南宁糖业股份有限公司
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（请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见。）
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
持股数：
股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2022-016
南宁糖业股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知已于2022年4月15日通过书面送达、OA等方式通知各位监事。
2、召开会议的时间：2022年4月25日上午10：30。
会议召开的地点：公司总部会议室。
会议召开的方式：举手表决。
3、会议应出席监事5人，实际出席会议的监事5人。
4、会议主持人：监事会主席苗李女士。
5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、关于《公司2021年年度报告及摘要》。
公司2021年年度报告及摘要的具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2021年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及《上海证券报》。
监事会对南宁糖业股份有限公司2021年年度报告进行了审核，并提出了如下审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议南宁糖业股份有限公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，审议通过。
2、关于《公司监事会2021年年度工作报告》。
内容详见附件一，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，审议通过。
3、关于《公司2021年年度财务决算报告》。
《公司2021年年度财务决算报告的公告》同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，审议通过。
4、关于《公司2021年年度利润分配预案》。
经致同会计师事务所审计，公司2021年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-53,650,093.72元，另外，公司2021年1月1日起执行新租赁准则，调整了2021年期初未分配利润-128,860,557.33元,加上2020年末结转的未分配利润-1,801,535,992.17元，截止2021年12月31日，合并报表可供分配利润为-1,984,046,643.22元。公司2021年末未分配利润为负数，根据会计政策的相关规定，公司2021年末的利润分配预案拟定为不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
监事会认为：公司利润分配预案符合公司章程和有关规定，以及公司的实际情况。同意本次利润分配预案。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
详情请参阅同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司关于2021年度拟不进行利润分配专项说明的公告》。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，审议通过。
5、关于《公司2021年度内部控制评价报告》。
监事会认为：公司现有内部控制制度已基本建立健全，并已得到有效执行。公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证；确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和投资者的利益；基本确保了公司战略目标的实现。报告期内，公司不存在违反深交所《主板上市公司规范运作指引》及公司各项内部控制制度的情形。公司2021年度内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。（详情可参阅同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。）
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，审议通过。
6、关于《关于公司计提资产减值准备的议案》。
为真实反映公司截至2021年12月31日的财务状况及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则第8号一一资产减值》的规定及2021年度年报审计及内控审计的要求，经分析，母公司拟计提各类资产减值准备-2,080.64万元，子公司拟计提各类资产减值准备1,960.80万元，合并报表计提减值准备4,415.95万元（已抵消）。本次计提减值准备不涉及关联交易。
本次计提资产减值准备减少2021年度合并报表当期利润总额4,415.95万元。
监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（详情可参阅同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。）
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，审议通过。
7、《关于2021年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
公司编制的《南宁糖业股份有限公司董事会关于募集资金2021年存放与使用情况的专项报告》、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于南宁糖业股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》、中德证券有限责任公司出具的《关于南宁糖业股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，具体内容同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，审议通过。
