大唐电信科技股份有限公司
股票交易异常波动公告

宁波旭升汽车技术股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续

购买理财产品的公告

证券代码：603305 证券简称：旭升股份 公告编号：2022-034

转债代码：113635 转债简称：升21转债

宁波旭升汽车技术股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续

购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财概述：

单位：万元

■

● 履行的审议程序：

宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”或“旭升股份”） 于2022年1月4日分别召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币9.5亿元（含9.5亿元）的暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。独立董事对上述议案发表同意的独立意见。具体内容详见公司于2022年1月5日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用部分暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-002）。

一、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况

公司于2022年1月21日通过杭州银行宁波北仑支行申购了对公结构性存款，上述认购使用可转换公司债券募集资金人民币2,500万元，具体内容详见公司于2022年1月22日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体发布的《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》（2022-009）。

■

近日，公司到期赎回上述理财产品，收回本金2,500万元，获得理财收益23.12万元，与预期收益不存在重大差异。

二、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，增加公司收益。

（二）资金来源

（1）本次委托理财资金来源为公司公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金。

（2）根据中国证券监督管理委员会于2021年11月9日出具的《关于核准宁波旭升汽车技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]3564号)，公司获准向社会公开发行面值总额为人民币135,000.00万元的可转换公司债券，期限6年。公司本次发行可转换公司债券应募集资金为人民币135,000.00万元，实际募集资金为人民币135,000.00万元，扣除保荐承销费及其他发行相关费用合计(不含税)人民币1,418.11万元后，实际募集资金净额为人民币133,581.89万元。上述募集资金已于2021年12月16日全部到位，业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具中汇会验[2021]7982号《验资报告》。上述公开发行可转换公司债券募集资金，公司已按照要求开立募集资金专户存储。

（三）委托理财基本情况

■

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司在募集资金管理上，要求在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，合理使用闲置募集资金进行委托理财，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，增加公司收益。

本次购买理财资金为公司暂时闲置募集资金，购买理财前已充分考虑募集资金投资项目建设及运营资金需求的情况，评估理财产品的风险和公司自身的风险承受能力，根据自身的风险评估情况认购相应风险等级或更低风险等级的理财产品，以确保资金安全，符合公司内部资金管理要求；本次购买理财额度控制在股东大会授权限额之内，购买审批流程符合公司内部审批和管理制度规定。

三、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

■

（二）风险控制措施

（1）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于明确投资产品金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责具体实施。公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（2）公司审计部负责对投资理财产品资金的使用与保管情况进行审计与监督。

（3）公司财务部必须建立现金管理台账，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（5）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的产品。

（6）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

（7）公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、委托理财受托方的情况

本次购买现金管理产品的受托方为民生证券股份有限公司：

■

民生证券股份有限公司（以下简称：民生证券）成立于1986年，注册资本为114.56亿元，注册地为上海。具备中国证监会批准的证券经纪、证券承销与保荐等全牌照业务资格。民生证券在北京、上海、深圳、广州、郑州等地设立了80余家分支机构，业务范围覆盖全国近30个省、直辖市及自治区；民生证券控股并管理着四家子公司：民生期货有限公司、民生股权投资基金管理有限公司、民生证券投资有限公司和民生基金管理有限公司。

民生证券股份有限公司最近一年又一期主要财务指标：

单位：元

■

本次委托理财受托方为民生证券股份有限公司，与公司、控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。

五、对公司经营的影响

（一）公司主要财务指标

单位：万元

■

截至2021年12月31日，公司资产负债率为55.28%，公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度人民币7,500.00万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为3.61%，占公司最近一期末净资产的比例为2.05%，占公司最近一期末资产总额的比例为0.92%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

（二）现金管理对公司的影响

1、公司运用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开展。

2、公司通过对暂时闲置的募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

（三）会计处理

根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》之规定，公司结合委托理财业务模式和金融资产的合同现金流量特征，对理财产品进行分类。公司本次认购的收益凭证金额将计入资产负债表的“交易性金融资产”项目，实现的收益将计入利润表的“投资收益”项目。

六、投资风险提示

虽然公司选取安全性高、流动性好、风险低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场风险、波动风险、流动性风险等投资风险影响，投资的实际收益不可预期。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事及保荐机构核查意见

