深圳至正高分子材料股份有限公司

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为-5,342.93万元。2021年度母公司实现净利润为-485.55万元，加上年初未分配利润4,431.82万元，母公司期末可供分配利润为3,946.27万元。

鉴于公司2021年度归属于母公司股东的净利润为负，根据《公司章程》相关规定，公司未达到利润分配条件。同时，综合考虑公司目前经营发展实际情况，为保障公司未来发展的现金需要和股东的长远利益，公司拟定2021年度利润分配预案如下：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）主营业务

公司主营业务为电线电缆、光缆用绿色环保型聚烯烃高分子材料的研发、生产和销售，公司产品被作为绝缘材料或外护套料广泛应用于电线电缆及光缆的生产过程中。公司目前产品主要分为以下三大类：光通信线缆、光缆用特种环保聚烯烃高分子材料；电气装备线用环保型聚烯烃高分子材料；电网系统电力电缆用特种绝缘高分子材料。

（二）经营模式

公司采取“研发+采购+生产+销售”四位一体的经营模式。公司自成立至今，秉承“以市场为导向，靠创新求发展”的经营理念，始终坚持“客户为先，创新驱动，诚信务实，协作担当”的核心价值观，近几年公司产品结构和业务规模快速发展，在细分市场中具有较强的竞争优势。

（三）行业情况

21世纪后，随着中国电力、石油、化工、城市轨道交通、汽车以及造船等行业快速发展和规模的不断扩大，特别是电网改造加快、特高压工程相继投入建设，以及全球电线电缆产品向以中国为主的亚太地区转移，中国电线电缆行业市场规模迅速壮大，电线电缆制造业已经成为电工电器行业二十余个细分行业中规模最大的行业，占据四分之一的比重。电线电缆用高分子材料行业是电线电缆行业重要的上游行业，电线电缆用高分子材料行业的发展与电线电缆行业的发展密不可分。电线电缆被喻为国民经济发展的血脉，在国家发展战略中起着至关重要的作用。电线电缆工业是一个由市场需求为拉力、技术进步为推力、以电线电缆用高分子材料的创新和发展为基础而不断发展的行业，其发展受国内外宏观经济形势、国家产业政策以及其他相关行业发展趋势的影响。

“十四五”关于电线电缆的相关规划，标志着我国电线电缆进入新的发展阶段时期，国家正在构建新的清洁低碳安全高效的能源体系，实施可再生能源替代行动，深化电力体制改革，构建以新能源为主体的新型电力系统。在新一轮科技革命和产业变革深入发展的背景下，国家大力发展新一代信息技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业。电缆作为现代工业的血管，光缆作为整个经济社会的神经，上述各领域的发展都会给光电缆用电缆材料行业带来巨大的新机遇。

面对新冠疫情下新的经济环境，国家加大了包括5G、新能源、轨道交通、特高压等新基建领域的投入，国内国外经济双循环现状促进了企业研发能力和产品技术水平不断进步。受全球新冠疫情及各国经济政策的影响，近一年全球大部分树脂产品价格上涨。此外，电缆料所用高分子材料的主要部分均来源于石化企业生产的化工材料，且电缆料领域用树脂材料在产品成本中占比较大，石化产品涨幅直接影响企业的盈利。面对国际国内的形势，企业只有通过不断创新开发高附加值的产品满足市场需求，实行精细化管理，才能进一步提高企业盈利能力。

中国经济的不断发展、城市化进程的不断加快，对我国电线电缆行业专业度和质量提出了新的要求，不断推动着我国电线电缆行业发展进步。虽然目前我国是电线电缆制造大国，但不是制造强国。我国多种高端的特种电线电缆高分子材料仍依赖进口，大大制约了我国电线电缆制造企业的产品技术升级和创新。近年来，随着国家相关产业政策的积极引导和国民经济发展结构的不断调整，电线电缆用高分子材料下游的电力、核能、信息产业等无论在建设规模还是产品特性上均有了较大增长和改善，市场对电线电缆用高分子材料的要求也越来越高。受益于“中国新型基础设施建设”、“一带一路”发展、5G通信技术、大型数据中心发展、清洁可再生能源建设、机车车辆、高铁网建设等政策的影响，中高端电线电缆用高分子材料具有很大的发展空间和市场需求。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021年公司实现营业收入12,813.60万元，较上年同期减少58.84%；归属于上市公司股东的净利润-5,342.93万元，较上年同期下降11.13%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5,663.95万元，较上年同期下降9.01%。截至2021年12月31日，公司总资产42,925.11万元，较上年同期减少24.92%；归属于上市公司股东的净资产31,758.59万元，较上年同期减少14.40%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

