杭州平治信息技术股份有限公司 ■
（上接367版）
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于制定公司2022年度独立董事津贴方案的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票
关联董事郑建江先生、赵建青先生、范荣先生回避表决。
同意公司2022年度独立董事津贴方案为：独立董事领取津贴，金额为人民币税前每人8万元/年，按季度发放。
公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见公司2022年4月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于制定公司2022年度非独立董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票
关联董事黄淦雄先生、黄锦禧先生、黄铭雄先生、彭晓伟先生、吴端明先生、蔡城先生回避表决。
同意公司2022年度非独立董事薪酬由固定薪酬和年终绩效奖励组成（均为含税薪酬），其中：固定薪酬按月平均发放，年终绩效奖金结合年度考核结果一次性发放。
公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见公司2022年4月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于制定公司2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票
关联董事彭晓伟先生、吴端明先生、蔡城先生回避表决。
同意公司2022年度高级管理人员薪酬方案制定为：高级管理人员薪酬由固定薪酬和年终绩效奖励组成（均为含税薪酬），其中：固定薪酬按月平均发放，年终绩效奖金结合年度考核结果一次性发放。
公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见公司2022年4月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
（十三）逐项审议通过《关于使用部分闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》
13.1 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
13.2 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司2022年4月27日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
公司保荐机构中信证券股份有限公司已对本议案发表核查意见，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中信证券股份有限公司关于广东雄塑科技集团股份有限公司使用部分闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（十四）逐项审议通过《关于公司及子公司向银行申请2022年度综合授信额度并提供担保额度预计的议案》
14.1 《关于公司及子公司向银行申请2022年度综合授信额度预计的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
14.2 《关于公司提供担保额度预计的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司2022年4月27日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于公司及子公司向银行申请2022年度综合授信额度并提供担保额度预计的公告》。
公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见公司2022年4月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（十五）审议通过《关于将募集资金理财收益和利息收入用于募投项目的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司2022年4月27日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于将募集资金理财收益和利息收入用于募投项目的公告》。
公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见公司2022年4月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
公司保荐机构中信证券股份有限公司已对本议案发表核查意见，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中信证券股份有限公司关于广东雄塑科技集团股份有限公司将募集资金理财收益和利息收入用于募投项目的核查意见》。
（十六）审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
关联董事黄淦雄先生、黄锦禧先生、黄铭雄先生回避表决。
具体内容详见公司2022年4月27日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》。
公司独立董事已对本议案发表事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司2022年4月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》、《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
公司保荐机构中信证券股份有限公司已对本议案发表核查意见，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中信证券股份有限公司关于广东雄塑科技集团股份有限公司关于公司2022年度日常关联交易预计的核查意见》。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（十七）审议通过《关于〈公司未来三年股东回报规划（2022年-2024年）〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
