浙江大东南股份有限公司

2021年年度报告摘要

证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2022-004

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主营业务介绍

公司主要从事各类塑料薄膜及新材料的研发、生产和销售。主要产品、用途及产能情况如下：

■

（二）主要经营模式及上下游产业链情况

1.生产模式

基于公司各职能部门的统一管理，公司各生产基地依据市场需求组织具体的生产活动。公司各生产基地采取按需生产模式，根据客户订单的需求量和交货期组织具体生产安排，生产系统独立完整。公司对大单订货采用不间断连续生产，并以自动化控制生产，保证批次产品质量的稳定性。

2.原材料采购模式与上游产业链

公司的原材料聚酯切片和聚丙烯等都属于石油化工行业下游产品。公司根据选购生产资料的不同，采用不同的采购方法。公司所需的大宗原材料和其他辅助材料基本由公司采购事业部负责采购。采购事业部根据公司经营目标，根据订单及各部门物料需求，形成中短期采购计划。

公司制定了相应的供应商筛选制度，确保所采购的原料质量合格，供货价格及结算条件符合公司要求，并与之保持长期合约关系。

3.销售模式与下游产业链

公司主要产品均为工业品或消费品的中间产品，主要采取面向客户直接销售的模式，产品下游客户主要为各类印刷品生产商、包装膜制造商及电子信息用膜材料制造商。公司根据产品生产技术和所面临的客户不同，设立不同的营销部门，负责相应产品的销售、推广及客户服务等工作。公司各生产基地与客户进行无缝式连接，以实现更为贴近的客户服务，以持续深耕老客户、挖掘开拓新客户，确保全产全销。

（三）主要产品生产工艺

公司主要产品BOPET薄膜采用共挤平膜双向异步拉伸生产工艺，产品采用流水线平膜法，经多级纵向拉伸、横向拉伸生产工艺及热定性过程进行生产，整个生产过程高度重视并强化各级工序段的温度、压力、速度等工艺参数的控制。

公司产品CPP薄膜采取多层共挤流延非拉伸工艺，经过配料、多层共挤、铸片、测厚、电晕处理、收卷、时效处理、分切等工序制作而成。整个控制过程注重对压力、温度、收卷张压力控制，提高薄膜质量，同时注重净化防护和蚊虫防护，确保卫生安全性能，以满足食品药品包装高要求。

（四）公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

1.所属行业发展阶段

公司主要业务已由传统塑料薄膜转向新材料行业。国家新材料产业“十三五”规划明确提出，将先进高分子材料列入重点发展六大材料之一，未来拥有数万亿的市场规模，前景广阔。国家“十四五”重点发展的薄膜产品中鼓励发展新兴应用领域的薄膜产品，在国家战略及产业政策的引导和支持下，我国关键基础工业材料取得了长足的进步，核心技术水平显著提高，产业规模日益扩大，公司生产的特高压电容膜已经实现了替代进口。

2.周期性特点

公司CPP薄膜系传统产品，由于投资门槛较低，处在充分竞争的市场环境，每年下半年集中供货会导致需求旺季的特点。

公司BOPET薄膜差异化产品比较均衡；普通产品一般遵循行业周期按高峰2-3年、中间1-2年、低谷3-4年循环。

公司光学膜、特高压电容膜所属新材料行业，产品应用领域广泛，且属于朝阳产业，整体的周期性特征不明显。

3.所处的行业地位

作为国内较早从事薄膜及新材料研发、生产、销售的企业，在传统薄膜和新材料领域产品受到业内和客户的广泛认可。公司获得国家发明专利、实用新型、外观设计专利42项，国家重点产业振兴和技术改造项目1项。公司BOPET薄膜位居同行业前列，部分产品光学扩散膜、新型建筑防水材料膜、免涂布镭射压印膜属于行业领先。公司CPP薄膜产品处于国内行业领先，系CPP细分领域头部生产销售企业；公司电容膜位居国内前三，属国际先进水平，实现替代进口。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1.公司于2021年1月23日、2021年4月13日、2021年10月23日、2021年10月26日、2021年12月29日披露了《关于公司涉及诉讼事项的进展公告》，对原控股股东及其关联违规担保涉及的相关诉讼事项进展进行了公告。报告期内，部分案件已进行了判决，并根据判决情况履行信息披露义务。相关诉讼事项对公司本期利润或期后利润不会产生影响。目前其他诉讼事项正推进中。

2.公司于2021年3月15日披露了《关于收到〈高新技术企业证书〉的公告》，报告期内，公司收到由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，根据相关规定，公司自获得高新技术企业认证通过后三年内享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。

