四川长虹电器股份有限公司

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本4,616,244,222股，以此计算，共计分配92,324,884.44元，占2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润的32.44%；2021年度公司不送股，不实施资本公积金转增股本方案。本次利润分配预案不存在差异化分红情形。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

一、报告期内公司所处行业情况

（一）家用电器行业

受地产与人口红利减退、核心家电品类百户保有率居高、居民消费意愿减弱等多重因素的影响，市场逐渐饱和，行业高速增长趋势较难持续，家电行业进入低增长的饱和期。2021年，在疫情常态化的大背景下，家电行业面临大宗原材料价格高涨、国际物流成本飙升、人民币升值、供应链受阻等更多挑战，行业环境更加复杂严峻。

彩电行业目前处于存量竞争阶段。消费者习惯的改变导致电视机开机率下降，换机周期拉长，终端需求萎缩，市场呈现强供给、弱需求的态势。受面板价格上涨和需求饱和的双重压力，2021年彩电市场整体处于低迷状态。产业在线数据显示，2021年彩电产量约12,543万台，同比下降约16.6%；销量约12,441万台，同比下降约15.7%；其中，出口量约8,359万台，同比下降约16.0%，内销量约4,082万台，同比下降约15.2%。

冰箱行业是成熟的家电产业之一，市场中活跃的品牌也相对稳定。2021年，我国冰箱制造业克服了原材料价格剧烈波动、供应链压力增大、国内需求疲软、产品利润率下降等多重困难，通过优化产品结构及成本、深挖市场提高产品附加值，行业发展稳中有升。产业在线数据显示，2021年中国冰箱生产量为约8,609.6万台，同比增长约2.0%；销售总量为约8,643.3万台，同比上升约2.3%。出口依然是冰箱行业增长的主要驱动力，2021年我国冰箱行业出口量为约4,378.6万台，同比提升约4.8%，有效带动了行业总体销售的增长。

空调产品是受宏观经济和天气因素影响最大的家电品类。2021年，受国内疫情多点频发、原材料价格上涨、能效双控、空调销售旺季雨水多等因素的影响，空调行业出现“旺季不旺”现象。据产业在线统计，2021年我国家用空调行业总销量约1.5亿台，同比增长约7.9%；其中内销约0.8亿台，同比增长约5.5%；出口约0.7亿台，同比增长约11.0%。空调行业经过多年高速增长，家庭保有量高，行业需求进入存量换新的新周期，但消费者对空调产品的替换需求释放较慢，未来几年整体销量趋于相对平稳。

（二）冰箱压缩机行业

2021年随着全球疫情的反复以及经济缓慢恢复，面对全球运力不足、航运价格暴增等不利因素，中国冰箱制造业在2021年克服原材料价格剧烈波动、供应链压力增大等困难，保持行业发展稳中有升。根据产业在线数据显示，2021年国内冰箱行业累计同比增长约2.3%，其中内销累计同比下滑约0.1%，出口累计同比增长约4.8%，整体来说，国内市场相对稳定，出口则是行业发展主要动力。2021年，冰压行业由于产能过剩导致竞争加剧，加之原材料价格大幅上涨，运输成本高企，行业整体盈利压力巨大。

（三）ICT综合服务行业

中国政府推出的十四五规划、新基建、工业互联网等相关政策以及智慧城市、智慧医疗和教育改革等民生措施为数字化转型和ICT发展提供了肥沃的发展土壤。政府和企业对于数字化转型的理念认识越来越深刻，转型创新逐步进入倍增阶段，人工智能技术将会持续高速发展，工业互联网广泛建立，3D打印、区块链、VR/AR等技术获得广泛应用，物联网和5G构建新的场景，这些将成为ICT市场发展的持续动力。云计算结合大数据、人工智能、物联网和区块链等新一代数字技术加速应用和集成创新，给各行各业的发展注入新的动能和活力。

