爱慕股份有限公司

2021年年度报告摘要

公司代码：603511 公司简称：爱慕股份

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2021年度利润分配实施股权登记日的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），截至2021年12月31日，公司总股本400,010,000股，依此计算合计拟派发现金红利10,000.25万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

公司主营业务为高品质贴身服饰及其用品的研发、生产与销售，根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011）及中国证券监督管理委员会《上市公司行业分类指引》的划分标准，公司属于“纺织服装、服饰业（C18）”。公司连续多年被中国服装协会评为“全国服装行业百强企业”。2021年，公司被中国纺织工业联合会评为“2021中国纺织服装品牌竞争力优势企业”。

纺织服装行业是我国国民经济的基础消费产业。随着城乡居民可支配收入的不断提高，消费结构从生存型消费向享受型、发展型消费转变，消费观念变化步伐的加快，进一步促进消费结构升级。2021年全国居民人均可支配收入实际增长8.1%，快于人均国内生产总值增速，全国居民人均可支配收入增长与经济增长基本同步。根据国家统计局的相关数据，2021年，各地区各部门科学统筹疫情防控和经济社会发展，市场销售规模持续扩大，社会消费品零售总额44.1万亿元，较2020年增长12.5%，较2019年增长8%。市场销售持续恢复的同时，升级类消费需求持续释放，消费结构优化升级态势明显，消费市场总体保持恢复态势。

根据市场趋势及公司消费者洞察，消费分级明显，借助国内强有力的供应链优势，各层级消费者对产品及服务的需求全方位升级，尤其90后、95后甚至00后等年轻一代消费者，他们对于产品颜值、产品品质、产品价值内涵同时具有多维度高标准需求。奥运盛事以及逐渐兴起的全民运动健身热潮，催生运动服饰需求，尤其是专业运动贴身服饰市场存在空白和机遇。这既是市场机会，也充满了挑战。公司只有不断满足动态变化中的消费者需求，并争取超标准满足与引领，才能确保长期可持续、高质量发展。

2.1主要业务及品牌概述

公司持续专注于高品质贴身服饰及其用品的研发、生产与销售，已形成以贴身服饰品类为核心，多品牌、全渠道发展的经营模式，在市场建立了较强的品牌认知与美誉度。公司核心品牌如下：

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2.2公司经营模式及市场地位

（1）研发模式

公司研发中心、各品牌事业部、生产基地均拥有经验丰富的研发设计、生产技术团队。公司是首家拥有国家工业设计中心称号的内衣品牌公司，连续三年获得企业标准“领跑者”称号。公司始终坚持以消费者为中心，建设公司核心技术研发能力，在产品设计、工艺研究、流行趋势、企划设计、智能制造、标准化建设等方面全方位推动公司的产品革新和生产技术升级。公司主导或参与制定了多项国家标准、行业标准，同时注重人体工学等基础项目研究，与行业顶尖人才和机构、多所高校合作共同推进内衣方面的学术研究及落地实践，持续整合全球内衣产业资源，始终秉承“为消费者生产一件好内衣”的初心，持续引领行业发展。

（2）采购模式

公司拥有完备的供应商准入管理制度、供应商评价管理制度、供应商定级管理制度，形成相对稳定又具有竞争状态的供应商动态管理机制。公司利用智慧供应链云平台与供应商进行互联，实现高效、及时的可视化采购业务管理。公司与供应商高度协同，战略供应商深度参与前期商品开发打样、物料储备、快反追单生产等环节，持续提升多品牌多渠道产品供应能力。

（3）生产模式

公司采用自制生产、成品定制和委托加工相结合的生产模式。公司自有工厂产能主要满足生产工艺难度高、品质控制流程较为复杂的核心品类产品，同时公司也与具备一定研发设计能力或专利技术的部分优质外协供应商建立了良好合作关系，向外部供应商委托加工或定制成品。公司对前述生产方式生产的产品均建立了严格的质量控制标准，确保公司所有产品品质均符合公司企业及行业标准。

