关于西藏东财均衡配置三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）延长募集期的公告

2022-04-27 来源：上海证券报

(上接458版)

德邦物流股份有限公司

2021年度募集资金存放与使用情况的

专项报告

证券代码：603056 证券简称：德邦股份公告编号：2022-026

德邦物流股份有限公司

2021年度募集资金存放与使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所上市公司信息披露公告格式指引第16号一一上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告格式》及《德邦物流股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）等规定，德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2021年12月31日的募集资金存放与使用情况的专项报告。具体内容如下：

一、募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准德邦物流股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]612号），公司向韵达控股股份有限公司发行人民币普通股66,957,470股，每股发行价为9.17元，募集资金总额为人民币 613,999,999.90元，扣除不含税发行费用人民币10,214,957.07元后，实际募集资金净额为人民币603,785,024.83元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金的到位情况进行了审验，并分别于2021年3月25日和2021年3月 26日出具了容诚验字[2021]216Z0008号和容诚验字[2021]216Z0009号《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户存储银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。

2021年公司投入募投项目金额为604,789,424.69元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币523,272,800.00元，已使用募集资金置换515,205,770.32元，剩余8,067,029.68元不再置换。收到利息收入1,676,106.31元，理财收入1,564,255.07元，银行手续费支出3,556.13元, 已支付发行费用增值税522,824.01元。截至2021年12月31日，尚未使用的募集资金金额为1,709,581.38元。

截至2021年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：

■

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。

公司于2021年3月31日分别与中国工商银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行、中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行、招商银行股份有限公司上海淮海支行、中国银行股份有限公司上海市青浦支行（以下合称“募集资金专户存储银行”）及保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），对募集资金的使用进行共同监管。上述《三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利，履行义务。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，募集资金专户余额为1,709,581.38元，具体存储情况如下：

■

注1：公司募集资金专项账户开立于中国工商银行股份有限公司上海市徐泾支行，参与签署募集资金三方监管协议的中国工商银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行系中国工商银行股份有限公司上海市徐泾支行之上级支行。

注2：公司募集资金专项账户开立于中国农业银行股份有限公司上海徐泾支行，参与签署募集资金三方监管协议的中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行系中国农业银行股份有限公司上海徐泾支行之上级支行。

注3：公司募集资金专项账户开立于中国银行股份有限公司上海市徐泾支行，参与签署募集资金三方监管协议的中国银行股份有限公司上海市青浦支行系中国银行股份有限公司上海市徐泾支行之上级支行。

截至本报告公告日，公司已将剩余募集资金使用完毕，已办理完毕所有募集资金专户的注销手续。

三、募集资金实际使用情况

1、公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金。募集资金投资项目的资金实际使用情况详见附件：“2021年度募集资金使用情况对照表”。

2、对闲置募集资金进行现金管理情况，投资相关产品情况

为提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司于2021年4月28日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于德邦物流股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 60,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品(包括但不限于短期保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等)，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在有效期内，上述额度可循环使用。

2021年度，在董事会审议额度内，公司循环购买保本理财产品，报告期内实现收益人民币156.43万元，于2021年12月31日，公司使用闲置募集资金购买保本理财产品余额为人民币0万元，无理财产品尚未赎回的情形。

除上述保本理财外，2021年度公司还实现活期存款利息收入人民币167.61万元。

四、募集资金预先投入投资项目及募集资金置换情况

为保障募集资金投资项目顺利执行，公司募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司使用自筹资金先行投入建设。公司于2021年5月31日召开了第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十次会议，均审议通过了《关于德邦物流股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金置换截至2021年5月31日预先投入募集资金投资项目的自筹资金52,327.28万元，置换预先支付的发行费用150.12万元（其中：律师费用113.33万元，审计及验资费用33.02万元，发行手续费等3.77万元），总计置换上述预先投入的自筹资金52,477.40万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年5月31日出具了“容诚专字[2021]216Z0115号”《关于德邦物流股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币52,327.28万元，已使用募集资金置换51,520.58万元，剩余806.70万元不再置换。

五、募集资金投资项目变更情况

公司于2021年9月29日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，于2021年10月18日召开了2021年第三次临时股东大会，均审议通过了《关于德邦物流股份有限公司部分募投项目终止并将剩余资金用于其他募投项目的议案》，同意公司终止非公开发行股票募投项目中的“IT信息化系统建设项目”，并将项目终止后的剩余募集资金9,100.57万元(含理财及利息收益)用于“转运中心智能设备升级项目”。

