青岛海容商用冷链股份有限公司

公司代码：603187 公司简称：海容冷链

2021年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币3元（含税），不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

该预案已经第四届董事会第三次会议审议通过，尚需提交股东大会进行审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

1、所处行业

根据中国证监会2012年颁布的《上市公司行业分类指引》，公司所从事的商用冷链设备业务属于C34通用设备制造业；按照国民经济行业分类，公司主营业务属于C3464制冷、空调设备制造业。

公司主营产品商用展示柜属于冷链物流设备中的终端设备，广泛应用于冷饮、速冻食品、饮料、乳制品等快速消费品行业和流通行业，由下游客户投放到大型商业超市、连锁便利店、机场、火车站、小卖铺、报刊亭、住宅小区、写字楼、校园、游乐园、工业园区、高速服务区等场所。与美国、日本、欧洲等发达国家和地区相比，我国冷链物流设备行业发展相对较晚，受益于我国城镇化建设和居民消费升级，人们对食品饮料在安全、保鲜、营养、健康、口感等方面的要求不断提高，在《“十四五”冷链物流发展规划》等国家相关政策的支持和推动下，冷链物流设备行业有望继续保持近年来良好的发展势头。

2、季节性波动特征

公司商用冷冻展示柜和商用冷藏展示柜的下游客户主要集中在冷饮行业、速冻食品行业和饮料行业（包括水饮料、功能性饮料、碳酸饮料、茶饮料等）、乳制品行业，且以冷饮和饮料行业为主。冷饮的终端消费具有明显的季节性，饮料的消费具有一定的季节性，因此客户采购并投放商用冷冻展示柜和商用冷藏展示柜也呈现一定的季节性。通常每年的上半年和年底为公司的产销旺季，7-10月份为销售和生产的淡季。

公司商超展示柜的主要客户是连锁品牌便利店、商业超市、生鲜及社区超市等，用于放置奶制品、饮料、蔬菜、冷鲜食品、速冻食品等。客户通常根据开店进度采购商超展示柜，因此商超展示柜的投放不具有明显的季节性特征。公司商用智能售货柜的下游客户主要是饮料、乳制品、食品等行业的品牌商和运营商，产品投放于住宅小区、写字楼、地铁、机场、火车站、学校、工业园区等人群密集的场所。客户根据客流量、消费能力、消费理念等因素布局商用智能售货柜，因此商用智能售货柜的投放不具有明显的季节性特征。

随着公司下游客户所处行业和地区的范围不断扩大，产品生产季节性波动在减弱。

3、行业地位

商用冷冻展示柜领域，公司经过十多年精耕细作，市场占有率和品牌知名度逐年提高，已处于行业领先地位；商用冷藏展示柜领域，公司在北美高端饮料行业有一定的市场占有率，在国内市场与多家知名的饮料企业开展合作，市场占有率快速提升；商超展示柜领域，公司加强与连锁品牌便利店、商业超市、生鲜及社区超市的合作，并开拓下沉市场，扩大了细分领域的品牌影响力；商用智能售货柜领域，公司提前储备技术和产品，通过与新零售运营商和部分快消品品牌商合作，取得了较好的先发优势。未来公司将紧跟下游行业发展变化，以客户需求为导向进行技术和产品的研发，强化公司提供专业化、差异化、定制化解决方案的能力，助力下游行业渠道的高端化、智能化升级。

（一）主营业务

公司自成立以来始终专注于商用冷链设备的研发、生产、销售和服务，坚持“专业化、差异化、定制化”发展战略。公司以商用冷冻展示柜、商用冷藏展示柜、商超展示柜及商用智能售货柜为核心产品，主要采用面向企业客户的销售模式，为客户在销售终端进行低温储存、商品展示和企业形象展示等提供定制化解决方案及专业化服务；同时，公司为其他制冷产品供应商提供ODM服务。

（二）经营模式

1、采购模式

公司采购的原材料主要为钢材、异氰酸酯、组合聚醚、压缩机、玻璃门体等，其中异氰酸酯和组合聚醚因化工原料的性质难以大量存储，其他主要原材料通常会根据市场行情以及库存情况提前采购，部分采购周期较长的零部件（如进口压缩机）会提前备货，其他定制性较强的零部件或辅助原材料按照销售订单需求进行采购。为保持主要原材料供应渠道的稳定、保证原材料供应质量，公司建立了合格供应商制度，即由采购部根据供应商产品质量、供货能力、生产管理体系、产品价格、售后服务等要素对供应商进行评定，确定合格供应商名单。采购部对所有合格供应商进行日常考核，根据考核结果确定其是否进入下一年度的合格供应商名单。

