深圳至正高分子材料股份有限公司

十三、《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-018）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、《关于修订公司部分管理制度的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的相关规定和要求，为提升公司管理水平，完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，对相关制度进行修订，具体修订的制度如下：

1、《股东大会议事规则》

2、《董事会议事规则》

3、《独立董事工作制度》

4、《对外投资管理制度》

5、《募集资金管理制度》

6、《投资者关系管理办法》

7、《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》

8、《对外担保管理制度》

9、《关联交易决策制度》

10、《董事会秘书制度》

11、《内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度》

12、《信息披露管理制度》

13、《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

14、《子公司管理制度》

15、《总裁工作细则》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案1-9项尚需提交公司股东大会审议。

十五、《关于公司2022年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司2022年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十六、《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

鉴于以上第2、3、4、8、9、10、13、14项议案经董事会审议通过后需提交公司股东大会审议，第6项议案经董事会审议通过后需提交公司股东大会听取，现拟于2022年5月18日14:00在上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路268号深圳至正高分子材料股份有限公司会议室召开公司2021年年度股东大会。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-020）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

深圳至正高分子材料股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2022-020

深圳至正高分子材料股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 为持续做好新冠肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，公司建议股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月18日 14点00分

召开地点：上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路268号深圳至正高分子材料股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月18日

至2022年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

听取：公司2021年度独立董事述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案8

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为持续做好新冠肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，公司建议股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。同时，对于希望亲临现场参加股东大会的股东，届时需提供48小时内的核酸检测阴性纸质报告，在符合上海地区疫情防控相关规定的前提下参会。

1、登记时间：会议集中登记时间为2022年5月17日上午9:30一11:30；下午13:00一15:00；

2、登记地点：上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路268号深圳至正高分子材料股份有限公司会议室；

3、联系电话：021-64095566；

4、传真：021-64095577；

5、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记；

（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、股票账户卡原件；

（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件；

注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，附上本人身份证和股东账户卡的复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样，并与公司电话确认后方视为登记成功。传真到达时间应不迟于2022年5月17日15:00。

6、本次股东大会于2022年5月18日14:00开始，现场登记时间为2022年5月18日13:00-14:00，登记地点为上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路268号深圳至正高分子材料股份有限公司会议室；

7、拟出席会议的股东或股东代理人请至少于会议开始前一小时到达会议地点，并携带本人有效身份证、股票账户卡、授权委托书等文件，以便验证入场。

六、其他事项

1、因会场防疫工作需要，为顺利出入会场，拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前至少一小时内到达会议地点，除出示能够表明身份的相关证明文件外，特别注意以下事项：参会当天往返路途及会场上，请做好个人防护。抵达会场时，请服从工作人员安排引导，配合落实参会登记、体温检测、出示48小时内核酸阴性证明等防疫要求。体温正常者可进入会场，请全程佩戴口罩，并保持必要的座次距离。

2、联系方式

联系人：王先生

联系电话：021-64095566

传真：021-64095577

3、本次股东大会现场会议不发放礼品，出席会议股东或股东代表食宿及交通费自理。

特此公告。

深圳至正高分子材料股份有限公司董事会

2022年4月27日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

深圳至正高分子材料股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月18日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2022-011

深圳至正高分子材料股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2022年4月26日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2022年4月15日以电子邮件方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

本次会议由监事会主席李娜女士主持，经过充分讨论，会议逐项审议并通过了以下议案：

一、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司2021年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

公司2021年度财务报表已由公司按照企业会计准则的规定编制，并经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。公司2021年度财务决算情况如下：

单位：元/人民币

■

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司2021年年度报告》和《深圳至正高分子材料股份有限公司2021年年度报告摘要》。

公司监事会对公司2021年年度报告全文及摘要进行了认真审核，提出如下审核意见：公司2021年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度的财务状况和经营结果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为-5,342.93万元。2021年度母公司实现净利润为-485.55万元，加上年初未分配利润4,431.82万元，母公司期末可供分配利润为3,946.27万元。