8、《公司2022年第一季度报告》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公司《2022年第一季度报告》。
表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票，审议通过。
9、《关于开展融资租赁业务的议案》
同意公司以直属糖厂的设备资产作为融资租赁的标的物，与海通恒信国际融资租赁股份有限公司及长江联合金融租赁有限公司开展融资租赁业务，融资期限不超过两年，融资总额合计不超过人民币30,000万元。(详情请参阅同日分别刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司关于开展融资租赁业务的公告》。)
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票，审议通过。
10、《关于2022年度对控股子公司担保额度预计的议案》
同意公司2022年度拟为控股子公司提供担保额度总计不超过人民币15,764.83万元。(详情请参阅同日分别刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司关于2022年度对控股子公司担保额度预计的公告》。)
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票，审议通过。
11、《关于修改公司经营范围并修订《公司章程》的议案》
同意公司根据《广西壮族自治区市场监管局关于开展经营范围登记规范化改革的通知》的文件要求对公司营业执照经营范围进行规范性修改。
本次修订《公司章程》相应条例，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。（详情可参阅同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于修改公司经营范围并修订《公司章程》的公告》。）
表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票，审议通过。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司监事会
2022年4月27日
附件一
公司监事会2021年年度工作报告
监事会在2021年里继续贯彻了诚信和勤勉的原则，对公司的依法运作进行监督。
一、监事会会议情况
报告期内监事会共召开了10次会议。
（一）2021年1月8日以通讯表决方式召开南宁糖业股份有限公司第七届监事会2021年第一次临时会议，会议审议并通过了如下议案：
1、关于更换公司第七届监事会股东代表监事的议案；
2、关于开展融资租赁业务的议案；
3、关于对外投资设立参股公司的议案。
（二）2021年3月15日以通讯表决方式召开南宁糖业股份有限公司第七届监事会2021年第二次临时会议，会议审议并通过了如下议案：
1、关于变更注册地址并修订《公司章程》的议案；
2、关于公司2021年度日常关联交易预计的议案；
3、关于公司“十四五”战略发展规划（2021-2025）的议案；
4、关于受让广西泛糖科技有限公司股权的议案；
5、关于开展融资租赁业务的议案。
（三）2021年3月29日在南宁糖业股份有限公司总部会议室召开南宁糖业股份有限公司第七届监事会第七次会议，会议审议并通过了如下议案：
1、公司2020年年度报告及摘要；
2、公司监事会2020年年度工作报告；
3、公司2020年年度财务决算报告；
4、公司2020年年度利润分配预案；
5、公司2020年度内部控制评价报告；
6、关于公司计提资产减值准备的议案。
（四）2021年4月27日在南宁糖业股份有限公司总部会议室召开了第七届监事会第八次会议，会议审议并通过了如下议案：
1、公司2021年第一季度报告。
（五）2021年6月21日在南宁糖业股份有限公司总部会议室召开了第七届监事会2021年第三次临时会议，会议审议并通过了如下议案：
1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案；
2、关于公司非公开发行股票方案的议案；
3、关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案；
4、关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案；
5、关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案；
6、关于公司2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案；
7、关于制订《南宁糖业股份有限公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》的议案；
8、关于公司与认购对象签署附条件生效的《南宁糖业股份有限公司非公开发行A股股票之股份认购协议》的议案；
9、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案；
10、关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案；
11、关于为全资子公司南宁云鸥物流股份有限公司贷款提供担保的议案；
12、关于注销广西南糖房地产有限责任公司的议案；
13、关于控股子公司定向发行股票及南宁糖业股份有限公司附条件回购股权的议案；
14、关于控股子公司拟开展异地新建年产1万吨蔗渣浆环保纸模制品项目的议案；
15、关于向控股子公司南宁侨虹新材料股份有限公司提供财务资助暨关联交易的议案。
（六）2021年8月6日以通讯表决方式召开南宁糖业股份有限公司第七届监事会2021年第四次临时会议，会议审议并通过了如下议案：
1、关于接受南糖产业并购基金（有限合伙）清算分配债权暨关联交易的议案；
2、关于拟开展白砂糖套期保值业务的议案；
3、关于修改《南宁糖业股份有限公司套期保值管理制度》的议案；
4、关于公司增加2021年度日常关联交易预计的议案；
5、关于与关联方南宁绿华投资有限责任公司及南宁绿庆投资有限责任公司签署股权托管协议暨关联交易的议案；
6、关于补选公司第七届监事会股东代表监事的议案；
7、关于选举公司第七届监事会主席的议案。