2、生产模式

通过长期实践探索，公司建立了柔性化生产管理体系，可以为客户提供专业化、差异化和定制化的产品。该生产管理体系既可以保障订单量较大的单一型号产品的批量化生产，又可以保障单条生产线上多类产品的“混合式”生产，实现了小批量、多批次、多型号并线生产。该生产管理体系灵活机动，可以快速响应客户的定制化需求，同时实现了公司产品在保持多样化、差异化的前提下生产效率的提升。

3、销售和服务模式

公司主要采用面向企业客户的直销模式，通过国内外销售网络实现“海容”品牌产品的销售。公司较少部分业务采用“经销”“零售”销售模式，另有较少部分业务通过ODM形式开展。

公司向客户提供与产品相关的事前、事中、事后全流程综合服务。事前阶段，公司的销售和研发团队深入客户的终端应用场景，共同研究分析客户需求，提高研发效率，奠定产品差异化、定制化基础；事中阶段，公司的销售团队持续跟踪了解客户、经销商、终端网点、消费者在产品投放和使用过程中的体验，及时反馈到研发端，推动产品升级改进；事后阶段，公司通过专业团队向客户提供产品运输、现场安装、集中培训、退换货、集中仓储、维护保养等售后服务，以及针对智能化产品的设备运营、数据分析、算法升级等长效服务。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021 年，公司实现营业收入26.62亿元，同比增长40.80%；实现归属上市公司股东净利润2.25亿元，同比下降16.02%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2022-011

青岛海容商用冷链股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2022年4月26日10:00在公司会议室以现场投票加通讯表决方式召开。会议通知已于2022年4月16日通过电子邮件发送给各位董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中委托出席董事0人，以通讯表决方式出席董事2人），本次会议由公司董事长邵伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了关于《公司2021年度总经理工作报告》的议案。

议案内容：根据相关规定，总经理编制了《公司2021年度总经理工作报告》，总结了公司2021年的经营情况，并对2022年的工作做出计划。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案。

议案内容：根据相关规定，董事会编制了《公司2021年度董事会工作报告》，总结了2021年董事会的工作及公司经营情况，并对2022年的工作做出安排。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司2021年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了关于《公司2021年度财务决算报告》的议案。

议案内容：根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，董事会编制了《公司2021年度财务决算报告》。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司2021年度财务决算报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了关于《2021年度公司高级管理人员绩效考核执行情况》的议案。

议案内容：根据《2021年度公司高级管理人员薪酬业绩考核方案》和2021年公司经营情况，董事会薪酬与考核委员会拟定了《2021年度公司高级管理人员绩效考核执行情况》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

（五）审议通过了关于《公司2021年度利润分配预案》的议案。

议案内容：基于公司实际经营情况和未来长远发展规划的考虑，董事会提出《公司2021年度利润分配预案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司2021年度利润分配预案公告》（公告编号：2022-012）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过了关于《公司2021年度独立董事述职报告》的议案。

议案内容：根据相关规定，独立董事编制了《公司2021年度独立董事述职报告》，总结了2021年独立董事的履职情况，并对2022年的工作做出展望。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过了关于《公司2021年度董事会审计委员会履职报告》的议案。

议案内容：根据相关规定，董事会审计委员会编制了《公司2021年度董事会审计委员会履职报告》，总结了2021年审计委员会的履职情况，并对2022年的工作做出展望。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过了关于《公司2021年度内部控制评价报告》的议案。

议案内容：根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，内审部对公司2021年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并编制了《公司2021年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

（九）审议通过了关于《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

议案内容：根据相关规定，董事会编制了《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于公司2021年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-013）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构国金证券股份有限公司已对该事项发表了专项核查意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《国金证券股份有限公司关于青岛海容商用冷链股份有限公司2021年度募集资金存放与使用专项核查报告》。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对该事项发表了鉴证意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《信永中和会计师事务所关于青岛海容商用冷链股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过了关于《公司2021年年度报告》全文及摘要的议案。

议案内容：根据相关规定，董事会编制了《公司2021年年度报告》全文及摘要。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司2021年年度报告》及《青岛海容商用冷链股份有限公司2021年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过了关于《2022年度公司高级管理人员薪酬业绩考核方案》的议案。

议案内容：为调动公司高级管理人员的积极性和创造性，实现公司战略目标和年度经营指标，董事会薪酬与考核委员会参考同地区和同行业的相关岗位市场平均薪资水平和公司的实际经营情况，拟定了《2022年度公司高级管理人员薪酬业绩考核方案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

