凯撒（中国）文化股份有限公司

2021年年度报告摘要

证券代码：002425 证券简称：凯撒文化 公告编号：2022-011

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

2021年，公司克服疫情带来对于工作秩序产生的不利影响，保持了生产经营的相对稳定。公司继续深化游戏产品的开发与研究，专注打造符合市场需求的优质游戏产品，稳定提升游戏市场份额和盈利水平。并且充分利用全产业链布局的优势，通过精细化管理，围绕精品IP在游戏领域进行深度开发、运营，挖掘优势IP资源变现能力，加速拓展海外市场。报告期内，公司实现营业收入9.33亿元，同比增长58.16%，归属上市公司股东净利润8,151.11万元，同比下降33.91%。公司总资产58.22亿元，比上年末增长16.22%，归属于上市公司股东净资产50.30亿元，比上年末增长20.54%。

1、游戏业务：自研成熟游戏国内与海外市场同步发展

报告期内，成熟精品游戏通过精细化运营持续为公司贡献稳定收入，公司自研与代理的游戏流水全年合计逾16亿元。其中，新产品方面，2021年9月初重磅上线的《荣耀新三国》，国内由腾讯独家代理，年内全球流水过2亿元，上线当天便获得免费榜第二，游戏策略榜第二的排名成绩。2020年登录海外市场的SLG手游《新三国汉室复兴》，2021年转战国内（《三国志威力无双》）由快手游戏独代发行，上线即取得苹果渠道免费榜第三名，免费策略游戏第二名。报告期内推出的游戏产品上线后均有着不错的盈利能力。经典老产品方面，《三国志2017》全年贡献流水超10亿元。作为一款上线四年的明星产品，仍能获得2021年度日本市场策略畅销榜第三名，港澳台地区策略畅销榜第二名的好成绩。《圣斗士星矢：重生》自2016年上线以来流水表现稳定，2021年度全球收入近2亿元，《龙珠觉醒》年度流水也取得优良的表现。

海外方面，作为SLG三国题材游戏的“老兵”，《新三国志》(即《三国志2017》)在报告期内海外市场创汇颇丰，持续验证公司产出长生命周期、精品游戏的研发实力。《新三国汉室复兴》年度海外营收保持稳定。《荣耀新三国》海外也将持续发力，预计2022年Q3季度登陆海外市场，目前正在紧锣密鼓筹备中，进展顺利。

游戏联运方面，由子公司酷牛互动代理的春秋战国题材SLG手游《七雄纷争》已于2021年6月上线，当天即获得iOS总榜第二名、免费榜第二名的良好成绩表现。同年3月春秋战国题材SLG手游《七雄纷争》在港澳台市场先行上线，得益于游戏本身良好的品质，不仅拿到了谷歌和苹果双平台推荐位，也获得了玩家的普遍好评。国内正式上线前，国服测试版本在TapTap上一直有着较高评分和期待。报告期内，酷牛互动引入多款独代和联运游戏，各联运游戏产品均如期上线，并取得良好的成绩。目前酷牛联运的有十余款游戏，未来将在产品运营上继续加大引进力度。

产品储备方面，公司在持续扩大核心品类竞争优势的基础上，积极求变创新，以多元化布局谋求更长久的发展动力。《SNK全明星（暂定名）》已经开始集中量产，在积极推进国内版号申请工作的同时也做好其他区域的上线准备。继与DeNA（中国）成功合作《圣斗士星矢：重生》之后，再次携手打造的《圣斗士2（暂定名）》已正式取得授权开始制作，预计在2023年面市。《火影忍者：巅峰对决》与《航海王》已经由字节跳动旗下全资子公司朝夕光年独家代理。《幽游白书》《镇魂街·破晓》《遮天世界》《盾之勇者成名录》等多款优质游戏也正在积极研发过程中。公司通过加强资源开发新游戏，各个自主研发手游项目进展顺利。新产品上线后带来的业绩增量，叠加老游戏的长线运营，有望驱动公司业绩的稳健增长。

2、IP业务：丰富IP储备 通过焕新重塑覆盖更多圈层的用户群体 实现IP价值与品牌口碑双重效益

丰富的顶级IP储备也为公司未来发展提供更多的新增长点。经过多年的积累，公司多个日本头部IP改编的手游签约字节跳动和腾讯等大发行平台，已上线的精品IP手游都取得首月流水过亿的成绩，头部IP改编手游能力获流量平台认可。

