广东美联新材料股份有限公司

二、募集资金管理和存储情况

（一）募集资金的管理情况

公司已按照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。根据《募集资金管理制度》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

根据深交所的有关规定，公司于2020年5月与兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、广州农村商业银行股份有限公司番禺支行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，首次公开发行股票募集资金的存储情况

单位：元人民币

■

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

详见本报告附表《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目延期情况

2020年全球新型冠状病毒疫情暴发，对全球经济造成了较大的冲击，全球主要国家根据本国情况出台了一系列限制人员流动、降低人员聚集等措施政策以抑制新冠疫情，演艺活动因上述措施政策受到了较大的限制，演艺灯光设备市场因此受到了较大的冲击，在海外疫情不断反复、市场需求低迷的情况下，公司经营与业务因不可抗力因素不可避免地受到了影响，公司募投项目施工进度也受到影响。公司根据海内外宏观经济发展状况与防控政策变化及行业发展情况，对募投项目建设及投入节奏做出了必要的调整，导致项目进展有所延期。

公司募集资金投资项目延期事项已经于2021年8月27日公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》。本次募集资金投资项目延期仅涉及该项目投资进度的变化，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向及其他损害公司股东利益的情形，符合公司长期发展规划。公司独立董事和保荐机构均对此发表了明确同意意见。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）尚未使用的募集资金用途及去向

因募集资金投资项目建设需要一定的周期，目前，公司正按照延期后的新募集资金使用计划推进募集资金投资项目的建设。根据公司募集资金投资项目建设进度，现阶段部分募集资金将出现暂时闲置情况。

经公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议审议，2021年10月29日公司召开的2021年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用额度不超过人民币9亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，单笔投资期限不超过12个月，在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。公司目前已经对部分闲置募集资金进行现金管理。截止2021年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的保本型理财产品尚未到期的余额为人民币9亿元，尚未使用的其他募集资金存放于公司募集资金专用账户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2021年公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为公司2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

特此公告。

广州市浩洋电子股份有限公司

董事会

2022年4月27日

附件1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

货币单位：万元人民币

■

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2022-009

广州市浩洋电子股份有限公司

关于2021年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年4月25日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。本事项尚需提交公司 2021年年度股东大会审议，现将有关事项公告如下：

二、2021年度利润分配预案基本情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度归属于上市公司股东的净利润135,959,481.92元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为596,835,975.57元，资本公积为1,133,597,089.09元；年末母公司累计未分配利润519,940,682.20元，资本公积为1,156,908,552.03元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》等法律、法规以及规范性文件的相关规定，结合公司目前整体经营情况及公司所处的发展阶段，董事会提议公司2021年度利润分配预案如下：拟以公司总股本84,327,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币8元（含税），合计派发现金股利人民币67,461,600.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

若在2021年度利润分配预案实施前公司总股本发生变化，分配比例将按照现金分红总额不变的原则相应调整。

三、利润分配预案的合规性、合理性

本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》、《公司章程》等制度关于利润分配的相关规定，与公司实际情况相匹配，符合公司股东分红回报规划和利润分配政策，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，合法、合规、合理。

四、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司于2022年4月25日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。董事会一致认为：公司2021年度利润分配预案有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，具有合法性、合规性、合理性，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

经审查，我们认为，公司董事会提出的2021年度的利润分配预案，符合有关法律法规关于利润分配的相关规定要求，符合公司实际情况，有利于公司持续、快速、健康发展和维护股东的长远利益。本次利润分配预案履行了必要的审议程序，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司董事会提出的2021年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）监事会审议情况

公司于2022年4月25日公司第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司2021年度利润分配方案预案符合《公司法》、《企业会计制度》及《公司章程》的有关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的长期发展需求，不存在损害股东利益的行为。公司董事会对于该议案的审议、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。因此，监事会一致同意公司2021年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

