运盛（成都）医疗科技股份有限公司 ■

2022-04-27 来源：上海证券报

公司代码：600767 公司简称：运盛医疗

第一节重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。

第一节本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2公司全体董事出席董事会会议。

3北京兴昌华会计师事务所（普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

具体情况详见公司于2022年4月27日在上海证券交易所网站披露的相关说明。

4董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据北京兴昌华会计师会计师事务所（普通合伙）对公司2021年度财务报告出具的审计结果，公司2021年实现归属于母公司的净利润为1,358.64万元，2021年年初合并报表的未分配利润为-12,811.46万元，本年度可供分配的利润为-11,452.82万元；母公司2021年实现净利润-213.59万元，2021年年初未分配利润为-36,520.57万元，母公司本年度可供分配利润为-36,734.16万元，不具备利润分配条件。2021年度拟不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

第二节公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）医疗卫生信息化行业

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》及《2021年3季度上市公司行业分类结果》，公司所处行业为“软件和信息技术服务业”之“信息传输、软件和信息技术服务业”（行业代码：I65）。公司主营业务所属细分行业为医疗卫生信息化行业。

随着《健康中国“2030”规划纲要》的任务推进和医疗体制改革持续深入，医疗信息化作为提升管理水平，优化资源配置，创新服务模式，提高服务效率，降低服务成本的主要支撑手段，正处于全面增速发展阶段，在各项改革创新工作中发挥核心作用，市场规模稳步增长，前景发展可观，产业年增长率15%以上。“十四五”规划中提出，聚焦智慧医疗，推动数字化医疗服务，全力推进“互联网+医疗健康”信息化建设，同时明确了数字化应用场景，完善电子健康档案和病历、电子处方等数据库，加快卫生机构数据共享；推广远程医疗，推进医学影像辅助判读、临床辅助诊断等应用；运用大数据提升对医疗机构和医疗行为的监管能力等，未来具有广阔的发展空间。根据中研普华产业研究院发布的数据，预计2020年医疗信息化市场规模将接近809.7亿元。预计2020-2025年我国医疗信息化市场规模年均复合增长率为9.73%，到2025年我国医疗信息化市场规模将达到1,288.2亿元。以往医疗信息化解决方案更多的是帮助医疗机构更好、更高效的管理业务流程，属于存量业务的升级和整合，而新一代信息技术带给医疗行业的提升前景巨大，伴随着物联网的普及、大数据和人工智能技术的发展，临床辅助决策、医疗数据共享、药物研发、保险支付、公共卫生等领域都将迎来突破，带动医疗机构服务增量的发展，进一步提升全民全社会的医疗服务和健康卫生服务的品质，医疗大数据及医疗信息化应用场景也将进一步丰富和成熟。

2021年2月18日，浙江省委省政府召开数字化改革大会，揭开了全省域推进数字化改革的大幕。围绕建设高质量、竞争力、现代化的“健康大脑+智慧医疗”目标，坚持需求导向、问题导向、目标导向和现代化未来导向，构建“1314”卫生健康数字化改革总框架，从“场景化”“一件事”多跨协同业务切入，从最重要的核心业务入手，实现卫生健康体制机制、服务体系、方式流程、手段工具等全方位、系统性重塑，从整体上推动卫生健康服务与治理的质量变革、效率变革、动力变革，在根本上实现卫生健康整体智治、高效协同。

2021年8月19日，浙江省卫生健康委员会印发《关于卫生健康领域推进高质量建设发展共同富裕示范区实施方案（2021-2025年）的通知》，在设置大力建设卫生健康数字化高地重大任务中提出：全省域推行“健康大脑+”体系建设，建成“互联网+医疗健康”示范省；建设“1+N”浙江健康云，实施卫生健康“云网计划”；打造“健康大脑+”应用场景。构建群众看病就医“一件事”、院前急救“一件事”等场景，积极推广智慧医疗应用。