鉴于公司2021年度归属于母公司股东的净利润为负，根据《公司章程》相关规定，公司未达到利润分配条件。同时，综合考虑公司目前经营发展实际情况，为保障公司未来发展的现金需要和股东的长远利益，公司拟定2021年度利润分配预案如下：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于公司2021年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2022-012）。

监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合《公司章程》及相关法律法规的要求，充分考虑了公司实际经营和资金需求安排，符合公司持续、稳定的利润分配政策。有利于公司的长期可持续发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、《关于公司2021年度董事、监事和高级管理人员考核及津贴和薪酬发放情况的议案》

监事会认为：2021年度公司对董事、监事和高级管理人员所发放的津贴和支付的薪酬公平、合理，充分地考虑了公司实际经营情况，符合公司津贴标准、薪酬计划和考核标准，有利于激励公司董事、监事和高级管理人员尽职进取，促进公司长期积极可持续发展。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、《关于2021年度计提信用减值准备的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于2021年度计提信用减值准备的公告》（公告编号：2022-017）。

监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定计提信用减值准备，符合公司实际情况，计提信用减值准备后更能公允的反映公司的资产和财务状况。公司董事会审议该项议案的决策程序符合法律法规的有关规定，同意公司计提2021年度信用减值准备。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

八、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的相关规定和要求，为提升公司管理水平，完善公司治理结构，公司通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，对《监事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、《关于公司2022年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司2022年第一季度报告》。

公司监事会对公司2022年第一季度报告进行了认真审核，提出如下审核意见：公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度的财务状况和经营结果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

深圳至正高分子材料股份有限公司监事会

2022年4月27日

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2022-012

深圳至正高分子材料股份有限公司

关于公司2021年度

拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

● 本次利润分配预案已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为-5,342.93万元。2021年度母公司实现净利润为-485.55万元，加上年初未分配利润4,431.82万元，母公司期末可供分配利润为3,946.27万元。

经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，公司拟定2021年度利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

2021年度利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、本年度不进行利润分配的原因

鉴于公司2021年度归属于母公司股东的净利润为负，根据《公司章程》相关规定，公司未达到利润分配条件。同时，综合考虑公司目前经营发展实际情况，为保障公司未来发展的现金需要和股东的长远利益，公司2021年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月26日召开第三届董事会第十五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。该预案尚需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司关于2021年度利润分配的预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》以及《公司章程》等法规制度的规定。公司董事会综合考虑了公司财务现状、未来发展规划和未来资金需求等因素，符合公司经营需求，有利于维护公司的长期发展和股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形。同意《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，并提交公司股东大会进行审议。

（三）监事会意见

公司于2022年4月26日召开第三届监事会第十次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。监事会认为，公司2021年度利润分配预案符合《公司章程》及相关法律法规的要求，充分考虑了公司实际经营和资金需求安排，符合公司持续、稳定的利润分配政策。有利于公司的长期可持续发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

四、相关风险提示

2021年度利润分配预案尚需经2021年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳至正高分子材料股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2022-014

深圳至正高分子材料股份有限公司

2022年第一季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号一一化工》要求，现将公司2022年第一季度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

■

二、主要产品和原材料的价格变动情况

（一）主要产品的价格变动情况（不含税）

■

变动情况分析：光通信线缆、光缆用特种环保聚烯烃高分子材料、电气装备线用环保型聚烯烃高分子材料2022年1-3月平均售价较去年同期大幅上涨主要系2022年产品原材料价格大幅上涨所致。

（二）主要原材料的价格变动情况（不含税）

■

变动情况分析：EVA树脂和阻燃剂2022年1-3月平均采购价格变动主要系2022年原材料价格下降，按市场价采购所致。POE聚烯烃弹性体2022年1-3月平均采购价格较去年变动较大系2022年原材料价格大幅上涨所致。

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

四、其他说明

以上经营数据未经审计，为投资者及时了解公司生产经营情况之用，也并未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用。

特此公告。

深圳至正高分子材料股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2022-015

深圳至正高分子材料股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太会计师事务所”）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年1月18日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206

