中国国检测试控股集团股份有限公司
(上接321版)
总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2022-014
中国国检测试控股集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会计政策变更是根据中国财政部（以下简称“财政部”）相关通知及要求进行，不会对公司财务状况、经营成果等产生重大影响。
一、本次会计政策变更概述
财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号一一租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2019年1月1日起执行新租赁准则，其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据新租赁准则规定，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。
2022年4月26日，公司召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
二、本次会计政策变更主要内容及对公司影响
公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。
本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下：
单位：元
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新租赁准则首次执行当年年初财务报表相关项目情况：
合并资产负债表
单位：元
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母公司资产负债表
单位：元
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本次会计政策变更不会影响公司损益、总资产、净资产。
三、独立董事的意见
经核查，公司独立董事认为：
公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司会计政策进行了变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。
四、监事会意见
监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意本次会计政策变更。
五、备查文件
（一）第四届董事会第十二次会议决议；
（二）第四届监事会第九次会议决议；
（三）独立董事意见。
特此公告。
中国国检测试控股集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月26日
证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2022-015
中国国检测试控股集团股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2022年4月26日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，根据中国证监会、上海证券交易所2022年颁布一系列与上市公司相关的法律法规，公司拟对《公司章程》中涉及的部分条款进行修订，并对相关表述进行调整。
此外，为促进公司土壤检测业务布局及市场拓展，拟在公司经营范围中增加与土壤检测有关的内容；同时根据公司2021年度利润分配及公积金转增股本方案，公司总股本在利润分配方案实施完毕后将由603,680,000股变更为724,416,000股。基于上述变化，现将《公司章程》中涉及公司经营范围及注册资本内容的相关条款进行修订
具体修订内容如下：
一、《公司章程》的修订内容
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以上议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露；同时提请股东大会授权董事会向登记机关申请办理变更登记及备案等相关手续。
二、上网公告附件
《公司章程》（2022年第一次修订）
特此公告。
中国国检测试控股集团股份有限公司董 事 会
2022年4月26日
证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2022-016
中国国检测试控股集团股份有限公司
关于更换董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022年4月26日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于更换董事的议案》，具体内容公告如下：
公司董事会近日收到王益民先生递交的辞职报告。王益民先生因达退休年龄申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。王益民先生在担任公司董事及董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员期间，在《公司章程》赋予的职权范围内恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作、推动公司实现跨越式发展和保护广大投资者的合法权益做出了重要贡献，董事会对王益民先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢和由衷敬意！