（十二）审议通过了关于续聘公司2022年度审计机构的议案。

议案内容：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在2021年度审计工作中，恪尽职守，对公司财务状况、经营成果、现金流量所作审计实事求是，从会计专业角度维护了公司与全体股东的权益，公司决定续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构，聘期一年，年度审计费用为人民币60万元，其中财务审计费用50万元，内部控制审计费用10万元。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-014）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于续聘公司2022年度审计机构的的事前认可意见》《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过了关于公司向银行申请2022年度综合授信额度的议案。

议案内容：为满足公司业务发展的需要，公司及控股子公司拟向意向银行申请综合授信，存量保有额度不超过人民币10亿元（最终以合作银行实际审批的授信额度为准）。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于向银行申请2022年度综合授信额度的公告》（公告编号：2022-015）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过了关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易计划的议案。

议案内容：根据规定，公司总结了2021年全年日常关联交易执行情况，并做出了2022年度日常关联交易计划，预计2022年公司向极智简单购买智能AI识别系统和智能云平台销售系统软件使用权涉及的日常关联交易总额不超过700万元，公司向极智简单销售产品、材料涉及的日常关联交易总额不超过5万元，公司向极智简单提供办公楼租赁服务涉及的日常关联交易总额不超过72万元，具体交易合同由双方根据实际发生情况签署。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易计划的公告》（公告编号：2022-016）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

董事邵伟先生、赵定勇先生、马洪奎先生、王彦荣先生、王存江先生、赵琦先生已回避表决。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易计划的事前认可意见》《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构国金证券股份有限公司已对该事项发表了专项核查意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《国金证券股份有限公司关于青岛海容商用冷链股份有限公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易计划的核查报告》。

（十五）审议通过了关于使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案。

议案内容：为提高公司募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用单日最高余额不超过7,000万元的首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-017）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构国金证券股份有限公司已对该事项发表了同意的核查意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《国金证券股份有限公司关于青岛海容商用冷链股份有限公司使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过了关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案。

议案内容：为提高公司募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用单日最高余额不超过3.5亿元的可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-018）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构国金证券股份有限公司已对该事项发表了同意的核查意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《国金证券股份有限公司关于青岛海容商用冷链股份有限公司使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过了关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案。

议案内容：为提高闲置自有资金的使用效率，进一步提高资金收益，公司拟使用单日最高余额不超过5亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-019）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构国金证券股份有限公司已对该事项发表了同意的核查意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《国金证券股份有限公司关于青岛海容商用冷链股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过了关于《公司2022年第一季度报告》的议案。

议案内容：根据相关规定，董事会编制了《公司2022年第一季度报告》。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司2022年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十九）审议通过了关于拟变更注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案。

议案内容：公司根据2021年股票期权与限制性股票激励计划向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票，注册资本相应增加。根据上述事项和《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》部分条款，并授权公司相关部门将按照政府主管机关的要求办理公司工商变更事宜。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于拟变更注册资本并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-020）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十）审议通过了关于修订公司制度的议案。

议案内容：根据《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及其他法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司相关制度进行相应的修订。

20.1、审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

20.2、审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

20.3、审议通过了关于修订《独立董事工作制度》的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

20.4、审议通过了关于修订《对外担保管理制度》的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

20.5、审议通过了关于修订《关联交易管理办法》的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

20.6、审议通过了关于修订《募集资金管理制度》的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

20.7、审议通过了关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

20.8、审议通过了关于修订《承诺管理制度》的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

20.9、审议通过了关于修订《审计委员会工作细则》的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

20.10、审议通过了关于修订《总经理工作细则》的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

20.11、审议通过了关于修订《董事会秘书工作细则》的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

20.12、审议通过了关于修订《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

20.13、审议通过了关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

20.14、审议通过了关于修订《中小投资者单独计票管理办法》的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

20.15、审议通过了关于修订《信息披露事务管理制度》的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

20.16、审议通过了关于修订《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

20.17、审议通过了关于修订《内部控制制度》的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

20.18、审议通过了关于修订《内部审计管理制度》的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度。

（二十一）审议通过了关于召开公司2021年年度股东大会的议案。

议案内容：董事会提议于2021年5月17日在公司会议室召开公司2021年年度股东大会，并确定股权登记日为2021年5月10日。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-022）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司

董事会

2022年4月27日

(下转390版)

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:青岛海容商用冷链股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：邵伟 主管会计工作负责人：王彦荣 会计机构负责人：于良丽

合并利润表

2022年1一3月

编制单位：青岛海容商用冷链股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：邵伟 主管会计工作负责人：王彦荣 会计机构负责人：于良丽

合并现金流量表

2022年1一3月

编制单位：青岛海容商用冷链股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：邵伟 主管会计工作负责人：王彦荣 会计机构负责人：于良丽

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

青岛海容商用冷链股份有限公司

董事会

2022年4月26日

证券代码：603187 证券简称：海容冷链

2022年第一季度报告