（二）医疗服务行业

随着国民经济的持续增长、人口老龄化加深、居民健康意识提高以及可支配收入增加，居民对医疗服务的需求也随之增加。在过去的几年里，中国医改政策重点放在了医疗服务质量的提升上，完善了分级诊疗服务体系，解决看病“两头难”，搭建全民医保体系，解决医保全覆盖。

目前中医医疗服务得到了政府的大力支持，社会效益逐步凸显，未来发展潜力巨大。根据《2020年我国卫生健康事业发展统计公报》数据显示：2020年末，全国中医类医疗卫生机构总数达72,355个，其中：中医类医院5,482个，中医类门诊部、诊所66,830个，中医类研究机构43个。机构总数较2019年增加6,546个，其中中医类医院增加250个，中医类门诊部及诊所增加6,295个。国家“十四五”规划明确提出：推动中医药传承创新；国务院办公厅发布的《“十四五”中医药发展规划》也提出：到2025年，中医医疗机构数达到9.5万个，中医医院数达到6300个。同时以新冠肺炎疫情防控为契机，中医药在重大传染性疾病防控领域的应用会作出更大贡献。

旌德县中医院未来仍将坚持中医特色科室建设，加大与综合性医院、中医药科研型机构的交流与合作，提升诊疗服务水平。

（三）医疗流通行业

在《“健康中国 2030”规划纲要》、《国务院办公厅关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见》和《印发关于在公立医疗机构药品采购中推行“两票制”的实施意见(试行)的通知》等纲领性政策文件的指导下，“三医联动”、带量采购、阳光招标、两票制全面落地等一系列医改政策的持续推进，分级诊疗演进出新模式、新路径，医保控费升级、目录更新、支付制度改革试点等，驱动药品流通行业格局持续调整，药品流动企业由传统的拓展产品及客户等内生式增长转换为并购重组等外延式扩张，行业集中度将进一步提高。医疗器械流通属于完全竞争行业，企业数量众多，企业间竞争极为激烈，存在集中度低、专业化服务程度低等特点。

随着国家对医疗行业发展的愈发重视，鼓励创新和加速审批等利好政策不断出台，人们医疗卫生支出增加和健康意识增强，将驱动医疗器械市场的进一步发展。中商产业研究院预测，2021-2025年，中国医疗器械市场规模由8,336亿元增至12,485亿元，年均复合增长率为10.6%。

当前，公司以医疗信息化业务为支撑，结合医疗服务业务及医药流通业务推动公司整体发展。具体如下：

（一）医疗信息化业务

公司医疗信息化业务主要依托控股子公司丽水运盛在丽水市投资开发及运营的丽水市人口健康信息化PPP项目。丽水运盛充分发挥丽水市一张卫生专网、一套综合信息平台，一体化平台服务体系的综合优势，以卫生健康领域推进高质量建设发展共同富裕示范区建设为契机，开展创新型医疗健康信息化产品的研发和运营服务。围绕居民、政府、医院、卫生机构开展医疗健康数据的互联共享，打造“城市大脑医疗大数据板块”、“数字政府数据管理板块”、“共同富裕健康服务板块”，为丽水市共同富裕医疗卫生数字化改革提供信息化支持。目前丽水运盛业务主要覆盖浙江省丽水市行政区域内的所有市级、区县级医疗事业单位及其下属医疗机构及相关单位。

公司于2015年通过竞争性磋商报价方式投标获得丽水市人口健康信息化PPP项目。根据项目合同，控股子公司丽水运盛作为项目公司以“项目投资、开发和运营一体化+政府购买服务” 的运作方式实施丽水市人口信息化工程项目。项目特许经营期自2015年12月31日至2025年12月31日；政府付费总额为1,767万元，自2016年起每年支付176.7万元。