二、报告期内公司从事的业务情况

（一）主要产品与业务概述

四川长虹电器股份有限公司是一家全球化综合型科技企业，主营以电视、冰箱（柜）、家用空调、洗衣机、扫地机器人、智能盒子等为代表的智能家电业务，以冰箱压缩机为代表的核心部件业务，以ICT产品分销和专业ICT解决方案提供为代表的ICT综合服务业务，以电子制造（EMS）为代表的精益制造服务业务，以及其他相关特种业务等。公司秉承“产业报国、开放创新”的价值传统，坚持以用户为中心、以市场为导向，强化技术创新，夯实内部管理，沿着智能化、网络化、协同化方向，构建强大的物联网产业体系，不断提升企业综合竞争能力，以便更好满足全球不同地域、不同文化、不同类型的用户和客户需求。

（二）行业地位

报告期内，公司智能家电业务基本保持稳定，彩电、冰箱零售规模保持行业前列；冰箱压缩机业务继续保持全球第一的市场地位，变频压缩机首次突破位居全球第一、商用压缩机位居国内第一；ICT综合服务、特种电源业务在细分市场领域仍保持行业领先地位。

（三）报告期内公司主要产业的具体经营情况

1.智能家电业务：在“缺芯少屏”供应紧张、运输价格高企等多重因素影响下，电视、冰箱（柜）、空调等产品产销持续承压，公司坚持“效率驱动下的良性经营”，全面推进产业线负责制全价值链一体化经营，多措并举推动业绩改善。

电视业务方面，持续培育核心技术能力，优化产品结构，提升高端产品占比，8K产品稳固线上份额第一，CHiQ产品线下市场销售量占比同比提升十个百分点，达到公司电视业务线下市场总销售量的41%；持续夯实制造及供应链能力，提升运营效率，订单交付周期稳定在15天内；深化营销转型，坚持线上线下渠道融合，打通O2O和自有渠道，建成1800多家CHiQ体验中心和利益共同体。抢抓海外疫情带来的机遇，持续推动产品升级，强化ROKU、NETFLIX、安卓三大智能平台的行业领先地位，强化欧洲、澳洲等国家市场突破和全球电商平台运作，加强市场拓展，突破10亿元级区域市场4个，突破5亿元级区域市场2个，亿元级客户数量增加至16个。

冰箱（柜）业务方面，公司进一步强化以合理的商业库存为核心的运营管理体系，推动营销组织转型，提升交付效率，商业库存周转天数同比下降7天；持续打造柔性生产能力，提升制造效率；推动核心技术、关键技术及硬核科技的深化研究与能力提升，围绕“精品+爆品”的产品策略，持续推动冰箱“薄、鲜、美、智”产品布局，通过“精准定位、强化分层、盘活基地、渠道订制”进一步提升产品竞争力，推动产品良性经营；开展全价值链对标对阵，效果初步显现，实现利润的改善。空调业务方面，坚持“区域聚焦、良性经营、模式创新”，开展全方位对标对阵，找差距、补短板、强能力，运营效率稳步提升；坚持产品领跑，变频、智能、仿真等核心技术取得较大进步，产品开发效率大幅提升；持续推进运营管理规范化，进一步提效降费；加快渠道转型，持续推进重点区域建设和合伙人创新模式；强化海外销售渠道升级，以效率为抓手，降低成本；打造标杆线，提升制造效率；加强海外物流能力建设，提升全球化交付能力。

报告期内，电视业务实现营业收入138.42亿元，同比增长26.16%；冰箱空调业务实现营业收入约153.64亿元，同比增长25.05%。

2.冰箱压缩机业务：公司坚持“由大向强”的战略目标，面对大宗原材料价格及海运费上涨，以及“缺芯、缺箱、缺工、缺电”等严峻形势，公司知难求进、化危为机、抢抓机遇，强化产品结构优化、运营效率提升及增收降本等工作，全年产销规模、销售收入同比均实现增长。

