浙江大东南股份有限公司

（上接43版）

二、立信事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息：立信事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督管委员（PCAOB）注册登记。首席合伙人为朱建弟先生。

2、人员信息：截至2021年末，立信事务所拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

3、业务规模：立信事务所2021年业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19亿元，同行业上市公司审计客户20家。

4、投资者保护能力：截止2021年末，立信事务所已提取职业风险基金1.29亿元、购买的职业保险累积赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

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5、独立性和诚信记录：立信事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。立信事务所近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施和纪律处分2次，涉及从业人员63名。

（二）项目组成员信息

1、人员信息

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（1）项目合伙人从业经历：

姓名：魏琴

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（2）签字注册会计师从业经历：

姓名：夏育新

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（3）质量控制复核人从业经历：

姓名：钟建栋

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2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情形。

3、审计收费

（1）审计收费定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

（2）审计费用同比变化情况

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三、拟续聘立信事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会查询了立信事务所的业务规模、职业质量和社会形象等信息，查验了立信事务所营业执照、执业证书、业务许可证等资质，梳理了立信事务所2021年度为公司提供的审计、咨询等服务情况，并召开专门会议予以审议，认为：立信事务所组织机构健全，内部管理与质量控制制度完善，执业质量、诚信记录等评价信息良好，具备作为公司审计机构的基本条件，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，提议聘任立信事务所为公司2022年度审计机构。

2、公司独立董事对该事项予以事前认可，并发表一致同意的独立意见：

（1）事前认可意见

经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任浙江大东南股份有限公司2021年度财务报告审计工作期间，按计划完成了对本公司的各项审计任务，为公司出具的审计报告公正、客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。我们同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任2022年度的审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

（2）独立意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，续聘立其担任公司2022年度审计机构，有利于保障公司审计工作的质量，有关聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益、特别是中小股东利益的情形。我们一致同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

3、董事会对该议案审议和表决情况

公司第七届董事会第十二次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，同意拟继续聘请立信会计师事务所为公司2022年度审计机构，聘用期一年，并将该事项提交公司股东大会审议。

4、生效日期

本次续聘会计师事务所将提交公司2021年年度股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、公司第七届董事会第十二次会议决议；

2、审计委员会履职情况的证明文件；

3、公司独立董事关于公司第七届董事会第十二次会议相关事项的事前认可及独立意见；

4、立信事务所基本情况说明。

特此公告。

浙江大东南股份有限公司董事会

2022年4月27日

股票代码：002263 股票简称：大东南 公告编号：2022-006

浙江大东南股份有限公司

关于2022年度公司及子公司

申请授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2022年度公司及子公司申请授信额度的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、申请授信的背景

因公司及子公司2021年的银行授信额度陆续到期，为保证授信的延续性，公司及子公司拟在2022年度向金融机构申请总额不超过人民币8亿元的授信额度（最终以金融机构实际审批的授信额度为准）。以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司生产实际资金需求来确定。

二、本次授信的基本情况

2022年度，公司及子公司拟申请的授信额度共计人民币8亿元，具体情况如下：

1.本公司向金融机构申请不超过人民币2.5亿元的综合授信；

2.全资子公司杭州大东南高科新材料有限公司向金融机构申请不超过人民币3.5亿元的综合授信；

3.全资子公司宁波大东南万象科技有限公司向金融机构申请不超过人民币 2亿元的综合授信。

上述授信有效期自本次董事会审议通过之日起12个月。授信品种主要包括借款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、融资租赁等（包括但不限于授信、借款、抵押等），授信额度最终以授信金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定。

董事会授权公司管理层在上述授信额度内，自主决定以公司自身或子公司的名义与各金融机构签署授信融资的有关法律文件，并授权公司董事长或其授权人与各金融机构签署上述授信融资额度内的有关法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件）。

特此公告。

浙江大东南股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2022-007

浙江大东南股份有限公司

关于使用部分自有资金购买理财

产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江大东南股份有限公司（以下简称：公司）于2022年4月25日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》，同意在不影响正常经营的情况下，公司及下属子公司使用余额不超过7亿元（含本数）的部分自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险可控、投资回报相对较好的理财产品，现将具体事宜公告如下：

