常州亚玛顿股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表

1、货币资金期末余额较期初余额减少30.52%，主要原因系报告期原材料购买以转账方式支付的金额增加及偿还部分银行借款所致。

2、应收票据期末余额较期初余额增加69.75%，主要原因系报告期随着销售额增加,收到的承兑汇票增加所致。

3、在建工程期末余额较期初余额增加33.42%，主要原因系报告期公司驻马店光伏电站二期项目陆续投建所致。

4、其他非流动资产期末余额较期初余额增加379.32%，主要原因系报告期定增募投项目一新建深加工产线项目支付的预付款增加所致。

5、应付票据期末余额较期初余额减少31.47%，主要原因系报告期原材料购买以转账方式支付的金额增加，以票据方式支付金额减少所致。

6、应付职工薪酬期末余额较期初余额减少75.43%，主要原因系报告期支付了上期计提的奖金所致。

7、应交税费期末余额较期初余额增加156.60%，主要原因系报告期原材料采购进项发票受疫情影响未及时收到，导致本期应交增值税增加所致。

（二）利润表

1、营业收入本期较上年同期增加22.37%，主要原因系报告期公司光伏减反玻璃产销量较上年同期有较大幅度地提升所致。

2、营业成本本期较上年同期增加34.73%，主要原因系随着报告期营业收入的增加，营业成本相应增加所致。

3、财务费用本期较上年同期增加47.37%，主要原因系报告期汇兑损失增加所致。

4、投资收益本期较上年同期增加94.48%，主要原因系报告期理财利息增加所致。

5、信用减值损失本期较上年同期减少117.32%，主要原因系报告期应收账款较上年同期增加所致。

6、资产减值损失本期较上年同期增加816.41%，主要原因系上期计提的存货跌价损失本期存货对外出售，对应跌价损失转回所致。

7、营业利润本期较上年同期减少77.88%，主要原因主要分为以下几个方面：（1）2021年第一季度，光伏玻璃延续了2020年第四季度市场供不应求的行情，价格维持高位，所以公司当季归属于上市公司股东的净利润达到4,607.63万元。但二季度后，受硅料价格和大宗商品价格上涨影响，组件企业的生产成本和终端电站的投资成本增加，导致组件开工率降低，市场驱动力有所减弱。同时，光伏玻璃新增产能的逐步释放也使得供应量增加，导致光伏玻璃价格大幅下降。报告期，虽然光伏玻璃环比上涨，但价格基本仍维持在2021年四季度的低位，因此对公司经营业绩产生较大的影响。（2）报告期内，受国内疫情影响，部分地区实行封控管理，为尽可能的减少疫情对生产经营所带来的的影响，公司董事会和管理层积极采取各项有效应对措施，保障了生产的稳定性和连续性。为了满足客户的交付需求，公司物流成本上涨较多，因此对公司经营业绩产生一定的影响。

8、利润总额本期较上年同期减少78.81%，主要原因系报告期营业利润较上年同期减少所致。

9、所得税费用本期较上年同期减少106.19%，主要原因系本期利润总额减少，相应所得税减少所致。

（三）现金流量表

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少732.83%，主要原因系报告期原材料购买以转账方式支付的金额增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少90.77%，主要原因系上期收回了大部分的电站出售转让款所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加65.11%，主要原因系报告期银行借款减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、发行股份及支付现金购买凤阳硅谷100%股权并募集配套资金暨关联交易

公司拟通过发行股份及支付现金方式购买寿光灵达信息技术咨询有限公司、寿光达领创业投资合伙企业（有限合伙）、中国石化集团资本有限公司、黄山高新毅达新安江专精特新创业投资基金（有限合伙）、扬中高投毅达创业投资基金合伙企业（有限合伙）、宿迁高投毅达产才融合发展创业投资合伙企业（有限合伙）和常州华辉创业投资合伙企业（有限合伙）持有的凤阳硅谷智能有限公司100%的股权，同时拟向不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称 “本次交易”）。本次交易构成关联交易、重大资产重组，不构成重组上市。本次重组交易预案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过。

截至本公告日，本次交易涉及的评估、尽职调查等工作尚未完成。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的正式方案，披露重组报告书，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：常州亚玛顿股份有限公司

2022年03月31日

单位：元

■

法定代表人：林金锡 主管会计工作负责人：刘芹 会计机构负责人：刘芹

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：林金锡 主管会计工作负责人：刘芹 会计机构负责人：刘芹