报告期内，冰箱压缩机总销量6,792万台，同比增长22%；其中商用压缩机销量726万台，同比增长32%；变频压缩机销量1,377万台，同比增长50%，产品销售结构进一步优化。冰箱压缩机业务实现营业收入90.98亿元，同比增长27.83%。

3.ICT综合服务业务：公司应对疫情反复、行业变革及供应链紧张等多重挑战，公司奋力拼搏，开拓创新，推动产业持续健康发展，实现稳健业绩。同时以“深耕需求、智慧赋能、联接好伙伴”为经营方针，逐步完善主流云资源的布局，与头部厂商建立深入合作，在云计算、虚拟现实、数据智能、物联网及数字能源等新兴领域探索新机会、新模式，不断布局新生态，积极推进向ICT综合服务商的战略转型。报告期内，ICT综合服务业务全年共实现销售收入377.38亿元，同比提升5.13%。

4.特种电源业务：公司落实“深耕储能市场、实现规模增长”关键战略，推进创新攻坚，特种车用电芯、新一代航空用电芯等技术创新取得成效；市场拓展成果斐然，实现“复兴号”装车，完成多个有轨电车锂离子蓄电池系统研发及交付；用户侧、发电侧储能市场取得历史性突破，多个储能项目按节点有序推进。航空电源产品在国内市场占有70%以上的份额，铁路及城市轨道蓄电池在国内市场占有率约60%。报告期内，特种电源业务全年共实现销售收入12.66亿元，同比提升25.47%。

（四）报告期内公司实施的主要经营举措

1.推动管理变革，决策效率大幅提升。坚决贯彻落实变革方案，以目标为导向通过“管理先行”推进变革取得新突破。明确授权范围和审批流程，清晰母子公司责任负面清单，名录化、清单化管理有效落实，授权体系持续完善、管理控制界面明显清晰，法人治理体系持续健全，决策效率大幅提升。

2.优化经营机制，团队活力充分激发

公司坚持以奋斗者为本，鼓励价值创造，差异化考核、精准化激励绩效体系构建完善。将典型成熟产业、快速发展的新兴产业子公司纳入试点，在试点子公司实行“一企一策”，试点子公司享有结合自身情况设计差异化激励方案的权力。在非试点子公司进行“分类施策”，通过市场化定薪、基于ROE的超额利润分享、专项激励等多种激励模式，实现激励全覆盖，激发全员在奋斗中创造、在创造中分享。对符合条件的子公司实施中长期激励计划，“战略方向坚定，战略目标清晰，经营预期良好”的激励牵引效果初步显现，团队活力得以充分释放。经理层实施任期制和契约化管理，全面签订“两书一协议”，建立管理人员退出机制，强化经营业绩考核结果在岗位聘任和解聘环节的应用，推动落实“管理人员能上能下”，经营责任得以逐级压实。

3.推动研发合作，技术创新成效显著

公司持续深入开展产学研合作，参与重点科技创新项目，申报的“四川省平板电视智能制造工程实验室创新能力建设项目”、“超高清激光显示镜头、光学屏幕与整机应用开发及产业化”、“特种装备用智能高压锂电系统关键技术及产业化”等项目获得批复，“基于安全可靠芯片的超高清智能电视”、“智能家电产品协同制造云服务平台建设项目”、“新一代智慧家庭系统应用示范工程建设”、“通信用智能化电源系统关键技术开发及产业化”等项目顺利完成验收。报告期内，公司不断强化标准、知识产权保护，专利申请量、授权量分别实现156件和470件，参与制修订国家标准6项、行业标准1项、团体标准6项。

4.实施重大技改，有效助力产业发展。

公司以项目攻坚、重点突破为引领支撑转型升级，积极推动重大项目取得成效。加快推进园区建设，在绵阳投资的智慧产业园区项目全部建成并实现投产，打造的国内首条“5G+工业互联网”生产线持续迭代优化，数字化核心竞争力显著提升。提速技术改造项目，长虹技佳精工冲压技改、加西贝拉压缩机生产线设备、电源特种装备车用智能高压锂电系统关键技术产业化等项目顺利完成，推动企业智能化、高端化、绿色化水平显著提升。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