为健全公司科学、持续、稳定的分红决策机制，增加股利分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》（2022年修订）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，公司董事会制定了公司未来三年股东分红回报规划（2022年-2024年）。
具体内容详见公司2022年4月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2022年-2024年）》。
公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（十八）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避9票
公司全体董事对本次购买董监高责任险事项回避表决，将直接提交公司2021年年度股东大会进行审议。
具体内容详见公司2022年4月27日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》。
公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（十九）审议通过《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司2022年4月27日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的公告》。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（二十）审议通过《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司2022年4月27日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于公司2021年度计提资产减值准备的公告》。
公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
（二十一）审议通过《关于公司〈2022年第一季度报告〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
公司《2022年第一季度报告》的具体内容详见公司2022年4月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二十二）审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
同意于2022年5月20日下午14：30召开公司2021年年度股东大会。具体内容详见公司2022年4月27日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
（一）《广东雄塑科技集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
（二）《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》；
（三）《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》；
（四）《中信证券股份有限公司关于广东雄塑科技集团股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项核查报告》；
（五）《中信证券股份有限公司关于广东雄塑科技集团股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告的核查意见》；
（六）《中信证券股份有限公司关于广东雄塑科技集团股份有限公司使用部分闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；
（七）《中信证券股份有限公司关于广东雄塑科技集团股份有限公司将募集资金理财收益和利息收入用于募投项目的核查意见》；
（八）《中信证券股份有限公司关于广东雄塑科技集团股份有限公司2022年度日常关联交易预计的核查意见》。
特此公告。
广东雄塑科技集团股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十七日
证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2022-011
广东雄塑科技集团股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2022年4月18日以电子邮件、专人发放及电话通知的形式向全体监事发出通知；会议于2022年4月25日下午14:00在公司四楼会议室以现场方式召开。
（二）会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席梁大军先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。
（三）本次会议的召开符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司〈2021年年度报告〉及摘要的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2021年年度报告》及摘要的具体内容详见2022年4月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司〈2021年度监事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司2022年4月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司2021年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司〈2021年度财务报告〉的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司2022年4月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司2021年度审计报告》（编号：信会师报字[2022]第ZC10186号）。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司〈2021年度财务决算报告〉的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司2022年4月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司2021年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司2022年4月27日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于公司2021年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司〈2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