为了保证公司董事会工作正常开展，根据控股股东推荐意见，经审议，现提名侯涤洋先生为公司第四届董事会董事候选人，任期与第四届董事会任期一致，提请公司2021年年度股东大会审议。
董事候选人简历如下：
侯涤洋先生，中国国籍，出生于1971年10月，大学本科，无境外永久居留权，教授级高级工程师。先后任哈尔滨玻璃钢研究院有限公司工程二部副主任、质量管理处处长、副院长、党委委员、总经理（院长）。2018年5月起任哈尔滨玻璃钢研究院有限公司党委书记，2018年6月起任中国建筑材料科学研究总院有限公司党委委员，2020年11月起任哈尔滨玻璃钢研究院有限公司董事长，2021年7月起任中国建筑材料科学研究总院有限公司副院长，2021年11月起任中国建筑材料科学研究总院有限公司副院长（主持工作）。
特此公告。
中国国检测试控股集团股份有限公司董 事 会
2022年04月26日
证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2022-013
中国国检测试控股集团股份有限公司
2021年度日常关联交易执行情况确认及
2022年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 《关于2021年度日常关联交易执行情况确认及2022年度日常关联交易预计的议案》需提交公司2021年年度股东大会审议，届时关联股东将回避表决。
● 本公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易。
公司于2022年4月26日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2021年度日常关联交易执行情况确认及2022年度日常关联交易预计的议案》，本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议通过。现将相关事宜公告如下：
一、2021年度日常关联交易执行及2022年度预计情况
为进一步规范公司及其分子公司与实际控制人、控股股东及其分子公司间的日常关联交易，公司回顾了2021年度日常关联交易实际发生情况，并预计了2022年度将发生的日常关联交易，具体如下：
（一）2021年度日常关联交易的执行情况
公司对2021年度日常关联交易情况进行了梳理，具体情况如下：
单位：人民币万元
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公司2021年度日常关联交易执行情况汇总如下：
1. 2021年度公司提供劳务/出售商品和接受劳务/采购商品（包括与关联方燃料和动力支出）的关联交易总额为12,774.20万元，超出年初计划1,274.20万元。关联交易超过的主要原因是2021年新并购公司上海美诺福向中建材股份有限公司提供劳务所带来关联收入1,638.09万元所致，属增加合并范围所致，已提请公司第四届董事会第十二次会议确认。
2. 2021年发生关联租赁金额2,806.03万元，在年初计划的3,500.00万元的范围内。
（二）董事会关于2022年度日常关联交易预计和授权的决议
根据公司2021年度日常关联交易发生的实际情况和2022年的经营计划，预计2022年本公司及分子公司将继续与关联方发生提供劳务/出售商品、接受劳务/采购商品、关联租赁等日常关联交易，现对2022年各类别的日常关联交易全年累计金额进行了合理预计，具体如下：
考虑公司2022年实验室智能制造、科研及技术服务、碳核查等业务在中国建材集团内部的合作及拓展，2022年日常关联交易预计总额为26,000.00万元（不含公开招投标的日常关联交易），其中：
1．接受/提供劳务和采购/销售商品（包括与关联方燃料和动力支出）的交易总额不超过人民币22,000.00万元；
2．关联租赁交易总额不超过人民币4,000.00万元。
提请公司股东大会授权公司及控股子公司经营层在上述预计范围内，决定日常关联交易事项并签署相关协议。
（三）本次日常关联交易执行情况确认、预计及授权履行的审议程序
1．第四届董事会审计委员会第六次会议同意将本议案提交董事会予以审议。
2．本次日常关联交易执行情况确认、预计及授权经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，董事会审议时关联董事马振珠、王益民、朱连滨、陈璐、唐玉娇、栾建文回避表决，3名非关联董事一致表决同意。
3．独立董事发表了事前认可意见，并对董事会决议发表了独立意见如下：
（1）关于公司2021年度日常关联交易的执行情况，我们认为，2021年度日常关联交易的价格按市场价格确定，定价公允，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
（2）关于公司2022年度日常关联交易预计情况，我们认为，公司2022年度日常关联交易是根据相关业务需求形成的、交易价格是按市场价格确定的，预计总额为26,000.00万元，完全遵循了“公平自愿，互惠互利”的原则，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。对于日常关联交易预计金额的授权经过我们事前认可，审计委员会审核同意、董事会审议通过，关联董事进行了回避表决；公司还会将议案提交2021年年度股东大会予以审议，上述决策程序合法有效。
二、关联方介绍和关联关系