3、合并现金流量表

单位：元

■

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

常州亚玛顿股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2022-022

常州亚玛顿股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司）第四届董事会第二十二次会议 通知于2022年4月22日以书面、电话和电子邮件的形式发出，并于2022年4月26日以通讯表决的方式在常州市天宁区青龙东路639号公司会议室召开。本 次会议应到董事8名，实到董事8名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规和《公司章程》的规定。

一、董事会会议审议情况：

经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

《2022年第一季度报告》具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二）审议通过了《关于全资子公司投资建设大尺寸显示光学贴合生产线一期项目的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司投资建设大尺寸显示光学贴合生产线一期项目的公告》。

该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司定于2022年5月20日召开常州亚玛顿股份有限公司2022年第一次临时股东大会，详细内容见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《常州亚玛顿股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告》。

二、备查文件

1、第四届董事会第二十二次会议决议；

特此公告。

常州亚玛顿股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十七日

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2022-023

常州亚玛顿股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司）第四届监事会第十八次会议于 2022年4月22日以书面、电话和电子邮件的形式发出，并于2022年4月26日在常州市天宁区青龙东路 639 号公司会议室以通讯方式召开并表决。会议由公司监事会主席王培基先生主持，应到监事3名，实到监事3名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

一、监事会会议审议情况：

经过审议，与会监事以记名投票方式表决通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事会对《公司2022年第一季度报告》发表如下审核意见：公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年第一季度报告》具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、备查文件

1、第四届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

常州亚玛顿股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十七日

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2022-025

常州亚玛顿股份有限公司

关于全资子公司投资建设大尺寸

显示光学贴合生产线

一期项目的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州亚玛顿股份有限公司（以下称“公司”）于2022年4月26日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于全资子公司投资建设大尺寸显示光学贴合生产线一期项目的议案》，同意全资子公司亚玛顿(安徽)新贴合技术有限公司（以下简称“亚玛顿新贴合”）投资建设大尺寸显示光学贴合生产线一期项目，总投资估算289,621万元，该事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会进行审议。详细情况如下：

一、投资概述

为了进一步加强公司在光电显示领域垂直产业一体化布局，完善公司产品结构，发挥产品综合性竞争力，提升公司在消费电子领域的产业优势，更好的把握行业变革和技术升级带来的新机遇。公司全资子亚玛顿新贴合拟在安徽省滁州市凤阳县风宁现代产业园投资建设1000万台大尺寸显示光学贴合生产线项目（一期）一一建设年产500万台大尺寸显示光学贴合生产线，总投资估算289,621万元。该项目计划分三期建设实施，一期项目建设年产100万台大尺寸显示光学贴合生产线，二期项目为建设年产200万台大尺寸显示光学贴合生产线，三期项目为建设年产200万台大尺寸显示光学贴合生产线。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次投资事项需要提交公司股东大会审议批准。

公司本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体基本情况

1、公司名称：亚玛顿(安徽)新贴合技术有限公司

2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、注册地：安徽省滁州市凤阳县板桥镇凤宁现代产业园

4、法定代表人：林金锡

5、注册资本：人民币10,000万元

6、经营范围：一般项目：显示器件制造；显示器件销售；电视机制造；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光学玻璃制造；光学玻璃销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；太阳能发电技术服务；电子专用材料制造；电子元器件制造；电子专用设备制造；电子专用材料研发；社会经济咨询服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

7、股权结构：公司持有100%股权

经核查，亚玛顿(安徽)新贴合技术有限公司不属于失信被执行人。

三、投资项目基本情况

1、项目名称：年产1000万台大尺寸显示光学贴合生产线项目（一期）一一年产500万台大尺寸显示光学贴合生产线

2、项目内容：本项目的实施主体是亚玛顿新贴合公司，计划分三期建设实施，一期项目为建设年产100万台大尺寸显示光学贴合生产线，二期项目为建设年产200万台大尺寸显示光学贴合生产线，三期项目为建设年产200万台大尺寸显示光学贴合生产线。项目建成后将形成年产500万台大尺寸超薄高清全贴合液晶显示器件产品的规模。