（七）2021年8月26日以南宁糖业股份有限公司总部会议室召开了第七届监事会第九次会议，会议审议并通过了如下议案：
1、公司2021年半年度报告全文及摘要。
2、关于会计政策变更的议案；
3、关于以债权转股权方式对控股子公司增资的议案；
4、关于对外投资设立控股子公司的议案；
5、关于拟挂牌转让参股公司广西南南铝箔有限责任公司5.65%股权的议案。
（八）2021年9月1日在南宁糖业股份有限公司总部会议室召开了第七届监事会2021年第五次临时会议，会议审议并通过了如下议案：
1、关于变更公司注册地址并修订公司章程的议案；
2、关于控股子公司土地收储的议案；
3、关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案；
4、关于公司2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案；
5、关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案；
6、关于公司2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案；
7、关于公司重新与认购对象签署附条件生效的《南宁糖业股份有限公司非公开发行A股股票之股份认购协议》的议案；
8、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案（修订稿）。
（九）2021年10月22日在南宁糖业股份有限公司总部会议室召开了第七届监事会第十次会议，会议审议并通过了如下议案：
1、公司2021年第三季度报告；
2、关于向银行申请授信额度的议案；
3、关于确定公司客户白糖赊销额度的议案；
4、关于续聘会计师事务所的议案；
5、关于拟收购南宁市对外经济开发总公司所持有的广西舒雅护理用品有限公司3.59%股权的议案；
6、关于公司资产报废的议案；
7、关于开展融资租赁业务的议案。
（十）2021年12月20日在南宁糖业股份有限公司总部会议室召开了第七届监事会2021年第六次临时会议，会议审议并通过了如下议案：
1、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案；
2、关于修订公司《募集资金使用管理制度》的议案；
3、关于修订公司《信息披露事务管理制度》的议案；
4、关于修订公司《内幕信息知情人登记制度》的议案。
二、监事会对公司2021年度有关事项的意见
报告期内，监事会成员认真履行职责，列席了公司历次董事会会议并出席了历次股东大会,参与了公司重大决策的讨论，对有关事项发表独立意见如下：
（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见
经审查，公司及公司董事会成员能够自觉执行国家相关的法律法规，不断提高董监高人员的守法意识及业务水平，建立和逐步完善公司内部控制体系，有力的促进了公司的规范化运作。公司建立健全了各项内部控制管理制度，在落实和考核上狠下功夫，使得公司的管理不断规范，中小股东的利益得到了维护。公司法人治理结构日趋完善，股东大会，董事会的召开、决策程序合法有效。关联交易审批时关联方都能够主动回避，关联交易价格以市场价格或评估数据为依据，交易价格公平合理。公司与关联方资金往来严格遵守国家相关法律法规的规定，无大股东和关联方非经营性占用上市公司资金的情况发生。董事、高级管理人员勤勉尽责、奉公守法，无违反法律、法规、章程及损害股东和公司利益的行为。
（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会仔细认真地检查和审核了2021年公司的财务状况和财务制度，认为公司财务工作管理规范，制度完善。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报告出具了标准无保留审计意见。该报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况。
（三）监事会对公司关联交易事项的独立意见
公司发生的关联交易均能够按国家相关的法律法规执行。关联交易程序合法合规，交易价格以评估价格和市场价格为基础，交易公平、公正。在相关的董事会和股东大会的表决中，关联董事及关联股东等关联方均采取了回避表决的措施。报告期内，未发现关联交易中关联人有损害公司及其他股东利益行为，保证了其他股东特别是中小股东的利益。
（四）监事会对董事会出具的公司内部控制评价报告的意见
公司现有内部控制制度已基本建立健全，并已得到有效执行。公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证；确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和投资者的利益；基本确保了公司战略目标的实现。报告期内，公司不存在违反深交所《主板上市公司规范运作指引》及公司各项内部控制制度的情形。公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
（五）监事会对公司内幕信息知情人管理制度情况的独立意见
报告期内，公司能够按照证券监管机构的相关规定制度要求，做好内幕信息知情人登记工作，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息，未发生内幕交易，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。
南宁糖业股份有限公司监事会
2022年4月27日
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2022-021
南宁糖业股份有限公司董事会
关于2021年募集资金存放与使用情况专项报告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作（2022年）》等有关规定，南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2021年12月31日止的募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3677号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中德证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统于2021年12月16日采用非公开发行方式，向广西农村投资集团有限公司共1名投资者共计发行了普通股（A股）股票7,623.8881万股，发行价为每股人民币7.87元。截至2021年12月16日，本公司共募集资金599,999,993.47元，扣除发行费用7,561,238.88元后，募集资金净额为592,438,754.59元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2021）第450C000901号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
