见2022年4月27日上海证券交易所网（www.sse.com.cn）上披露的《独立董事关于第九届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

本议案具体内容详见2022年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、审议通过《关于2021年度计提资产减值准备及核销部分坏账的议案》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

公司独立董事同意本议案，并发表了独立意见。相关内容详见2022年4月27日上海证券交易所网（www.sse.com.cn）上披露的《独立董事关于第九届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

本议案具体内容详见2022年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、审议通过《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

本议案具体内容详见2022年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、审议通过《关于2022年度公司为下属子公司预计提供担保额度的议案》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

公司独立董事同意本议案，并发表了独立意见。相关内容详见2022年4月27日上海证券交易所网（www.sse.com.cn）上披露的《独立董事关于第九届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

本议案具体内容详见2022年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十、审议通过《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见修订后的《公司章程》（2022年4月修订稿）。

十一、审议通过《公司股东大会议事规则》（2022年4月修订稿）。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

十二、审议通过《公司董事会议事规则》（2022年4月修订稿）。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于本次出售泰一指尚100%股权符合相关法律法规之规定的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规、部门规章及规范性文件规定，结合公司实际运营情况以及本次出售杭州泰一指尚科技有限公司（以下简称“泰一指尚”）100%股权相关事项的自查、论证情况，本次出售泰一指尚100%股权符合相关法律、法规的各项要求，同时也符合相关法律、法规的各项条件。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案暂不提交股东大会审议。

十四、逐项审议通过《关于本次出售泰一指尚100%股权方案的议案》。

1、本次出售的整体方案如下：

公司拟通过公开挂牌转让的方式出售公司持有的杭州泰一指尚科技有限公司100%股权（以下简称“标的资产”）。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

2、本次出售的具体方案如下：

（1）标的资产

本次拟出售的标的资产为公司持有的泰一指尚100%股权。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（2）交易对方

本次出售标的资产的最终交易对方根据公开挂牌结果确定。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（3）交易方式及挂牌交易条件

公司拟通过公开挂牌转让的方式出售公司持有的标的资产。挂牌交易条件为摘牌方需为泰一指尚对上市公司的全部债务及泰一指尚的银行负债清偿承担连带担保责任及提供相应的资产担保。

本次出售的交易对方应以现金方式支付股权价款。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（4）交易价格及定价依据

标的资产的挂牌底价将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的资产评估报告结果为基础，最终交易价格以公开挂牌结果为准。

截至本次会议召开之日，本次重大资产出售中标的资产的审计、评估基准日暂未确定，相关审计、评估工作尚在进行中，标的资产的评估值和交易价格均未确定，且最终交易价格以公开挂牌结果为准。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案暂不提交股东大会审议。

十五、审议通过《关于〈公司重大资产出售预案〉及其摘要的议案》。

为完成本次出售标的资产，公司已编制《重大资产出售预案》及其摘要。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案暂不提交股东大会审议。

本议案具体内容详见2022年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十六、审议通过《关于本次出售泰一指尚100%股权预计构成重大资产重组的议案》。

本次交易拟出售资产的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计的相应指标的比例超过50%，根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条的规定，本次交易构成重大资产重组。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案暂不提交股东大会审议。

十七、审议通过《关于本次出售泰一指尚100%股权事项是否构成关联交易尚不确定的议案》。

本次交易拟通过公开挂牌转让的方式进行，本次交易的最终交易对方以公开挂牌结果为准，若经两次公开挂牌转让仍未能征集到符合条件的交易对方或未能成交，则公司控股股东富润控股集团有限公司将与公司协商受让泰一指尚100%股权。因此，本次交易是否构成关联交易尚不确定。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案暂不提交股东大会审议。

十八、审议通过《关于本次出售泰一指尚100%股权不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》。

本次出售不涉及发行股份，不会导致上市公司股权结构发生变化。本次出售前后，公司控股股东及实际控制人未发生变更。

因此，本次出售不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案暂不提交股东大会审议。

十九、审议通过《关于本次出售泰一指尚100%股权符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》。

经逐条对照《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的相关规定，次出售标的资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的相关规定。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案暂不提交股东大会审议。

