广州金域医学检验集团股份有限公司

（上接309版）

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

该议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，提交公司2021年年度股东大会审议。

（九）、审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2021年内部控制自评报告》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司2021年内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，占公司全体监事人数的100%，0票反对，0票弃权。

（十）、审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2022年第一季度报告》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司2022年第一季度报告》。

表决结果：3票同意，占公司全体监事人数的100%，0票反对，0票弃权。

本次议案形成的决议（一）、（二）、（三）、（四）、（七）、（八）仍需提交2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司监事会

2022年4月27日

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2022-009

广州金域医学检验集团股份有限公司

关于2021年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每股派发现金红利1.28 元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本年度现金分红比例低于30%

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“金域医学”或“公司”）2021年度实现的归属于母公司所有者的净利润为2,219,640,445.22元，提取盈余公积125,698,825.65元，加上年初未分配利润2,298,505,027.25元，截止2021年12月31日公司未分配利润余额为4,240,247,537.34元。

公司拟向全体股东每股派发现金红利1.28元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本465,586,275股，以此计算合计拟派发现金红利 595,950，432.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为26.85%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销或重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

2021年度实现的归属于母公司所有者的净利润为2,219,640,445.22元，提取盈余公积125,698,825.65元，加上年初未分配利润2,298,505,027.25元，截止2021年12月31日公司未分配利润余额为4,240,247,537.34元。拟派发现金红利 595,950，432.00元（含税）占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下：

（一）上市公司所处行业情况及特点

第三方医学实验室（Independent Clinical Laboratory,ICL），又称独立医学实验室或医学独立实验室，是指在卫生行政部门的许可下，具有独立法人资格，从事临床检验或病理诊断和服务，并能独立承担责任的医疗机构。公司作为独立医学实验室，所处的第三方医学检验行业属于资金密集型、技术密集型行业，发展过程中需要大量资金投入。2021年，新冠肺炎疫情呈现多点爆发，第三方医检行业通过自身的资源有效调度，在各地疫情防控中发挥了重要作用，其专业性和灵活性得到进一步认可。在国家政策助力、民众医疗健康需求扩大、生物技术创新及生物技术与信息技术的融合等因素的综合影响下，加速了第三方医检行业的技术能力提升，也为行业带来了更多的机遇和新的模式。至2021年年底，国内在业企业超过1,800家，已有多家获得上市融资。不同企业在其相应细分领域建立自身的优势和竞争壁垒，市场竞争更为激烈。

（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

公司建成了国内最为完善的检测技术平台与诊断技术体系，搭建了国际一流水准的临床基因组、临床质谱检测、流式细胞分析、病理诊断中心等高新技术平台，为全国23,000多家医疗机构提供超过3,000项检验项目的外包及科研技术服务。遍布全国的连锁实验室网络与物流网络，为公司提供了规模效应和高效的检验效率，形成了有效的核心竞争力。为使公司保持领先优势，仍需进一步投入加快公司发展。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

公司2021年度实现的归属于母公司所有者的净利润为2,219,640,445.22元。未来公司将持续落实“以人民健康为中心，通过创新驱动和多技术平台整合，提供卓越的医学检验和病理诊断服务”的发展战略，深入完善品质管控、技术能力、服务网络、产业平台以及运营管理体系等，通过创新驱动、深化变革，继续推进第三方医学检验及病理诊断业务的服务广度和深度，并不断促进数字化转型发展，带动数据赋能全产业链转型升级，大力整合国内外医检优势资源，加大技术创新与数字化转型力度，以上各项举措均需要大量的资金投入。

（四）上市公司现金分红水平较低的原因

公司2022年计划将持续推进与全国顶级三级医院深入合作，加强新产品研发能力、科研服务能力和临床咨询服务能力建设。加强区域独立法人实验室建设，推动优质医疗资源下沉县域，为当地各级医疗单位提供高标准的医学检验服务。围绕医检前沿技术，在可能“卡脖子”的领域，加速新技术的转化应用。大力推进金域技术创新与数字化转型，加强实验流程自动化及业务流程数字化建设，挖掘公司累积的生物样本资源与医学大数据价值，为辅助临床决策、疾病预警、医学科研和新药研发提供创新产品及服务。建设“两库一中心一基地”（生物医学大样本资源库、医学检验与病理诊断大数据库、智慧医检与大健康科技创新中心、医检产业示范基地），以数据和技术驱动医检全面智能化，让医疗与健康服务更“精准、便捷、普惠”。

