中国国检测试控股集团股份有限公司
公司代码：603060 公司简称：国检集团
中国国检测试控股集团股份有限公司
2021年年度报告摘要
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2021年母公司实现净利润132,550,524.97元，截至2021年底可供分配利润248,166,470.80元，资本公积余额333,398,330.21元。综合考虑后，拟定2021年利润分配及资本公积转增股本预案为：本次分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股1股并派发现金股利1.26元（含税），本次拟送红股60,368,000股，拟派发现金股利7,606.368万元（含税，现金分红占归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为30.1%），共计分配利润13,643.168万元。同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增1股，本次转增共计60,368,000股。上述方案实施完毕后，公司总股本为724,416,000股。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分配总额不变的原则相应调整。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
（一）公司所属行业介绍
公司所属检验认证行业作为国家重点发展的战略新兴产业及高技术服务业、生产性服务业，既服务于设计开发、生产制造、售后服务等国民经济“全过程”，又服务于工农业生产、国防建设、基础建设、科研、贸易等国民经济“全领域”，是我国现代产业体系的重要组成部分。2021年发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》(以下简称“规划纲要”)中在“深入实施制造强国战略、促进服务业繁荣发展、促进国内国际双循环、提高农业质量效益和竞争力、加快发展方式绿色转型、全面推进健康中国建设”等章节中均涉及检验检测、认证、相关内容,《规划纲要》提到，“十四五”期间将“完善国家质量基础设施，建设生产应用示范平台和标准计量、认证认可、检验检测、试验验证等产业技术基础公共服务平台。”
在全球范围内，近年来随着技术进步和国际分工深化，检验检测行业营业收入保持10%以上的快速增长。全球检验检测行业的市场规模从2016年的约741亿欧元增长至2020年的约2,127亿欧元（对应人民币市场规模超1.6万亿元），年均复合增长率约为10.14%。在国内，检验认证行业自2001年12月11日中国加入WTO，开始对外开放并与国际对接、2013年单独作为《国民经济行业分类》中的一类以来，行业处于快速发展的成长期，2020年行业产值3,586亿元，较“十二五”末（2015年）复合增长率达14.78%，为全球增长最快、潜力最大的市场。在构建新发展格局中，检验认证行业围绕“市场化、国际化、专业化、集约化、规范化”的发展目标，为建设制造强国、质量强国、贸易强国作出贡献。报告期内国内检验认证行业的发展具有如下内涵及特征：
第一，行业定位：国家战略性新兴产业、国家重点发展的八类高技术服务业之一
检验认证行业为社会经济发展提供信用背书的本质属性，一是检验认证机构作为“质量信用”背书机构，提升供给体系的质量和效率，畅通国内经济大循环；二是检验认证机构作为国际贸易“通行证”的发放机构，有效减少国际贸易壁垒，疏通国际国内双循环堵点；三是检验认证机构作为国民经济质量基础，不论是对企业管理水平和产品、服务质量提升，还是对产业优化升级，都发挥着重要的支撑和保障作用。
第二，行业发展阶段：处于高速增长期，行业增速为GDP增速2倍左右
近年来，我国出台了《国家标准化发展纲要》《关于进一步深化改革促进检验检测行业做优做强的指导意见》《建设高标准市场体系行动方案》等一系列政策文件鼓励和支持检验检测行业发展。围绕“质量强国”的主线，全国各地政府加快推出进一步促进检验检测行业发展的措施，为检验检测行业的快速发展提供了坚实保障。近年来国内检验检测行业整体保持较强增长态势，增速远高于GDP增速。截至2020年底，我国共有检验检测机构48,919家，较上年增长11.16%，全年实现营业收入3,586亿元，较上年增长11.19%，从业人员141.19万人，较上年增长9.90%，拥有各类仪器设备808.01万台套，较上年增长13.67%。“十三五”期间，全国检验检测机构营业收入翻了一番，年均复合增长率达到14.78%；出具的检测报告增长72.3%，年均复合增长率11.5%。在经济高质量发展的背景下，伴随着国内各类市场主体对于消费品、食品、生活环境、建筑物等质量、安全、环保、节能性能等都有了更高的要求，检验认证行业具有广阔的发展前景。
第三，行业集中度现状：“小散弱”现象依旧存在，集约化发展趋势明确，龙头优势日益凸显
检验认证行业是轻资产、人力与技术密集的行业，由于我国检验认证行业市场化运行起步晚，目前行业仍在成长阶段，行业机构普遍规模不大、产值不高、服务能力不强。从行业平均情况来看，我国检验认证行业机构平均产值仅为733万元。从行业整体情况来看，收入1,000万元以上企业6,414家，占比13.11%；收入5,000万元以上企业1,197家，占比2.45%；收入1亿元以上企业481家，占比0.98%；收入5亿元以上企业42家，占比0.08%，行业内绝大多数机构属于小微企业。但是，在政府引导和市场需求双重推动之下，一大批规模大、水平高、能力强的中国检验检测品牌正在快速形成，规模以上机构数量稳步增长、营业收入占比逐年提升。2020年规模以上（年收入1,000万元以上）检验检测机构6,414家，数量仅占全行业的13.11%，但营业收入占比达到77.36%，其中，有481家机构营收上亿元，有102家上市公司，涌现了一大批在规模、水平、能力上都比较强的检验检测机构，行业集约化发展趋势显著。
2021年9月，国家市场监督管理总局印发了《关于进一步深化改革促进检验检测行业做优做强的指导意见》（以下简称“指导意见”），《指导意见》强调要聚焦国家战略和经济社会发展重大需求，对标国际先进水平，明确主攻方向和突破口，统筹检验检测行业与产业链深度融合，推动检验检测行业集约发展；同时还指出，支持检验检测机构从提供单一检测服务向参与产品设计、研发、生产、使用全生命周期提供解决方案发展，引导检验检测机构开展质量基础设施“一站式”服务，实现“一体化”发展，为社会提供优质、高效、便捷的综合服务。因此，规模效益好、具备“一站式”综合服务能力的大型龙头检验认证机构将在未来具有明显竞争优势，这也符合行业本质属性的要求。
