杭州电缆股份有限公司
（上接370版）
二、拟对《股东大会议事规则》具体修订内容对照如下：
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三、拟对《董事会议事规则》具体修订内容对照如下：
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上述注册资本以工商行政管理部门核准登记为准，除上述条款外，原《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的其他条款内容保持不变。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次《公司章程》等相关事宜。
修订后的《公司章程》全文刊载于公司指定信息披露媒体。
特此公告。
杭州电缆股份有限公司
董事会
2022年4月26日
证券代码：603618 证券简称： 杭电股份 公告编号：2022-013
转债代码：113505 转债简称：杭电转债
杭州电缆股份有限公司
关于申请银行授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。
为保证公司及控股子公司经营活动中融资业务的正常开展，2022年度，公司及各控股子公司根据业务发展状况拟向各家银行申请总额不超过等值人民币55亿元的综合授信额度，包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等，并根据授信额度，办理相关资产的抵押、质押等手续（涉及重大资产抵押、质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序）。
授信额度不等于公司实际的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。同时提请股东大会授权公司及控股子公司董事长或董事长指定的授权代理人在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。
上述向银行申请综合授信额度自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。
特此公告。
杭州电缆股份有限公司
董事会
2022年4月26日
证券代码： 603618 证券简称： 杭电股份 编号：2022-014
转债代码：113505 转债简称：杭电转债
杭州电缆股份有限公司
关于公司2022年度为子公司提供
担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度为子公司提供的担保额度预计不超过人民币8亿元，有效期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。
● 担保额度：预计2022年度为子公司提供的担保总额不超过8亿元；截至本公告披露日，公司对子公司提供的担保余额为26,735.53万元，公司对合营公司提供的担保余额为4,921.68万元。
● 本次担保是否有反担保：控股子公司的其他股东视情况以股份比例为控股子公司提供同比例担保或为本公司的担保提供反担保。
● 公司担保逾期的累计数量：无逾期担保
● 本次担保事项尚需提交股东大会审议
一、担保计划概述
为了确保公司生产经营工作的持续，提高子公司担保贷款办理效率，结合公司、公司子公司目前授信额度、实际贷款方式及担保情况，公司2022年度拟为子公司提供总额不超过人民币8亿元的担保，担保方式为连带责任保证。
根据公司实际经营需要，公司可以在不同全资/控股子公司之间相互调剂使用预计担保额度，如在批准期间发生新设立或收购全资/控股子公司的，也可以在相应的担保预计额度范围内调剂使用。上述担保预计包括对资产负债率超过70%的全资/控股子公司提供的担保，以及对全资/控股子公司提供的单笔超过公司2021年度经审计净资产10%的担保的情形。
2022年4月26日，公司召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2022年度为子公司提供担保额度的议案》。同意2022年度为子公司提供总额不超过8亿元的连带责任担保。担保额度有效期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，董事会提请股东大会批准公司董事会授权经营管理层根据实际经营情况在该担保总额范围内办理对外担保事宜。
二、主要被担保人基本情况
（一）杭州千岛湖永通电缆有限公司
公司名称：杭州千岛湖永通电缆有限公司
住所：淳安县千岛湖睦州大道475号
法定代表人：王英潮（自然人投资或控股）
企业性质：有限责任公司
注册资本：10,000万元
成立日期：2002年9月26日
经营范围：制造：电线、电缆、机电产品；销售：电线、电缆、机电产品。
截至2021年12月31日，杭州千岛湖永通电缆有限公司总资产为30,481.87万元，净资产为19,528.37万元，2021年度营业收入为31,512.92万元，2021年度实现净利润为2,682.52万元。（以上数据已经天健会计师审计）。
与本公司的关系：公司通过全资子公司浙江富春江光电科技有限公司间接持有65%股权的二级控股子公司
（二）浙江富春江光电科技有限公司
公司名称：浙江富春江光电科技有限公司
注册地址：浙江省杭州市富阳区东洲街道高尔夫路608号
法定代表人：陆春校
注册资本：30,000万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期： 1998年9月16日
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光缆制造；光缆销售；光纤制造；光纤销售；电线、电缆经营；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件零售；光通信设备制造；光通信设备销售；通信设备制造；网络设备制造；电子元器件制造；光电子器件销售；通讯设备销售；广播电视传输设备销售；软件开发；集成电路芯片及产品销售；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；集成电路芯片及产品制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；电子专用设备制造；物联网设备制造；信息系统集成服务；物联网设备销售；信息技术咨询服务；玻璃纤维及制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：电线、电缆制造；货物进出口；广播电视传输设备制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
截至2021年12月31日，浙江富春江光电科技有限公司总资产113,333.81万元，净资产为89,835.39万元，2021年度营业收入为18,112.14万元，实现归属于母公司的净利润为-5,263.53万元。（以上数据已经天健会计师审计）。
与本公司的关系：公司一级全资子公司
（三）杭州永特信息技术有限公司
公司名称：杭州永特信息技术有限公司
注册地址：浙江省杭州市富阳区东洲街道江滨东大道138号第1幢