五、其他情况说明及相关风险提示

1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

2、本次公司利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、第二届董事会第十九次会议决议；

2、第二届监事会第十五次会议决议；

3、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州市浩洋电子股份有限公司

董事会

2022年4月27日

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2021-010

广州市浩洋电子股份有限公司

关于董事、监事、高级管理人员

2022年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于〈2022年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》、《关于〈2022年度独立董事薪酬方案〉的议案》，第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于〈2022年度监事薪酬方案〉的议案》的议案。

为进一步完善公司激励约束机制，提高公司经营管理水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，根据《公司章程》与《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了2022年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，现将相关情况公告如下：

一、本方案适用对象

在公司领取薪酬的董事、独立董事、监事、高级管理人员（以下简称“董监高”）。

二、适用时间

2022年1月1日至2022年12月31日

三、董监高薪酬标准

1、公司董监高2022年的薪酬，在2021年的薪酬标准上，根据2022年的经营计划完成情况予以上下浮动。

2、董事兼任高级管理人员职务的，以实际担任的管理职务领取薪酬。

3、监事按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬，不领取监事津贴。

4、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

5、薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

6、独立董事薪酬为税前10万元人民币。

四、其他规定

根据相关法规及公司章程的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事及监事人员薪酬方案需提交股东大会审议通过后生效。

五、备查文件

1、第二届董事会第十九次会议决议；

2、第二届监事会第十五次会议决议；

3、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州市浩洋电子股份有限公司

董事会

2022年4月27日

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2022-011

广州市浩洋电子股份有限公司

关于举行2021年度

网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称“公司”）《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》已于2022年4月27日刊登于中国证监会指定的信息披露网站。

为便于广大投资者进一步了解公司的经营情况，公司将于2022年5月10日（星期二）15:00-17:00在全景网举行2021年度网上业绩说明会。

一、网上业绩说明会安排

1、召开时间：2022年5月10日（星期二）15:00-17:00

2、出席人员：董事长蒋伟楷先生、财务负责人许凯棋先生、董事会秘书劳杰伟先生、独立董事王永红先生、保荐代表人王凌霄先生。

3、召开方式：本次说明会将采用网络远程方式举行，届时投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

二、问题征集

为充分尊重投资者，提升公司业绩说明会的召开效果，现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。敬请投资者于2022年5月9日前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。本公司将于2021年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。此次活动交流期间，投资者仍可登录“全景·路演天下”活动界面进行互动提问。

欢迎广大投资者积极参与。

■

（问题征集专题页面二维码）

特此公告。

广州市浩洋电子股份有限公司

董事会

2022年4月27日

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2022-012

广州市浩洋电子股份有限公司

关于召开2021年

年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》，同意于2022年5月17日召开2021年年度股东大会。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.会议届次：2021年年度股东大会

2.会议召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，

决定召开2021年年度股东大会。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

4.会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2022年5月17日下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为:2022年5月17日上午 9:15～9:25；9:30～11:30，下午 13:00～15:00。通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2022年5月17日9:15～15:00 期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式，公 司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票 表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票:股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

（2）网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.股权登记日:2022年5月11日(星期三)。

7.会议出席人员:

（1）截至股权登记日 2022年5月11日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书样式请见附件一)。

（2）公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

8.现场会议召开地点:

广州市番禺区石碁镇海涌路109号广州市浩洋电子股份有限公司会议室

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项及提案编码如下：

■

其中第1项议案中公司独立董事储小平先生、庄学敏先生、王永红先生已向公司董事会分别提交《2021年度独立董事述职报告》，并将在2021年度股东大会上进行述职。上述会议审议的议案已经2022年4月25日召开的公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，内容详见2022年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

特别强调事项：

上述议案均为普通决议议案，须由出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》的要求，上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

三、本次股东大会现场会议登记方法

（一）登记方式:

1.自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件; 委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证 复印件、股东授权委托书原件(见附件一)和有效持股凭证原件;

2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件;委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；