经审核，监事会认为：2021年度公司募集资金的存放和使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关法律法规、规则指引的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司董事会编制的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司2022年4月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
经审核，监事会认为：公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序运行，保证公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。公司出具的《广东雄塑科技集团股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司2022年4月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司2022年4月27日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于制定公司2022年度监事薪酬方案的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
同意公司2022年度监事薪酬方案制定为：全体监事薪酬由固定薪酬和年终绩效奖励组成（均为含税薪酬），其中：固定薪酬按月平均发放，年终绩效奖金结合年度考核结果一次性发放。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（十）逐项审议通过《关于使用部分闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》
10.1 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
10.2 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
经审核，监事会认为：为进一步提高公司的资金管理能力和资金使用效率，公司及子公司以闲置自有资金及闲置募集资金适度进行现金管理，能够有效提高资金的使用效率，增加资金收益，不会对公司募集资金投资项目的正常实施与公司正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规、有效。因此，监事会同意公司及子公司使用不超过1亿元的闲置自有资金及不超过1.8亿元的闲置募集资金进行现金管理；在授权的投资额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
具体内容详见公司2022年4月27日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（十一）逐项审议通过《关于公司及子公司向银行申请2022年度综合授信额度并提供担保额度预计的议案》
11.1 《关于公司及子公司向银行申请2022年度综合授信额度预计的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
11.2 《关于公司提供担保额度预计的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
经审议，监事会认为：公司本次向银行申请综合授信额度合计不超过人民币10.8亿元，并就不超过人民币1.2亿元授信额度以自有资产提供资产抵押担保及不超过人民币9.6亿元授信额度提供信用担保，将有助于满足公司及子公司经营发展的需要，公司经营财务状况稳健，担保行为风险可控且符合公司利益。
具体内容详见公司2022年4月27日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于公司及子公司向银行申请2022年度综合授信额度并提供担保额度预计的公告》。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
(十二)审议通过《关于将募集资金理财收益和利息收入用于募投项目的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
经审核，监事会认为：公司本次将募集资金理财收益和利息收入用于募投项目，有利于提高募集资金使用效率，加强募集资金管理，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不会损害股东利益，且符合相关规定。
具体内容详见公司2022年4月27日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于将募集资金理财收益和利息收入用于募投项目的公告》。
（十三）审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
经审核，监事会认为：本次公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，不存在损害公司和非关联股东的利益的情形，同意本次2022年度日常关联交易预计事项。
具体内容详见公司2022年4月27日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（十四）审议通过《关于〈公司未来三年股东回报规划（2022年-2024年）〉的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
经审议，同意公司为健全公司科学、持续、稳定的分红决策机制，增加股利分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2022年修订）》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定的公司未来三年股东分红回报规划（2022年-2024年）。