二十、审议通过《关于本次出售泰一指尚100%股权符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》。

经逐条对照《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的相关规定，公司董事会认为本次出售标的资产符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的相关规定。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案暂不提交股东大会审议。

二十一、审议通过《关于公司股票价格波动情况说明的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规和规范性文件的有关规定，董事会对公司股票价格波动的情况自查后认为，公司股票价格波动情况未达到20%，不存在异常波动。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案暂不提交股东大会审议。

二十二、审议通过《关于本次出售泰一指尚100%股权履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》。

公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，就本次出售标的资产履行了现阶段必需的法定程序，程序完备、合法、有效，公司就本次出售标的资产提交的法律文件合法有效。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案暂不提交股东大会审议。

二十三、审议通过《本次出售泰一指尚100%股权相关决议的有效期限的议案》。

本次出售标的资产的决议有效期为自公司股东大会审议通过本次出售交易之日起十二（12）个月内。若公司已于该有效期内取得本次出售标的资产所需的全部批准与授权，则该有效期自动延长至本次出售标的资产工商变更登记完成之日。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案暂不提交股东大会审议。

二十四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次出售泰一指尚100%股权相关事宜的议案》。

为合法、高效地完成本次出售标的资产事宜，公司董事会提请股东大会授权董事会依据有关法律法规的规定并在股东大会授权范围内全权办理与本次出售标的资产相关事宜，授权事项包括但不限于：

1、授权董事会根据法律、法规、规范性文件的规定和股东大会决议，制定和实施本次重大资产购买的具体方案，包括但不限于根据具体情况与财务顾问协商确定或调整相关资产购买价格等具体事宜；

2、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次重大资产购买有关的一切协议、合同和文件，并办理与本次重大资产购买资产相关的申报事项；

3、按照审批部门的要求对本次重大资产购买资产方案进行相应调整，批准、签署有关审计报告、盈利预测等发行申请文件的相应修改；

4、如有关监管部门对与本次重大资产重组相关的政策有新的规定和要求，根据新规定对本次交易的具体方案进行调整；

5、授权董事会办理与本次重大资产购买相关的其他一切事宜；

6、授权董事会聘请参与本次重组的中介机构并决定其专业服务费用。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案暂不提交股东大会审议。

二十五、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

公司独立董事对公司续聘会计师事务所的事项发表了事前认可意见及独立意见。相关内容详见2022年4月27日上海证券交易所网（www.sse.com.cn）上披露的《独立董事关于第九届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第九届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

本议案具体内容详见2022年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二十六、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

公司董事会定于2022年5月17日（星期二）召开公司2021年年度股东大会，会议采取现场结合网络投票方式召开，本次董事会审议通过的第十三至二十四项议案，暂不提交本次股东大会进行审议。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

会议通知详见2022年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

会议还听取了独立董事2021年度述职报告、董事会审计委员会2021年度履职情况报告。

特此公告。

浙江富润数字科技股份有限公司

董 事 会

2022年4月27日

证券代码：600070 证券简称：浙江富润 公告编号:2022-013

浙江富润数字科技股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票及调整

回购价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●限制性股票回购数量：6,150,154股

●限制性股票回购价格：3.241元/股

浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第九届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格议案》，根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司拟对2021年限制性股票激励计划中已离职的1名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计100,000股和除已离职激励对象外的其余52名激励对象持有的未达到第一个限售期解除限售条件所对应的6,050,154股限制性股票进行回购注销，同时对公司2021年限制性股票回购价格进行调整，现将相关事项公告如下：

一、已履行的决策程序和信息披露情况

1、2021年3月18日，公司召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于〈公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定〈公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。

2、2021年3月18日，公司召开第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于〈公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定〈公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实〈公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

3、2021年3月19日至2021年3月30日，公司对本次授予激励对象的名单在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2021年4月1日，公司监事会披露了《公司监事会关于2021年限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2021年3月27日，公司并披露了《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》，在本次限制性股票激励计划（草案）公开披露前6个月内，所有核查对象均不存在买卖公司股票的情形。

5、2021年4月7日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈浙江富润数字科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定〈公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

6、2021年5月18日，公司召开了第九届董事会第十次会议和第九届监事会第七次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》及《关于调整2021年限制性股票激励计划授予激励对象名单的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。