■

报告期内债券的付息兑付情况

□适用 √不适用

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.2公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

详见本报告第三节“管理层讨论与分析”中“报告期内公司从事的业务情况”的内容。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

2021年年度报告摘要

公司代码：600839 公司简称：四川长虹

2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:四川长虹电器股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

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公司负责人：赵勇主管会计工作负责人：张晓龙会计机构负责人：张晓龙

合并利润表

2022年1一3月

编制单位：四川长虹电器股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：赵勇主管会计工作负责人：张晓龙会计机构负责人：张晓龙

合并现金流量表

2022年1一3月

编制单位：四川长虹电器股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

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公司负责人：赵勇主管会计工作负责人：张晓龙会计机构负责人：张晓龙

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

四川长虹电器股份有限公司董事会

董事长：赵勇

2022年4月25日

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临2022-016号

四川长虹电器股份有限公司

第十一届董事会第三十次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十次会议通知于2022年4月15日以电子邮件方式送达全体董事，会议于4月25日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司副总经理、董事会秘书、财务总监、监事会主席列席了会议，会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议：

一、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司2021年年度报告（全文及摘要）》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《公司2021年度财务决算报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于公司2021年度利润分配的预案》

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，公司2021年度母公司实现净利润66,085,856.58元，截至2021年12月31日，母公司累计可供分配的利润为1,155,401,523.20元，合并报表累计可供分配的利润为4,749,709,880.48元。

根据财政部、证监会、上交所和《公司章程》就利润分配事项的相关规定，同时结合公司经营状况和未来发展规划，同意以权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本4,616,244,222股，以此计算，共计分配92,324,884.44元，占2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润284,604,901.86元的32.44%；2021年度公司不送股，不实施资本公积金转增股本方案。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，每股分配比例不变，即为每10股派发现金红利0.20元（含税），相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案不存在差异化分红情形。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的财务审计及内部控制审计机构，聘期一年，相关费用提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营层依照市场公允、合理的定价原则与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于对德虹公司应收款项单项计提减值准备的议案》

因2021年公司客户绵阳德虹电器有限责任公司（以下简称“德虹公司”）质押资产价值减少，为真实反映公司 2021 年度财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，出于谨慎性原则考虑，会议同意公司对德虹公司的应收款项单项增加计提减值准备20,808,209.51 元，记入2021年度报告期间。截至2021年12月31日，对德虹公司应收账款坏账准备期末余额为 156,496,624.07元。本次单项坏账准备计提20,808,209.51元，将减少公司2021年度利润总额20,808,209.51元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于公司2021年度计提资产减值准备、预计负债的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《公司2021年度独立董事工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

九、审议通过《公司2021年度企业社会责任报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《公司2021年内部控制评价报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《四川长虹集团财务有限公司2021年度风险评估审核报告》

表决结果：同意4票，回避5票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《董事会审计委员会的履职情况汇总报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过《关于公司2022年对部分子公司提供授信额度的议案》

为支持公司下属子公司持续发展，结合公司经营状况，会议同意公司2022年向下属子公司四川长虹置业有限公司及其控股子公司（以下统称“长虹置业”）、四川长虹创新投资有限公司及其控股子公司（以下统称“长虹创投”）提供授信额度合计不超过人民币178,700万元，其中对长虹置业授信额度不超过人民币154,700万元，对长虹创投授信额度不超过人民币24,000万元。授信方式包括委托贷款、拆借、贸易融资等方式，授信自公司股东大会批准之日起12个月内有效，若期间因经营管理需要，公司对某一子公司授信额度需要调整，不影响公司对其他子公司的授信额度。同意授权公司经营层在上述额度范围内负责办理对子公司的具体授信事项，并签订相关协议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过《关于公司2021年变更相关会计政策的议案》