3、项目选址：安徽省滁州市凤阳县板桥镇凤宁现代产业园

4、项目投资金额及资金来源：项目计划总投资289,621万元，资金来源为公司及子公司自有或自筹资金。

5、项目建设周期：三年

四、 本次投资对公司的影响

公司作为国内最早进入光伏镀膜玻璃领域的企业，至今已有十多年的从业经验。为突破行业局限，寻求更开阔的发展，公司凭借自身的技术积累和前瞻性的技术研发能力，进一步探索研究光电玻璃技术，公司已储备该项目专业技术团队，并已在电子玻璃、贴合工艺等方面有丰富的技术积累并取得突破性进展。

本项目的实施是公司实现产业结构战略性调整及公司由大到强跨越的重要举措，项目符合国家产业导向政策，符合公司战略发展规划，有利于进一步完善公司在光电领域的产品布局，优化产品结构，增强公司盈利能力及抗风险能力，提升公司综合竞争力，符合公司和全体股东的利益。

本次新建项目的资金来源为公司自有及自筹资金，不存在损害公司及全体股东利益的情形，预计短期内不会对公司经营业绩产生重大影响，但将对公司未来整体经营发展产生积极影响。

五、可能面临的投资风险

1、由于项目建设投资影响因素较多、项目建设周期较长，项目审批手续复杂，项目的实施及实施进度可能会存在各种不确定因素。

2、本项目实施建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度将一定程度上影响项目实施进度。投资金额、筹措资金能否按期到位存在不确定性，存在一定的资金筹措、信贷政策变化等风险。

3、本项目是公司基于当前市场形势和行业前景，综合考虑公司现有业务和战略发展做出的判断，后续可能会受宏观经济、行业竞争、市场需求变化、政策不确定性及运营管理等多种风险因素的影响，投资收益存在不确定性。

4、由于该项目分期实施，后期项目投资建设计划将视公司实际经营发展情况、资金状况及行业的发展趋势及第一期项目的产能利用率和销量情况而定。

公司会加强项目实施监督管理和风险管控，并根据项目的推进情况，及时履行审批程序及信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；

特此公告。

常州亚玛顿股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十七日

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2022-026

常州亚玛顿股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会

通知的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开2022年第一次临时股东大会，现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况：

1、召集人：公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：2022年4月26日经第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

3、会议召开时间：

现场会议召开时间：2022年5月20日下午14：30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022年5月20日上午9:15一9:25、 9:30一11:30，下午1:00一3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月20日 9:15 至15:00期间的任意时间。

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式参加本次股东大会，如果同一表决权同时出现网络投票和现场投票的，以现场投票结果为准，同一表决权通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的，以第一次投票结果为准。

5、股权登记日：2022年5月13日

6、出席对象：

（1）截至2022年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

上述股东可亲自出席股东大会，也可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点：江苏省常州市天宁区青龙东路639号常州亚玛顿股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项：

本次会议审议的议案由公司第四届董事会第二十二次会议审议通过后提交。本次会议拟审议的议案及编码如下：

三、议案编码

■

上述议案已经第四届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见2022年4月27日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则（2022年修订）》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的规定，本次会议审议议案将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

四、会议登记方法

1、现场会议登记时间：2022年5月18日上午9:00至11：30，下午13:30至15:30；

2、登记地点：江苏省常州市天宁区青龙东路639号常州亚玛顿股份有限公司证券事务部，信函上请注明“参加股东大会”字样。

3、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件，在2022年5月18日下午15：30点前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体操作流程见附件一。

六、 其他事项

1、会议联系方式：

联 系 人：薛斌渊

联系电话：（0519）88880019

联系传真：（0519）88880017

联系地址：江苏省常州市天宁区青龙东路639号本公司证券事务部

2、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

3、出席会议的股东或代理人请于会议召开前半个小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；

特此公告。

附件一：网络投票操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会登记表

常州亚玛顿股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十七日

附件一：网络投票操作流程

网络投票操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362623

2、投票简称：“亚玛投票”。

3、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会不涉及累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月20日的9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年5月20日上午9:15至 15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

附件二：

常州亚玛顿股份有限公司

2022年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表我单位（本人）参加常州亚玛顿股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

委托人（签名/盖章）：

委托人身份证号/营业执照号：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见：

■

附注:

1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。

2、如欲投赞成票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件三：

常州亚玛顿股份有限公司

2022年第一次临时股东大会股东参会登记表

■

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2022年5月18日（星期三）

15：30之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

3．上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

2022年第一季度报告

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2022-024