（二）医疗服务业务

公司医疗服务业务主要通过全资子公司旌德宏琳为旌德县中医院提供咨询管理服务。

（三）医疗流通业务

公司医疗流通业务主要为医疗试剂、医疗器械及耗材、医疗智能产品的采购及销售。通过获取上游医疗试剂、医疗器械及耗材及医疗智能产品的资源，向下游政府、医院、卫生院、经销商等机构和个人进行相关产品的销售，同时为其提供采购、仓储、物流配送等服务。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第二节重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021年，公司实现营业收入5,186.74万元，较上期同期增加了6.56%；实现营业利润2,369.06 万元，较上年同期增长1,145.08 万元；利润总额1,814.54 万元，较上年同期增长601.45 万元，实现归属于上市公司股东的净利润1,358.64 万元，剔除非经常性损益影响后，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为730.88万元，同比上期增加-254.89 万元。截至报告期末，公司总资产为31,532.94 万元，较期初下降5.61%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

√适用 □不适用

2021年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值且营业收入低于人民币1亿元（“净利润”以扣除非经常性损益前后孰低为准），根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）第9.3.2条的相关规定，公司股票将被实施退市风险警示。

证券代码：600767 证券简称：运盛医疗公告编号：2022-014号

运盛（成都）医疗科技股份有限公司

关于2022年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次预计的日常关联交易事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

● 本次预计的日常关联交易为公司正常生产经营所需，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司利益和全体投资者特别是中小投资者利益的情形。本次关联交易不会影响公司独立性，公司不会因此在经营上对关联方形成依赖。

一、2022年度日常关联交易基本情况

（一）2022年度日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议及表决情况

运盛（成都）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第十届董事会第六次会议及第十届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

2、独立董事事前认可情况及独立意见

公司独立董事对2022年度日常关联交易预计事项进行了事前认可，并发表独立意见：公司预计2022年度与关联方发生的日常关联交易为公司经营管理活动所需，交易价格的确定严格遵循公开、公平、公正的交易原则，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，不存在影响公司的独立性的情形。本次会议就该议案的审议程序合法、有效，符合相关法律法规的规定。同意关于公司2022年度日常关联交易预计的安排，并同意将本议案提交公司股东大会审议批准。

3、董事审计委员会意见

公司2022年度拟开展的日常关联交易均为公司日常生产经营需要，遵循自愿、等价、有偿的原则，定价政策和定价依据公允合理，不存在损害公司和股东合法利益的情形。同意该议案。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

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（三）2022年度日常关联交易预计金额和类别

2022年度，公司预计与关联方发生关联交易合计人民币1,450万元。具体情况如下：

单位：人民币万元

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二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

名称：旌德县中医院

负责人：吕海林

住所：安徽省宣城市旌德县旌阳镇城西路与三溪路交叉口

注册资本：1,700万人民币（开办资金）

成立日期：1980年1月17日

主要经营业务或管理活动：旌德县中医院是是集医疗、教学、康复、急诊于一体的非营利性（政府办）综合性二级甲等中医院，是全县唯一一所以中医为特色的综合性医院，诊疗科目包括：外科、内科、针灸推拿科、骨伤科、妇产科、儿科、肛肠科、眼科、急诊科等15个临床科室和以电图室、放射科、检验科、超声科、内窥镜科等5个医技科室。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2021年12月31日，旌德县中医院总资产为17,597.03万元，2021年度实现营业收入为4,553.23万元（以上数据未经审计）。

（二）关联关系

公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号-交易与关联交易》等相关法律法规，秉承谨慎性原则，认定旌德县中医院为公司关联方。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

旌德县中医院为非营利性（政府办）综合性二级甲等中医院，目前经营状况及营业收入稳定，具备持续稳定的现金流入和履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、公司的全资子公司旌德宏琳健康产业发展有限公司（以下简称“旌德宏琳”）为旌德县中医院提供持续的管理咨询等服务，故2022年度预计向旌德县中医院收取管理服务费不超过400.00万元。