第四，行业发展趋势：行业规范化程度日益提升，政府监督趋严
检验认证行业通过业务开展推动企业管理水平和产品、服务质量提升，进而推动产业优化升级，是国民经济中各行业技术升级的“先导者”，公信力是行业发展的生命线。2018年以来，国家市场监督管理总局累计检查检验检测机构超过4.5万家次，近三成机构受到不同程度的行政处理及处罚。在各级监管部门及行业自律组织的努力下，近年来各类认证检测乱象得到持续整治，检验检测市场秩序趋于好转，市场规范化程度有所提升。
报告期内，相关部门陆续发布了各类强化监管的规范性文件，为净化市场环境、规范行业秩序提供了坚实保障。2021年4月，市场监管总局公布了修订后的《检验检测机构监督管理办法》，强调了检验检测机构及其人员的主体责任，对不实和虚假检验检测作出了禁止性规定，规定了多种新型监管手段；2021年7月，市场监管总局印发《关于开展打击网售假冒检验检测报告违法行为专项整治行动的通知》，部署开展专项整治行动，严厉打击部分网络交易平台买卖假冒检验检测报告等违法行为，同时发布了新版《检验检测机构资质认定管理办法》《认可机构监督管理办法》《认证认可条例》修订稿（公开征求意见稿）；另外，《指导意见》明确将“加强规范管理，提高行业公信力”作为检验检测“十四五”期间行业发展的任务措施之一， 强调“完善以双随机、一公开监管和互联网+监管为基本手段、以重点监管为补充、以信用监管为基础的新型检验检测监管机制，强化行业自律和社会监督。”在各类监管的保驾护航中，在日益规范化的市场环境下，信誉越好、品牌公信力强、技术实力雄厚的机构越容易获得市场认可，社会相关资源也将优先向上述机构倾斜。
（二）报告期内公司从事的业务情况
国检集团总部设在北京，在国内22个省/直辖市拥有64家法人机构，经过七十载发展，公司已形成检验检测、认证、检测仪器及智能制造、计量校准、科研及技术服务等综合业务平台，拥有三十四个国家及行业级中心，可为客户提供质量、环保、绿色、安全、健康、节能等领域的检验检测、认证评价、鉴定、咨询、培训等技术服务及综合性解决方案，已成为国内知名第三方检验认证机构，并以世界一流的检验认证机构为发展目标。
①检验检测
检验检测业务为公司的核心业务之一，主要包括工程检测、材料检测、环境检测、食品农产品检测等细分领域。2021年，公司及子公司共出具了129.96万份检验报告。报告期内，公司检验检测业务实现收入157,129.11万元，同比增长34.27%；实现毛利74,809.82万元，同比增长30.05%，检验检测各业务板块2021年收入情况如下表：
单位：万元
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②认证
认证业务为公司核心业务之一，公司提供强制性产品认证（包括安全玻璃认证，瓷质砖认证，汽车用制动器衬片）、自愿性产品认证（包括一般工业产品以及低碳产品、绿色产品、绿色建材产品、光伏产品等）、管理体系认证、服务认证服务，截至2021年12月31日，公司有效认证证书为28,398份，有效认证客户6,764家，其中国外客户301家。报告期内，公司认证业务实现收入9,313.43万元，同比增长23.19%；实现毛利4,355.25万元，同比增长28.13%。
③检测仪器及智能制造
为充分利用公司在标准制定和检测方法方面的研发能力，以及掌握终端企业客户资源的优势，公司利用在检测方法方面的研发能力，凭借对检测方法的深入理解，研究开发检测专用仪器设备。报告期内，通过联合重组上海美诺福，公司迈入流程工业智能服务领域，开启了实验室智能化系统建设、运维服务及检测仪器开发等全新业务板块。未来公司将整合资源，深度挖掘产业链上下游延伸业务，打造检测仪器及智能制造市场服务品牌。报告期内，公司检测仪器及智能制造业务实现收入37,103.08万元，同比增长294.54%；实现毛利11,567.94万元，同比增长473.67%。
④计量校准
计量校准业务是公司通过“跨领域”发展方式成功拓展的板块，主要包括仪器计量与检定业务，客户覆盖了机械、电子、纺织、医药、建材、化工、检测机构和科研院所等行业。报告期内，公司计量校准业务实现收入1,320.17万元，实现毛利850.28万元。
⑤科研及技术服务
科技研发与技术服务是国检集团有别与普通检验检测机构的优势特征之一。凭借科研储备及研发优势，公司可以为客户提供综合技术服务，主要包括低碳业务（公司拥有碳领域内全面国际国内资质，可提供碳排放权交易第三方核查、节能量审核、节能减排技术咨询、清洁生产审核等服务）、安全生产技术服务、标准化技术服务、能力验证、专业技术人员培训、职业技能鉴定等。科研及技术服务服务是公司的重要业务之一，使公司能够为客户提供一站式、多样化及定制化的服务，同时也是公司增强影响力、树立权威性、保持竞争力以及引领行业发展的重要保障。报告期内，公司科研及技术服务业务实现收入16,382.52万元，同比增长27.99%；实现毛利6,979.81万元，同比增长61.41%。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1经营情况讨论与分析
2021年度，国检集团始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在公司董事会的正确领导下，坚持战略引领发展，一方面持续构建“四全”业务架构，提高内生发展质量；另一方面积极践行“跨领域、跨地域”战略实施路径，强化全国布局、产业布局。聚焦国家重大需求，在双碳领域、先进无机非金属材料领域、国家重大工程、智能制造项目等技术服务领域取得突破；加强创新驱动，以科技创新为引领、以人才优化为保障，形成可持续良好发展机制；致力管理提升，通过集团管控发挥协同发展效应，通过信息化建设提升客户服务水平，通过投资者关系管理健全完善投资者沟通体系，全力推进高质量发展，经营业绩保持持续增长良好势头，取得了“十四五”的良好开局。
报告期内，公司实现营业总收入221,698.37万元，营业利润38,949.55万元，利润总额40,006.78万元，归属于上市公司股东的净利润25,272.53万元，分别相比上年增长了50.53%、24.63%、22.48%和9.26%。报告期内公司每股收益为0.4186元，相比上年增长了9.24%，加权平均净资产收益率为17.15%，相比上年下降0.04个百分点，主要系公司2021年归母净利润增幅小于净资产增幅所致。2021年，公司平均人数为5,055人，人均产值为43.86万元，人均利润为7.91万元。