3.异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件三)，以便登记确认。信函或传真在2022年5月16日17：00前送达公司证券部。

来信请寄：广州市番禺区石碁镇海涌路109号广州市浩洋电子股份有限公司，证券部（收）；邮编：510000（信封请注明“股东大会”字样）。

（二）现场登记时间:2022年5月16日上午 8:30～12:00，下午 13:30～17:00。

（三）现场登记地点: 广州市番禺区石碁镇海涌路109号广州市浩洋电子股份有限公司会议室

（四）注意事项:

1.以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件;

2.出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续;

3.公司不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

五、其他事项

1.会议联系方式

联系人:劳杰伟

地址: 广州市番禺区石碁镇海涌路109号广州市浩洋电子股份有限公司二楼

邮编:510000

电话:020-84853328

传真:020-39962698

2.会议费用

现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。

六、备查文件

《广州市浩洋电子股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；

《广州市浩洋电子股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》。

附件:

1.《授权委托书》

2.《参加网络投票的具体操作流程》

3.《参会股东登记表》

特此公告。

广州市浩洋电子股份有限公司

董事会

2022年4月27日

附件 1:

授权委托书

广州市浩洋电子股份有限公司:

兹委托 _ 先生(女士)代表本人/本公司出席广州市浩洋电子股份有限公司2021年年度股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

■

委托股东姓名及签章:

委托股东身份证或营业执照号码:

委托股东持有股数: （实际持股数量以中国证券登记结算有限责任深圳分公司登记的股权登记日下午收市时的数量为准）

委托股东股票账号:

委托股东持股性质：

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托有效期:

年 月 日

附注:

1.委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

2.授权委托书对上述投票事项应在签署授权委托书时在表决意见栏目内以 “√”填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效;

3.委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

4.本授权委托书的复印件或者按以上格式自制均有效。

附件 2:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票程序如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码:350833

2、投票简称:浩洋投票

3、填报表决意见。本次股东大会议案均为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

本次股东大会不设总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年5月17日的交易时间，即 9:15～9:25；9:30～11:30 和13:00～15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月17日9:15～15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ，可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 3:

广州市浩洋电子股份有限公司

2021年年度股东大会参会股东登记表

■

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2022-013

广州市浩洋电子股份有限公司

2022年第一季度报告披露的

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年4月25日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于〈2022年第一季度报告全文〉的议案》。为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等，公司2022年第一季度报告于2022年4月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。敬请投资者注意查阅。

特此公告。

广州市浩洋电子股份有限公司

董事会

2022年4月27日

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2022-004

广州市浩洋电子股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知于2022年4月15日通过书面通知的方式送达。会议于2022年4月25日在公司会议室以现场表决方式召开，由公司董事长蒋伟楷先生召集并主持，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，占公司全体董事人数的100%，公司监事与高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州市浩洋电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于〈2021年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

经与会董事审议，一致同意《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》。独立董事储小平先生、王永红先生、庄学敏先生分别提交了2021年度独立董事述职报告，并将在2021年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度董事会工作报告》、《2021年度独立董事述职报告（储小平）、《2021年度独立董事述职报告（王永红）》、《2021年度独立董事述职报告（庄学敏）》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》

经与会董事审议，一致认为公司《2021年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度财务决算报告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于〈2021年年度报告全文〉及其摘要的议案》

经与会董事审议，一致认为公司《2021年年度报告》及其摘要的内容符合法律、行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》，公告编号：2022-014、2022-007。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经与会董事审议，一致认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，建立了科学有效的内部控制制度。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。

独立董事已对本议案发表同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经与会董事审议，一致认为公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放和使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2022-008。

独立董事已对本议案发表同意的独立意见，保荐机构发表了专项核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

经与会董事审议，一致认为公司拟定的2021年度利润分配预案符合公司股东的利益和未来经营发展需要，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关制度规定。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021 年度利润分配预案的公告》，公告编号：2022-009。

独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于〈2022年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》