3.报告期内安全管理相关内部控制制度的建设及运行情况

公司认定为国家高新技术企业，公司通过了ISO9001质量管理体系的评审，产品获得了全国工业产品生产许可证。公司对安全生产工作十分重视，层层签订安全生产责任制，加强了员工的安全培训教育，配齐了消防安全设施，加大了对安全的检查考核力度。公司正在办理国家安全生产化标准的复审，公司高管和安管员分别参与报名企业安全管理负责人、安管员培训班，取得相应的安全培训合格证书。

公司建立了有效的隐患排查治理工作，主要包括四个方面：自查隐患、治理隐患、自报隐患和分析趋势。自查是为了发现自身所存在的隐患，保证全面而减少遗漏；治理是为了将自查中发现的隐患控制住，防止引发后果，尽可能从根本上解决问题；自报是为了将自查和治理情况及时报送政府有关部门，以使其了解企业在排查和治理方面的信息；分析趋势是为了建立安全生产预警指数系统，对安全生产状况做出科学、综合、定量的判断，为合理分配安全监管资源和加强安全管理提供依据。

公司自2014年通过安全生产标准化，建立健全安全生产责任制，完善安全管理制度和操作规程，排查治理隐患，建立预防机制，规范生产行为，使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，人、机、物、环处于良好的生产状态，并持续改进，不断加强企业安全生产规范化建设。

浙江大东南股份有限公司

法定代表人：骆 平

二0二二年四月二十七日

证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2022-002

浙江大东南股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2022年4月25日下午14:00在千禧路5号办公楼三楼会议室以现场方式召开，有关会议召开的通知，公司于2022年4月15日以电子邮件方式送达各位董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定。公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长骆平先生主持。经出席会议的全体董事审议、书面表决后，形成以下决议：

一、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》，同意将该报告提请公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

《2021年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2021年度任职于公司的独立董事向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职。

《独立董事2021年度述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《公司2021年度总经理工作报告》。

与会董事听取并审议后认为，《公司2021年度总经理工作报告》客观真实反映了公司经营成果，较好完成了董事会各项目标任务。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过《公司2021年年度报告及摘要》，同意将该报告及摘要提请公司2021年年度股东大会审议。

公司严格按照《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定和要求，编制完成了《公司2021年年度报告及摘要》。

《公司2021年年度报告及其摘要》充分、全面、真实、准确地反映了公司2021年年度的经营状况。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

《2021年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2021年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过《公司2021年度财务决算报告》，同意将该报告提请公司2021年年度股东大会审议。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度主要财务指标如下（合并报表数据）：

公司总资产为2,961,545,794.85元，同比增加9.06%；

归属于上市公司股东的所有者权益2,648,331,061.01元，同比增加10.11%；

实现营业收入1,673,681,589.09元，同比增加10.91%；

实现营业利润255,990,559.37元，同比增加25.37%；

利润总额256,604,874.33元，同比增加26.82%；

归属于上市公司股东的净利润243,263,795.22元，同比增加37.49%。

与会董事认为，《公司2021年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2021年的财务状况和经营成果。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过《公司2021年度利润分配预案》，同意将该预案提请公司2021年年度股东大会审议。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2021年度实现净利润121,135,080.45元，按照《公司章程》规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积0元后，加上2020年末经审计的未分配利润-504,951,654.13元，2021年末母公司的未分配利润为-383,816,573.68元。

根据《公司章程》规定，公司2021年度可供分配利润为负值，故本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

六、审议通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》。

与会董事认为，公司现行的内部控制制度的设计是健全合理的，执行是有效的，在所有重大方面，不存在由于内控控制失控而使公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

《2021年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》,同意将该议案提请公司2021年年度股东大会审议。

经全体独立董事事前认可及审计委员会审议通过，董事会同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

《关于续聘2022年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过《关于2022年度公司及子公司申请授信额度的议案》。

2022年度公司及子公司申请授信额度事项符合公司整体利益，可以满足公司及子公司生产经营的资金需求，有利于生产经营的顺利开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

《关于2022年度公司及子公司申请授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、审议通过《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》。

在不影响正常经营的情况下，公司及下属子公司拟使用余额不超过7亿元（含本数）的部分自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险可控、投资回报相对较好的理财产品，有效期自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

《关于使用部分自有资金购买理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、审议通过《关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》，同意将《关于公司董事2021年度薪酬的议案》提交公司2021年年度股东大会审议。

根据公司2021年度完成的实际业绩及《公司第七届董事会、监事会成员及高级管理人员薪酬方案》有关考核激励等的规定，公司拟发放董事（不含独立董事）和高级管理人员2021年度薪酬共计822.78万元，具体分配情况如下：