2、为了更好地管理公司与旌德县中医院的借款业务，同时保障公司债权回收，旌德宏琳与旌德县中医院于2020年8月重新签署了《借款协议》，形成公司对旌德县中医院债权。公司拟向旌德县中医院收取2022年度相应借款利息，年利率7%，总金额预计不超过1,050.00万元。

上述关联交易事项均以公平、公正、公开的原则，参照市场价格进行定价。四、交易目的以及交易对上市公司的影响

上述关联交易均属于持续日常关联交易，是双方为了保证业务正常进行而形成的，符合自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则。交易价格依据市场条件，秉承公允合理的原则，对公司日常生产经营不构成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司的独立性产生实质性影响，不会使公司对关联方形成依赖。

五、备查文件

1、第十届董事会第六次会议决议；

2、第十届监事会第五次会议决议；

3、独立董事事前认可意见及独立意见；

特此公告。

运盛（成都）医疗科技股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码：600767 证券简称：运盛医疗公告编号：2022-013号

运盛（成都）医疗科技股份有限公司

关于2021年度利润分配预案的公告

重要内容提示：

● 运盛（成都）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度利润分配预案为：不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积转增股本。

● 本利润分配预案已经公司第十届董事会第六次会议、第十届监事会五次会议审议通过，尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

一、2021年度利润分配预案的主要内容

二、公司2021年度预计不进行利润分配的情况说明

《公司章程》关于利润分配的规定如下：

1、利润分配的形式：公司利润分配可采取现金、股票股利或者法律、法规允许的其他方式分配股利；在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

2、实施现金分红的条件：（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告（中期分红除外）；（3）公司未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%；②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的5%。

结合《公司章程》的利润分配政策以及公司实际情况，公司提出2021年度不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本的预案。

三、公司董事会意见

公司第十届董事会第六次会议审议通过了《2021年度利润分配预案》。公司董事会认为，2021年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司实际经营现状，同意将《2021年度利润分配预案》提请公司2021年年度股东大会审议。

四、公司独立董事意见

公司独立董事经认真审查相关法律法规并了解公司2021年度的经营情况后认为，公司2021年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计制度》、《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。同意公司2021年度不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本，并同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。

五、公司监事会意见

公司第十届监事会第五次会议审议通过了《2021年度利润分配预案》。公司监事会认为，2021年度利润分配预案符合公司实际经营情况，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东合法权益的情形，同意将《2021年度利润分配预案》提请公司股东大会审议。

本次利润分配预案尚须提交公司2021年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

运盛（成都）医疗科技股份有限公司

董事会

2022年4月27日

证券代码：600767 证券简称：运盛医疗公告编号：2022-018号

运盛（成都）医疗科技股份有限公司

关于公司股票被实施退市风险警示

暨停牌的公告

重要内容提示：

● 公司股票将于2022年4月27日停牌1天，于2022年4月28日起复牌并实施退市风险警示。

● 实施风险警示的起始日：2022年4月28日

● 实施风险警示后的股票简称：*ST运盛；股票代码：600767；股票价格的日涨跌幅限制：5%。

● 实施风险警示后股票将在风险警示板交易。

一、股票种类简称、证券代码以及实施风险警示的起始日

（一）股票种类与简称：A股股票简称由“运盛医疗”变更为“*ST运盛”；

（二）股票代码仍为“600767”；

（三）实施风险警示的起始日：2022年4月28日。

二、实施风险警示的适用情形

运盛（成都）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值且营业收入低于人民币1亿元（“净利润”以扣除非经常性损益前后孰低为准），根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）第9.3.2条的相关规定，公司股票将被实施退市风险警示。

三、实施风险警示的有关事项提示

根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）第9.3.1条相关规定，公司股票将于2022年4月27日停牌1天，2022年4月28日起实施风险警示，实施风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为5%，公司股票将在风险警示板交易。