“转运中心智能设备升级项目”计划总投资金额为85,150.00万元，项目原拟投入募集资金金额为50,415.00万元，截至2021年9月29日，本次变更后项目拟投入募集资金总额为58,708.87万元，调整情况明细如下：

单位：万元

■

六、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2021年12月31日，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

八、会计师事务所鉴证报告的结论性意见

2022年4月26日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）针对本公司2021年度募集资金存放与使用情况出具了《募集资金年度鉴证报告》，报告认为，公司董事会编制的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及交易所的相关规定编制，公允反映了公司2021年度募集资金实际存放与使用情况。

九、保荐机构专项核查意见

2022年4月26日，中信证券股份有限公司针对公司2021年度募集资金存放与使用情况出具了《关于德邦物流股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，保荐机构认为，德邦股份非公开发行A股股票募集资金在2021年度的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法规和文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

十、上网披露的公告附件

1、中信证券股份有限公司关于公司2021年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

2、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的募集资金年度鉴证报告

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2022年4月27日

附件：

2021年度募集资金使用情况对照表

编制单位：德邦物流股份有限公司金额单位：人民币万元

■

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：该项目旨在提高公司中转场承载能力和营运效率，持续提升公司业务处理效率，巩固公司核心竞争力及行业地位，无法直接量化其实现的效益。

注4：该项目旨在打造前瞻性的信息平台以促进管理和业务的持续优化，提升核心竞争力，无法直接量化其实现的效益。

证券代码：603056 证券简称：德邦股份公告编号：2022-028

德邦物流股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年6月7日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年6月7日 14点30分

召开地点：上海市青浦区徐泾镇徐祥路316号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年6月7日

至2022年6月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

注：本次股东大会还将听取《2021年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经过公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，详见2022年4月27日在上海证券交易所网站和相关指定披露媒体披露的公告。公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2021年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东持营业执照副本复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书（以上材料需加盖公章），出席会议人身份证件原件，办理登记手续。

2、自然人股东持本人身份证件原件、股东账户卡，办理登记手续。

3、受托代理人需凭授权委托书、本人身份证件原件、委托人股东账户卡，办理登记手续。

4、异地股东可以通过传真方式于下述时间登记、传真以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

5、登记地址：上海市青浦区徐泾镇徐祥路316号

6、登记时间：2022年6月1日9时至16时

7、登记联系人：韩爽

8、联系电话：021-39288106；传真：021-39280367

六、其他事项

（一）为做好新冠肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，公司鼓励股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。如确需现场参会的股东或股东代理人，请务必提前关注并遵守上海市疫情防控工作的有关规定。本次会议现场将严格落实疫情防控相关要求，参加现场会议的股东或股东代理人请在进入会场前，提前佩戴好口罩，同时配合接受体温检测、出示健康码及行程卡、24小时内核酸阴性证明，并配合信息登记等相关防疫工作安排。

（二）本次会议拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2022年4月27日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

德邦物流股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月7日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603056 证券简称：德邦股份公告编号：2022-023

德邦物流股份有限公司

2021年度利润分配预案的公告

重要内容提示：

● 公司2021年度利润分配方案为：拟不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

● 公司2021年度拟不进行利润分配的原因：公司2021年实施了股份回购，回购金额为68,210,824.64元（不含交易费用），占2021年度合并报表归属于母公司股东的净利润的比例为47.75%，已满足上市公司关于利润分配政策的相关规定；同时考虑到公司日常生产经营发展及补充流动资金需要，因此，公司2021年度拟不进行利润分配。

● 本次利润分配方案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度实现归属于母公司股东的净利润142,851,715.81元，母公司未分配利润为2,808,705,637.86元。经公司第五届董事会第五次会议审议，公司2021年度拟不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

二、2021年度不进行现金分红的情况说明

为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，公司于2021年4月28日召开了第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《德邦物流股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司A股股份。回购资金总额不低于人民币7,500万元（含本数），回购的股份拟用于公司股权激励。具体内容详见公司于2021年4月29日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2021-037）。

自2021年5月13日公司首次实施股份回购至2021年12月31日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份6,703,949股，占公司总股本的比例为0.6528%，已支付的总金额为68,210,824.64元（不含交易费用），具体内容详见公司于2022年1月5日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告》（公告编号：2022-001）。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。按此计算，公司2021年度以集中竞价方式回购股份金额为68,210,824.64元（不含交易费用），本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于母公司股东的净利润的比率为47.75%。2019年度至2021年度连续三年累计现金分红金额（含现金回购股份金额）占该三年实现的年均可分配利润的97.78%，符合《上市公司证券发行管理办法》以及《德邦物流股份有限公司章程》关于利润分配政策的有关规定。