（一）直接或间接控制上市公司的法人
1．实际控制人一一中国建材集团有限公司
注册资本：1,713,614.63万元
注册地址：北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼（B座）
法定代表人：周育先
主营业务：建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工；装饰材料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑材料及相关领域的投资、资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务；矿产品的加工及销售；以新型建筑材料为主的房地产经营业务和主兼营业务有关的技术咨询、信息服务。
2．控股股东一一中国建筑材料科学研究总院有限公司
注册资本：214,274.56万元
注册地址：北京市朝阳区管庄东里1号
法定代表人：马振珠
主营业务：水泥、混凝土外加剂、玻璃及玻璃纤维、陶瓷、耐火材料、新型建筑材料、装饰材料、无机非金属材料、自动化仪表、建材设备的研制、开发、生产、销售、技术转让与服务；上述产品的科研分析测试、计量；上述产品的展示；进出口业务；实业投资；物业管理；自有房屋出租；建材设备租赁；房屋装修；机动车收费停车场；技术信息咨询服务；广告业务。
（二）由上述第（一）项直接或间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人
1．控股股东下属公司
（1）中建材中研益科技有限公司
注册资本：5,000万元
注册地址：北京市朝阳区管庄东里1号
法定代表人：文寨军
主营业务：新型建筑材料和机械设备的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；防水专业施工；室内外装饰服务；销售机械设备、建筑材料、五金交电、金属材料、化工产品（不含危险化学品）；委托加工建筑材料、化工产品（不含危险化学品）、机械设备；生产混凝土外加剂、水泥外加剂、特种工程材料（仅限外埠经营）。
（2）中建材光芯科技有限公司
注册资本：10,666.67万元
注册地址：山东省枣庄市市中区人民西路63号
法定代表人：贾金升
主营业务：光纤成像材料、元件及器件的研发、生产，光纤图像传感器研发、生产，光电功能玻璃材料研发、光纤传感器研发、复合平板微透镜研发、光纤显示屏研发生产，生物识别芯片基底材料研发生产，光纤精密成型设备、检测装备设计、制造，特种光电玻璃材料、纤维光电成像材料的开发、销售、技术咨询、技术服务；自有房屋出租；经营进出口业务。
（3）中建材科创新技术研究院（山东）有限公司
注册资本：1,000万元
注册地址：山东省枣庄市市中区人民西路北侧长江六路西侧枣庄经济开发区科技创新创业孵化中心5号楼
法定代表人：马振珠
主营业务：建筑材料、新型建材、环保节能材料、新能源材料、有机无机复合材料、有机高分子材料、无机非金属材料、智能制造系统及装备的研制、开发、生产、销售、技术转让与服务；科研分析测试、计量服务；展览展示服务；提供科技孵化服务；科技企业创业服务；以自有资金对科技企业进行投资；企业管理咨询；计算机软硬件的技术开发。
（4）合肥水泥研究设计院有限公司
注册资本：98,252.1万元
注册地址：安徽省合肥市包河区望江东路60号
法定代表人：朱兵
主营业务：建材行业工程设计（甲级），工程咨询（甲级），工程造价咨询（乙级），环境污染防治专项工程设计（甲级），环境工程专项承包（贰级），工程监理；建材及建材装备的生产、销售，水泥技术服务，经营本院的技术、产品出口和原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件进口，承包境外建材行业工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；房屋租赁。
（5）中国新型建材设计研究院有限公司
注册资本：17,441.26万元
注册地址：浙江省杭州市下城区华中路208号
法定代表人：程华
主营业务：建材行业工程设计（甲级），建筑行业建筑工程设计（甲级），建筑工程总承包、建设工程总承包，建筑材料、环境工程（废气）、建筑咨询（甲级），建筑工程项目代建，工程造价咨询（乙级、具体范围见证书）、受托工程项目管理，环境污染防治专项工程设计及环境评价（甲级），压力容器设计，节能工程的技术咨询、技术开发、技术研究和成果转让；建筑材料的技术开发、咨询服务及成果转让；建筑材料的技术开发、咨询服务及成果转让，工程招标代理；机电设备的研发、销售；建筑材料的销售；经营进出口业务,国内广告的设计、制作、发布。
（6）秦皇岛玻璃工业研究设计院有限公司
注册资本：38,302.88万元
注册地址：秦皇岛市海港区燕山大街269号
法定代表人：王健
主营业务：建材工业、民用建筑和装饰工程设计；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；建材、其他机械设备、电子产品、矿产品、其他化工产品（危险化学品除外）的销售；技术转让、开发、服务；对外承包工程；工程承包、监理；工程咨询；建设项目环境影响评价；设计、制作、发布、代理国内广告（不含广告喷绘、写真）；科技中介服务；房屋租赁。
（7）咸阳陶瓷研究设计院有限公司
注册资本：15,009万元
注册地址：陕西省咸阳市秦都区渭阳西路35号
法定代表人：胡利明
主营业务：建筑卫生陶瓷工艺、设备的研究、设计；建筑卫生陶瓷设备和耐火材料研究、设计、生产和销售；科研产品，工程咨询，进出口贸易。