四、公司董事会关于争取撤销风险警示的意见及主要措施

1、积极优化现有业务，推动持续稳定发展

医疗信息化业务方面，保证现有运营业务的提量，完成项目的业务承接、开发及实施交付，加大自主开发项目知识产权保护；医疗服务业务方面，不断提高管理及服务水平，发展健康管理项目；医疗流通业务方面，积极拓展新进客户，有效地利用各种资源，突破业务瓶颈，有计划地进行业务经营活动。

2、加快推进重大资产重组项目工作，尽快形成公司新的利润增长点

目前公司正在筹划通过支付现金方式收购深圳格伦菲尔口腔集团有限公司 52%的股权。公司将尽快推进本次重大资产重组的相关工作，若本次交易成功实施，通过取得深圳格伦菲尔口腔集团有限公司的控制权，公司将快速切入口腔医疗行业，以尽快形成新的利润增长点，优化上市公司财务状况，进一步提升综合竞争能力。

3、发挥资本市场平台优势，提升公司盈利能力

继续发挥上市公司平台优势，持续开拓业务新领域。同时不断加强公司治理，规范公司经营管理，及时关注政策变化，在开展新的业务合作时充分研究、审慎决策。

五、公司股票可能被终止上市的风险提示

公司股票被实施退市风险警示后，如出现《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.11条的相关情形，公司股票将可能被终止上市，敬请广大投资者注意投资风险。

公司指定信息披露媒体和网站为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息以公司在上述指定媒体和网站刊登的公告为准，敬请投资者注意投资风险。

六、实施风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：

（一）联系人：董事会办公室

（二）联系地址：四川省成都市高新区天府大道北段 1199 号银泰中心in99 T3 写字楼2806

（三）咨询电话：028-61666968

（四）传真：028-61666968

（五）电子信箱：600767@winsan.cn

特此公告。

运盛（成都）医疗科技股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码：600767 证券简称：运盛医疗公告编号：2022-011号

运盛（成都）医疗科技股份有限公司

第十届董事会第六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

运盛（成都）医疗科技股份有限公司（以下简称“运盛医疗”或“公司”）第十届董事会第六次会议于2022年4月26日（星期二）以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2022年4月16日以电话和电子邮件等方式送达全体董事，本次会议应到董事7人，实际参会董事7人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

（一）审议通过《2021年年度报告及摘要》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一年度报告的内容与格式（2021年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年1月修订）》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号一财务类退市指标：营业收入扣除》等规则的规定，结合上海证券交易所下达的《关于做好上市公司2021年年度报告披露工作的通知》，公司根据实际情况编制了2021年年度报告及摘要，由北京兴昌华会计师事务所（普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，并出具了公司2021年度营业收入扣除情况说明专项核查报告。

详见同日在指定媒体披露的《运盛医疗2021年年度报告》及摘要。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司财务审计报告出具保留意见涉及事项的专项说明》

详见同日在指定媒体披露的《运盛医疗董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

公司独立董事对此发表了相关独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《2021年度董事会工作报告》

详见同日在指定媒体披露的《运盛医疗2021年度董事会工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2021年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《2021年度独立董事述职报告》

详见同日在指定媒体披露的《运盛医疗2021年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（六）审议通过《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》

详见同日在指定媒体披露的《运盛医疗2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《2021年度财务决算报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（八）审议通过《2021年度利润分配预案》

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

详见同日在指定媒体披露的《运盛医疗关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-013号）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（九）审议通过《2021年度内部控制评价报告》

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

详见同日在指定媒体披露的《运盛医疗2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《关于确认高级管理人员2021年度绩效薪酬及制定2022年度薪酬方案的议案》

关联董事申西杰、侯彩文回避表决。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：同意5票，回避2票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过《关于2022年度董事薪酬方案的议案》

所有董事回避表决，本议案直接提交公司2021年年度股东大会审议。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：回避7票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

公司独立董事对此发表了同意的事前认可意见及独立意见。

详见同日在指定媒体披露的《运盛医疗关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-014号）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于2022年度融资总额预计的议案》