鉴于公司在2021年度已实际使用0.68亿元资金用于回购股份，在充分考虑现阶段经营与长期发展需要并兼顾对投资者合理回报的前提下，为保障公司生产经营的正常运行，从公司实际经营角度出发，公司2021年度拟不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于2022年4月26日召开第五届董事会第五次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于德邦物流股份有限公司2021年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

为保障公司的正常生产经营，在公司2021年度已实际使用0.68亿元资金回购股份的情况下，公司董事会作出的不进行利润分配符合公司实际情况，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司的经营发展需要和长远发展规划，不存在故意损害投资者利益的情况。我们同意公司董事会2021年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2022年4月26日召开第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于德邦物流股份有限公司2021年度利润分配预案的议案》，监事会认为，公司2021年度利润分配预案是在综合考虑公司实际情况以及股东利益的基础上作出的，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展要求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。监事会同意将本预案提交至公司2021年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

公司本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，本次不进行利润分配对公司财务状况无负面影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码：603056 证券简称：德邦股份公告编号：2022-029

德邦物流股份有限公司

关于召开2021年度暨2022年第一季度

业绩说明会的公告

重要内容提示：

会议召开时间：2022年5月6日(星期五)上午 09:00-10:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于5月5日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@deppon.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）已于本公告披露同日发布公司《德邦物流股份有限公司2021年年度报告》和《德邦物流股份有限公司2022年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度及2022年一季度经营成果、财务状况，公司计划于2022年5月6日上午 09:00-10:00举行2021年度暨2022年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度及2022年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2022年5月6日上午 09:00-10:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长/总经理：崔维星先生

董事会秘书：缪衍先生

财务总监：汤先保先生

独立董事：俞卫锋先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2022年5月6日(星期五)上午 09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于5月5日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@deppon.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：孙佳迪

邮箱：ir@deppon.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码：603056 证券简称：德邦股份公告编号：2022-021

德邦物流股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

德邦物流股份有限公司（以下简称为“公司”）于2022年4月23日向全体董事以电子邮件的方式发出了召开第五届董事会第五次会议的通知，并于2022年4月26日以通讯方式召开会议。本次会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议由公司董事长崔维星先生主持，公司监事、董事会秘书列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《德邦物流股份有限公司章程》和《德邦物流股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司2021年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司2021年年度报告》及《德邦物流股份有限公司2021年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

2、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司2021年度总经理工作报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司2021年度董事会工作报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司2021年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

4、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司2021年度财务决算报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司2021年度财务决算报告》。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

5、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司2021年度利润分配预案的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于母公司股东的净利润142,851,715.81元，母公司未分配利润为2,808,705,637.86元。经公司第五届董事会第五次会议审议，公司2021年度拟不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

自2021年5月13日公司首次实施股份回购至2021年12月31日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份6,703,949股，占公司总股本的比例为0.6528%，已支付的总金额为68,210,824.64元（不含交易费用）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-023）

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

6、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

7、审议并通过《关于修订〈德邦物流股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

8、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司2022年度使用自有资金进行委托理财的议案》

根据《德邦物流股份有限公司章程》及《德邦物流股份有限公司对外投资管理制度》的规定，为充分利用公司的短期闲置资金，提高公司资金使用效率，增加公司现金收益，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司（含控股子公司）拟使用不超过人民币25亿元的自有资金开展委托理财业务，在此额度范围内资金可以循环使用，有效期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内。

董事会拟提请股东大会授权公司经营管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等，并由公司财务部具体执行。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司关于2022年度使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-024）。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

9、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司2022年度银行授信及担保额度预计的议案》

为满足公司发展的资金需求，公司及其控股子公司拟于2022年度向银行申请总额不超过人民币232.70亿元的授信额度。在上述融资额度内，提议授权公司总经理签署与前述授信相关的文件，并由公司财务部负责银行授信相关事项的组织实施和管理，并办理2022年度银行融资事项相关的具体事宜。

根据公司及其控股子公司2022年度日常经营及业务发展资金需要，为提高决策效率、高效制定资金运作方案，保证公司及其控股子公司业务顺利开展，公司拟新增对外担保（公司及其子公司对子公司提供担保）预计额度不超过48.50亿元。其中包括为资产负债率超过70%的子公司提供担保额度33.50亿元，以及单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保。

公司董事会提议股东大会授权公司经营管理层在股东大会批准上述担保额度的前提下，审批具体的担保事宜（包括但不限于审批单项融资担保、与相关当事方签署担保协议、办理担保相关手续、在对外担保总额度范围内适度调整各被担保人间的担保额度）。该担保额度有效期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司关于2022年度银行授信及担保额度预计的公告》（公告编号：2022-025）。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