根据财政部会计司关于企业会计准则相关实施问答的规定要求，会议同意公司对原会计政策进行相应变更，将为履行客户销售而发生的运输成本等相关支出在“营业成本”项目中列示，自2021年1月1日起施行。

本次会计政策变更，是公司根据财政部会计司相关实施问答的要求进行的变更，公司对本次会计政策变更采用未来适用法，将为履行客户销售合同而发生的运输成本等相关支出从“销售费用”切换到“营业成本”列报，会对公司毛利率等财务指标产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司绵阳分行等金融机构申请授信额度等相关事项的议案》

根据公司生产经营需要，会议同意公司向中国工商银行股份有限公司绵阳分行（以下简称“中国工商银行绵阳分行”）等28家金融机构申请不超过人民币234亿元授信额度，授信有效期不超过一年，具体授信额度、授信期限以银行授信批复为准；同意授权公司董事长、总经理、财务总监在上述中国工商银行绵阳分行等28家银行批复的授信额度及授信有效期内根据公司生产经营需要决定并开展申请授信、贷款、开立保函、银行承兑、信用证的签发、贸易融资、进口保付、出口保理、供应链融资、票据贴现、信用证贴现、基于保值的金融产品业务，包括不限于定期存款、协议存款、结构性存款等保值产品业务，并作为办理以上业务的有权签字人，其签字和签章均有效。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》

根据公司外币资产和负债情况，为防范外汇风险，降低利率和汇率波动对公司的影响，会议同意公司自有业务的外汇风险管理策略如下：1、被套期项目：基于业务产生的外汇敞口及时锁定，外汇敞口包括账面资产、账面负债和不可撤销订单，其中，不可撤销订单指尚未确认的确定承诺（注：尚未确认，是指尚未在资产负债表中确认；确定承诺，是指在未来某特定日期或期间，以约定价格交换特定数量资源、签订具有法律约束力的协议）。2、外汇敞口锁定时间及比例：外汇敞口产生后7个可交易日内完成锁定；每月末外汇敞口锁定比例控制在80%-100%。3、套期工具：只允许操作普通远期、普通掉期和简单期权（期权不包括单卖期权）。4、由于前期累计形成的无现金流可匹配解决的亏损形成的外汇风险敞口不锁定，通过贸易调价、债转股或增资等方式从根本上消除外汇敞口。

会议同意公司及下属子公司（不包括公司下属上市子公司长虹美菱股份有限公司及其下属子公司、长虹华意压缩机股份有限公司及其下属子公司、长虹佳华控股有限公司及其下属子公司）开展基于套期保值的远期外汇交易业务，累计发生额度不超过50.28亿美元，本次拟开展的远期外汇交易业务尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起12个月内有效。同意授权公司经营层根据公司生产经营需要在上述额度内办理远期外汇交易业务。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，上述议案尚需提交股东大会进行审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十七、《关于公司2022年第一季度计提信用及资产减值损失的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十八、审议通过《公司2022年第一季度报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，以上议案中，其中第一、二、三、四、五、七、十三、十六项议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临2022-017号

四川长虹电器股份有限公司

第十届监事会第三十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届监事会第三十次会议通知于2022年4月15日以电子邮件的方式送达公司全体监事，会议于4月25日以现场方式召开，本次会议应到监事5名，实际出席监事5名。本次会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由监事会主席王悦纯先生召集和主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下决议：

一、审议通过《公司2021年年度报告（全文及摘要）》

监事会认为：公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观地反映出公司2021年度的经营管理和财务状况等事项；在公司监事会提出本意见前，未发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。