（8）西安墙体材料研究设计院有限公司
注册资本：4,333.24万元
注册地址：陕西省西安市雁塔区长安南路6号
法定代表人：马明亮
主营业务：墙体、屋面及道路材料的研发、设计；工程咨询、工程监理、工程承包；热工设备的研究开发；技术咨询、信息服务；墙体、屋面及道路材料装备研发、设计、生产和销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）；《砖瓦》杂志的编辑发行（仅限分支机构凭许可证在有效期内经营）；实验研究；会议展览服务；房屋租赁。
（9）北京科建苑物业管理有限公司
注册资本：91.8895万元
注册地址：北京市朝阳区管庄东里(建材研究院)
法定代表人：辛志军
主营业务：物业管理；热力供应；会议服务；销售日用品、花卉、树木；出租办公用房；机动车停车场服务；复印；清洁服务；电脑图文设计、制作；家居装饰；家庭服务；种植花卉（不含芦桧）、树木；园林绿化设计；住宿（卫生许可证有效期至2022年02月26日）。
（10）《中国建材科技》杂志社有限公司
注册资本：100万元
注册地址：北京市朝阳区管庄东里中国建筑材料科学研究总院南楼(298号楼)
法定代表人：张忠伦
主营业务：《中国建材科技》的出版、发行；广告设计、制作；会议服务；承办展览展示活动。
（11）中建材行业生产力促进中心有限公司
注册资本：3,000万元
注册地址：北京市朝阳区管庄东里1号
法定代表人：王华
主营业务：建材行业技术推广、技术展示、技术咨询服务；相关技术交流与合作；进出口业务；技术开发；技术转让；承办展览展示；会议服务；销售建筑材料、机械设备、金属材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、计算机软硬件及辅助设备、仪器仪表；软件开发。
（12）中建材中岩科技有限公司
注册资本：6,500万元
注册地址：北京市朝阳区酒仙桥乙21号佳丽饭店528房间
法定代表人：宋作宝
主营业务：技术推广服务；专业承包；劳务分包；销售建筑材料、矿产品（经营煤炭的不得在北京地区开展实物煤交易及储运）、机械设备；生产混凝土外加剂、特种工程材料（仅限异地加工）。
（13）北京航玻新材料技术有限公司
注册资本：5,000万元
注册地址：北京市朝阳区管庄东里(建材研究院)
法定代表人：祖成奎
主营业务：飞机透明件和舰船电磁屏蔽玻璃的研制、生产；技术推广服务；销售玻璃制品、机械设备、建筑材料；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
（14）哈尔滨玻璃钢研究院有限公司
注册资本：37,421.21万元
注册地址：哈尔滨市松北区智谷大街6421号
法定代表人：侯涤洋
主营业务：从事玻璃钢和复合材料制品的设计，研制生产，销售；基体材料的改制，合成；专用工艺设备与生产线的开发和销售；提供各种与复合材料制品应用有关的技术服务和技术转让；销售与开发项目相关的各种配套产品，从事经国家相关部门批准的与复合材料业务相关的进出口业务和自产自销活动；房屋租赁；设计、制作广告；利用自有纤维复合材料杂志发布广告。
（15）瑞泰科技股份有限公司
注册资本：23,100万元
注册地址：北京市朝阳区五里桥一街1号院27号楼
法定代表人：曾大凡
主营业务：无机非金属材料的研发、销售以及技术咨询、技术服务；销售耐火材料；货物进出口、技术进出口、代理进出口；会议服务；出租办公用房；制造耐火材料（仅限分支机构经营）。
（16）西安轻工业钟表研究所有限公司
注册资本：4,753.9万元
注册地址：陕西省西安市雁塔区翠华路60号
法定代表人：王岩民
主营业务：一般项目：金属加工机械制造；机械零件、零部件加工；电子元器件与机电组件设备制造；电子专用设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；光电子器件制造；仪器仪表制造；仪器仪表修理；机械设备销售；仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备零售；机械零件、零部件销售；光电子器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；机械电气设备销售；软件销售；电子产品销售；钟表与计时仪器销售；信息技术咨询服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；住房租赁；非居住房地产租赁；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；广告设计、代理；会议及展览服务；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；计量技术服务；标准化服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；教育教学检测和评价活动；停车场服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：出版物零售；货物进出口；技术进出口；检验检测服务。
（17）中建材衢州金格兰石英有限公司
注册资本：6,201.3855万元
注册地址：浙江省衢州市华阳路59号
法定代表人：向在奎
主营业务：石英制品、特种玻璃制品的研发、生产、销售；机械设备的设计、销售；与石英材料相关的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让；石英原料销售；货物及技术进出口（法律法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）。