以上战略的落地，对资金需求较大，公司综合考虑未来发展、经营情况、行业状况等可能的资金需求，制定2021年度分红预案。

（五）上市公司留存未分配利润的确切用途

（1）日常运营资金的需要。公司所处行业属于资金投入量大、技术壁垒高的第三方医学检验行业，且近年来发展迅速，流动资金占用随公司发展规模扩大逐步增加，因此，公司仍需留存较多的现金，以满足日常生产经营的需要。

（2）实验室产能扩充。公司将全国布局多中心技术平台，进一步加强技术及产能力量储备，提高公司实验室（含共建实验室）精益管理水平及加快重点疾病线新项目开发，以满足发展需要。

（3）区域独立法人实验室建设。加快建设区域独立法人实验室，推动优质医疗资源下沉县域，为当地各级医疗单位提供高标准的医学检验服务。

（4）完善科研及技术创新体系建设。加大对前沿关键技术和热点科学问题的追踪、开发及转化研究力度。实现从应用基础研究、产业化开发到临床转化应用的紧密衔接，提升公司科技创新能力。

（5）加速数字化转型系列工作的实施。公司将持续推进数字化建设，成就未来数智金域，并加快“两库一中心一基地”（即生物医学样本资源库、医学检验与病理诊断大数据中心、智慧医检与大健康科技创新中心、实验医学数字化产业应用示范基地）建设，以数据和技术驱动医检全面智能化，致力于将公司建设成为健康医疗领域一流的信息化和数据化公司，助力国家建设医疗大数据开发的重要基础设施，成为国家公共卫生疾病防控、基本医疗服务和医学科研的重要支撑。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司董事会认为，公司拟定的利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会、上海证券交易所的相关规定，结合考虑了股东回报及公司业务发展对资金需求等因素，公司留存的未分配利润资金主要用于实验室产能扩充、业务网络拓展、重点项目投资、科研开发、新业务模式探索、数字化转型等的资金需求，符合公司及股东的长远利益，公司第三届董事会第五次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司2021年度利润分配预案》，并将该议案提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为公司2021年度利润分配预案是根据《公司法》、《公司章程》、《中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规，结合当前运营情况及公司所处成长期的发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下拟定的，公司留存的未分配利润资金主要用于实验室产能扩充、业务网络拓展、重点项目投资、科研开发、新业务模式探索、数字化转型等的资金需求，符合公司及股东的长远利益。相关决策程序合法合规，不存在侵害股东合法权益的情形。

（三）监事会意见

监事会认为公司拟定的利润分配预案，遵守相关法律法规及《公司章程》的要求，符合公司当前的发展需求与发展阶段，留存的未分配利润资金主要用于实验室产能扩充、业务网络拓展、重点项目投资、科研开发、新业务模式探索、数字化转型等资金需求，符合公司及股东的长远利益，公司第三届监事会第五次会议，以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司2021年度利润分配预案》。

四、相关风险提示

公司2021年度利润分配方案，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

五、其他

针对现金分红相关事项，公司将专门召开现金分红说明会，具体时间和方式公司将另行通知，敬请关注。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2022-011

广州金域医学检验集团股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）对会计政策和相关会计科目核算进行相应变更和调整。本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产、现金流等不产生重大影响。

一、概述

（一）执行《企业会计准则解释第14号》

财政部于2021年2月2日发布了《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号，以下简称“解释第14号”），自公布之日起施行。2021年1月1日至施行日新增的有关业务，根据解释第14号进行调整。

执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（二）执行《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

财政部于2021年5月26日发布了《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》（财会〔2021〕9号），自2021年5月26日起施行，将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对2021年6月30日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额”，其他适用条件不变。

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对2021年1月1日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。

执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（三）执行《企业会计准则解释第15号》

财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“解释第15号”），“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，可比期间的财务报表数据相应调整。

执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

二、审批程序

公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司关于会计政策变更的议案》，公司独立董事就此事项发表了独立意见，该议案无需提交公司股东大会审议。

三、独立董事及监事会意见

（一）公司独立董事意见

公司独立董事对此次会计政策的变更发表了独立意见，认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及股东的权益。

（二）监事会意见

监事会经审议认为：公司本次会计政策变更符合财政部及最新会计准则的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2022-014

广州金域医学检验集团股份有限公司

关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，现将相关情况公告如下：

一、注册资本变更情况

1、根据公司2019年股票期权激励计划第二个行权期第一次行权结果，公司股本总数由46,261.1275万股增加至46,395.8775万股，同时注册资本由46,261.1275万元增加至46,395.8775万元。具体内容详见公司于2021年9月10日在指定媒体披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于2019年股票期权激励计划授予的股票期权第二个行权期第一次行权结果暨股份上市的公告》（公告编号：2021-070）。