报告期主要工作如下：
（一）聚焦重点工程、重要领域，取得新突破
报告期内，公司践行央企使命，一方面集中力量服务国家重大工程，凭借多年来总结积累的技术经验与科学高效的管理理念，服务于杭州亚运会、北京冬奥村等国家重大工程项目提供选材、环控及室内外环境监测专项技术服务，“国检品牌”知名度日益提高；另一方面集中力量服务重点领域，作为国内低碳技术服务领域的先行者、实践者和推动者，公司联合多家单位中标工信部“重点原材料行业碳达峰、碳中和公共服务平台项目”，项目未来将为我国建材、冶金、石化、化工、有色五大高耗能重点原材料行业的碳达峰、碳中和提供有力支撑。报告期内，由中国建材总院、国检集团牵头，联合国内145家测试评价机构、汇集产业链上下游1,026家企业资源，共同建设的国家新材料测试评价平台先进无机非金属材料行业中心全面建设完成。项目完成6项国际标准，37项国家标准、27项行业标准和40项团体标准的研制工作；所建立的互联网+检验检测服务平台涵盖46种先进无机非金属材料60,000余条测试评价能力的数据库和350余位专家组成的专家数据库，为我国先进无机非金属材料的生产和应用保驾护航。
（二）夯实各项能力，布局新机遇，探索新模式
报告期内，一是加强能力建设，筑牢重点领域优势。公司上下扎实苦练内功，申报通过万余条检测能力复评扩项，同时在绿色、水利、计量校准、核酸检测、土壤等重点领域的新能力扩展频传喜报。报告期内，公司取得水利部全部甲级水利资质，可在全国范围内承接各等级水利工程质量检测项目；国检京诚新增医疗机构执业许可与临床基因扩增检验实验室资质等。二是协同发展，探寻市场发展新模式。报告期内，国检集团牢牢把握检验认证隶属“技术服务业”这一本质属性，从对象、环节、需求、方式四个业务维度提出了构建“全产品线、全产业链、全服务维度、全服务手段”的“四全”生态型业务体系，致力于为客户提供“一站式”“1+X”服务，全面提升所属企业高质量发展能力。三是强化战略引领，产业布局及外延式发展取得新进展。根据公司业务领域多元化发展需要，公司圆满完成了名称变更，成为公司在打造国际一流综合型检测机构征途上的重要里程碑。通过联合重组迈入流程工业智能服务领域、形成“烟威青片区”区域性计量校准服务平台、填补东三省区域食品检测业务的空白、扩大了华东区域工程检测板块的市场份额等。
（三）科研创新成为可持续发展的内驱力
公司持续加大科技研发投入，2021年公司研发投入为18,306.86万元，占当期营业收入的8.26%，公司在各类标准的发布、专利研发以及核心技术攻关等方面取得新的突破，斩获多项科技奖项，综合科研实力不断增强。报告期内，公司成功发布两项国际标准，进一步把牢行业制高点，提升国际话语权；成功立项“十四五”国家重点研发计划“基于材料基因工程的新型高温涂层优化设计与应用开发”。此外，2021年，公司主持、参与制修订并发布的国家、行业、地方和团体标准共131项，授权发明专利22项、实用新型专利235项、外观设计专利5项，登记软件著作权72项，共计334项。
（四）致力管理提升，集团化管控水平不断提高
对于联合重组标的，公司运用管理对接、百日整合、三精管理等一整套工具包，快速有效实现重组后的管理整合与文化融合；推动“区域化管控”与“事业部管控”相结合的组织架构日益完善；推进市场化经营机制等多措并举不断优化公司治理，增强集团化管控水平。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用 、
3公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
(1).重要会计政策变更
√适用 □不适用
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其他说明
①执行《企业会计准则第21号一一租赁》（2018年修订）
财政部于2018年度修订了《企业会计准则第21号一一租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。
Ⅰ.本公司作为承租人
本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。
对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产：
- 假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值，采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。
- 与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。
对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：
ⅰ.将于首次执行日后12个月内完成的租赁作为短期租赁处理；
ⅱ.计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
ⅲ.使用权资产的计量不包含初始直接费用；
ⅳ.存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
ⅴ.作为使用权资产减值测试的替代，按照本附注“三、（二十四）预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；
ⅵ.首次执行日之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。
在计量租赁负债时，本公司使用2021年1月1日的承租人增量借款利率（加权平均值：4.0375%-5.557%）来对租赁付款额进行折现。
对于首次执行日前已存在的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。
Ⅱ.本公司作为出租人
对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。
除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。
②执行《企业会计准则解释第14号》
财政部于2021年2月2日发布了《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号，以下简称“解释第14号”），自公布之日起施行。2021年1月1日至施行日新增的有关业务，根据解释第14号进行调整。
Ⅰ.政府和社会资本合作（PPP）项目合同