截至2021年12月31日，本公司募集资金无以前年度已使用金额。
2、本年度使用金额及当前余额
2021年度，本公司募集资金使用情况：
（1）以募集资金偿还有息债务256,512,092.98元。截至2021年12月31日，本公司募集资金累计偿还有息债务256,512,092.98元。
截至2021年12月31日，2021年度募集资金共使用256,512,092.98元，募集资金累计使用256,512,092.98元，尚未使用的金额为335,926,661.61元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作（2022年）》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《南宁糖业股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“管理制度”）。该管理制度于2022年3月4日经本公司2022年第一次临时股东大会审议通过。
根据管理制度并结合经营需要，本公司从2021年12月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2021年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
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上述存款余额中，含已计入募集资金专户利息收入28,972.22元（其中2021年度利息收入28,972.22元），已扣除手续费0.00元，含尚未支付的发行费用480,000.00元，含尚未从募集资金专户置换的发行费用2,095,000.00元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
（一）对外转让或置换前使用募集资金投资该项目情况
无。
（二）对外转让或置换的收益情况
无。
（三）置换进入资产的运行情况
无。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作（2022年）》有关规定，公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
南宁糖业股份有限公司董事会
2022年4月27日
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证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2022-018
南宁糖业股份有限公司
2021年年度财务决算报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会预算委员会议事规则》等相关规定及要求，现将南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）2021年财务决算情况报告如下：
一、实现营业收入和利润情况
1、公司本年实现营业收入（合并报表数）323,333万元，比上年354,741万元减少8.85%，实现利润总额-4,328万元，比上年8,275万元减少了152.30%；实现净利润-6,425万元，比上年7,049万元减少191.15%，其中归属于母公司所有者的净利润-5,365万元，比上年4,385万元减少222.35%。
母公司实现营业收入209,341万元，比上年202,321万元增加3.47%，实现利润总额-9,242万元，比上年-7,272万元增亏27.09%；实现净利润-9,242万元，比上年-7,272万元增亏27.09%。
2、效益指标实现情况
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3、2021年度各项效益指标变动的原因：
（1）报告期内，主要产品机制糖销售收入242,002万元，比上年229,074万元增加5.64%；
（2）大宗商品贸易收入2,893万元，比上年47,152万元减少93.86%；
（3）报告期内，公司下属控股子公司南宁侨虹新材料股份有限公司（以下简称“侨虹公司”）、广西舒雅护理用品有限公司（以下简称“舒雅公司”）防疫物资订单大幅减少，利润变动较大；
（4）报告期内，公司处置南宁天然纸业有限公司土地获得资产处置收益6,480万元；
（5）报告期内，公司执行新租赁准则，确认使用权资产及租赁负债，增加财务费用6,200万元。
二、资产情况
单位:万元
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本年末非流动负债比年初增加25.95%，主要原因是：公司确认了使用权资产119,579万元。
三、资产减值情况
为真实反映公司截至2021年12月31日的财务状况及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则第8号一一资产减值》的规定及2021年度年报审计及内控审计的要求，经分析，公司2021年计提各类资产减值损失4,415.95万元，具体情况如下：
单位：万元
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1、本年计提应收账款坏账准备278.70万元，计提其他应收款坏账准备547.30万元，计提长期应收款坏账准备48.00万元,合计874.00万元。
2、香山糖厂、东江糖厂、伶俐糖厂、侨虹公司、舒雅公司期末对存货计提跌价准备2,187.88万元，主要是机制糖跌价准备及孖纺产品跌价准备。
3、由于侨虹公司生产线订单量少，侨虹公司孖纺生产线、熔喷布生产线计提固定资产减值损失1,354.07万元。
四、负债情况
单位：万元