2．实际控制人下属公司
（1）中国建材股份有限公司
注册资本：843,477.07万元
注册地址：北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼（B座）
法定代表人：周育先
主营业务：对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；新型建筑材料及制品、新型房屋、水泥及制品、玻璃纤维及制品、复合材料及制品的技术研发、生产和销售；建筑材料的仓储、配送和分销；水泥、玻璃生产线的技术研发、工程设计与工程总承包；新型建筑材料的工程设计与工程总承包；与以上业务相关的技术咨询、信息服务；承包境外建材、建筑和轻纺行业的工程勘测、咨询、设计和监理及工程；进出口业务。
（2）中国中材集团有限公司
注册资本：188,747.9万元
注册地址：北京市西城区西直门内北顺城街11号
法定代表人：曲孝利
主营业务：对外派遣境外工程所需的劳务人员；非金属材料及合成材料（包括玻璃纤维、玻璃钢复合材料、人工晶体、工业陶瓷、水泥及制品、混凝土、新型墙材）的研究、开发、设计、生产、工程承包；非金属矿产品及制品的加工；上述材料工程项目的投资管理；资产重组及企业收购、兼并、转让的咨询；资产受托经营；承包境外建材及非金属矿工程和境内国际招标工程；汽车的销售；与主营业务有关的技术咨询、技术服务。
（3）凯盛科技集团有限公司
注册资本：572,512.98万元
注册地址：北京市海淀区紫竹院南路2号
法定代表人：彭寿
主营业务：建筑材料及轻工成套设备的研制、销售；轻工新技术的开发、转让、咨询、服务及相关进出口业务；工程设计、咨询。招标代理业务；绿色能源科技产品的应用研究和生产；绿色能源项目的咨询、设计、节能评估和建设工程总承包；新能源领域内的技术开发、转让、咨询、服务，新能源及节能产品开发、推广应用、安装；太阳能建筑一体化房屋构件、集成房屋、新型房屋的技术开发、生产、组装、销售及安装。玻璃及原材料、成套设备的研发、制造、销售；玻璃产品的深加工、制造、销售；非金属矿资源及制品的加工销售；计算机软件开发、技术咨询、物化分析、热工测定；建材、煤矿、电力、化工、冶金、市政工程的机电设备研发、制造、销售、技术服务。
（4）北新建材集团有限公司
注册资本：121,049万元
注册地址：北京市海淀区首体南路9号4楼10层1001号
法定代表人：陶铮
主营业务：制造新型建筑材料、装饰材料及配套产品、机械设备、金属房屋；销售煤炭；汽车货运；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；房地产开发，销售商品房；新型建筑材料、装饰材料及配套产品、机械设备、金属房屋的技术开发、销售、技术服务；销售金属材料、木材、建筑机械、汽车配件、五金交电化工、矿产品；仓储服务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。
（5）中建材集团进出口有限公司
注册资本：598,684.61万元
注册地址：北京市海淀区首体南路9号主语商务中心4号楼17-21层
法定代表人：陈咏新
主营业务：承包境外建材行业工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；互联网信息服务业务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目录）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营转口贸易和对销贸易；销售建筑材料、有色金属、汽车配件、五金矿产、交电化工、机械设备、工具配件、仪器仪表、木材纸张、土特产品、日用百货、轻工纺织品、室内外装饰及设计、技术开发、技术咨询、人员培训；组织展览展销；信息咨询（不含中介）；机电产品国际招标代理。
（6）中建材联合投资有限公司
注册资本：175,000万元
注册地址：北京市海淀区紫竹院南路2号
法定代表人：陈雨
主营业务：投资管理与资产管理；投资咨询。
（三）根据实质重于形式原则认定的其他关联方
1．青岛京诚节能科技有限公司
注册资本：500万元
注册地址：山东省青岛市黄岛区红柳河路575号418室
法定代表人：栾建文
主营业务：节能技术咨询服务；环保技术咨询服务；节能环保工程服务；自动化控制技术开发；仪器技术开发、销售；批发零售：仪器配件、玻璃仪器、化工产品（不含危险品）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的不得经营，法律、行政法规限制经营的，取得许可证后方可经营）；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。
2．沈阳福隆兴管业有限公司
注册资本：1,000万元
注册地址：沈阳经济技术开发区开发二十三号路20号
法定代表人：林俊
主营业务：一般项目：塑料制品制造，工程塑料及合成树脂制造，建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造，塑料制品销售，工程塑料及合成树脂销售，建筑装饰材料销售，建筑材料销售，合成材料销售，金属材料销售，建筑用金属配件销售，机械设备销售，电子专用设备销售，五金产品批发，五金产品零售，卫生洁具销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），非居住房地产租赁，土地使用权租赁。