8、2022年4月26日，公司召开了第九届董事会第十四次会议和第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

本次回购注销及调整回购价格在董事会授权范围内，无需提交股东大会审议。

二、本次回购注销部分限制性股票原因、数量、价格及资金来源

（一）回购注销的原因

1、部分激励对象离职

根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）第十三章“公司/激励对象发生异动的处理”第二条“激励对象个人情况发生变化”之规定：“（三） 激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。”

鉴于1名激励对象因个人原因离职，离职后不再具备激励对象资格，公司拟对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计100,000股进行回购注销。

2、公司业绩未达到解除限售条件

公司《激励计划（草案）》第一个解除限售期公司层面的业绩考核要求为：2021年净利润不低于1.8亿元，且期末经营活动产生的现金流量净额为正；公司《2021年年度报告》：公司2021年净利润为-5.65亿元，《激励计划（草案）》第一个解除限售期公司层面的业绩考核未达标。

根据公司《激励计划（草案）》的规定，公司未满足业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。

除已离职激励对象外的其余52名激励对象持有的未达到第一个限售期解除限售条件的激励对象名单及回购注销数量：

■

（二）回购注销的数量

本次公司拟对2021年限制性股票激励计划中已离职的1名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计100,000股和除已离职激励对象外的其余52名激励对象持有的未达到第一个限售期解除限售条件所对应的6,050,154股（除已离职激励对象外的限制性股票总数15,125,386股*40%）限制性股票进行回购注销，上述拟回购注销的限制性股票合计6,150,154股，占回购前公司总股本521,946,118股的1.18%。

（三）回购注销价格

激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。

2021年5月17日，公司召开2020年度股东大会，审议通过《公司2020年度利润分配方案》。因公司已于2021年6月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成限制性股票授予登记手续，因本次授予的限制性股票来源为公司回购专用证券账户股份，登记前后公司股本总额不变，但参与2020年度利润分配的股份总数由506,720,732股增加至521,946,118股。故公司2020年度利润分配方案为：每股派发现金红利0.049元（含税），分配现金红利总金额为25,575,359.78元（分配总额差异系每股现金红利的尾数四舍五入调整所致）。

公司2021年限制性股票授予价格为3.29元/股，根据上述规定，本次回购注销的授予限制性股票价格进行如下调整：

P＝P0-V=3.29元/股-0.049元/股=3.241元/股

其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。

综上，本次回购价格为3.241元/股。

公司董事会将根据公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》授权，按照相关规定办理本次限制性股票回购注销及调整回购价格的相关事宜。

（四）回购资金来源

公司应就本次限制性股票回购支付回购款项19,932,649.11元，公司将使用自有资金进行回购。

三、本次回购注销后公司股本结构变动情况

本次回购注销完成后，公司总股本将由521,946,118股变更为515,795,964股，公司股本结构变动如下：

单位：股

■

四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司限制性股票激励计划的实施，不会影响管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

五、独立董事意见

1、根据《激励计划（草案）》的相关规定，公司拟对已离职的1名激励对象及第一个解除限售期公司层面的业绩考核未达标所对应的限制性股票合计6,150,154股进行回购注销，符合相关法律法规的规定。

2、董事会对公司2021年限制性股票回购价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和《激励计划（草案）》中关于公司根据2020年度利润分配预案调整回购价格等事项的规定。

3、本次回购注销及调整回购价格在公司2021年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形；符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划（草案）》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

综上，公司独立董事同意本次回购注销及调整回购价格事项。

六、监事会意见

监事会认为：根据《激励计划（草案）》的相关规定，公司拟对2021年限制性股票激励计划中已离职的1名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计100,000股和除已离职激励对象外的其余52名激励对象持有的未达到第一个限售期解除限售条件所对应的6,050,154股限制性股票进行回购注销。上述拟回购注销的限制性股票合计6,150,154股，占回购前公司总股本521,946,118股的1.18%。

同时鉴于公司2020年度利润分配预案已实施，根据《激励计划（草案）》的相关规定，对授予的限制性股票回购价格作相应调整，回购价格由3.29元/股调整为3.241元/股。