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本年末非流动负债比年初增加116%，主要原因是：公司确认了租赁负债117,617万元。
五、净资产情况
单位：万元
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由于2021年完成了非公开发股票6亿元项目,净资产合计增加154.64%。
2021年年度财务决算报告尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
六、备查文件
1、第七届董事会第十一次会议决议；
2、第七届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会
2022年4月27日
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2022-019
南宁糖业股份有限公司
关于2021年度拟不进行利润分配专项说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司2021年度利润分配预案
南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会第十一次会议审议通过2021年度利润分配预案，2021年度公司利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
二、2021年度不进行利润分配的原因
公司2021年末，合并资产负债表中未分配利润为-1,984,046,643.22元，母公司资产负债表中未分配利润为-2,139,835,736.35 元，未满足《公司章程》规定的利润分配条件。
三、独立董事意见
公司董事会按照公司章程规定并结合公司实际情况制定的2021年度利润分配的预案，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。
四、监事会意见
因公司累计未分配利润为负，公司2021年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司利润分配预案符合公司章程和有关规定，以及公司的实际情况。
五、备查文件
1、第七届董事会第十一次会议决议；
2、第七届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的专项说明及独立意见。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会
2022年4月27日
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2022-020
南宁糖业股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁糖业股份有限公司（以下简称“南宁糖业”“公司”）于2022年4月25日召开的第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为真实反映公司截至2021年12月31日的财务状况及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则第8号一一资产减值》的规定及2021年度年报审计及内控审计的要求，经分析，母公司拟计提各类资产减值准备-2,080.64万元，子公司拟计提各类资产减值准备1,960.80万元，合并报表计提减值准备4,415.95万元（已抵消）。本次计提减值准备不涉及关联交易。具体情况如下：
单位：万元
■
备注：合并是指合并抵消后合并报表计提的资产减值损失。
二、各直属厂及控股子公司计提大额资产减值准备情况如下：
（一）计提坏账准备
1、公司应收款项（包括应收账款、其他应收款等）信用减值的确认标准、计提方法：
（1）计提坏账准备的确认标准：
公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。
（2）计提坏账准备的计提方法：
应收款组合1：应收南宁糖业合并范围内客户
应收款组合2：应收其他客户
如果公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。
已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。
2、公司应收款项坏账准备计提金额：
本报告期，母公司计提坏账准备-4,102.88万元。其中应收账款坏账准备-4,652.63万元，其他应收款坏账准备501.75万元（主要对代垫农资款计提坏账准备）,长期应收款坏账准备48.00万元；
公司合并报表计提坏账准备874.00万元。其中应收账款坏账准备278.71万元，其他应收款坏账准备547.30万元（主要对代垫农资款计提坏账准备）,长期应收款坏账准备48.00万元。
3、坏账准备计提减少的原因：
货款回收加快，应收款余额减少，合并报表计提坏账准备874.00万元，比上年减少88.15%。
（二）计提存货跌价准备
1、存货跌价准备的计提方法：存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
2、本报告期公司计提存货跌价准备2,187.88万元，主要原因是：
（1）由于香山糖厂、东江糖厂流转的甘蔗基地前期投入过大，每年摊销进入成本的费用约6,000万元，造成机制糖成本较高，香山糖厂对机制糖计提存货跌价准备904.59万元，东江糖厂对机制糖计提存货跌价准备1,105.24万元；伶俐焦炭积压多年，存货成本高于市价，计提跌价准备12.41万元
（2）由于熔喷布在年末销售价格大幅下跌，侨虹公司对库存熔喷布计提存货跌价准备152.42万元。
（3）由于销售价格下跌，成本高于市价，舒雅的产品提存货跌价准备13.22万元。
（三）固定资产减值准备
1、公司根据《企业会计准则第8号一资产减值》第六条“资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额，可收回金额应该根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定”。公司控制子公司侨虹公司孖纺生产线、熔喷布生产线订单少订单量少，所生产产品产生的现金流无法覆盖当期折旧，存在减值迹象。
2、本报告期公司计提固定资产减值准备1,354.07万元，主要原因是：