3．上海浦东新区建设工程技术监督有限公司
注册资本：665.40万元
注册地址：上海市浦东新区唐镇唐陆公路3825号3幢106室
法定代表人：徐忠昆
主营业务：从事建设工程领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，工程设备及材料的销售，自有房屋租赁。
4．重庆建工集团股份有限公司
注册资本：181,450万元
注册地址：重庆市两江新区金开大道1596号
法定代表人：魏福生
主营业务：建筑工程施工总承包特级,市政公用工程施工总承包壹级，机电工程施工总承包壹级，建筑装修装饰工程专业承包壹级，钢结构工程专业承包壹级，公路工程施工总承包贰级，古建筑工程专业承包贰级，隧道工程专业承包贰级，预拌混凝土专业承包不分等级，消防设施工程专业承包壹级，地质灾害治理工程施工甲级，工程设计：建筑行业（建筑工程）甲级，（以上经营范围按资质证书核定事项从事经营），承包本行业境外工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣本行业工程、生产及服务的劳务人员，建筑科技咨询服务，仓储（不含危险品），国内航空、陆路货物运输代理，销售建筑材料（不含危险化学品），建筑设备租赁，授权范围内的国有资产经营。
5．北京益普希环境咨询顾问有限公司
注册资本：333.33万元
注册地址：北京市北京经济技术开发区凉水河二街8号院3号楼B座4层402单元
法定代表人：陈涛
主营业务：工业生产活动咨询；环境保护技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让；软件开发；环境监测；水污染治理；大气污染治理；环境科学技术研究与试验发展；销售仪器仪表、软件、环境保护专用设备；货物进出口、技术进出口；设备安装、租赁。
6．贵州省建筑材料科学研究设计院有限责任公司
注册资本：605万元
注册地址：贵州省贵阳市南明区沙冲南路13号
法定代表人：贺勇
主营业务：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（一般经营项目：建材产品质量检验与鉴定、委托检验；建材行业检测人员培训；建材行业检测技术手段与标准手段研究；建筑材料工程设计；建筑工程设计；工程技术咨询服务；工程总承包；家庭清洗；民用水电维修；房屋修缮；洗车服务（在分支机构经营）。许可经营项目：旅馆业（在取得许可证的分支机构经营）。
三、定价政策和定价依据
上述关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理、互惠互利的原则进行。
四、交易目的和交易对公司的影响
公司与关联方发生的关联交易，是日常经营需要，长期以来保证了公司经营的有序进行，减少时间成本和沟通成本。此类日常关联交易的存续，有利于保证公司生产经营的稳定性和持续性。
上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，没有损害股东、尤其是中小股东的权益，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生较大影响，对公司独立性不会产生影响。
五、备查文件
（一）第四届董事会第十二次会议决议；
（二）独立董事事前认可意见；
（三）独立董事意见；
（四）第四届监事会第九次会议决议。
特此公告。
中国国检测试控股集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月26日
证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2022-012
中国国检测试控股集团股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）
● 原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于立信已连续多年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性，公司拟不再聘请立信为 2022 年度审计机构，并就不再续聘及相关事宜与立信进行了事先沟通，立信已确认就本次变更会计师事务所事宜无异议。公司对立信多年的辛勤工作表示由衷感谢。
一、拟聘任会计事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农。上年度末合伙人数量146人、注册会计师人数791人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数449人。
2020年度经审计的业务收入152,351.00万元，其中审计业务收入133,493.00万元，证券业务收入35,715.93万元；上年度上市公司年报审计80家，上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输软件和信息技术与服务；房地产业；农、林、牧、渔业；水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额8,386.30万元。
2.投资者保护能力
中兴华所计提职业风险基金13,489.26万元，购买的职业保险累计赔偿限额15,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