2022年度，公司及控股子公司拟向金融机构申请不超过3,500万元的融资额度，主要用于补充公司及控股子公司的经营流动资金。实际融资发生时，由公司及相关子公司与银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关融资事项以正式签署的文件为准。

董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营层在股东大会批准的额度内具体办理融资申请、贷款合同签署等融资相关具体事宜，授权期限自审议本议案的股东大会审议通过之日起至下一年度相关议案通过股东大会审议之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于2022年度对外担保额度预计的议案》

公司独立董事对此发表了同意的事前认可意见及独立意见。

详见同日在指定媒体披露的《运盛医疗关于2022年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2022-015号）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十五）审议通过《关于会计估计变更的议案》

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

详见同日在指定媒体披露的《运盛医疗关于会计估计变更的公告》（公告编号：2022-016号）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十六）审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

详见同日在指定媒体披露的《运盛医疗关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-017号）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第十届董事会第六次会议决议；

2、独立董事关于第十届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于公司2021年度对外担保的专项说明及独立意见；

4、独立董事关于第十届董事会第六次会议相关事项独立意见；

5、董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明。

特此公告。

运盛（成都）医疗科技股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码：600767 证券简称：运盛医疗公告编号：2022-012号

运盛(成都)医疗科技股份有限公司

第十届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

运盛（成都）医疗科技股份有限公司（以下简称“运盛医疗”或“公司”）第十届监事会第五次会议于2022年4月26日（星期二）在公司以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2022年4月16日以电话和电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

（一）审议通过《2021年年度报告及摘要》

监事会认为：《运盛医疗2021年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规的规定，真实、准确、完整地反映了公司当年度的经营成果和财务状况。公司监事会未发现参与公司2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

详见同日在指定媒体披露的《运盛医疗2021年年度报告》及摘要。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司财务审计报告出具保留意见涉及事项的专项说明》

详见同日在指定媒体披露的《运盛医疗监事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《2021年度监事会工作报告》

详见同日在指定媒体披露的《运盛医疗2021年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2021年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2021年度利润分配预案》

监事会认为：2021年度利润分配预案符合公司实际经营情况，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东合法权益的情形，同意将《2021年度利润分配预案》提请公司股东大会审议。

详见同日在指定媒体披露的《运盛医疗关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-013号）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（六）审议通过《2021年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司建立了较为完备的内部控制体系，并得到有效执行。公司的内部控制体系在合理保障公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整、提高经营效率和效果、促进实现发展战略等方面发挥了积极作用，公司各项经营风险得到有效的防范与管控。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系建设及运行情况。

详见同日在指定媒体披露的《运盛医疗2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于2022年度监事薪酬方案的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

详见同日在指定媒体披露的《运盛医疗关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-014号）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于2022年度对外担保额度预计的议案》

详见同日在指定媒体披露的《运盛医疗关于2022年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2022-015号）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于变更会计估计的议案》

监事会认为：公司本次会计估计变更结合了公司的实际情况，符合相关法律、法规的规定；变更后的会计估计能够更真实、合理的反映公司的财务状况和经营成果，有利于公司的长远发展。同意本次会计估计变更。

详见同日在指定媒体披露的《运盛医疗关于会计估计变更的公告》（公告编号：2022-016号）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第十届监事会第五次会议决议；

2、监事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明。

特此公告。

运盛（成都）医疗科技股份有限公司监事会

2022年4月27日

证券代码：600767 证券简称：运盛医疗公告编号：2022-015号

运盛（成都）医疗科技股份有限公司

关于2022年度对外担保额度预计的公告

重要内容提示：

● 被担保人名称：丽水运盛人口健康信息科技有限责任公司（以下简称“丽水运盛”）、旌德县中医院、旌德县兴业融资担保有限公司（以下简称“兴业融资担保公司”）

● 预计2022年度公司拟为控股子公司丽水运盛提供担保总额合计不超过人民币500万元；预计2022年度公司为关联方旌德县中医院提供的担保及反担保总额不超过人民币2,000万元。截至本公告日，公司实际对外担保余额2,000万元，占公司2021年度经审计净资产的8.24%。