经与会董事审议，一致认为公司《2022年度非独立董事、高级管理薪酬方案》符合公司的现实状况和长远发展，决策程序合法有效。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬方案的公告》，公告编号：2022-010。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避，董事蒋伟楷先生、蒋伟权先生、许凯棋先生、劳杰伟先生回避表决。

独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于〈2022年度独立董事薪酬方案〉的议案》

经与会董事审议，一致认为公司《2022年度独立董事薪酬方案》符合公司的现实状况和长远发展，决策程序合法有效。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬方案的公告》，公告编号：2022-010。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避，董事储小平先生、王永红先生、庄学敏先生回避表决。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

董事会同意于2022年5月17日在公司会议室召开2021年度股东大会，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》，公告编号：2022-012。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

11、审议通过《关于〈2022年第一季度报告全文〉的议案》

经与会董事审议，一致认为公司《2022年第一季度报告全文》的内容符合法律、行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年第一季度报告全文》，公告编号：2022-015。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第十九次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；

3、兴业证券股份有限公司出具的相关核查意见；

4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的各项报告。

特此公告。

广州市浩洋电子股份有限公司

董事会

2022年4月27日

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2022-005

广州市浩洋电子股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议通知于2022年4月15日通过书面通知的方式送达。会议于2022年4月25日在公司会议室以现场表决方式召开，由监事会主席陈嘉仪女士召集并主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，占公司全体监事人数的100%。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州市浩洋电子股份有限公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》

经审核，监事会认为公司《2021年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，《2021年度财务决算报告》真实合理。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于〈2021年年度报告全文〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》，公告编号：2022-014、2022-007。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需2021年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审核，监事会认为公司已按照《公司法》、《证券法》及深圳证券交易所的有关规定，建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展。公司《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的要求存放和使用募集资金，不存在募集资金违规存放与使用的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2022-008。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

5、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为公司拟定的2021年度利润分配预案符合公司股东的利益和未来经营发展需要。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2021年度利润分配预案的公告》，公告编号：2022-009。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于〈2022年度监事薪酬方案〉的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬方案的公告》，公告编号：2022-010。

表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票；回避3票，全体监事均回避表决。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

经与会监事审议，一致同意《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于〈2022年第一季度报告全文〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021第一季度报告全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年第一季度报告全文》，公告编号：2022-015。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、第二届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

广州市浩洋电子股份有限公司

监事会

2022年4月27日

(上接439版)

2021年年度报告摘要

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2022-071

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所未发生变更，为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司的主要业务及变化情况

1、公司主要从事高分子复合着色材料的研发、生产、销售和技术服务，为客户提供塑料着色一体化解决方案，为国内色母粒行业领先企业，是国内少数能同时批量化生产白色、黑色、彩色母粒和功能母粒的企业之一；

2、公司控股子公司营创三征的主营业务为生产、销售三聚氯氰等精细化工产品。

（二）主要产品及应用领域

公司的主营产品包括色母粒、三聚氯氰和熔喷无纺布。

1、色母粒

色母粒是以合成树脂为载体，添加高比例的颜料和分散剂等助剂，通过物理掺混、熔融混合、分散、挤出、切粒等工艺制得的一种新型高分子复合着色材料。根据颜色及功能可分为白色母粒、黑色母粒、彩色母粒及功能母粒等类型，广泛应用于食品包装、医用包装、家用电器、个人护理材料、农业生产材料、汽车配件、塑料管材、工程塑料、塑料家居用品等领域。

2、三聚氯氰

三聚氯氰是一种重要的精细化学品，又名三聚氰氯、三聚氰酰氯、氰脲酰氯，具有广泛的用途，主要用于生产三嗪类农药、颜料、活性染料、荧光增白剂、阻燃剂、杀菌剂、固色剂、织物防缩水剂、抗静电剂、防火剂、防蛀剂等。