具体内容详见公司2022年4月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司未来三年股东回报规划(2022年-2024年）》。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（十五）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避3票
公司全体监事对本次购买董监高责任险事项回避表决，将直接提交公司2021年年度股东大会进行审议。
具体内容详见公司2022年4月27日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（十六）审议通过《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司2022年4月27日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的公告》。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（十七）审议通过《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司2022年4月27日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于公司2021年度计提资产减值准备的公告》。
（十八）审议通过《关于公司〈2022年第一季度报告〉的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2022年第一季度报告》的具体内容详见公司2022年4月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
《广东雄塑科技集团股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》。
特此公告。
广东雄塑科技集团股份有限公司
监事会
二〇二二年四月二十七日
证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2022-063
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。
本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由立信会计师事务所（特殊普通合伙）变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
公司上市时未盈利且目前未实现盈利
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以139,528,294为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
2021年，随着《“双千兆”网络协同发展行动计划（2021-2023年）》、《5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）》、《“十四五”信息通信行业发展规划》等指导性政策的发布，全行业加快“双千兆”建设，以5G、千兆光网为代表的“双千兆”网络高速发展，运营商也进一步加速基础网络、智慧家庭的布局。公司以中国移动、中国电信、中国联通、中国广电等通信运营商为依托，积极参与“双千兆”网络建设工程，并以现有移动阅读业务为助力，构建“终端平台+内容应用”的智慧家庭生态产业链，助力通信运营商的5G网络建设、丰富和提升家庭用户的数字生活品质和娱乐体验。
公司目前的主营业务为智慧家庭业务，5G通信业务和移动阅读业务为辅。“双千兆”网络发展的浪潮为公司业务发展提供了重要机遇，公司智慧家庭业务、5G通信设备业务高速发展。公司2021年全年实现营业收入36.01亿元，较去年同期增长49.57%，实现归属于上市公司股东的净利润2.44亿元，较去年同期增长15.74%，其中智慧家庭业务和5G通信业务收入2021年高速增长，实现营业收入26.60亿元，较去年同期增长69.03%，成为公司主要利润增长点。
2021年7月，公司第一个5G通信设备大规模商用标（中国广电和中国移动700M 5G网络标段）中标，公司正式开启5G通信业务。5G通信业务和智慧家庭业务将共同助力运营商进行5G网络和智慧家庭建设。公司向特定对象发行股票事项募集资金58,487万元，已于2021年12月到账，将用于公司5G通信业务的发展。截至本公告日，公司5G通信业务的中标金额约为9.04亿元（含税）。公司加快在5G通信设备领域的战略布局，5G通信设备业务将成为推动未来发展的新引擎。
（一）智慧家庭业务及5G通信业务
1、智慧家庭业务、5G通信业务产品和业务概况
公司智慧家庭业务及5G通信业务的销售模式以TO B为主，主要客户为国内通信运营商，主要通过参与通信运营商的招投标获取订单。公司经营理念为快交付、低成本、高质量、优服务，以市场需求为第一导向，对市场需求拥有敏锐的洞察力和把控能力。
（1）智慧家庭业务的产品
目前智慧家庭业务的产品主要分为两大类，一是宽带网络终端设备，二是IoT泛智能终端设备，智慧家庭衍生产品已进入智慧社区、智慧消防领域。具体如下：
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（2）5G通信业务的产品
目前公司的5G通信设备主要包括5G基站天线、5G小基站和OTN设备，具体产品情况如下：
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2、智慧家庭业务、5G通信业务主要经营模式
经营模式包括研发模式、生产模式、采购模式、销售模式。
（1）研发模式
公司以业务发展需要为依托，结合行业新技术的发展趋势，基于客户通用需求进行针对性开发是公司自主知识产权产品功能不断优化及完善的外在驱动，通过与不同客户深入探讨产品功能需求，有助于公司快速把握客户通用需求，并在此基础上开发更多具有通用性的产品功能，同时提高产品用户交互体验、提升产品性能、增强产品安全性和稳定性。除了通过内部进行技术及产品研发外，公司积极寻求多方面的技术合作，通过与高校、科研院所的合作，充分利用国内高校和科研机构的研究资源，有效地结合产、学、研综合力量。
（2）生产模式
鉴于所处行业具有技术演进较快、市场需求多变、订单量大、交付周期短、质量要求高等特点，对公司生产组织能力要求较高，为应对上述行业特点，提高生产管理效率，降低固定设备的投入，公司实施“以销定产”的生产模式，根据订单确定生产计划安排生产，依客户要求的交货日期为客户提供产品，满足客户需求。公司主要采取委外加工的形式进行生产，利用委外加工厂的规模、管理等优势，降低生产成本。
（3）采购模式