解释第14号适用于同时符合该解释所述“双特征”和“双控制”的PPP项目合同，对于2020年12月31日前开始实施且至施行日尚未完成的有关PPP项目合同应进行追溯调整，追溯调整不切实可行的，从可追溯调整的最早期间期初开始应用，累计影响数调整施行日当年年年初留存收益以及财务报表其他相关项目，对可比期间信息不予调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
Ⅱ.基准利率改革
解释第14号对基准利率改革导致金融工具合同和租赁合同相关现金流量的确定基础发生变更的情形作出了简化会计处理规定。
根据该解释的规定，2020年12月31日前发生的基准利率改革相关业务，应当进行追溯调整，追溯调整不切实可行的除外，无需调整前期比较财务报表数据。在该解释施行日，金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额，计入该解释施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
③执行《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》
财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。
财政部于2021年5月26日发布了《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》（财会〔2021〕9号），自2021年5月26日起施行，将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对2021年6月30日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额”，其他适用条件不变。
本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对2021年1月1日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。
④执行《企业会计准则解释第15号》关于资金集中管理相关列报
财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“解释第15号”），“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，可比期间的财务报表数据相应调整。
解释第15号就企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理涉及的余额应如何在资产负债表中进行列报与披露作出了明确规定。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
(2).重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3).2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元币种:人民币
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各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元币种:人民币
■
4与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
截至2021年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
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注：本期财务报表合并范围披露至公司二级子公司。
本期发生的非同一控制下企业合并
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
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证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2022-017
中国国检测试控股集团股份有限公司
关于更换监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022年4月26日，公司第四届监事会第九次会议审议通过了《关于更换监事的议案》，具体内容公告如下：
公司监事会于近日收到王华先生递交的书面辞职报告，王华先生因工作原因申请辞去公司监事职务。王华先生在担任公司监事期间，在《公司章程》赋予的职权范围内恪尽职守、勤勉尽责，为保护广大投资者的合法权益和促进公司规范运作做出了重要贡献，公司监事会对王华先生的辛勤付出表示衷心感谢！
为了保证公司监事会工作的正常开展，根据控股股东的推荐意见，经审议，现提名张世超先生为公司第四届监事会监事候选人，任期与第四届监事会任期一致，提请公司2021年年度股东大会审议。
监事候选人简历如下：
张世超先生，中国国籍，出生于1985年9月，硕士研究生学历，无境外永久居留权，高级工程师。先后任中国建筑材料科学研究总院陶瓷科学研究院热防护材料研究所所长、中国建筑材料科学研究总院陶瓷科学研究院工会副主席、院长助理、副院长、党总支委员、党总支纪检委员、工会主席，咸阳陶瓷研究设计院党委委员、副院长。2021年9月至今任咸阳陶瓷研究设计院党委书记、副院长。
特此公告。
中国国检测试控股集团股份有限公司
监 事 会
2022年04月26日
证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2022-009
中国国检测试控股集团股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司第四届董事会第十二次会议通知于2022年4月15日以电子邮件方式送达全体董事，于2022年4月26日上午在北京市朝阳区管庄东里1号国检集团八层第七会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长马振珠先生主持，公司全体监事和全体高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
2. 审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