2021年年度报告摘要

公司代码：603991 公司简称：至正股份

2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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(二)非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:深圳至正高分子材料股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

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公司负责人： 施君 主管会计工作负责人：李金福 会计机构负责人：李金福

合并利润表

2022年1一3月

编制单位：深圳至正高分子材料股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人： 施君 主管会计工作负责人：李金福 会计机构负责人：李金福

合并现金流量表

2022年1一3月

编制单位：深圳至正高分子材料股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

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公司负责人： 施君 主管会计工作负责人：李金福 会计机构负责人：李金福

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用√不适用

特此公告

深圳至正高分子材料股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2022-013

深圳至正高分子材料股份有限公司

2021年第四季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号一一化工》要求，现将公司2021年第四季度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

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二、主要产品和原材料的价格变动情况

（一）主要产品的价格变动情况（不含税）

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变动情况分析：光通信线缆、光缆用特种环保聚烯烃高分子材料、电气装备线用环保型聚烯烃高分子材料2021年10-12月平均售价大幅上涨主要系产品原材料价格大幅上涨所致。

（二）主要原材料的价格变动情况（不含税）

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变动情况分析：EVA树脂、POE聚烯烃弹性体及阻燃剂2021年10-12月平均采购价格变动较大的主要原因系2021年四季度原材料价格大幅上涨，按市场价采购所致。

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

四、其他说明

以上经营数据未经审计，为投资者及时了解公司生产经营情况之用，也并未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用。

特此公告。

深圳至正高分子材料股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2022-017

深圳至正高分子材料股份有限公司

关于2021年度计提信用减值准备的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于2021年度计提信用减值准备的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、本次计提信用减值准备概述

根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为客观公允地反映公司2021年度财务状况、资产价值与经营成果，公司及子公司对各类资产进行全面清查和减值测试。基于谨慎性原则，对截至2021年12月31日合并报表范围内的有关资产计提信用减值准备。

根据减值测试结果，公司2021年度共计提信用减值准备32,259,441.23元，具体如下表：

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二、本次计提信用减值准备的具体说明

1、计提原因

为真实、准确地反映公司截至2021年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，公司对合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，对有关资产计提了相应的减值准备。

2、计提依据及计提方法

1）应收款项计提依据及计提方法

公司基于单项和组合评估应收款项的预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则公司对该应收款项在单项资产的基础上确定预期信用损失。对于划分为组合的应收款项，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

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2）其他应收款计提依据及计提方法

公司基于单项和组合评估其他应收款的预期信用损失。如果有客观证据表明某项其他应收款已经发生信用减值，则公司对该其他应收款在单项资产的基础上确定预期信用损失。对于划分为组合的其他应收款，公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

■

公司在每个资产负债表日评估相关其他应收款的信用风险自初始确认后的变动情况。若该其他应收款的信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照相当于该其他应收款整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该其他应收款的信用风险自初始确认后并未显著增加，公司按照相当于该其他应收款未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。

公司在前一会计期间已经按照相当于其他应收款整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该其他应收款已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该其他应收款的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

三、本次计提信用减值准备对公司的影响

本次计提减值准备计入“信用减值损失”科目，减少公司2021年度合并利润总额32,259,441.23元。上述金额已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

四、董事会关于公司计提信用减值准备的合理性说明

公司本次计提信用减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提信用减值准备依据充分，符合公司实际情况。本次计提信用减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息。因此，董事会同意本次计提信用减值准备。

五、董事会审计委员会关于计提信用减值准备的意见

公司董事会审计委员会认为：公司本次计提信用减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计政策及会计估计的相关规定。本次计提信用减值准备依据充分，真实、合理地反映了公司的整体经营情况，不存在损害公司或股东利益，尤其是中小股东利益的情形。同意公司本次计提信用减值准备。