《SNK全明星（暂定名）》是2021年上半年公司新获得游戏改编权，其中日本SNK公司旗下著名作品《拳皇》《饿狼传说》《龙虎之拳》《真侍魂》《合金弹头》等都被改编为热门级手游产品，目前项目研发进展顺利。公司拥有《火影忍者》全球区域（不含日本）游戏改编权以及部分区域运营权，根据在世界范围内有巨大影响力的日本著名漫画家岸本齐史创作的长篇忍者题材少年漫画《火影忍者》而改编的手游作品，该手游目前正在进行上线前的数据调优阶段。日本漫画家尾田荣一郎的知名作品《航海王》是目前国际市场上的顶级热门IP。公司从日本东映株式会社获取的知名IP《航海王》，在报告期内改编研发监修进展顺利，现由字节跳动旗下全资子公司朝夕光年代理，有望于2022年上线。《圣斗士星矢》是日本漫画家车田正美在《周刊少年JUMP》1986年1?2合并号上开始连载的漫画，作品诞生之后不久便风靡世界。被日本集英社评为“20世纪日本国内不容错过的15部经典名作”之一。2016年公司获得东映动画和车田正美授权，打造出首月流水破亿元的正版手游《圣斗士星矢：重生》，至今仍保持不错的盈利水平。目前公司正在投入研发《圣斗士2（暂定名）》。《盾之勇者成名录》是由Aneko Yusagi原作、弥南星罗插画的同名轻小说作品，此IP改编的动画在AT-X公开的2019年动画排行榜中排名第二。2020年凯撒文化获得其授权进行改编手游，目前研发监修进展顺利。

除了日本头部IP资源，公司在国漫、小说等拥有多款人气IP的游戏改编权，如《从前有座灵剑山》《镇魂街》《遮天》等。《镇魂街》是许辰在有妖气原创漫画梦工厂独家签约连载的网络漫画。该作品连载至今总点击量已达41亿之多，总热度位于有妖气全站第一名，已成为国内屈指可数的超人气漫画作品之一。报告期内公司与上海幻电（Blibli）共同注资设立成都双碧堂网络科技有限公司，其正在研发《我开动物园那些年》动画IP授权手游产品，预计2022年底安排测试上线。《我开动物园那些年》自2020年在B站上线以来，共累计播放5176万次，是B站高人气动画作品之一，深受二次元用户喜爱。国漫IP是中国文化产业崛起的重要组成部分，借着文化出海的东风，坚定文化自信，夯实国漫IP的布局和推广，为公司IP战略发展做好长足准备。

经过公司多年深耕IP游戏市场的发展和积累，IP种类和业务日益丰富，IP变现能力正在逐步加强。日漫头部IP的多项合作也让凯撒文化在日本等国家的版权公司中树立了较高的知名度和美誉度。公司围绕旗下多款经典 IP 产品，在其成功基础之上对新的品类进行大力探索，希望通过 IP 的焕新重塑覆盖到更多圈层的用户群体，实现了 IP 价值与品牌口碑的双重提升，有效增厚公司经营业绩。

3、投资业务：聚焦游戏行业上下游产业链

公司投资目标主要聚焦于游戏行业上下游产业链，通过布局自研产品线外其他拥有差异化特色及创意的研发公司补充公司产品线，同时并推动战略投资企业与公司产品研发、发行形成业务协同。

报告期内，公司与上海幻电（Blibli）共同注资设立成都双碧堂网络科技有限公司，其正在研发由B站高人气动画《我开动物园那些年》的IP授权手游产品，预计2022年底安排测试上线，深受二次元用户期待。

2021年6月凯撒文化投资了深圳市哇哇鱼有限合伙公司，为大力发展海外发行业务做铺垫。公司海外发行团队整合公司以及各子公司发行资源，借助马上迎来的若干款精品手游上线契机，在游戏授权发行领域积极寻找合作伙伴，力争使得海外发行收入再上新的台阶，增强公司整体的抗风险能力和盈利能力。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

不适用

证券代码：002425 证券简称：凯撒文化 公告编号：2022-009

凯撒（中国）文化股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2022年4月25日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2022年4月15日以电子邮件送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长郑合明先生召集，会议应出席的董事9人, 实际参与表决董事 9 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经过讨论，作出如下决议：

一、会议以 9票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》；

二、会议以 9票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》；

《公司2021 年度董事会工作报告》内容详见公司《2021 年年度报告》全文第三节“经营情况讨论与分析”。

公司独立董事梁强先生、马汉杰先生和陆晖先生向董事会提交了 《独立董事述职报告》，述职报告详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，并将在2021年度股东大会上述职。

该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

三、会议以 9票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》；

《2021年年度报告》内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告，《2021年年度报告摘要》内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

四、会议以 9票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》；

《2021年度财务决算报告》具体内容详见同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

五、会议以 9票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》；

《2021年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

独立董事、监事会分别对该报告发表了独立意见、审核意见，详见同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

六、会议以 9票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的具体内容详见同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

独立董事、审计机构发表意见的具体内容详见同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

七、会议以 9票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于续聘2022年度审计单位的议案》；

董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计单位。

内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

八、会议以 9票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》；

公司董事会拟定公司 2021 年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

九、会议以 9票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

公司独立董事对该议案发表了同意独立意见、监事会对该议案发表了审查意见。

内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

十、会议以 9票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于向银行及非银行类金融机构申请融资授信总额度的议案》；