侨虹公司孖纺生产线、熔喷布生产线订单少，设备基本处于半闲置状态，对其进行减值测试，计提的减值准备1,354.07万元。
三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
董事会认为：依据《企业会计准则第8号-资产减值》的规定，本次计提资产减值准备依据充分，公允地反映了公司的财务状况。
四、本次计提资产减值准备对上市公司的影响
公司计提坏账准备、存货跌价准备、固定资产减值准备借记“信用减值损失”，“资产减值损失”，贷记“坏账准备”、“存货跌价准备”、“固定资产减值准备”科目。
本次计提资产减值准备减少2021年度合并报表当期利润总额4,415.95万元。
五、独立董事意见
公司此次计提资产减值准备，是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，规避财务风险，能真实反映公司的财务状况和经营成果，有助于提供可靠、准确的会计信息，没有损害公司及中小股东的合法权益，同意公司本次计提资产减值准备。
六、监事会意见
监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。
七、备查文件目录
1、公司第七届董事会第十一次会议决议；
2、公司第七届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的专项说明及独立意见。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会
2022年4月27日
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2022-023
南宁糖业股份有限公司
关于开展融资租赁业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次交易内容：南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）以直属糖厂的设备资产作为融资租赁的标的物，与海通恒信国际融资租赁股份有限公司（以下简称：“海通恒信”）开展融资租赁业务，融资期限不超过两年，融资总额不超过20,000万元；与长江联合金融租赁有限公司（以下简称：“长江租赁”）开展融资租赁业务，融资期限不超过两年，融资总额不超过10,000万元。
2、本次交易已经公司2022年4月25日召开的第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
3、海通恒信、长江租赁与公司及公司控股股东不存在任何关联关系，本次交易不构成关联交易。
一、交易概述
为拓展融资渠道、缓解资金压力，公司拟采用售后回租的融资租赁方式，以公司直属糖厂的资产，向海通恒信开展融资不超过人民币20,000万元的售后回租融资业务，向长江租赁开展融资不超过人民币10,000万元的售后回租融资业务，合计30,000万元。
二、交易对方情况介绍
（一）对方名称：海通恒信国际融资租赁股份有限公司
法定代表人：丁学清；
注册地址：中国上海市黄浦区中山南路599号；
经营范围：融资租赁业务，租赁业务，租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保，兼营与主营业务有关的商业保理业务；
注册资本：823,530万元人民币。
海通恒信国际融资租赁股份有限公司不是失信被执行人。
（二）对方名称：长江联合金融租赁有限公司
法定代表人：金建华；
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区锦康路308号11楼1101室、12楼；
经营范围：融资租赁业务;转让和受让融资租赁资产;固定收益类证券投资业务;接受承租人的租赁保证金;吸收非银行股东三个月（含）以上定期存款;同业拆借;向金融机构借款;境外借款;租赁物变卖及处理业务;经济咨询，信贷资产证券化业务，经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】；
注册资本：245,000万元人民币。
长江联合金融租赁有限公司不是失信被执行人。
三、交易标的基本情况
公司用于本次向海通恒信、长江租赁融资租赁的资产为公司直属糖厂明阳糖厂、伶俐糖厂、东江糖厂的设备资产，租赁使用资产账面价值共约30,000万元，总融资额不超过30,000万元。海通恒信、长江租赁购买以上资产后将以融资租赁方式出租给公司继续使用。
四、交易合同的主要内容
（一）本次与海通恒信的融资租赁金额为人民币不超过20,000万元，主要条款如下：
1.租赁物：公司直属糖厂明阳糖厂、伶俐糖厂、东江糖厂的设备资产；
2.融资金额：不超过20,000万元；
3.租赁方式：公司与海通恒信签署售后回租合同、联合融资租赁合同，采取售后回租方式，即公司将直属糖厂明阳糖厂、伶俐糖厂、东江糖厂的设备资产租赁物件转让给海通恒信，同时再向海通恒信租回该等租赁物件，租赁合同期内由公司按照售后回租合同的约定向海通恒信分期支付租金；
4.租赁期限：不超过2年；
5.融资成本：租赁利率按行业利率；具体按照与海通恒信签订的融资租赁合同、联合融资租赁合同的条款执行。
6.租赁设备所有权：在租赁期间设备所有权归海通恒信所有，自租赁合同履行完毕之日起，公司付清留购价款后，租赁物产权由租赁公司转移给公司。
7、租赁期满后，公司以名义货价（100元）从海通恒信手中购回。
（二）本次与长江租赁的融资租赁金额为人民币10,000万元，主要条款如下：
1.租赁物：公司直属糖厂明阳糖厂、伶俐糖厂、东江糖厂的设备资产；
2.融资金额：10,000万元；
3.租赁方式：公司与长江租赁签署售后回租合同，采取售后回租方式，即公司将直属糖厂明阳糖厂、伶俐糖厂、东江糖厂的设备资产租赁物件转让给长江租赁，同时再向长江租赁租回该等租赁物件，租赁合同期内由公司按照售后回租合同的约定向长江租赁分期支付租金；
4.租赁期限：不超过2年；
5.融资成本：租赁利率按照市场利率，具体按照与长江租赁签订的融资租赁合同的条款执行。
6.租赁设备所有权：在租赁期间设备所有权归长江租赁所有，自租赁合同履行完毕之日起，公司付清留购价款后，租赁物产权由租赁公司转移给公司。
7、租赁期满后，公司以名义货价（1000元）从长江租赁手中购回。
五、交易目的和对公司的影响