一、投资概况

（一）投资目的

在保证公司及下属子公司正常经营运作资金需求，并有效控制风险的情况下，为了提高资金使用效率，增加公司收益，公司及下属子公司拟使用部分自有资金购买理财产品。

（二）资金来源

公司及下属子公司部分闲置自有资金。

（三）投资品种

安全性较高、流动性较好、风险可控、投资回报相对较好的理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月。

（四）投资额度

持有理财产品余额合计不得超过7亿元（含本数），前述额度内资金可以滚动使用。

（五）投资期限

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

（六）实施方式

在额度范围和有效期内，董事会授权公司及下属子公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署相关文件等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。

二、投资风险及风险控制措施

（一）可能存在的风险

尽管投资理财的产品均属于低风险投资品种，公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人员的操作及法律政策、监管管理风险。

（二）风险控制措施

1.根据公司财务状况、现金流状况及利率变动，以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。公司财务将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2.公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

基于规范运作、防范风险、谨慎投资和保值增值的原则，公司及下属子公司本次运用部分自有资金购买符合要求的理财产品，是在确保公司生产经营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，符合公司及全体股东的利益。

四、相关审核及核准程序

1.董事会决议情况

2022年4月25日公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及下属子公司公司及下属子公司使用余额不超过7亿元（含本数）的部分自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险可控、投资回报相对较好的理财产品，有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内；在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

本事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会进行审议。

2.独立董事意见

在不影响公司日常经营和保证资金流动性前提下，使用余额不超过7亿元（含本数）的部分自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险可控、投资回报相对较好的理财产品，有利于在控制风险前提下提高自有资金的使用效率，增加投资收益，符合公司利益。本次购买理财产品事项履行了必要的审议程序，符合法律、法规、规范性指引等的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次公司及下属子公司使用部分自有资金购买理财产品事项。

3.监事会意见

公司及下属子公司使用余额合计不超过7亿元（含本数）的部分自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险可控、投资回报相对较好的理财产品，有利于提高资金的使用效率，获取一定投资收益；本次拟使用自有资金购买理财产品是在确保不影响公司正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司和股东利益的情形。因此同意本次公司及下属子公司使用部分自有资金购买理财产品事项。

五、备查文件

1.第七届董事会第十二次会议决议；

2.第七届监事会第十二次会议决议；

3.独立董事关于使用部分自有资金购买理财产品事项的独立意见。

特此公告。

浙江大东南股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2022-009

浙江大东南股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定和要求，浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司召开2021年年度股东大会的议案》，同意召开公司2021年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

（三）会议时间：2022年5月18日（星期三）下午14:30。

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月18日上午9:15一9:25,9:30一11:30，下午13:00一15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月18日上午9:15至下午15:00的任意时间。

（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（五）股权登记日：2022年5月13日（星期五）

（六）出席对象：

1.截至2022年5月13日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2.本公司董事、监事和高级管理人员；

3.本公司聘请的见证律师。

（七）会议地点：浙江诸暨千禧路5号浙江大东南股份有限公司研究院三楼报告厅。

二、会议审议事项

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公司独立董事将在股东大会上作《独立董事2021年度述职报告》。

上述各项议案已于2022年4月25日经公司召开的第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第十二次会议审议通过，并于2022年4月27日在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn进行公告。

特别说明：根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则》的规定，议案5、6、7属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将计票结果公开披露。公司将对以上议案中小投资者表决情况单独计票并予以披露。

三、出席会议登记等事项：

1、登记时间：

2022年5月16日 上午 9：00一11：30，下午 13：00一16：30

2、登记地点：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路5号

浙江大东南股份有限公司董事会秘书处

3、登记办法：

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。

（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。

（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件3），请发传真后电话确认。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