3. 审议通过《关于2021年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
《2021年度独立董事述职报告》将于2021年年度股东大会向公司股东报告，报告全文已在上海证券交易所网站披露。
4. 审议通过《关于2021年度审计委员会履职情况报告的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
《2021年度审计委员会履职情况报告》将于2021年年度股东大会向公司股东报告，报告全文已在上海证券交易所网站披露。
5. 审议通过《关于公司2021年年度报告及报告摘要的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
公司2021年年度报告及摘要已在上海证券交易所网站披露。
6. 审议通过《关于2021年度公司财务决算的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
7. 审议通过《关于高级管理人员2021年度薪酬的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
8. 审议通过《关于2021年度公司内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
《2021年度公司内部控制评价报告》已在上海证券交易所网站披露。
9. 审议通过《关于2021年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。
详见公司公告（公告编号：2022-011）《关于2021年度利润分配及公积金转增股本方案的公告》。
10. 审议通过《关于确认2021年度审计费用的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
会议确认公司2021年度的财务报告审计费用165万元、内部控制审计费用35万元，两项合计200万元。
11. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
公司拟变更中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年审计机构，聘期为自审议本议案的股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会结束之日止。
详见公司公告（公告编号：2022-012）《关于变更会计师事务所的公告》，已在上海证券交易所网站披露。
12. 审议通过《关于2021年度日常关联交易执行情况确认及2022年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票 回避6票
本项议案为关联交易，关联董事马振珠、王益民、朱连滨、陈璐、唐玉娇、栾建文须回避表决。本议案尚需提交2021年年度股东大会审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。
详见公司公告（公告编号：2022-013）《2021年度日常关联交易执行情况确认及2022年度日常关联交易预计的公告》，已在上海证券交易所网站披露。
13. 审议通过《关于授权公司及子公司2022年融资授信总额度的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
同意公司及分子公司2021年度申请银行综合授信总额20亿元。自公司四届十二次董事会审议通过之日起一年内，公司及分子公司新增银行贷款总额不超过9亿元。同时授权董事长在授信额度内对每笔融资业务进行审批。
14. 审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
详见公司公告（公告编号：2022-014）《关于会计政策变更的公告》，已在上海证券交易所网站披露。
15. 审议通过《关于变更公司经营范围、增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。
详见公司公告（公告编号：2022-015）《关于修订公司章程的公告》，已在上海证券交易所网站披露。此外，《中国国检测试控股集团股份有限公司章程（2022年第一次修订）》已在上海证券交易所网站披露。
16.审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
《中国国检测试控股集团股份有限公司股东大会议事规则（2022年第一次修订）》已在上海证券交易所网站披露。
17.审议通过《关于更换董事的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。
同意提名侯涤洋先生为公司第四届董事会董事候选人，任期与第四届董事会任期一致。详见公司公告（公告编号：2022-016）《关于更换董事的公告》，已在上海证券交易所网站披露。
18. 审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
详见公司公告（公告编号：2022-018）《关于召开2021年年度股东大会的通知》，已在上海证券交易所网站披露。
三、报备文件
国检集团第四届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
中国国检测试控股集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月26日
证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2022-011
中国国检测试控股集团股份有限公司
关于2021年度利润分配及公积金
转增股本方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例及转增比例：
每10股送红股1股并派发现金股利1.26元（含税），每10股转增1股