3、熔喷无纺布

熔喷无纺布是民用、医用和工业用口罩最核心的原材料，并广泛应用于卫生医疗材料、保暖材料、过滤材料、吸油材料等领域。

（三）所处行业现状

公司的上游行业主要包括钛白粉、树脂（PP、PE等）、炭黑、原盐、戊烷、液氨、焦粒和电力等原材料行业和能源行业，上游提供的主要原材料、能源等产品的供应量、价格、技术水平和质量水平对行业均有影响。下游产业主要包括快递、电线电缆、建筑、日化、食品饮料、农业、制药、纺织、电子电器、汽车、农药、染料、颜料、荧光增白剂等行业，主要产品的下游行业具有规模大和范围广的特点，单一下游行业的需求波动对整个产品体系影响较小。

1、高分子复合着色材料行业

受益于下游塑料制品行业规模巨大和稳定发展以及我国产业升级与政策支持等有利因素，近年来色母粒市场需求保持平稳增长态势，具体情况如下：

（1）全球塑料制品行业规模庞大且稳定增长带动色母粒市场需求

色母粒作为一种环保、经济、实用的高分子复合着色材料，在塑料着色领域的应用已较为成熟和普遍，色母粒行业在全球市场和国内市场均呈现良好的发展势头，受到下游塑料制品企业的青睐。根据 Reports And Data 咨询公司的报告预计2026年全球色母粒行业的市场规模约为173.5亿美元，年均复合增长率为5.2%；根据“2020年中国母粒市场预测与机遇”(China Masterbatch Market Forecast&Opportunities,2020)研究报告显示，未来几年国际市场需求增长速度在很大程度上将取决于亚太地区、拉丁美洲、东欧、中东及非洲等发展中经济体的需求增速。而在国内市场，色母粒行业也在不断发展和壮大，色母粒产量不断增加。

（2）我国下游塑料行业需求空间巨大，确保色母粒行业市场容量大且稳定发展

近年来我国国民经济快速发展，塑料工业处于稳定增速时期，塑料制品产量稳定，质量和层次不断提高，新品种也不断涌现。塑料制品在满足日用消费品市场需要的同时，不断在下游包装、建筑与装饰、汽车、机械、家电、邮电、农业等领域得到应用。塑料工业多年来发展速度一直高于同期GDP增速，保持稳定发展势头。根据中国产业信息网《2018年中国塑料制品行业发展现状及未来发展趋势分析》，随着塑料行业逐渐成熟，塑料制品精度提高，预计2023年中国塑料制品制造市场营收规模将达到3.29万亿元。总体看来，在政策利好的推动下，我国塑料制品行业产量和出口将呈稳定增长的趋势。

（3）禁塑令刺激可降解塑料需求增长

2020年1月19日，国家发展改革委、生态环境部公布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》。此次“禁塑令”不仅要求禁止、限制使用对环境负担较大的塑料，还加快推广塑料的可替代产品，比如可降解塑料、纸质包装等，有助于推进可降解塑料对传统塑料的替代进程。

中国是全球塑料消费大国，塑料消费量占全球的比重达15%。随着全球环保意识的提升、我国生态文明战略深入推进以及全国“禁塑令”全面执行，据华安证券预测，到2025年，预计我国可降解塑料需求量可到238万吨，市场规模可达477亿元，到2030年，预计我国可降解塑料需求量可到428万吨，市场规模可达855亿元。根据GrandViewResearch公布的数据显示，2019年我国塑料包装市场规模541亿美元，预计到2025年我国塑料包装市场规模将达到698亿美元，按照可降解塑料替换率为30%计算，预计2025年我国可降解塑料市场规模约为209亿美元。

2、精细化工行业

精细化工行业属于国家鼓励发展的高新技术产业，是我国“十四五”战略新兴产业发展的重点领域之一。我国十分重视精细化工行业的发展，把精细化工作为化学工业发展的战略重点之一，列入多项国家发展计划中，从政策和资金上予以重点支持。