内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

十一、会议以 9票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于为子公司融资提供担保预计额度的议案》；

内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

十二、会议以 9票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于2021年计提资产减值准备的议案》；

内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

十三、会议以 9票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于以定期存单质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》；

为提高资金使用效率，满足生产经营需要，董事会同意公司用定期存单质押向银行申请开具银行承兑汇票，质押总额不超过人民币 2.8 亿元，用于对外支付货款（包括购买 IP、游戏研发等费用），从而增加银承结算，提高资金使用效率。额度有效期限为自董事会审议通过之日起十二个月内有效。公司在额度范围内授权董事长签署相关合同文件，具体事项由公司财务部或相关部门负责组织实施。

内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

十四、会议以 9票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 以及 2022 年 1月中国证券监督管理委员会与深圳证券交易所发布修订后的《上市公司章程指引（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，同意对《公司章程》的相关条款进行修订。

公司董事会同意对《公司章程》相关条款进行修订，并提请公司股东大会授权公司董事会根据上述议案内容办理相关工商变更登记手续。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

十五、会议以 9票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 以及 2022 年 1月中国证券监督管理委员会与深圳证券交易所发布修订后的《上市公司章程指引（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《公司章程》的规定，对《股东大会议事规则》的相关条款进行修订。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

十六、会议以 9票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 以及 2022 年 1月中国证券监督管理委员会与深圳证券交易所发布修订后的《上市公司章程指引（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《公司章程》的规定，对《董事会议事规则》的相关条款进行修订。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

十七、会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》；

《2022年第一季度报告》详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

十八、会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》；

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司决定于2022年5月20日召开2021年度股东大会。

内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年度股东大会的通知》。

特此公告。

凯撒（中国）文化股份有限公司董事会

2022年04月26日

证券代码：002425 证券简称：凯撒文化 公告编号：2022-010

凯撒（中国）文化股份有限公司

第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议于2022年4月25日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2022年4月15日以电子邮件的方式送达给全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会监事认真审议和表决，作出如下决议：

一、会议以 3票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》。

内容详见同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

二、会议以 3票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》。

经审核，监事会成员一致认为，董事会编制和审核凯撒（中国）文化股份有限公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

三、会议以 3票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》。

内容详见同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

四、会议以 3票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》。

经审核，监事会成员一致认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

内容详见同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

五、会议以 3票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

内容详见同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

六、会议以 3票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于续聘2022年度审计单位的议案》。

内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

七、会议以 3票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》。

内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

八、会议以 3票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于2021年计提资产减值准备的议案》。

监事会成员一致认为：公司本次计提资产减值准备事项的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意公司 2021 年度计提资产减值准备。

内容详见同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

九、会议以 3票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

十、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 以及 2022 年 1月中国证券监督管理委员会与深圳证券交易所发布修订后的《上市公司章程指引（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《公司章程》的规定，对《监事会议事规则》的相关条款进行修订。

内容详见同日披露巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

该议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。

十一、会议以 3票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》

经审核，监事会成员一致认为，董事会编制和审核凯撒（中国）文化股份有限公司《关于2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

特此公告。

凯撒（中国）文化股份有限公司监事会

2022 年 04 月 26 日

证券代码：002425 证券简称：凯撒文化 公告编号：2022-012

凯撒（中国）文化股份有限公司

关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2022年4月25日在广东省汕头市龙湖珠津工业区珠津1街3号凯撒工业城6楼会议室召开，会议决定于2022年5月20 日（星期五）召开公司2021年度股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：本次股东大会为2021年度股东大会。

2.会议召集人：公司董事会，公司第七届董事会第十四次会议审议同意召开本次年度股东大会。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间：

(1)现场会议召开时间为：2022年5月20 日14:00

(2)网络投票时间为：2022年5月20 日9:15-15:00

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 20 日上午9:15-9:25，9：30－11：30，下午 13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.会议的股权登记日：2022 年 5 月 17 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

出席对象为在股权登记日持有本公司股份的股东，凡于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：广东省汕头市龙湖珠津工业区珠津1街3号凯撒工业城6楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提交股东大会表决的提案名称如下：

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（二）以上议案已经公司第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见2022年4月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》为特别决议提案，需由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上股东（包括股东代理人）表决通过；

公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

（三）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：（下转358版）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目

■

利润表项目

■

现金流量表项目

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：凯撒（中国）文化股份有限公司

2022年03月31日

单位：元

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法定代表人：郑合明 主管会计工作负责人：刘军 会计机构负责人：刘丽娟

2、合并利润表

单位：元

■■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：郑合明 主管会计工作负责人：刘军 会计机构负责人：刘丽娟

3、合并现金流量表

单位：元

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(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

凯撒（中国）文化股份有限公司董事会

2022年04月26日

证券代码：002425 证券简称：凯撒文化 公告编号：2022-021

2022年第一季度报告