1、决策履行程序

公司第三届董事会第七次会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用部分暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，董事会认为：为提高本次募集资金的使用效率，降低公司财务费用，增加公司收益，同意公司在确保不影响可转换公司债券募集资金投资项目正常实施和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币9.5亿元（含9.5亿元，在上述资金额度内可以滚动使用）的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度范围内董事会授权董事长或其授权人士签署相关法律文件，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

2、独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《宁波旭升汽车技术股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，且履行了必要的法定审批程序。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，提供公司经济效益，维护公司和投资者的利益，不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用最高额度不超过9.5亿元（含9.5亿元，在上述资金额度内可以滚动使用）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

3、监事会意见

监事会认为：公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司募集资金管理办法》的规定。公司本次使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在改变或变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过9.5亿元（含9.5亿元，在上述资金额度内可以滚动使用）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内公司董事会授权董事长签署相关法律文件，授权期限为相关董事会审议通过之日起12个月内。

4、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见；公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品，可以提高资金使用效率，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。

八、截至本公告日，公司前十二个月使用闲置募集资金理财的情况

单位：万元

■

宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码：603305 证券简称：旭升股份 公告编号：2022-035

转债代码：113635 转债简称：升21转债

宁波旭升汽车技术股份有限公司

关于使用部分暂时闲置自有资金

购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：国泰君安期货股份有限公司

● 本次委托理财金额：10,000万元

● 委托理财产品名称：国泰君安期货君阳1号FOF单一资产管理计划

● 履行的审议程序：宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月22日分别召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币50,000万元（含50,000万元）的暂时闲置自有资金进行现金管理。独立董事对上述议案发表同意的独立意见。具体内容详见公司于2022年3月23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-019）。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

在确保公司正常经营和资金安全的前提下，通过使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，增加公司收益。

（二）资金来源

公司进行现金管理的资金来源为公司部分暂时闲置自有资金，不影响公司正常经营。

（三）委托理财基本情况

■

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司在资金管理上，要求在确保不影响公司正常运营与项目建设并保证资金的流动性和安全性的基础上，合理使用闲置自有资金进行委托理财，以提高资金使用效率，并获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

本次购买理财资金为公司暂时闲置自有资金，购买理财前已充分考虑公司运营资金需求，评估理财产品的风险和公司自身的风险承受能力，根据自身的风险评估情况认购相应风险等级或更低风险等级的理财产品，以确保资金安全，符合公司内部资金管理要求；本次购买理财额度控制在董事会授权限额之内，购买审批流程符合公司内部审批和管理制度规定。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

■

（二）风险控制措施

（1）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于明确投资产品金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责具体实施。公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（2）公司审计部负责对投资理财产品资金的使用与保管情况进行审计与监督。

（3）公司财务部必须建立现金管理台账，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（5）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的产品。

（6）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

（7）公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、委托理财受托方的情况

（1）受托方基本概况

本次委托理财受托方为国泰君安期货有限公司，成立于2000年4月6日，目前注册资本金人民币40亿元。国泰君安期货是国泰君安证券股份有限公司的全资子公司，是首批获准开展资产管理业务资格的期货公司，中国金融期货交易所一号会员，中国银行间交易商协会会员。2014 年-2020年，国泰君安期货净利润、营业收入、客户规模、期末权益、市场份额位列行业第一梯队，全面领先发展。

（2）股东介绍

■

（3）近三年财务数据

单位：万元

■

经核查，受托方国泰君安期货有限公司与公司、控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。

四、对公司的影响

（一）公司主要财务指标

公司最近一年又一期的财务情况如下：

单位：万元

■

截至2021年12月31日，公司资产负债率为55.28%，公司本次现金管理额度为人民币10,000万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为4.81%，占公司最近一期末净资产的比例为2.74%，占公司最近一期末资产总额的比例为1.22%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

（二）现金管理对公司的影响

1、公司运用部分暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要。

2、公司通过对暂时闲置的自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

（三）会计处理

根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》之规定，公司结合委托理财业务模式和金融资产的合同现金流量特征，对理财产品进行分类。公司本次存入的理财产品金额将计入资产负债表的“交易性金融资产”项目，实现的收益将计入利润表的“投资收益”项目。