公司本次开展融资租赁业务、利用现有生产设备进行融资,主要是为了满足公司经营所需流动资金需要,同时优化公司债务结构,拓宽融资渠道,使公司获得日常经营需要的流动资金支持,并进一步增强市场竞争力。本次融资租赁业务不会影响公司生产设备的正常使用,对公司生产经营不会产生重大影响,不会损害公司及股东的利益。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十一次会议决议；
2、公司第七届监事会第十一次会议决议；
3、融资租赁合同。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会
2022年4月27日
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2022-024
南宁糖业股份有限公司
关于2022年度对控股子公司担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
本次预计的对外担保事项，系南宁糖业股份有限公司(“南宁糖业”或“公司”）对合并报表范围内控股子公司的担保。截至目前，公司及控股子公司合同签署的对外担保金额已超过公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产的100%，敬请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
公司于2022年4月25日召开了第七届董事会第十一会议及第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2022年度对控股子公司担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
为满足公司控股子公司日常经营和业务发展资金需要，提高公司融资决策效率，同意公司2022年度为控股子公司提供担保额度总计不超过人民币15,764.83万元，担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、承兑汇票或开展其他日常经营业务等。担保的主债务期限为一年，担保期限为主债务到期日后三年，主债务起始日在公司股东大会审议通过之日起一年内。实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。同时，授权公司董事长在上述担保额度范围内审批公司为控股子公司及控股子公司之间提供担保的具体事宜，且根据各控股子公司的实际需求在符合相关规定的情况下调整对各控股子公司的担保额度，并全权代表公司及控股子公司签署相关担保所必须的各项法律文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、担保额度预计情况表
（一）总体担保额度情况
■
（二）关于担保额度调剂
上表所列额度，为公司根据各相关公司情况所预估的最高额度，后期公司可能根据各相关公司的实际经营情况或建设情况，在各控股子公司（包括但不限于上表所列示控股子公司、已设立的控股子公司及将来新纳入合并范围内的控股子公司）之间在符合相关规定的情况下对担保额度进行调剂使用，但担保总额度不超过人民币15,764.83万元。在调剂发生时，对于资产负债率70%以上的担保对象，仅能从资产负债率70%以上的担保对象处获得担保额度。
公司董事会提请股东大会授权公司董事长在调剂事项实际发生时确定调剂对象及调剂额度。担保额度在合并报表范围内控股子公司间可以进行调剂，在上述额度内发生的具体担保事项，不再另行召开董事会或股东大会。
三、被担保人基本情况
（一）担保对象一
1、被担保人的基本信息：
公司名称：南宁侨虹新材料股份有限公司
注册地址：南宁华侨投资区
法定代表人：杨晓前
注册资本：26,684.67万元人民币
经营范围：一般项目：产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；纸制品制造；纸制品销售；非居住房地产租赁；食用农产品批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品经营（销售预包装食品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2、与公司的关联关系：为公司控股子公司，持股比例64.79%。
3、侨虹公司其他方股东：南宁统一资产管理有限责任公司（持股比例20.32%），南宁华强产业投资有限公司（持股比例9.72%），新丰亚洲发展有限公司（持股比例5.17%）。
4、侨虹公司最近一年又一期财务数据 （单位：万元）
■
5、是否失信被执行人：经自查，未发现侨虹公司被列入失信被执行人名单。
（二）担保对象二
1、被担保人的基本信息：
公司名称：广西舒雅护理用品有限公司
住所：广西-东盟经济技术开发区侨凤路3号
法定代表人：潘志宏
注册资本：8344.7万元人民币
经营范围：医用口罩生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；化妆品生产；道路货物运输（不含危险货物）；食品经营（销售预包装食品）；食品互联网销售（销售预包装食品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：纸制品制造；纸制品销售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第一类医疗器械销售；日用百货销售；化妆品零售；医用口罩零售；第一类医疗器械生产（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、与公司的关联关系：为公司控股子公司，持股比例80.50163%。
3、舒雅公司其他方股东：南宁华侨投资区华盛资产经营有限公司（持股比例19.49836%）。
4、舒雅公司最近一年又一期财务数据 （单位：万元）
■
5、是否失信被执行人：经自查，未发现舒雅公司被列入失信被执行人名单。
（三）担保对象三
1、被担保人的基本信息：
公司名称：广西侨旺纸模制品股份有限公司
成立日期：2002年12月26日
注册地址：广西-东盟经济技术开发区安平路27号1号科技研发办公楼第二层203-2室
法人代表：黄登明
注册资本：6,666.667万人民币
经营范围：研制、生产、销售以蔗渣浆为主的一次性纸模制品（凭许可证有效期开展经营活动）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。(依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、与公司的关联关系：为公司控股子公司，持股比例59.49%。