■

注：董事王江平、沈亚平在公司关联方获取报酬；副总经理王业安已于2021年11月2日离职。

与会董事听取并审议后认为，《关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》客观真实地反映了2021年度公司经营目标考核情况，符合目前的市场水平和实际发展。

关联董事骆平、王江平、沈亚平、黄剑鹏回避表决。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票；回避4票。

十一、审议通过《公司2022年第一季度报告》。

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定和要求，编制完成了《2022年第一季度报告》。

《2022年第一季度报告》充分、全面、真实、准确地反映了公司2022年第一季度的经营状况。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

《2022年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、审议通过《关于公司召开2021年年度股东大会的议案》。

公司拟定于2022年5月18日（星期三）在浙江省诸暨市陶朱街道千禧路5号浙江大东南股份有限公司研究院三楼报告厅召开2021年年度股东大会。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

《关于召开2021年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对上述议案5、6、7、9、10发表了独立意见，对议案7发表了事前认可意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江大东南股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2022-003

浙江大东南股份有限公司

第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议于2022年4月25日下午15:30在千禧路5号办公楼三楼会议室召开，有关会议召开的通知，公司于2022年4月15日以电子邮件方式送达各位监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。部分高管列席了本次会议，会议由监事会主席周明良先生主持。经出席会议的全体监事审议、书面表决后，形成以下决议：

一、审议通过《公司2021年度监事会工作报告》，同意将该报告提请公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

《2021年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《公司2021年年度报告及摘要》，同意将该报告及摘要提请公司2021年年度股东大会审议。

经审核，与会监事认为，董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

《2021年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2021年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《公司2021年度财务决算报告》，同意将该报告提请公司2021年年度股东大会审议。

公司总资产为2,961,545,794.85元，同比增加9.06%；

归属于上市公司股东的所有者权益2,648,331,061.01元，同比增加10.11%；

实现营业收入1,673,681,589.09元，同比增加10.91%；

实现营业利润255,990,559.37元，同比增加25.37%；

利润总额256,604,874.33元，同比增加26.82%；

归属于上市公司股东的净利润243,263,795.22元，同比增加37.49%。

与会监事认为，《公司2021年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2021年度财务状况和经营成果。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过《公司2021年度利润分配预案》，同意将该预案提请公司2021年年度股东大会审议。

根据《公司章程》规定，公司2021年度可供分配利润为负值，故本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

经审核，与会监事认为，公司2021年度利润分配预案是从公司的实际情况出发提出的分配方案，符合公司持续发展的需要，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》。

经审核，与会监事认为，《公司2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

《2021年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》,同意将该议案提请公司2021年年度股东大会审议。

经审核，与会监事认为，公司2021年度聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的工作中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的审计工作。与会监事同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

《关于续聘2022年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过《关于2022年度公司及子公司申请授信额度的议案》。

经审核，与会监事认为，2022年度申请授信额度可以满足公司及全资子公司生产经营的资金需求，有利于生产经营的顺利开展，因此同意前述授信事项。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

《关于2022年度公司及子公司申请授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》。

经审核，监事会认为：公司及下属子公司使用余额合计不超过7亿元（含本数）的部分自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品，有利于提高资金的使用效率，获取一定投资收益；本次拟使用自有资金购买理财产品是在确保不影响公司正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

《关于使用部分自有资金购买理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、审议《关于公司监事2021年度薪酬的议案》，同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

根据公司2021年度完成的实际业绩及《公司第七届董事会、监事会成员及高级管理人员薪酬方案》有关考核激励等的规定，公司拟提取、发放监事2021年度薪酬共计72.24万元，具体分配情况如下：

■

表决结果：因所有监事均为关联监事，全部回避表决，该议案直接提交公司2021年年度股东大会审议。

九、审议通过《公司2022年第一季度报告》。

经审核，与会监事认为，董事会编制和审核公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

《2022年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江大东南股份有限公司监事会

2022年4月27日

证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2022-005

浙江大东南股份有限公司

关于续聘2022年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月25日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）作为公司2022年度审计机构并提请股东大会审议，聘用期一年。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任立信事务所为审计机构的情况说明

立信事务所在担任公司2021年度审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2021年度财务报告审计的各项工作，出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，满足了公司年度审计等工作的要求。在审计工作中，立信事务所切实履行了作为审计机构的职责，并能够与公司审计委员会保持着顺畅的业务沟通。

根据公司董事会审计委员会的提议，为保持审计工作连续性，公司拟续聘立信事务所为公司2022年度审计机构，提供审计及其他相关鉴证等服务，聘期一年。

同时，公司董事会提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层根据2022年度具体审计业务情况与立信事务所协商确定审计费用。（下转44版）