（4）销售模式

公司建立了以消费者为中心的全渠道营销网络，全面覆盖线上、线下渠道。线下直营渠道是公司的核心销售渠道，线下经销、第三方电商渠道、内容社交渠道、私域自建渠道等均为公司全渠道布局的重要组成部分。公司渠道建设始终以更好满足消费者更优购物体验为目标，打造全时、全渠道经营通路，实现线上线下一体化经营。

（5）市场地位

公司的市场地位突出，是贴身服饰行业的龙头企业。根据中国商业联合会和中华全国商业信息中心对线下零售渠道的监测数据，公司旗下爱慕（Aímer）、兰卡文（La Clover）、爱慕先生（Aímer men）持续多年获得线下同类产品市场综合占有率行业第一。公司连续多年被中国服装协会评为“全国服装行业百强企业”。2021年，公司被中国纺织工业联合会评为“2021中国纺织服装品牌竞争力优势企业”。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021年度，公司实现营业收入351,883.04万元，较上年增长4.66%；公司毛利67.55%，较上年提升1.89个百分点；归属于上市公司股东的净利润34,477.15万元，较上年下降22.42%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2022-006

爱慕股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司全体董事出席了本次会议。

● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

一、董事会会议召开情况

爱慕股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知和会议材料于2022年4月15日以电子邮件等方式发出，会议于2022年4月25日上午10点30分在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长张荣明先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，以记名投票的表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过了《公司2021年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见2022年4月27日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司2021年年度报告》、《公司2021年年度报告摘要》。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见2022年4月27日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司2021年度董事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《公司2021年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《公司2021年度财务决算报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见2022年4月27日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司2021年度财务决算报告》。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见2022年4月27日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司2021年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

（六）审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见2022年4月27日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司2021年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《关于确认公司董事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

1、2021年度公司董事人员薪酬情况：

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注：公司高级管理人员若担任公司董事，除领取高级管理人员薪酬外不单独领取董事薪酬。

2、2022年度公司董事薪酬方案

公司非独立董事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不再领取董事津贴；公司独立董事津贴，2021年度薪酬标准为税前12.00万元。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过了《关于确认公司高级管理人员2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据《公司法》、《公司章程》，参考国内同行业上市公司高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际运行情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，确认了公司高级管理人员2021年度薪酬，具体薪酬如下：

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2022年度，公司高级管理人员按其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

（九）审议通过了《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见2022年4月27日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

（十）审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见2022年4月27日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

（十一）审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见2022年4月27日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

（十二）审议通过了《关于确认公司2021年度日常关联交易及预计公司2022年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

关联董事张荣明先生、宋玉惠女士回避表决

具体内容详见2022年4月27日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于确认公司2021年度日常关联交易及预计公司2022年度日常关联交易的公告》。

公司独立董事对本事项发表事前认可及独立意见。

（十三）审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见2022年4月27日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事对本事项发表了事前认可及独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于2021年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见2022年4月27日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（十五）审议通过了《关于公司2021年度社会责任报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见2022年4月27日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2021爱慕股份社会责任报告》。

（十六）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见2022年4月27日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

（十七）审议通过了《公司2022年第一季度报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见2022年4月27日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司2022年第一季度报告》。

（十八）审议通过了《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

（下转350版）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:爱慕股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：张荣明 主管会计工作负责人：何林渠 会计机构负责人：何林渠

合并利润表

2022年1一3月

编制单位：爱慕股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：张荣明 主管会计工作负责人：何林渠 会计机构负责人：何林渠

合并现金流量表

2022年1一3月

编制单位：爱慕股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：张荣明 主管会计工作负责人：何林渠 会计机构负责人：何林渠

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

爱慕股份有限公司董事会

2022年4月25日

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份

2022年第一季度报告