五、风险提示

虽然公司选取安全性高、流动性好、风险可控的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场风险、管理风险、保管人风险、流动性风险、估值波动等投资风险影响，投资的实际收益不可预期。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事的意见

1、决策履行程序

公司第三届董事会第八次会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会认为：在确保公司日常运营和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币50,000万元（含50,000万元）的暂时闲置自有资金进行现金管理，授权期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

具体内容详见2022年3月23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-019）。

2、独立董事意见

公司独立董事认为：公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币50,000万元（含50,000万元）的暂时闲置自有资金进行现金管理事项，决策和审议程序符合法律法规的规定。在确保公司正常经营和资金安全的前提下，通过闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金的使用效率，增加公司收益，不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利息的情形，符合公司和全体股东的利益。我们同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币50,000万元（含50,000万元）的暂时闲置自有资金进行现金管理。

3、监事会意见

监事会认为：公司及子公司在确保正常经营和资金安全的前提下，通过闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金的使用效率，增加投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，相关的审批程序符合法律法规的相关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币50,000万元（含50,000万元）的暂时闲置自有资金进行现金管理。

七、截至本公告日，公司前十二个月使用闲置自有资金理财的情况

单位：万元

■

特此公告。

宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会

2022年4月27日

上纬新材料科技股份有限公司

2021年年度股东大会决议公告

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2022-019

上纬新材料科技股份有限公司

2021年年度股东大会决议公告

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2022-033

大唐电信科技股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司股票交易连续3个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。

● 经本公司自查并向公司控股股东发函询问，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易在2022年4月22日、4月25日和4月26日连续3个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了自查，并向公司控股股东中国信息通信科技集团有限公司发函询问，具体情况核实如下：

（一）公司目前生产经营正常，外部环境未发生重大变化。市场环境或行业政策未发生重大调整、生产成本和销售等情况未出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。

（二）重大事项情况

公司目前正在筹划将部分下属子公司进行资产剥离。详见公司同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于筹划出售资产的提示性公告》（公告编号：2022-034）。

除上述事项外，公司、公司控股股东及实际控制人不存在其他正在筹划的涉及公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查，目前尚未发现可能或已经对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻；亦未涉及市场热点概念的事项。

（四）其他股价敏感信息

公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。控股股东及其一致行动人不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

（一）二级市场交易风险

公司股票交易在2022年4月22日、4月25日和4月26日连续3个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，股价剔除大盘整体因素后的实际波动幅度较大。请广大投资者注意投资风险。

（二）重大事项进展风险

对于前述第二部分提及的正在筹划的资产剥离事项，交易价格未最终确定，相关事项存在重大不确定性。交易尚处于筹划阶段，尚需履行公司必要的决策、审批程序，存在未能通过该等决策、审批程序的风险。本次交易相关事项尚存在重大不确定性，请广大投资者注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认，（除前述第二部分涉及的披露事项外）本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司郑重提醒广大投资者: 《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2022-034

大唐电信科技股份有限公司

关于筹划出售资产的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 交易简要内容：公司正在推进资产剥离事项，出售公司控股子公司大唐软件技术股份有限公司（以下简称“大唐软件”）101,120,861股股份及全资子公司大唐终端技术有限公司（以下简称“大唐终端”）100%股权，交易意向方为公司控股股东的下属公司大唐投资控股发展（上海）有限公司。

● 本次交易构成关联交易。

● 本次交易未构成重大资产重组。

● 交易实施不存在重大法律障碍。

● 本交易尚需提交公司董事会审议。

● 需提请投资者注意的其他事项：无。

一、交易概述

公司正在推进资产剥离事项，出售公司控股子公司大唐软件101,120,861股股份及全资子公司大唐终端100%股权，交易意向方为公司控股股东的下属公司大唐投资控股发展（上海）有限公司。

目前正在对交易标的进行资产评估等，尚未确定交易价格，协议未签署，尚未提交公司董事会审议。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。交易意向方为公司控股股东的下属公司大唐投资控股发展（上海）有限公司，根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，本次交易构成了上市公司的关联交易。

