湖南长远锂科股份有限公司
(上接330版)
3、特别提醒：因新型冠状病毒引发肺炎疫情仍在持续，鉴于疫情防控需要，公司建议各位股东、股东代理人尽量通过网络投票方式参会。确需参加现场会的，请务必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状，于参会时佩戴口罩等防护用具，做好个人防护，会议当日，公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，健康码、行程码绿色、持48小时核酸阴性证明且体温正常者方可参会，请予配合。
特此公告。
湖南长远锂科股份有限公司董事会
2022年4月27日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
湖南长远锂科股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议。
附件1：授权委托书
授权委托书
湖南长远锂科股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月12日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：688779 证券简称：长远锂科 公告编号：2022-029
湖南长远锂科股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年4月26日
（二）股东大会召开的地点：长沙市岳麓区沿高路61号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长胡柳泉先生主持本次股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《湖南长远锂科股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书刘海松出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于公司2021年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8.00、议案名称：《关于修订公司部分内部管理制度的议案》
8.01、议案名称：关于修订《湖南长远锂科股份有限公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8.02、议案名称：关于修订《湖南长远锂科股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8.03、议案名称：关于修订《湖南长远锂科股份有限公司独立董事工作管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8.04、议案名称：关于修订《湖南长远锂科股份有限公司对外担保管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8.05、议案名称：关于修订《湖南长远锂科股份有限公司关联交易管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于公司独立董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案7为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上表决通过；
2、议案4、议案5、议案6、议案12对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会审议议案5时，关联股东中国五矿股份有限公司、长沙矿冶研究院有限责任公司、宁波创元建合投资管理有限公司、五矿金鼎投资有限公司应回避表决。长沙矿冶研究院有限责任公司、宁波创元建合投资管理有限公司、五矿金鼎投资有限公司未出席本次股东大会，中国五矿股份有限公司已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：陈帅、周亚洲
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《湖南长远锂科股份有限公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》《湖南长远锂科股份有限公司章程》及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
湖南长远锂科股份有限公司
董事会
2022年4月27日
● 报备文件
（一）湖南长远锂科股份有限公司2021年年度股东大会决议；
（二）《北京市嘉源律师事务所关于湖南长远锂科股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。
证券代码：688779 证券简称：长远锂科 公告编号：2022-030
湖南长远锂科股份有限公司
第一届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
湖南长远锂科股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十七次会议于2022年4月21日以电子邮件方式发出会议通知。会议于2022年4月26日以现场结合通讯的方式召开。会议应到监事5名，实际出席监事5名。会议由公司监事会主席吴世忠先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《湖南长远锂科股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于审议公司2022年第一季度报告的议案》
《湖南长远锂科股份有限公司2022年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司2022年第一季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了报告期内公司的财务状况和经营情况；季度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南长远锂科股份有限公司2022年第一季度报告》。
2、逐项审议《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
2.01、审议《提名吴世忠为公司第二届监事会非职工代表监事候选人》
同意提名吴世忠为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2.02、审议《提名高云川为公司第二届监事会非职工代表监事候选人》
同意提名高云川为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2.03、审议《提名赵增山为公司第二届监事会非职工代表监事候选人》
同意提名赵增山为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南长远锂科股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-031）。
特此公告。
湖南长远锂科股份有限公司
监事会
2022年4月27日