经审核，公司本次回购注销部分限制性股票并调整回购价格，符合公司《激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。监事会同意本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格的相关事项。

七、律师意见

国浩律师（杭州）事务所认为，截至本法律意见书出具日，公司本次回购注销及本次调整已经取得现阶段必要的批准和授权；公司本次回购注销的原因、数量及价格，符合《公司法》《证券法》《激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件和《激励计划（草案）》的相关规定，公司尚需根据《公司法》和《激励计划（草案）》的有关规定完成限制性股票的注销登记手续以及减少注册资本的工商变更登记手续。

八、备查文件

1、第九届董事会第十四次会议决议

2、第九届监事会第十次会议决议

3、独立董事关于第九届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

4、国浩律师（杭州）事务所关于公司2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及调整回购价格相关事项之法律意见书

特此公告。

浙江富润数字科技股份有限公司

董 事 会

2022年4月27日

证券代码：600070 证券简称：浙江富润 公告编号：2022-014

浙江富润数字科技股份有限公司

关于2021年度计提资产减值准备及

核销部分坏账的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第九届董事会第十四次会议和第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备及核销部分坏账的议案》。具体情况如下：

一、本次拟计提资产减值准备及核销部分坏账概述

（一）经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计及评估机构的评估，公司2021年度计提商誉减值、信用减值损失等合计金额为488,434,938.05元，明细情况如下表：

■

本次计提商誉减值、信用减值损失计入的报告期间为2021年1月1日至2021年12月31日。

（二）经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司拟对泰一指尚已确认无法收回的应收款项进行核销，核销金额共计26,320,764.93元，具体明细情况如下：

■

二、计提资产减值损失的情况说明

（一）计提商誉减值情况说明

1、商誉的形成

公司于2016年6月以支付现金及发行股份方式收购了杭州泰一指尚科技有限公司（以下简称“泰一指尚”）100%股权，公司因非同一控制下企业合并，根据购买日按合并成本与取得泰一指尚可辨认净资产公允价值份额的差额，确认合并财务报表的商誉793,742,906.49元。

2、历年商誉减值的测试情况

收购完成后，公司每年严格按照《企业会计准则第8号一资产减值》的规定，对因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，均结合与其相关的资产组进行减值测试。

2016年度至2021年度，公司均聘请具有证券、期货相关业务资格的资产评估机构，以商誉减值测试为目的，对包含泰一指尚与合并商誉相关资产组可收回金额进行评估，并出具相关评估报告，测试结果显示2016年至2018年度商誉资产组的可收回金额高于包含商誉的资产组账面价值，不存在减值。2019年度和2020年度，测试结果显示上述商誉资产组的可收回金额低于包含商誉的资产组账面价值，存在减值迹象。根据谨慎性原则，按其差额提取商誉减值准备，2019年度计提商誉减值准备的金额为27,573,889.51元；2020年度计提商誉减值准备的金额为493,907,612.30元。

2021年度，由于上述商誉资产组对应的互联网广告及数据营销业务竞争力进一步减弱，盈利能力持续下降，且经营业绩出现亏损，根据谨慎性原则，2021年度拟对上述剩余商誉全额计提减值，拟计提商誉减值准备的金额为272,261,404.68元。

（二）计提信用减值损失的情况说明

2021年度，公司拟计提应收款项坏账准备金额为216,173,533.37元，占公司2021年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例为38.25%，根据相关规定，具体情况说明如下：

根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，公司综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，公司以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。确定组合的依据如下：

1、按组合计量预期信用损失的应收款项

（1）具体组合及计量预期信用损失的方法

■

（2）应收账款一一账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

■

根据上述方法与标准，公司2021年度计提应收账款坏账准备金额为216,173,533.37元。

（三）核销部分坏账的情况说明

根据《企业会计准则》及公司相关会计政策等相关规定，为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司财务状况及经营成果，按照依法合规、规范操作、账销案存的原则，拟对应收款项因债务人均已注销已无法收回的坏账予以核销，本次拟核销金额共计26,320,764.93元。