六、独立董事关于计提信用减值准备的独立意见

独立董事认为，公司本次计提信用减值准备是基于谨慎性、合理性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在操纵利润、损害公司和股东利益的行为。本次计提信用减值准备的决策程序符合法律、法规的有关规定。独立董事同意公司计提2021年度信用减值准备。

七、监事会关于计提信用减值准备的审核意见

监事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定计提信用减值准备，符合公司实际情况，计提信用减值准备后更能公允的反映公司的资产和财务状况。公司董事会审议该项议案的决策程序符合法律法规的有关规定，同意公司计提2021年度信用减值准备。

特此公告。

深圳至正高分子材料股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2022-020

深圳至正高分子材料股份有限公司

关于召开2021年度业绩说明会的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2022年5月11日（星期三）下午13:00-14:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：网络互动

● 投资者可于2022年4月29日（星期五）至2022年5月10日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zzdh@sh-original.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日发布公司2021年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年5月11日下午13:00-14:00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2022年5月11日（星期三）下午13:00-14:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：网络互动

三、参加人员

公司董事长、总裁施君先生，董事会秘书、副总裁王帅先生，财务总监李金福先生，独立董事左廷江先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2022年5月11日（星期三）13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于4月29日（星期五）至5月10日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zzdh@sh-original.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：公司证券事务部

联系电话：021-54155612

传真：021-64095577

电子邮箱：zzdh@sh-original.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

深圳至正高分子材料股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2022-010

深圳至正高分子材料股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2022年4月26日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2022年4月15日以电子邮件方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

本次会议由董事长施君先生主持，经过充分讨论，会议逐项审议并通过了以下议案：

一、《关于公司2021年度总裁工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司2021年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

公司2021年度财务报表已由公司按照企业会计准则的规定编制，并经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。公司2021年度财务决算情况如下：

单位：元/人民币

■

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司2021年年度报告》和《深圳至正高分子材料股份有限公司2021年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事已对上述议案发表了独立意见。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

六、《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会听取。

七、《关于公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

八、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为-5,342.93万元。2021年度母公司实现净利润为-485.55万元，加上年初未分配利润4,431.82万元，母公司期末可供分配利润为3,946.27万元。

鉴于公司2021年度归属于母公司股东的净利润为负，根据《公司章程》相关规定，公司未达到利润分配条件。同时，综合考虑公司目前经营发展实际情况，为保障公司未来发展的现金需要和股东的长远利益，公司拟定2021年度利润分配预案如下：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于公司2021年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2022-012）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事已对上述议案发表了独立意见。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、《关于公司2021年度董事、监事和高级管理人员考核及津贴和薪酬发放情况的议案》

根据董事会薪酬与考核委员会的审核，公司2021年度董事、监事和高级管理人员的考核及津贴和薪酬发放情况如下：

2021年度，公司董事、监事和高级管理人员认真履行了各自职责、忠实勤勉，有质有量地完成了年度的工作目标和公司各项效益指标。根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》及公司绩效考核方案，2021年度公司对董事、监事和高级管理人员所发放的津贴和支付的薪酬公平、合理，充分地考虑了公司实际经营情况，符合公司津贴标准、薪酬计划和考核标准，有利于激励公司董事、监事和高级管理人员尽职进取，促进公司长期积极可持续发展。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事已对上述议案发表了独立意见。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，公司董事会授权管理层根据2022年度具体审计要求和审计范围与中审亚太会计师事务所协商确定相关审计费用。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-015）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会已对上述议案发表了书面审核意见。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司董事会审计委员会关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的书面审核意见》。

公司独立董事已对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》及《深圳至正高分子材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》

根据2022年度公司经营计划及资金使用情况，为有效提高资金的使用效率，公司及子公司2022年度拟向银行申请合计不超过人民币2亿元的综合授信，授权公司董事长在上述额度内审批相关借款事宜，包括但不限于借款金融机构、借款金额、借款期限、借款形式、借款利率等，授权公司管理层办理具体借款事宜，上述授信自董事会审议通过之日起一年内有效。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2022-016）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十二、《关于2021年度计提信用减值准备的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于2021年度计提信用减值准备的公告》（公告编号：2022-017）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会已对上述议案发表了书面审核意见。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司董事会审计委员会关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的书面审核意见》。

公司独立董事已对上述议案发表了独立意见。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

证券代码：603991 证券简称：至正股份

(下转438版)