因为江苏中显集团有限公司2011-2013年财务情况出具了无保留意见的审计报告。江苏省信用再担保集团有限公司对江苏中显集团有限公司、袁长胜、夏宝龙、江海证券有限公司、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）、江苏石塔律师事务所等提起诉讼。 2021年6月28日，经江苏省扬州市邗江区人民法院（2019）苏1003民初9692号民事判决书判决裁定，中兴华所无需承担侵权损害赔偿责任。江苏省信用再担保集团有限公司不服判决，于2021年7月23日向江苏省扬州市中级人民法院提起上诉，目前案件正在审理中。
3.诚信记录
近三年中兴华所因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施1次。中兴华所20名从业人员因执业行为受到监督管理措施20次和自律监管措施2次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：王克东，于2008年12月9日取得执业证书，2010年底开始从事上市公司审计， 2018年开始在本所执业，近三年签署过的上市公司包括：保定天威保变电气股份有限公司、哈尔滨东安汽车动力股份有限公司、任子行网络技术股份有限公司、中国葛洲坝集团股份有限公司。具备相应的专业胜任能力。
签字注册会计师：康莉莉，于2015年6月23日取得执业证书，2013 年开始从事上市公司审计，2019年10月开始在本所执业，近三年签署过的上市公司包括：中国葛洲坝集团股份有限公司、中光学集团股份有限公司。具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：武晓景，2003年开始从事审计工作，于2005年7月成为注册会计师，2018年开始在本所执业；从事证券服务业务超过 18 年，目前任职事务所项目质量复核岗位，负责过多个证券业务项目的质量复核，包括上市公司年报及并购重组审计、IPO 审计和新三板挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
二、拟变更会计事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司原审计机构立信已连续 10年为公司提供审计服务，2021 年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告。立信在为公司提供审计期间坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
鉴于立信已连续多年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性，公司拟不再聘请立信为 2022 年度审计机构，并就不再续聘及相关事宜与立信进行了事先沟通。公司对立信多年的辛勤工作表示由衷感谢。经综合考虑，根据公司业务发展和未来审计的需要，公司拟变更中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司就该事项已事先与立信及中兴华所进行了充分沟通，各方均已确认就本次变更会计师事务所事宜无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153 号一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极沟通做好后续相关配合工作。
三、拟变更会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司董事会审计委员会对中兴华所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和评议后认为：中兴华所具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够担任公司的审计工作，同意公司变更会计师事务所，同意聘请中兴华所为公司2022年度财务审计及内部控制审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
事前认可意见：中兴华所依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供公正、公允、独立的专业服务，同意聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构，为公司提供2022年度财务报告审计和内部控制审计服务。同意该事项并将议案提交第四届董事会第十二次会议审议。
独立意见：鉴于立信已连续多年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性，同意公司不再聘请立信为 2022 年度审计机构。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供公正、公允、独立的专业服务，同意聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构，为公司提供2022年度财务报告审计和内部控制审计服务。同意该事项并将议案提交股东大会审议。
（三）董事会的审议和表决情况
公司于2022年4月26日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任中兴华所担任公司2022年度财务审计机构和内控审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