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、对外担保情况概述

（一）为子公司提供担保

为提高工作效率，有计划地开展融资工作，根据生产经营的实际情况，运盛（成都）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022年度拟为控股子公司丽水运盛提供向银行等金融机构申请不超过500万元人民币综合授信担保额度。

（二）为关联方提供担保及为关联方融资提供反担保

公司之全资子公司旌德宏琳健康产业发展有限公司（以下简称“旌德宏琳”）为旌德县中医院提供持续的管理咨询等服务，公司秉承谨慎性原则，认定旌德县中医院为关联方。旌德县中医院拟向银行等金融机构申请不超过2,000万元融资贷款，由旌德宏琳及兴业融资担保公司提供信用保证担保。同时，根据要求本公司及旌德宏琳将另外为兴业融资担保公司提供信用保证反担保，并由公司以持有旌德宏琳100%的股权向兴业融资担保公司提供质押反担保。

公司第十届董事会第六次会议、第十届监事会第五次会议分别审议通过了《关于2022年度对外担保额度预计的议案》。独立董事对该担保事项进行了事前认可，并对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。在上述额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会审议，同时公司董事会提请股东大会授权经营管理层具体办理相关事宜。

二、被担保人基本情况

（一）丽水运盛人口健康信息科技有限责任公司

1、基本情况

公司名称：丽水运盛人口健康信息科技有限责任公司

住所：浙江省丽水市莲都区城北街368号绿谷信息产业园绿谷1号楼1103室

法定代表人：师锐鹏

注册资本：7,000.00万元人民币

经营范围：互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；药品互联网信息服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：软件销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；护理机构服务（不含医疗服务）；养老服务；信息技术咨询服务；中医养生保健服务（非医疗）；物联网技术研发；广告设计、代理；广告制作；广告发布；信息安全设备销售；网络设备销售；物联网设备销售；智能家庭消费设备销售；云计算设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；办公设备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；电子专用设备销售；电子产品销售；办公设备耗材销售；通讯设备销售；通信设备销售；汽车新车销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机及通讯设备租赁；互联网安全服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；会议及展览服务；大数据服务；软件外包服务；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；网络技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2、与本公司的关系

丽水运盛系本公司控股子公司，本公司持有其80%股权，丽水市城市建设投资有限责任公司持有其20%股权。

3、主要财务指标

单位：万元

■

4、其他说明

通过中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）核查，截至目前，丽水运盛不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。丽水运盛为公司控股子公司，具备偿债能力，经营活动亦在公司控制范围内。

（二）旌德县兴业融资担保有限公司

1、基本情况

公司名称：旌德县兴业融资担保有限公司

注册地点：安徽省宣城市旌德县旌阳镇西门北路25号

法定代表人：汪乾清

注册资本：21,032万元人民币

成立日期：2007年12月28日

经营范围：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保；诉讼保全担保、履约担保业务、与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务、以自有资金进行投资。

2、股权结构

■

3、与本公司的关系

公司未持有兴业融资担保公司股权，公司与兴业融资担保公司不存在关联关系，兴业融资担保公司系公司关联方旌德县中医院2,000万元融资担保方之一。

4、主要财务指标

单位：万元

■

5、其他说明

通过中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）核查，截至目前，兴业融资担保公司不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。兴业融资担保公司为旌德县财政局控股子公司，本次对其提供反担保的担保风险可控。

三、担保协议的主要内容

（一）为子公司提供担保之协议

公司为丽水运盛提供融资担保的正式协议尚未签署，公司经营层将在已获授权的担保额度及担保范围内签署有关协议。（下转504版）

503版信息披露