目前精细化工行业发展态势良好，2015年-2021年中国三聚氯氰产量略有增长，预计未来3-5年期间，三聚氯氰的需求将趋于平稳状态，应用领域有所拓宽，更多的终端产品如化妆品，水处理类等将会以三聚氯氰作为其重要的化学中间体。在周期性特点方面，受农药生产特性、环境因素等影响，三聚氯氰的生产与销售具有一定的季节性波动特征。

3、医疗卫生材料行业

熔喷无纺布主要以聚丙烯为主要原料，其纤维直径可以达到0.5至10微米，这些具有独特的毛细结构的超细纤维增加了单位面积纤维的数量和表面积，从而使熔喷布具有很好的过滤性、屏蔽性、绝热性和吸油性。中国是全球最大的无纺布生产国，近年来随着熔喷无纺布的应用领域不断拓宽，熔喷布的市场需求逐渐提升。

2020年1月以来，由新型冠状病毒引起的新冠肺炎疫情在全球范围内的蔓延导致全球医用防护用品的需求激增。为了防控新型冠状病毒疫情，国务院于2020年3月8日发布公告，面对口罩核心原材料熔喷布需求井喷，国务院指导并推动相关企业加快生产线建设、尽快投产达产，扩大熔喷布市场供给，为疫情防控提供保障。目前疫情形势多变、反复，未来防疫将常态化，疫情让人民认识到卫生和产品安全的重要性，改变了人民的生活方式及卫生习惯，熔喷布及相关卫生材料在未来的需求容量巨大，具有广阔的市场发展前景。

（四）市场竞争格局

1、色母粒产品市场

公司的色母粒产品虽在国内同行业企业中有一定的优势，但仍然面临实力强大的跨国公司如埃万特、卡博特、安配色的竞争，上述企业在资金、规模和研发实力上具备一定的优势。公司在中高端色母粒产品市场的销售，面临上述国际领先企业的竞争。此外，国内一些优秀企业的发展也加剧了公司产品在国内市场的竞争。

2、三聚氯氰产品市场

该行业的准入资质要求高，生产许可证稀缺，行业内的企业数量较少，但目前行业内市场竞争依然较为激烈。

3、熔喷布产品市场

目前我国熔喷布产能严重过剩，公司高档熔喷材料及熔喷布的市场竞争非常激烈，产品价格偏低。

（五）行业地位

我国色母粒行业集中度低，绝大部分企业普遍规模较小，市场较为分散。公司经过多年的发展与积累，已成长为国内色母粒行业领先企业，是国内少数能同时批量化生产白色、黑色、彩色母粒和功能母粒的企业之一。同时公司通过技术创新和产品品质的提升，不断巩固各产品在中端市场的竞争优势，并逐步突破国际领先企业在高端产品市场的垄断，扩大高端产品市场份额。

控股子公司营创三征长期致力于三聚氯氰工艺技术的研发，产品的生产和经营，拥有多项与三聚氯氰生产经营相关的发明和实用新型专利技术，掌握着世界上三聚氯氰行业最前沿的工艺技术，三聚氯氰年产能9万吨，是国内乃至全球三聚氯氰行业的龙头企业，在三聚氯氰行业具有品牌和知名度优势。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：亿元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：亿元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司是否具有表决权差异安排

□ 适用 √ 不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

（1）债券基本信息

■

（2）债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内，中证鹏元资信评估股份有限公司于2021年6月23日出具了《2020年广东美联新材料股份有限公司可转换公司债券2021年跟踪评级报告》（中鹏信评【2021】跟踪第【510】号01），公司主体长期信用等级为AA-，美联转债的债券信用等级为AA-，评级展望为“稳定”。本次跟踪评级结果与上一次评级结果相比未发生变化。上述跟踪评级报告详见公司于2021年6月25日披露在巨潮资讯网的《2020年广东美联新材料股份有限公司可转换公司债券2021年跟踪评级报告》。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