中国国检测试控股集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月26日
证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2022-010
中国国检测试控股集团股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
公司第四届监事会第九次会议通知于2022年4月15日以电子邮件方式送达全体监事，于2022年4月26日上午在北京市朝阳区管庄东里1号国检集团八层第二会议室以现场方式召开。会议应到监事5人，实到5人。会议由公司监事会主席杨京红女士主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
2. 审议通过《关于公司2021年年度报告及报告摘要的议案》
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
监事会认为，公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部规章制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司当年的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
公司2021年年度报告及摘要已在上海证券交易所网站披露。
3. 审议通过《关于2021年度公司财务决算的议案》
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
4. 审议通过《关于2021年度公司内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
监事会认为，公司根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司制定的《2021年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制实际情况。
《2021年度公司内部控制评价报告》已在上海证券交易所网站披露。
5. 审议通过《关于2021年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
本议案须提交2021年年度股东大会审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。
监事会认为，公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司2021年度利润分配及资本公积转增股本综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求和股东的期望。因此监事会同意本次利润分配及公积金转增股本方案。
详见公司公告（公告编号：2022-011）《关于2021年度利润分配及公积金转增股本方案的公告》。
6. 审议通过《关于确认2021年度审计费用的议案》
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
会议确认公司2021年度的财务报告审计费用165万元、内部控制审计费用35万元，两项合计200万元。
7. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
公司拟变更中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年审计机构，聘期为自审议本议案的股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会结束之日止。
详见公司公告（公告编号：2022-012）《关于变更会计师事务所的公告》，已在上海证券交易所网站披露。
8. 审议通过《关于2021年度日常关联交易执行情况确认及2022年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。
监事会认为，该事项经独立董事事前确认，且经审计委员会审议后提交公司第四届董事会第十二次会议审议、关联董事回避后表决通过，本议案还需提交股东大会审议，关联股东回避表决。上述程序合法合规，独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断意见，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情况。
详见公司公告（公告编号：2022-013）《2021年度日常关联交易执行情况确认及2022年度日常关联交易预计的公告》，已在上海证券交易所网站披露。
9. 审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意本次会计政策变更。
详见公司公告（公告编号：2022-014）《关于会计政策变更的公告》，已在上海证券交易所网站披露。
10. 审议通过《关于更换监事的议案》
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。
同意提名张世超先生为公司第四届监事会监事候选人，任期与第四届监事会任期一致。详见公司公告（公告编号：2022-017）《关于更换监事的公告》，已在上海证券交易所网站披露。
特此公告。
中国国检测试控股集团股份有限公司
监 事 会
2022年4月26日