公司管理层将供应商管理、原材料备货、采购、物流、仓储等进行合理有机结合，提前规划采购方案，再由采购部制定具体的物资采购计划，并保持与供应商的定期、不定期沟通，及时了解行业动态及市场价格趋势，确保对原材料市场行情的走势判断，降低市场波动造成货源短缺和成本增加的风险。公司对外采购的主要包括整机设备（ODM）以及原材料，原材料采购包括芯片、PCB板、配件及包材、结构件、塑胶与金属机壳、其他电子元器件等，通过长期战略合作、直接询价、集中对外招标等方式进行公开采购。
（4）销售模式
公司的销售模式以直销为主，主要客户为国内通信运营商。公司通过参加国内通信运营商集团公司的招投标、其下属分公司及子公司就相关物资、工程项目组织的招投标（包括公开比选、公开询价等方式），投标入围取得供应商资格，并获取客户和订单。公司搭建了覆盖全国范围的销售及服务网络体系，一方面及时获取客户招投标活动信息，另一方面能够为客户提供便捷的售后服务，通过加强与通信运营商的沟通，更好地把握客户对技术、服务的需求。
3、智慧家庭业务和5G通信业务的核心技术
公司为国家高新技术企业，目前拥有专利118项，其中发明专利26项，拥有计算机软件著作权521项，其中和智慧家庭业务、5G通信业务相关的专利有108项，其中发明专利21项、实用新型专利44项、外观专利38项，计算机软件著作权96项。公司的主要核心技术如下：
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4、智慧家庭业务、5G通信业务之市场地位
公司智慧家庭业务及5G通信业务的客户主要为国内通信运营商，运营商对行业内提供通信设备的企业资质遴选较为严格。公司凭借优质的产品、完善的营销服务网络、多年来的产品开发和运营经验、技术水平等多方面的优势，综合实力深受通信运营商的认可。公司智慧家庭业务系列产品为中国移动、中国电信的第一梯队供应商行列，公司5G天线产品已经大规模商业化，公司正式切入5G通信市场。
公司为国家高新技术企业，获得了2018年中国互联网百强企业、2021年杭州市制造业（数字经济）百强企业、CMMI3级、ITSS信息技术服务标准符合性证书、增值电信业务经营许可证、网络出版服务许可证等多项荣誉证书及行业资质证书，为杭州市高新技术企业协会会员单位、中国移动通信联合会元宇宙产业委员会副主任委员单位。
公司全资子公司深圳兆能为智慧家庭业务的执行主体，深圳兆能为国家高新技术企业、深圳市高新技术企业，经深圳市市场监督管理局认证的2019年度广东省守合同重信用企业，并获得了飞腾PCS认证集成商、CCRC信息安全服务资质认证证书-运维、集成、企业资信等级证书-AAA级、质量服务诚信单位-AAA级等多项荣誉证书。
（二）移动阅读业务
公司与出版机构、媒体和个人作者等版权方合作，聚合海量优质的文字和有声阅读内容，通过自身的阅读平台、第三方平台以及通信运营商的阅读平台向用户提供全方位的阅读服务。阅读内容丰富多彩，主要涵盖网络文学、出版书籍、杂志、报纸、电台广播、曲艺杂谈、教育培训等不同内容。同时，公司以移动阅读为核心，通过IP衍生品开发等方式，构建泛娱乐新生态，推出相关影视、动漫、有声等关联产品。
（1）内容生产模式
一方面，公司与众多人气作者合作，结合时下阅读热点，签约各类受用户欢迎的原创文字阅读作品，依托上述原创作品，公司不断向有声、漫画、影视等领域进行改编孵化，由文字阅读领域向漫画、有声、影视等市场不断延伸，进一步扩大自有版权的影响力和热度，不断地丰富数字阅读内容库形成公司自有的全版权产业链，持续不断丰富公司移动阅读内容库；另一方面，公司与出版机构、媒体等版权所有方或者代理方合作，聚合海量优质的文字阅读内容，向用户提供全方位的阅读服务。截至本报告期末，公司已拥有各类优质文字阅读产品60,000余本，签约作者原创作品37,000余本。
（2）渠道推广
公司拥有广泛的内容分发渠道及高效的渠道管理系统，包括超阅小说、盒子小说等自有运营平台、微信、微博等自营新媒体账号以及通信运营商阅读平台、终端厂商阅读平台、大门户阅读频道、阅读APP、阅读WAP站等。同时，公司利用CPS模式，以开放的系统、便捷的接入方式，海量的优质版权为微信公众号、微博、QQ公众号、QQ空间等自媒体开通一站式的运营平台和内容支持，吸引大量的自媒体和内容供应方入驻公司旗下小说代理分销平台，将公司优质的文字阅读作品以更快的速度传递市场，极大地扩大了文学内容的覆盖范围。
（3）新媒体推广模式实现精准营销
微信支付、支付宝等第三方支付方式的普及、用户主动付费的习惯形成和各种新媒体平台的风生水起让网络文学二次腾飞，催生出网络文学新媒体精准营销新模式。公司顺应趋势，加速新媒体领域的布局，通过多个新媒体平台向用户精准推送小说内容，实现精准化引流。同时，公司在微信、新浪微博等多个平台自营新媒体账号，给用户提供价值内容，提升用户使用粘性。公司持续加强渠道管理能力，打通微信渠道，快速扩大影响力。同时，公司充分利用社交工具强大的传播力，推出微信公众号/小程序阅读模式。在关注微信公众号后，不仅可以直接通过微信进入书库选取阅读，公众号还会定期推送内容让用户来了解最新的优质小说的推荐信息以及用户关注小说的更新信息，给予用户最好的使用体验。目前公司旗下已经拥有近5000万的微信粉丝矩阵。
市场地位：公司移动阅读业务在微信端具有先发优势，通过微信公众号等新媒体产品形态，公司平台可以更快捷的与用户进行互动，并可更精准的对接目标用户，目前已成长为数字阅读细分市场的领先者，并于2019年获得新华网、浙数文化、腾讯旗下南京网典的战略投资。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
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（2）分季度主要会计数据
单位：元
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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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公司是否具有表决权差异安排
□ 适用 √ 不适用
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
2021年7月，公司第一个5G通信设备大规模商用标（中国广电和中国移动700M 5G网络标段）中标，公司正式开启5G通信业务。5G通信业务和智慧家庭业务将共同助力运营商进行5G网络和智慧家庭建设。公司向特定对象发行股票事项募集资金58,487万元，已于2021年12月到账，将用于公司5G通信业务的发展。截至本公告日，公司5G通信业务的中标金额约为9.04亿元（含税）。公司加快在5G通信设备领域的战略布局，5G通信设备业务将成为推动未来发展的新引擎。