三、重要事项

（一）主要业绩驱动因素

2021年是“十四五”开局的第一年，国内新冠疫情进一步有效控制，下游需求持续改善，消费潜力稳步释放。2月中旬，部分海外地区遭遇百年一遇的极寒天气，影响了多国化工生产及运输，国际油气和化工市场都受到不同程度的影响。报告期内众多化工产品高位运行，甚至创历史新高。2020年国务院发布的“碳达峰、碳中和”政策将对化工行业产生重大影响，该政策将进一步加速化工行业供给侧改革，促进低碳环保、新能源等行业的快速增长。虽然短期看，新冠疫情尚未结束，国际贸易摩擦依然持续，化工行业仍然面临诸多挑战，但从长期来看，随着中国化工不断走向世界以及“碳中和”战略的贯彻实施，中国化工行业将迎来产业重构、产业转型的重大发展机遇。

报告期内，公司全体员工在董事会的正确决策和公司经营管理层的带领下，一手抓抗疫保平安，一手抓生产建设项目，稳健经营，攻坚克难，坚持“积极发展新材料”的战略不动摇，同时积极响应国家和地方政府的号召，主动抗击疫情，践行民营企业的社会责任，全力支持疫情防控工作的同时保障了生产及建设项目的稳步推进。

报告期内，公司管理层认真落实董事会制定的年度经营计划，积极发挥公司产品技术和市场优势，加强市场拓展，不断提升行业地位和综合竞争实力，公司色母粒和精细化工两大业务板块均取得稳定发展。

报告期内，公司实现营业收入188,076.68万元，较上年同期增加23.97%，实现归属于上市公司股东的净利润6,328.25万元，比上年同期增加50.97%，实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为6,025.85万元，较上年同期增加64.42%。报告期内公司营业收入较上年同期上升，是公司主要产品销量增加、产品价格提升所致。

报告期内，公司分季度经营业绩出现较大波动，主要原因系：①色母粒产品所需的主要原材料（如钛白粉、树脂）价格持续上涨，成本无法传导到下游；公司产品遍销国内外，疫情反复不定，致使不同期间和地区销售受到影响；多种因素影响导致色母粒产品毛利率下跌。公司色母粒产品毛利率和2021年度已披露的同行业相同或近似产品毛利率相比，基本持平。②第四季度，精细化工产品受上游原材料价格上涨和下游需求旺盛等因素的驱动，精细化工产品销售价格快速回升，第四季度精细化工产品销售收入和毛利率大幅度增长。

1、色母粒业务情况

公司核心业务色母粒系列主要原材料为钛白粉、炭黑、树脂等。报告期内，受原油价格上涨及海外装置异常影响，石化产品整体呈现上涨态势，公司原材料树脂和钛白粉的价格上涨幅度较大，导致公司色母粒产品成本上升，毛利率下降。报告期内，公司的色母粒业务实现营业收入70,628.36万元，较上年同期增长6.59%。

2、熔喷布业务情况

2020年初，受新冠疫情影响，全球口罩需求量短期激增，庞大的市场需求带动熔喷布销量的增长和单价的提升，但随着国内疫情的逐渐好转及口罩需求的下降，报告期内熔喷布的需求及销售价格逐步下降。报告期内，公司熔喷布业务实现营业收入2,111.77万元，同比下降65.73%。

3、子公司营创三征经营情况

2021年由于海外疫情及极端天气等因素影响造成了化工新材料的原料供应紧张，原料价格上涨，当年第四季度三聚氯氰市场价格上涨幅度大，营创三征的三聚氯氰产品价格也随之上升。其次，受农药生产特性、环境因素等影响，三聚氯氰的生产储存与销售具有一定的季节性波动特征，而四季度为三聚氯氰的生产销售旺季，四季度营创三征的三聚氯氰销量增速较大。报告期内，营创三征实现营业收入110,593.71万元，同比增长49.64%，实现归属母公司的净利润7,908.59万元，同比增长515.89%。