三、本次计提资产减值准备及核销部分坏账对公司的影响

公司本次计提资产减值准备合计金额为488,434,938.05元，计入2021年度损益，相应减少2021年度归属于上市公司股东的净利润488,434,938.05元，减少2021年度归属于上市公司股东的所有者权益488,434,938.05元。本次核销的应收账款均为本期已全额计提坏账准备，不会因核销而对公司2021年度经营业绩产生影响。

四、董事会对本次计提资产减值准备及核销部分坏账的合理性说明

董事会认为，本次计提资产减值准备及核销部分坏账的事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定，是基于谨慎性原则及公司资产实际情况，能公允反映截至2021年12月31日公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意根据《企业会计准则》的相关规定计提资产减值准备及核销部分坏账。

五、独立董事意见

公司独立董事认为，公司本次基于谨慎性原则及公司资产实际情况计提资产减值准备及核销部分坏账，符合《企业会计准则》、《资产评估基本准则》及《以财务报告为目的的评估指南》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次计提资产减值准备及核销部分坏账后，能够更加公允地反应公司的财务状况。因此，我们同意公司本次计提资产减值准备及核销部分坏账事项，并同意将该事项提交股东大会审议。

六、监事会意见

公司监事会认为，公司本次计提资产减值准备及核销部分坏账是基于谨慎性原则及公司资产实际情况，能公允的反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备及核销部分坏账的事项。

七、备查文件

1、公司第九届董事会第十四次会议决议；

2、公司第九届监事会第十次会议决议；

3、独立董事关于第九届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江富润数字科技股份有限公司

董 事 会

2022年4月27日

证券代码：600070 证券简称：浙江富润 公告编号：2022-015

浙江富润数字科技股份有限公司

关于以债转股方式向全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●增资标的：全资子公司杭州泰一指尚科技有限公司。

●增资金额：浙江富润数字科技股份有限公司拟以债转股方式向泰一指尚增资55000万元人民币。

●本次增资尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

一、本次增资事项概述

为调整杭州泰一指尚科技有限公司（以下简称“泰一指尚”）的财务结构，浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以债转股的方式对全资子公司泰一指尚进行增资，即以公司持有的对泰一指尚55000万元人民币债权转为对泰一指尚的股权投资，按同等金额增加其注册资本，本次增资完成后，泰一指尚的注册资本将由人民币10000万元增加至人民币65000万元。

本次增资事项已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

本次增资不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、增资对象基本情况

名称：杭州泰一指尚科技有限公司

注册地点：浙江省杭州市滨江区西兴街道阡陌路482号A楼16层1601室

注册资本：壹亿元整

法定代表人：卢伯军

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；计算机软硬件及辅助设备批发；通信设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

财务状况：截至2021年12月31日，泰一指尚合并范围内经审计的资产总额144,628.13万元，负债总额99,254.53万元，净资产45,345.47万元；2021年度实现营业收入129,992.94万元，净利润-31,629.11万元。

股权结构：本公司持有泰一指尚100%的股权。

债权构成：截至2021 年 12 月31日，公司对泰一指尚的债权总额为人民币59,507.24万元。

三、本次增资方案

公司拟以对泰一指尚提供借款形成的人民币 55000万元债权认缴本次增加的全部注册资本，相关债权不存在抵押、质押或者其他第三方权利，亦不存在涉及有关债权的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。公司本次债转股增资完成后，泰一指尚的注册资本由人民币 10000 万元增加至人民币 65000万元，仍为公司的全资子公司。

四、本次增资的目的和对公司的影响

公司拟筹划通过公开挂牌转让持有的泰一指尚100%股权，并要求摘牌方为泰一指尚对公司的全部债务清偿承担连带担保责任及提供相应的资产担保。公司对泰一指尚以债转股的方式进行增资，符合公司发展战略规划和长远利益。

本次增资前，公司持有泰一指尚100%股权，本次增资后，泰一指尚仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变动。本次增资事项不会对公司的财务状况造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

五、本次增资的后续事项

本次公司以债转股方式向全资子公司泰一指尚进行增资事宜尚需提交公司股东大会批准。待股东大会批准后，公司将就上述增资事宜与泰一指尚签署相关协议，并办理工商变更登记手续。

特此公告。

浙江富润数字科技股份有限公司董事会

2022年4月27日

（下转502版）