二、交易意向方介绍

企业名称：大唐投资控股发展（上海）有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路28号404C室

法定代表人：杨军

注册资本：20000万元人民币

经营范围：包括实业投资，投资管理与咨询，软件、芯片的开发、销售及相关技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，物业管理。

控股股东：大唐电信科技产业控股有限公司（公司控股股东的间接全资子公司）

最近一年主要财务指标：2021年末资产总额为17,500.91万元，资产净额为15,084.76万元，2021年度营业收入0元，净利润-834.83万元。

三、交易标的基本情况

交易标的为大唐软件101,120,861股股份及大唐终端100%股权。

1、大唐软件101,120,861股股份

大唐软件前身为大唐软件技术有限责任公司，成立于2001年3月，注册地址为北京市海淀区永嘉北路6号5幢三层318，经营范围为技术开发、技术服务、技术推广；经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备；机械设备租赁（不含汽车租赁）；计算机租赁；通讯设备租赁；工程和技术研究与试验发展；专业承包。

大唐软件的股东为公司及烽火通信科技股份有限公司。大唐软件总股本109,720,080股，公司持有101,120,861股（占比约92.16%），烽火通信科技股份有限公司持有8,599,219股（占比约7.84%）。

大唐软件2021年末资产总额为38,476.71万元，负债总额108,505.28万元，资产净额-70,028.58万元，2021年度营业收入13,217.34万元，净利润-1,232.75万元。

目前正在进行交易标的的资产评估工作，尚未出具资产评估结果。

2、大唐终端100%股权

2014年6月，公司设立大唐终端，注册地址为天津自贸试验区（空港经济区）西三道158号金融中心4号楼1单元602-3，经营范围为通信及电子设备及相关产品、移动电话机、仪表仪器、文化办公设备、电子计算机软硬件及外部设备、系统集成、光电缆、微电子器件、工业电子模块、通信器材及元器件研发、制造、销售；通信、计算机网络工程、系统集成专业技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，商务咨询(不含经纪)；自营和代理货物与技术的进出口；自有机械设备、电子工业专用设备租赁；指纹仪等生物识别技术研发；模具、通讯产品维修及技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

大唐终端注册资本为66,301.77万元，为公司全资子公司。

大唐终端2021年末资产总额为29,347.09万元，负债总额26,915.82万元，资产净额2,431.27万元，2021年度营业收入4,599.74万元，净利润

-2,559.18万元。

目前正在进行交易标的的资产评估工作，尚未出具资产评估结果。

四、交易合同或协议的主要内容及履约安排

交易合同目前正在协商，尚未签署。

五、出售资产的目的以及对上市公司的影响

该项资产剥离有利于优化产业布局，改善经营业绩。

六、该关联交易应当履行的审议程序

本交易尚需提交公司董事会审议。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2022年4月27日

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022年4月26日

（二）股东大会召开的地点：以通讯方式召开

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长蔡朝阳先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上纬新材料科技股份有限公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人，均以通讯方式出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人，均以通讯方式出席会议；

3、公司董事会秘书谢珮甄女士以通讯方式出席了本次会议；其他高级管理人员以通讯方式列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于《公司2021年年度报告及其摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于《董事会2021年度工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于《独立董事2021年度述职报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于《监事会2021年度工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于《公司2021年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于《公司2022年度财务预算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于《公司2021年度利润分配方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：关于追认日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：关于公司2022年日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：关于修订《公司章程》及修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

（二）累积投票议案表决情况

12、关于选举独立董事的议案

■

13、关于选举监事的议案

■

（三）现金分红分段表决情况

■

（四）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

■

（五）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议的议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案9、议案10、议案12、议案13属于普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持表决权数量的二分之一以上通过。

2、本次股东大会会议的议案8、议案11为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过。

3、本次股东大会会议的议案5、议案8、议案9、议案10、议案12对中小投资者进行了单独计票。

4、关联股东阜宁上诚咨询服务合伙企业（有限合伙）对议案9和议案10进行了回避表决。关联股东SWANCOR IND. CO., LTD.及Strategic Capital Holding Limited对议案10进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：郑伊珺、孟营营

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司董事会

2022年4月27日