首席合伙人：王增明

上年度末合伙人数量：60人

上年度末注册会计师人数：403人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：157人

最近一年经审计的收入总额：58,951.01万元

最近一年经审计的审计业务收入：43,830.09万元

最近一年经审计的证券业务收入：19,428.40万元

上年度上市公司审计客户家数：26家

上年度挂牌公司审计客户家数：202家

上年度上市公司审计客户前五大主要行业：

■

上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

■

上年度上市公司审计收费总额：3,233.93万元

上年度挂牌公司审计收费总额：2,529.56万元

公司同行业上市公司审计客户家数：0家

2、投资者保护能力

中审亚太会计师事务所职业风险基金的计提及职业保险的购买能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。截至2021年末职业风险基金为6,486.45万元。职业保险累计赔偿限额为30,000万元。

中审亚太会计师事务所近三年在与执业行为相关民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

中审亚太会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监管措施1次和纪律处分0次。8名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次和自律监管措施1次。

■

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：杨军，2000年10月16日成为注册会计师，2007年11月开始从事上市公司审计，2021年9月开始在中审亚太会计师事务所执业，2021年开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告2份，新三板拟挂牌公司IPO审计报告1份。具备相应专业胜任能力。

签字注册会计师：冯维峰，2020年成为中国注册会计师，为多家公司提供过 IPO 申报审计和上市公司年报审计等证券业务，具备相应专业胜任能力。

项目质量控制复核人：崔江涛，2002年11月成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2003年开始在中审亚太会计师事务所执业，2021年开始为本公司提供审计服务。近三年审核上市公司审计报告6份，复核新三板挂牌公司审计报告31份。具备相应专业胜任能力。

2、诚信记录

项目合伙人杨军、签字注册会计师冯维峰、项目质量控制复核人崔江涛近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

中审亚太会计师事务所及项目合伙人杨军、签字注册会计师冯维峰、项目质量控制复核人崔江涛不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

2021年度，审计费用为人民币60万元，其中财务报告审计费用50万元，内部控制审计费用10万元。

2022年度审计费用定价原则上与2021年度保持一致，公司董事会授权管理层根据2022年度具体审计要求和审计范围与中审亚太会计师事务所协商确定相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审查意见

公司董事会审计委员会已对中审亚太会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为中审亚太会计师事务所在对公司2021年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司拟续聘中审亚太会计师事务所的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。综上，同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况及独立意见

公司独立董事就续聘会计师事务所事项发表事前认可意见如下：中审亚太会计师事务所具备证券从业资格，具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况。在执业过程中严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，切实履行了外部审计机构的责任与义务，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合相关法律法规及公司利益。综上所述，同意将此议案提交公司董事会审议。

公司独立董事就聘任会计师事务所事项发表独立意见如下：经审查，中审亚太会计师事务所具有从事证券业务资格，具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况。在其为公司年度财务报告审计、内控审计期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，较好完成公司委托的年度财务报告审计和内控审计任务，审计结果客观、公正。综上，我们同意续聘中审亚太会计师事务所为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于2022年4月26日召开第三届董事会第十五次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会同意续聘中审亚太会计师事务所为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，同意将此事项提交公司股东大会审议。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

深圳至正高分子材料股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2022-016

深圳至正高分子材料股份有限公司

关于公司及子公司

向银行申请综合授信的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》，现将相关事项公告如下：

根据2022年度公司经营计划及资金使用情况，为有效提高资金的使用效率，公司及子公司2022年度拟向银行申请合计不超过人民币2亿元的综合授信，授权公司董事长在上述额度内审批相关借款事宜，包括但不限于借款金融机构、借款金额、借款期限、借款形式、借款利率等，授权公司管理层办理具体借款事宜，上述授信自董事会审议通过之日起一年内有效。

上述授信额度、授信期限最终以各银行实际审批的授信额度、授信期限为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

深圳至正高分子材料股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2022-018

深圳至正高分子材料股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况对《深圳至正高分子材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订。具体内容如下：

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除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》以工商行政管理部门核准的内容为准。

此次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

深圳至正高分子材料股份有限公司董事会

2022年4月27日

(上接437版)