2、根据公司2020年股票期权激励计划第一个行权期行权结果，公司股本总数由46,395.8775万股增加至46,558.6275万股，同时注册资本由46,395.8775万元增加至46,558.6275万元。具体内容详见公司于2021年12月1日在指定媒体披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于2020年股票期权激励计划授予的股票期权第一个行权期行权结果暨股份上市的公告》（公告编号：2021-082）。

3、根据公司2019年股票期权激励计划第二个行权期第二次行权结果，公司股本总数由46,558.6275万股增加至46,579.1275万股，同时注册资本由46,558.6275万元增加至46,579.1275万元。具体内容详见公司于2022年2月25日在指定媒体披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于2019年股票期权激励计划授予的股票期权第二个行权期第二次行权结果暨股份上市的公告》（公告编号：2022-004）。

综上所述，根据公司2019年股票期权激励计划第二个行权期第一次行权结果、2020年股票期权激励计划第一个行权期行权结果及2019年股票期权激励计划第二个行权期第二次行权结果，公司注册资本增加至46,579.1275万元，股本总数增加至46,579.1275万股。

二、修订《公司章程》情况

根据上述注册资本及股本总数变更情况，及根据《公司法》、《证券法》以及证监会与上海证券交易所发布修订后的《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司章程指引（2022年修订）》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，公司对《公司章程》的相关条款进行修订。

现拟对《公司章程》修订的具体内容如下：

■

注：因增加第十二条、第四十六条、第一百五十四条，其他条款序号相应顺延。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述修订公司章程议案仍需提交股东大会审议。

董事会提请股东大会授权公司管理层具体负责办理本次《公司章程》修订及工商变更登记等相关事宜。

《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核定为准。

特此公告！

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2022-007

广州金域医学检验集团股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2022年4月26日在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知已于2022年4月15日以电子形式发出。会议由董事长梁耀铭先生主持，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：

（一）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2021年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的100%，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

（二）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2021年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的100%，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

（三）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2021年度财务决算报告》

表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的100%，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

（四）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2021年度利润分配预案》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-009）。

表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的100%，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

（五）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2021年年度报告全文及摘要》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司2021年年度报告》及上海证券交易所网站和公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司2021年年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的100%，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

（六）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-010）。

表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的100%，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

（七）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司关于会计政策变更的议案》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-011）。

表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的100%，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

（八）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘2022年度审计机构和内控审计机构的议案》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-012）。

表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的100%，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

（九）审议《广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司董事、高级管理人员2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司绩效管理办法》相关法律及规章制度，结合公司实际经营情况以及公司董事会薪酬与考核委员会对董事及高级管理人员的勤勉尽职情况考评的结果，公司2021年度支付现任及2021年内离任董事及高级管理人员的薪酬合计为2,269.05万元。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，9票回避。

该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，提交公司2021年年度股东大会审议。

（十）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-013）。

表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的100%，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

（十一）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2021年内部控制自评报告》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司2021年内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的100%，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

（十二）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2021年社会责任报告》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司2021年社会责任报告》。

表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的100%，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

（十三）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2022年第一季度报告》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司2022年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的100%，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

（十四）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-014）及上海证券交易所网站披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》。

表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的100%，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

（十五）审议通过《关于修订〈广州金域医学检验集团股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司股东大会议事规则》。

表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的100%，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

（十六）审议通过《关于修订〈广州金域医学检验集团股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的100%，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

（十七）审议通过《关于修订〈广州金域医学检验集团股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的100%，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

（十八）审议通过《关于召开广州金域医学检验集团股份有限公司2021年年度股东大会的议案》

公司拟提请召开2021年年度股东大会，会议召开时间将另行通知。

表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的100%，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

本次议案形成的决议（一）、（三）、（四）、（五）、（八）、（九）、（十四）、（十五）、（十六）、（十七）仍需提交2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

2022年4月27日

股票简称：金域医学 股票代码：603882 公告编号：2022-010

广州金域医学检验集团股份有限公司

关于2021年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定，广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）就2021年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金的基本情况