4、参股公司营新科技经营情况

营新科技年产28000吨原甲酸酯系列产品项目于2020年底建成投产。报告期内营新科技实现营业收入26,327.41万元，净利润563.91万元。

（二）其他重大事项

1、投资建设高档熔喷材料及熔喷无纺布技术改造项目

2020年，受新冠疫情影响，熔喷无纺布市场需求大幅增加。2020年3月，公司快速响应国家号召并主动承担社会责任，在现有功能母粒和熔喷料业务基础上，投资建设高档熔喷材料及熔喷无纺布技术改造项目，将业务延伸至医疗卫生材料领域。详见公司于2020年3月11日披露的《关于投资建设高档熔喷材料及熔喷无纺布技术改造项目的公告》。

截至目前，该项目已顺利投产。

2、公开发行可转换公司债券

2020年7月，公司可转换公司债券顺利发行并在深圳交易所上市，本次发行共募集资金20,674万元，用于投资年产2万吨高浓度彩色母粒建设项目和补充流动资金。详见公司于2020年7月24日披露的《公开发行可转换公司债券上市公告书》。

自年产2万吨高浓度彩色母粒建设项目立项以来，公司利用募集资金和自有资金建设的高浓度彩色母粒产能已达23,800吨，已能满足公司近几年彩色母粒的发展规划，因此，公司决定终止年产2万吨高浓度彩色母粒建设项目剩余计划产能的建设。

公司于2022年1月7日和2022年1月24日分别召开第四届董事会第四次会议和2022年第一次临时股东大会、美联转债2022年第一次债券持有人会议，审议通过《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止年产2万吨高浓度彩色母粒建设项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金。详见公司于2022年1月8日披露的《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

3、向特定对象发行股票

2021年7月，公司向特定对象发行股票顺利发行并在深圳交易所上市，本次发行共募集资金46,553.90万元，用于投资建设功能母粒及生物基可降解母粒产业化项目和补充流动资金。其中，功能母粒及生物基可降解母粒产业化项目的建设内容主要为：建设4条功能母粒生产线以及1条生物基可降解母粒生产线。该项目建成达产后，公司将新增3.63万吨功能母粒及生物基可降解母粒产能。详见公司于2021年7月8日披露的《向特定对象发行股票并在创业板上市上市公告书》。

截至目前，该项目正在建设中。

4、投资建设医疗卫生材料技术改造项目

公司于2021年8月26日召开了第三届董事会第三十六次会议，审议通过《关于投资建设医疗卫生材料技术改造项目的议案》，同意公司使用自有资金10,000万元投资建设医疗卫生材料技术改造项目，该项目计划新建2条水刺无纺布及防护服用无纺布生产线，主要生产产品为水刺无纺布和防护服用无纺布，投产后年产能约7920吨。详见公司于2021年8月28日披露的《关于投资建设医疗卫生材料技术改造项目的公告》。

截至目前，该项目正在建设中。

5、投资建设锂电池湿法隔膜产业化建设项目

2021年3月30日，公司与关联方黄坤煜等合作方签署了《投资合作协议》，拟与合作方共同出资30,000万元人民币设立安徽美芯新材料有限公司，并以该公司为实施主体投资约20亿元建设锂电池湿法隔膜产业化建设项目。

2021年10月20日，公司与黄伟汕等关联方就安徽美芯增加注册资本事宜签署了《安徽美芯新材料有限公司增资协议书》，拟与合作方共同出资20,000万元人民币用于增资安徽美芯。

2022年4月，安徽美芯投资的锂电池湿法隔膜产业化建设项目已有两条生产线开始投产。

具体情况详见公司于2021年3月31日披露的《关于设立控股子公司并变更动力锂电池湿法隔膜产业化建设项目实施主体和方案暨关联交易的公告》和于2021年10月21日披露的《关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》。