10、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司2021年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

11、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司2021年度社会责任报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司2021年度社会责任报告》。

12、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-026）。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

13、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司2022年第一季度报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司2022年第一季度报告》。

14、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司向全资子公司增资的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-027）。

15、审议并通过《关于召开德邦物流股份有限公司2021年年度股东大会的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-028）。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码：603056 证券简称：德邦股份公告编号：2022-022

德邦物流股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

德邦物流股份有限公司（以下简称为“公司”）于2022年4月23日向全体监事以电子邮件的方式发出召开第五届监事会第五次会议的通知，并于2022年4月26日以通讯方式召开会议。本次会议由监事会主席龚雪婷女士召集和主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、《德邦物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《德邦物流股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司2021年年度报告及其摘要的议案》

公司监事会认真审议了2021年年度报告及其摘要，监事会认为：公司2021年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规以及中国证监会和上海证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

2、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司2021年度监事会工作报告的议案》

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的职权。报告期共召开监事会9次，监事会成员列席了报告期内的董事会和股东大会，对公司的依法运作、财务状况、对外担保、关联交易、信息管理、内部控制等方面进行全面监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司2021年度监事会工作报告》。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

3、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司2021年度财务决算报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司2021年度财务决算报告》。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

4、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司2021年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司2021年度利润分配预案是在综合考虑公司实际情况以及股东利益的基础上作出的，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展要求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。监事会同意将本预案提交至公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-023）

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

5、审议并通《关于修订〈德邦物流股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》。

6、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司2022年度使用自有资金进行委托理财的议案》

监事会认为：本次使用自有资金进行委托理财的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所相关法律、法规及《公司章程》的规定，在保证正常日常经营的资金需求，有效控制投资风险的前提下，使用闲置自有资金开展理财产品投资，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加现金资产收益，符合公司及全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司及控股子公司使用不超过人民币25亿元的自有资金开展委托理财业务，在此额度范围内资金可以循环使用，有效期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

7、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司2022年度银行授信及担保额度预计的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

8、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司2021年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

9、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司2021年度社会责任报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司2021年度社会责任报告》。

10、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司2022年第一季度报告的议案》

公司监事会认真审议了2022年第一季度报告，监事会认为：公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规以及中国证监会和上海证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性称述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司2022年第一季度报告》。

特此公告。

德邦物流股份有限公司

监事会

2022年4月27日

光大保德信量化核心证券投资基金

恢复机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资的公告

公告送出日期：2022年4月27日

1、公告基本信息

■

2、其他需要提示的事项

自2022年4月28日起恢复本基金机构投资者的大额申购、转换转入、定期定额投资业务，取消本基金机构投资者单日单个基金账户的累计申购、转换转入、定期定额投资金额的限制。如有疑问，请拨打本公司客户服务电话4008-202-888或登陆本公司网站www.epf.com.cn获取相关信息。

本公告的解释权归本基金管理人。

特此公告。

风险提示：

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

光大保德信基金管理有限公司

2022年4月27日

西藏东财均衡配置三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]155号文准予注册，于2022年4月18日开始募集，原定认购截止日为2022年4月29日。

为充分满足投资者的投资需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《西藏东财均衡配置三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》、《西藏东财均衡配置三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书》的有关规定，经本基金管理人西藏东财基金管理有限公司与本基金托管人中国民生银行股份有限公司协商，决定将本基金募集期延长至2022年5月13日。

投资者欲了解本基金的详细情况，请阅读本基金的招募说明书、产品资料概要及基金份额发售公告等。投资者也可通过本公司客服电话：400-9210-107，或登陆本公司网站（www.dongcaijijin.com）获取相关信息。

风险提示：

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但并不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，基金投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。我国基金运作时间较短，不能反映证券市场发展的所有阶段。基金投资人在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值波动变化引致的投资风险由投资人自行负担。

基金投资人在做出投资决策前，请务必详细阅读该基金相关的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》及其更新等法律文件，全面了解该基金的具体情况、风险评级及特有风险。请务必了解投资者适当性管理相关规定，提前进行风险承受能力测评，在了解基金收益与风险特征的前提下选择与自身风险承受能力相匹配的基金产品进行投资。如基金投资人开立基金账户时提供的相关信息发生重要变化，可能影响风险承受能力评价结果，请及时告知基金销售机构并更新风险承受能力测评结果。

特此公告。

西藏东财基金管理有限公司

2022年4月27日

459版信息披露