二、审议通过《公司2021年度监事会工作报告》

表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。

三、审议通过《公司2021年度财务决算报告》

表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。

四、审议通过《关于公司2021年度利润分配的预案》

根据财政部、证监会、上交所和《公司章程》就利润分配事项的相关规定，同时结合公司经营状况和未来发展规划，同意以权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本4,616,244,222股，以此计算，共计分配92,324,884.44元，占2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润284,604,901.86元的32.44%；2021年度公司不送股，不实施资本公积金转增股本方案。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，每股分配比例不变，即为每10股派发现金红利0.20元（含税），相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案不存在差异化分红情形。

监事会认为：该利润分配预案符合公司章程及有关法律法规规定，符合公司经营实际，同意该利润分配预案。

表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。

五、审议通过《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。

六、审议通过《关于对德虹公司应收款项单项计提减值准备的议案》

监事会认为：因2021年公司客户绵阳德虹电器有限责任公司（以下简称“德虹公司”）质押资产价值减少，为真实反映公司 2021 年度财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，出于谨慎性原则考虑，同意公司对德虹公司的应收款项单项增加计提减值准备20,808,209.51 元，记入2021年度报告期间。截至2021年12月31日，对德虹公司应收账款坏账准备期末余额为 156,496,624.07元。本次单项坏账准备计提20,808,209.51元，将减少公司2021年度利润总额20,808,209.51元。董事会对该事项的决策程序合法，计提减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于公司2021年度计提资产减值准备、预计负债的议案》

监事会认为：2021年末，公司根据各项资产的状况进行清查，对相关资产计提的减值准备及对预计负债进行谨慎评估，符合资产的实际情况和相关政策规定，董事会对该事项的决策程序合法，计提减值准备及预计负债能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理。

表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。

八、审议通过《公司2021年度企业社会责任报告》

表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。

九、审议通过《公司2021年内部控制评价报告》

监事会审阅了公司2021年度内部控制评价报告，对董事会的评价报告无异议。监事会认为公司建立了较为完整的内部控制制度，并能得到有效的执行，公司内部控制评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设和执行情况。

表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。

十、审议通过《四川长虹集团财务有限公司2021年度风险评估审核报告》

表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。

十一、审议通过《关于公司2022年对部分子公司提供授信额度的议案》

监事会认为：为支持公司下属子公司持续发展，结合公司经营状况，会议同意公司2022年向下属子公司四川长虹置业有限公司及其控股子公司（以下统称“长虹置业”）、四川长虹创新投资有限公司及其控股子公司（以下统称“长虹创投”）提供授信额度合计不超过人民币178,700万元，其中对长虹置业授信额度不超过人民币154,700万元，对长虹创投授信额度不超过人民币24,000万元。授信方式包括委托贷款、拆借、贸易融资等方式，授信自公司股东大会批准之日起12个月内有效，若期间因经营管理需要，公司对某一子公司授信额度需要调整，不影响公司对其他子公司的授信额度。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，该议案需提交股东大会审议。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《关于公司2021年变更相关会计政策的议案》

监事会认为：根据财政部会计司关于企业会计准则相关实施问答的规定要求进行相应变更，符合相关规定，决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司绵阳分行等金融机构申请授信额度等相关事项的议案》

监事会认为：公司向中国工商银行股份有限公司绵阳分行等金融机构申请授信额度等相关事项，是公司生产经营需要，有利于公司持续良性发展。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》

监事会认为：公司开展票据池业务，是为了有效提高公司及控股子公司（不包括公司下属上市子公司长虹美菱股份有限公司及其下属子公司、长虹华意压缩机股份有限公司及其下属子公司、长虹佳华控股有限公司及其下属子公司）流动资产的使用效率及融资能力。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。根据《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过《关于公司2022年第一季度计提信用及资产减值损失的议案》

监事会认为：公司2022年第一季度根据各项资产的状况进行清查，对相关资产计提的减值准备，符合资产的实际情况和相关政策规定，董事会对该事项的决策程序合法，计提信用及资产减值损失能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过《公司2022年第一季度报告》

1、公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

证券代码：600839 证券简称：四川长虹

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