● 本次利润分配及公积金转增股本以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派前，若公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、2021年度利润分配及公积金转增方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2021年母公司实现净利润132,550,524.97元，截至2021年底可供分配利润248,166,470.80元，资本公积余额333,398,330.21元。综合考虑后，拟定2021年利润分配及资本公积转增股本预案为：本次分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股1股并派发现金股利1.26元（含税），本次拟送红股60,368,000股，拟派发现金股利7,606.368万元（含税，现金分红占归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为30.1%），共计分配利润13,643.168万元。同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增1股，本次转增共计60,368,000股。上述方案实施完毕后，公司总股本为724,416,000股。公司注册资本由60,368万元人民币变更为72,441.6万元人民币。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分配总额不变的原则相应调整。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2022年4月26日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于2021年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》，本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为，公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案符合《公司法》《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况。公司利润分配及公积金转增股本方案决策程序合法合规，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的行为。同意该事项并将议案提交股东大会审议。
（三）监事会意见
公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了相应决策程序。公司2021年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以和股东的期望。因此监事会同意本次利润分配及资本公积转增股本方案。
三、相关风险提示
本次利润分配及公积金转增股本方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，本次利润分配及公积金转增股本方案对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，方案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
特此公告。
中国国检测试控股集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月26日
证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2022-018
中国国检测试控股集团股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年5月17日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年5月17日 14 点00 分
召开地点：北京市朝阳区管庄东里1号国检集团八层第七会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月17日
至2022年5月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1项及第3-10项议案议案已经公司2022年4月26日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过；第2项、11项议案已经公司2022年4月26日召开的第四届监事会第九次会议审议通过。详见2022年4月27日刊载于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：第8项议案
3、对中小投资者单独计票的议案：第5、7、8、10、11项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：第7项议案
应回避表决的关联股东名称：中国建筑材料科学研究总院有限公司、咸阳陶瓷研究设计院有限公司、秦皇岛玻璃工业研究设计院有限公司、西安墙体材料研究设计院有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1. 登记时间：2022年5月12日、13日（上午9:00-11:00，下午14:00-17:00）。
2. 登记地点：北京市朝阳区管庄东里1号中国国检测试控股集团股份有限公司董事会办公室。
联系电话：010-51167917；传真：010-51167918。
3. 登记方式：
法人股东：法定股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
自然人股东：自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
异地股东可用信函或传真方式（以2022年5月13日15时前收到为准）进行登记，并注明联系人及联系电话。
六、其他事项
1．本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
2．出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
中国国检测试控股集团股份有限公司董事会
2022年4月26日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
中国国检测试控股集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月17日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票
(下转322版)