4.联系方式：

（1）联系人：王陈、寿舒婷

（2）联系电话：0575-87380005 传 真：0575-87380005

（3）通讯地址：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路5号

（4）邮政编码：311800

5.本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

四、股东参与网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

为配合政府和公司疫情防控的相关安排，维护股东和其他参会人员的健康安全，降低公共卫生及个人感染风险，建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。现场参会股东务必提前关注并遵守绍兴市及公司所在区域地方政府有关疫情防控的规定和要求，除现场提供相关参会证明资料外，请配合以下事项，敬请公司股东理解和支持。

（一）公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，并结合公司疫情防控相关政策，现场参会股东需事前填报《参会登记表》（详见附件3）。

请拟出席现场会议的股东于2022年5月16日（星期一）17：00前将《参会登记表》发送至公司电子邮箱ddnwangc@163.com或ddnsst@163.com。未在前述时间完成报名的股东将无法进入本次股东大会现场，可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

（二）拟现场出席的股东请务必提前关注并遵守绍兴市有关疫情防控的最新规定和要求，股东大会现场会议召开当天，除提供相关参会证明资料外，请股东配合做好以下疫情防控工作（将视疫情防控需要进行必要调整），包括但不限于：

1.佩戴符合疫情防控规定的口罩；

2.接受体温检测；

3.出示“健康码”“行程码”；

4.出示由检测机构出具的48小时内的核酸检测阴性证明。

不符合疫情防控相关规定和要求的股东将无法进入本次会议现场，可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

（三）拟现场出席的股东须配合现场工作人员的安排，保持安全距离，有序进出会场。公司将视会议现场情况，根据疫情防控的有关规定，采取必要的临时现场防护措施。

鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时变化，请现场参会股东务必在出行前确认最新的防疫要求。股东大会当日，参会股东请携带参加本次股东会议的有效、完整材料，尽早抵达会议现场，配合身份核对、参会登记、体温检测和核酸报告查验等工作，以确保于会议指定开始前完成办理入场手续，本次股东大会于指定会议开始时间后停止办理现场入场手续。

六、备查文件

1.第七届董事会第十二次会议决议；

2.第七届监事会第十二次会议决议。

浙江大东南股份有限公司董事会

2022年4月27日

附件1：

股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“362263”，投票简称为“东南投票”。

2.填报表决意见：同意、反对、弃权；

3.股东对“总议案”进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

4.对同一议案的投票以第一次有效申报为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年5月18日的交易时间，即9:15-9：25,9:30-11：30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票的时间为2022年5月18日9:15一15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

本单位/本人作为浙江大东南股份有限公司的股东，兹委托__________先生/女士代表出席2022年5月18日召开的浙江大东南股份有限公司2021年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位/本人对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

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委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托人股票帐号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

受托日期： 受托有效期：截至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报或重新打印均有效；单位委托需加盖单位公章。 附件3：

浙江大东南股份有限公司

2021年年股东大会参会登记表

■

注：

1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）；

2.请附上自然人股东本人身份证复印件或法人股东加盖公章的法人营业执照

复印件；

3.委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件2）及提供被委托人身份证复印件。

证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2022-010

浙江大东南股份有限公司

关于举行2021年度网上业绩

说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）《2021年年度报告》及摘要于2022年4月27日刊登在中国证监会指定的信息披露媒体。为了让广大投资者能够进一步了解公司2021年年度报告及经营情况，公司将于2022年5月12日（星期四）下午15:00一17:00在同花顺举行2021年度业绩说明会，说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“同花顺路演平台”（https://board.10jqka.com.cn/ir）或者同花顺APP端入口（同花顺App首页-更多-特色服务-路演平台）参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理骆平先生、独立董事周伯煌先生、财务总监钟民均先生和副总经理兼董事会秘书王陈先生。

为提升交流的针对性以及业绩说明会的交流效果，公司向所有投资者提前公开征集问题，投资者可于2022年5月10日（星期二）17：00前访问业绩说明会页面https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1000408或扫描下方二维码，提前进行提问，公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行重点回答。

欢迎广大投资者积极参与。

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（问题征集专题页面二维码）

特此公告。

浙江大东南股份有限公司董事会

2022年4月27日