法定代表人：张文其
注册资本：20,000万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2017年 4月 14日
经营范围：计算机信息技术开发，技术服务；通信器材、电线电缆生产，销售；通信工程设计，施工；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2021年12月31日，杭州永特信息技术有限公司总资产为101,230.86万元，净资产为61,008.81万元，2021年度营业收入为10,202.74万元，实现净利润为-1,910.04万元。（以上数据已经天健会计师审计）。
与本公司的关系：公司通过全资子公司浙江富春江光电科技有限公司间接持有100%股权的二级全资子公司
（四）杭州永通新材料有限公司
公司名称：杭州永通新材料有限公司
注册地址：浙江省杭州市富阳区东洲街道高尔夫路602号5幢
法定代表人：徐俊
注册资本：5,000万元
公司类型：其他有限责任公司
成立日期：2018年11月15日
经营范围：化学交联聚乙烯电缆料、硅烷交联聚乙烯电缆料、PVC电缆料、PE电缆料、低烟无卤电缆料的研发，生产，技术成果转让，技术咨询；化工原料（不含化学危险品及易制毒化学品）销售；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2021年12月31日，杭州永通新材料有限公司总资产为6,729.62万元，净资产为2,021.16万元，2021年度营业收入为15,922.23万元，实现净利润为-18.33万元。（以上数据已经天健会计师审计）。
与本公司的关系：公司持有65%股权的一级控股子公司
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订具体担保协议。该额度经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。在相关协议签署前，授权经营管理层根据实际经营情况和金融机构的要求在该担保总额范围内办理对外担保事宜，签约时间、担保金额、担保期限、担保方式等事项以实际签署的合同为准。
四、董事会意见
2022年4月26日，公司召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2022年度为子公司提供担保额度的议案》，公司为子公司提供担保，是根据其下年度发展规划做好可能的融资准备工作，以便高效支持子公司经营发展，补充流动资金。公司能实时监控上述子公司财务状况，为其担保的财务风险处于公司的可控范围之内。
五、独立董事意见
公司2022年度为子公司提供金额不超过8亿元的连带责任担保。符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，审议和决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》的相关规定。被担保人均为公司的子公司，为其担保的财务风险处于公司可控范围内，有利于子公司筹措资金，提高决策效率。不存在损害公司和广大投资者利益的情形。因此我们同意该议案，并同意将该议案提交2021年年度股东大会审议。
六、累计担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为49,857.21万元（其中为子公司担保总额为44,935.53万元，占公司2021年经审计净资产的16.66%；公司为合营公司浙江杭电实业有限公司的固定资产贷款提供4,921.68万元担保，占公司2021年经审计净资产的1.82%），占公司2021年度经审计净资产的18.48%。公司对子公司担保余额为26,735.53万元，占公司2021年度经审计净资产的9.91%；公司对合营公司的担保余额为4,921.68万元, 占公司2021年度经审计净资产的1.82%。公司不存在担保逾期的情形。
七 、备查文件目录
1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、公司第四届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项独立意见。
特此公告。
杭州电缆股份有限公司
董事会
2022年4月26日
证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2022-018
转债代码：113505 转债简称：杭电转债
杭州电缆股份有限公司
关于召开2021年年度网上业绩说明会的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议时间：2022年5月6日（星期五）14:00-15:00。
● 召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
● 召开方式：本次业绩说明会将采用网络文字互动方式举行。
● 问题征集：投资者可于2022年5月5日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱stock@hzcables.com进行提问。公司将在信息披露允许的范围内，就说明会上投资者普遍关注的问题进行回答。
公司已于2022年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》。为加强与投资者的深入沟通交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟于2022年5月6日（星期五）下午14:00-15:00召开2021年度业绩说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的相关问题进行回答。
一、说明会召开类型
本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议时间：2022年5月6日（星期五）下午14:00-15:00。
（二）召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 会议召开方式：本次业绩说明会将采用网络文字互动方式举行。
三、出席会议人员
公司出席本次说明会的人员包括：董事长华建飞先生、总经理倪益剑先生、财务总监金锡根先生、董事会秘书兼副总经理杨烈生先生、独立董事徐小华先生。
四、投资者参与方式
1、投资者可于2022年5月6日（星期五）下午14:00-15:00通过互联网直接登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
2、投资者可于2022年5月5日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱stock@hzcables.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
六、公司联系人及联系方式
1、联系人：杨烈生、赵燚
2、电话：0571-63167793
3、邮箱：stock@hzcables.com
特此公告。
杭州电缆股份有限公司
董事会
2022年4月26日