（一）募集资金金额及到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州金域医学检验集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]171号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）3,123,698股，发行价格为每股48.02元，募集资金总额149,999,977.96元，扣除发行费用后募集资金净额为146,039,977.96元，上述募集资金于2021年3月26日足额划至公司指定的资金账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对截至2021年3月26日的募集资金到位情况进行了审验，并于2021年3月29日出具了信会师报字[2021]第ZA10727号《验资报告》。截至2021年12月31日，本年度已经使用金额为146,039,977.96元，账户利息净收入60.93万元，当前余额为0元。

（二）募集资金本年度使用金额和年末余额

截至2021年12月31日，公司累计使用募集资金偿还银行贷款和补充流动资金人民币146,039,977.96元。截至2021年12月31日，公司募集资金账户余额为0元（含利息）。公司非公开发行募集资金已使用完毕。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及其他相关法律法规，公司制订了《广州金域医学检验集团股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

根据《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，2021年4月13日，公司与中国银行股份有限公司广州海珠支行及保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》）。该《三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日止，公司募集资金在专项账户的存放情况如下：

金额单位：人民币 万元

■

截至2021年8月30日止，公司偿还银行贷款和补充流动资金项目资金已按规定用途使用完毕，公司将上述募集资金专用账户的节余利息划转至公司的其他银行账户，并于2021年8月30日办理完毕上述募集资金专户的销户手续。公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，公司募集资金实际使用情况如下：

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

2021年度公司实际使用募集资金人民币具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定真实、准确、完整、及时地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计师事务所认为，公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定编制，如实反映了公司2021年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

中信证券股份有限公司出具了《中信证券股份有限公司关于广州金域医学检验集团股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。保荐机构认为：广州金域医学检验集团股份有限公司2021年度募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《广州金域医学检验集团股份有限公司募集资金管理制度办法》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

八、备查文件

（1）保荐人对广州金域医学检验集团股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告

（2）会计师事务所对广州金域医学检验集团股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告

特此公告！

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

2022年4月27日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位： 广州金域医学检验集团股份有限公司 2021年度 单位：人民币元

■

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2022-013

广州金域医学检验集团股份有限公司

关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”或“金域医学”）于2022年4月26日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

为满足公司发展的资金需求，公司及子公司计划向银行申请综合授信额度，总额不超过801,000万元人民币，期限为自董事会通过之日起12个月内。

具体情况公告如下：

一、公司及子公司向银行申请综合授信及担保情况

单位：万元 币种：人民币

■

注：1、上述借款利率按照中国人民银行规定的基准利率，由公司与借款银行协商确定。

2、上述银行名称含其分支机构。

最终以各家银行实际批准的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司董事会授权总经理办理上述授信额度内（包括但不限于授信、借款、融资等）的相关手续，并签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

二、董事会意见

公司第三届董事会第五次会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。董事会认为本次申请综合授信主要是为了满足公司及子公司的日常经营需要，公司及子公司经营情况良好，财务风险可控，上述行为不存在损害上市公司和股东的利益的情形。

三、独立董事意见

独立董事认为本次申请综合授信为与日常经营相关的事项，符合公司实际经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

特此公告！

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2022-012

广州金域医学检验集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘2022年度审计机构和内控审计机构的议案》。同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构。该议案尚需提交2021年年度股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数 9697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

3、业务规模

立信2020年度业务收入（经审计）41.06亿元，其中审计业务收入34.31亿元，证券业务收入13.57亿元。上年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户4家。

4、投资者保护能力

截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。

（二）项目成员信息

1、基本信息

■

（1）项目合伙人、签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：丁陈隆

■

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：罗丹

■

（3）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：林盛宇

■

2、 项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

本期审计费用280万元，其中财务报表审计费用200万元，内部控制审计费用80万元，审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定。本期审计费用与上期相同。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会2022年第一次会议审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘2022年度审计机构和内控审计机构的议案》。审计委员会对立信会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信会计师事务所具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，具备为上市公司提供财务审计和内控审计服务的经验和能力，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够满足公司相关审计工作的需要。建议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度财务报告的审计机构及内控审计机构，并将《广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘2022年度审计机构和内控审计机构的议案》提交董事会审议，具体审计费用由公司董事会根据2022年度实际工作情况给予支付。

（二）独立董事意见

公司独立董事对续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构事项进行事前审核并发表了认可意见，独立董事认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求，符合证券法的规定，同意提交第三届董事会第五次会议审议。

公司独立董事认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）是具备证券从业资格的审计机构，执业水平较高，聘请其作为公司2022年度财务审计及内控审计机构，符合公司管理需求和股东的长远利益，因此同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

（三）董事会审议和表决情况

公司第三届董事会第五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘2022年度审计机构和内控审计机构的议案》。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

2022年4月27日