3、侨旺公司其他方股东：广西国海玉柴金投创业投资合伙企业（有限合伙）（持股比例25%）及南宁云鸥物流股份有限公司（持股比例15.51%）。
4、侨旺公司最近一年又一期财务数据 （单位：万元）
■
5、是否失信被执行人：经自查，未发现侨旺公司被列入失信被执行人名单。
四、担保协议的主要内容
公司将为以上各控股子公司提供担保，相关协议授权公司董事长在股东大会审议通过该议案后签署。具体担保合同内容，以实际签署为准。
五、董事会意见
1．公司董事会认为，本次对控股子公司提供担保，为子公司日常经营所需，由公司提供担保，能够确保各控股子公司业务的稳定经营，有利于满足各控股子公司经营过程中对资金的周转需求，有助于适时抓住经营过程中的良好商业机会，提高各控股子公司的经济效益。
2．本次被担保的对象均为公司合并报表范围内控股子公司，其他股东未同比例提供担保，公司也未要求以上各控股子公司提供反担保。公司对以上控股子公司进行担保，对其经营情况充分了解，财务风险处于有效的控制范围之内，本次担保不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意公司本次对外担保额度预计事项，并同意提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司已对外提供担保额度合计人民币55,000万元，均为对全资子公司提供的担保额度，占公司2021年度经审计归母净资产49,778.89 万元的110.49.16%。本次担保后，公司合计担保金额为70764.83万元，占公司最近一期经审计总资产的9.65%。
公司控股子公司无对外担保。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
七、 其他
1、本次担保公告披露后，公司将及时披露上述担保的变化等有关情况。
八、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会
2022年4月27日
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2022-025
南宁糖业股份有限公司关于调整董事会
战略委员会、预算委员会、审计委员会成员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整董事会战略委员会、预算委员会、审计委员会成员的议案》。根据公司实际情况，公司第七届董事会对战略委员会、预算委员会、审计委员会委员进行调整。调整后各委员会委员情况如下：
第七届董事会战略委员会：莫菲城先生、李宝会先生、孙卫东先生、苏兼香先生、黄丽燕女士，其中莫菲城先生任主任委员。
第七届董事会预算委员会：刘宁先生、陈永利先生、李杰忠先生，其中刘宁先生任主任委员。
第七届董事会审计委员会：陈永利先生、许春明先生、李杰忠先生，其中陈永利先生任主任委员。
以上委员任期自公司第七届董事会第十一次会议审议通过之日起生效至第七届董事会任期届满之日止。其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》和董事会各专门委员会工作细则执行。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会
2022年4月27日
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2022-026
南宁糖业股份有限公司
关于设立董事会薪酬与考核委员会
暨选举委员会成员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于设立董事会薪酬与考核委员会暨选举委员会成员的议案》。现有将有关情况公告如下：
一、关于公司设立薪酬与考核委员会的情况
为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，公司董事会根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，设立公司董事会薪酬与考核委员会。
二、选举薪酬与考核委员会委员的情况
根据《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，薪酬与考核委员会由三至五名董事组成，其中，独立董事占多数。薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任。公司第七届董事会推选独立董事孙卫东先生、陈永利先生、董事刘宁先生为公司薪酬与考核委员会委员,独立董事孙卫东先生任主任委员。
薪酬与考核委员会委员任期自公司第七届董事会第十一次会议审议通过之日起生效至第七届董事会任期届满之日止。
三、备查文件
1、南宁糖业股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会
2022年4月27日
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2022-027
南宁糖业股份有限公司
关于修改公司经营范围并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修改公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司修改公司经营范围并相应修订《公司章程》，该事项尚须提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、 修改经营范围的情况
根据《广西壮族自治区市场监管局关于开展经营范围登记规范化改革的通知》的文件要求，公司对营业执照经营范围进行规范性修改。本次修改后的经营范围以工商登记机关核准的内容为准。
二、《公司章程》修订情况
公司拟根据上述要求对《公司章程》的相关条款进行修订，具体内容如下：
■
三、其他事项说明
本次修改公司经营范围及修订公司章程事项尚需提交公司股东大会审议。同时，公司提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案等手续。本次修改公司经营范围及章程条款的修订以工商登记机关核准的内容为准。
四、备查文件
南宁糖业股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会
2022年4月27日
