深圳市力合科创股份有限公司

2022年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、其他应收款较期初减少59.34%，主要系报告期收到深圳力合新能源创业投资基金有限公司分配的股利所致。

2、合同负债较期初增加67.61%，主要系报告期收到客户预收款项增加所致。

3、税金及附加较上年同期减少51.79%，主要系报告期园区载体销售土地增值税减少所致。

4、财务费用较上年同期增加327.08%，主要系报告期银行贷款及中期票据较去年同期增加，利息支出增加所致。

5、投资收益较上年同期增加308.63%，主要系报告期内股权退出产生的投资收益增加所致。

6、公允价值变动收益较上年同期减少38.31%，主要系报告期内持有其他上市公司的股票价格波动导致公允价值变动收益减少所致。

7、信用减值损失较上年同期增加410.87%，主要系报告期转回预期信用损失增加所致。

8、所得税费用较上年同期减少49.49%，主要系报告期利润总额减少所致。

9、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加109.39%，主要系报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

10、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少114.37%，主要系报告期购买银行结构性存款产品净额同比增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、2022年1月4日，公司发布了《关于全资子公司与专业投资机构共同投资设立创业投资基金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2022-001号），公司于2021年12月31日收到基金管理人深圳市力合科创基金管理有限公司发来的通知，深圳市力合光明科技创新创业投资企业（有限合伙）实缴出资2亿元已募集完毕。

2、2022年2月16日，公司发布了《关于持股5%以上股东减持计划期限届满及未来减持计划的预披露公告》（公告编号：2022-003号），公司收到股东北京嘉实元泰投资中心（有限合伙）出具《关于股份减持计划实施期限届满的告知函》以及《关于拟实施减持股份计划的告知函》。截至2022年2月16日，股东嘉实元泰减持计划期限届满，累计减持公司股份23,183,590股，占公司总股本的1.9150%，同时嘉实元泰拟实施下一期减持计划，减持公司股份合计不超过40,871,200股，占公司总股本比例的3.3761%。

3、2022年2月22日，公司发布了《关于全资子公司与专业投资机构共同投资设立创业投资基金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2022-004号），公司收到基金管理人深圳市力合科创基金管理有限公司的通知，深圳市力合光明科技创新创业投资企业（有限合伙）已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规及规范性文件的要求在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》（备案编码：STR709）。

4、2022年2月23日，公司发布了《关于全资子公司与专业投资机构共同投资设立创业投资基金的进展公告》（公告编号：2022-005号），公司收到基金管理人深圳市力合创业投资有限公司的通知，深圳南山西丽科教城中试一期私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳南山西丽科教城验证一期私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）已按合伙协议规定完成首期募资，并已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规及规范性文件的要求在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》，备案编码分别为STR729和STS495。

5、2022年3月22日，公司召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第二十一次会议，公司审议通过了《2021年年度报告》及相关事项，具体内容详见公司于2022年3月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市力合科创股份有限公司

2022年03月31日

单位：元

■■

法定代表人：贺臻 主管会计工作负责人：杨任 会计机构负责人：罗宏健

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：贺臻 主管会计工作负责人：杨任 会计机构负责人：罗宏健

3、合并现金流量表

单位：元

■■

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

深圳市力合科创股份有限公司董事会

2022年4月25日

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2022-025号

深圳市力合科创股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2022年4月25日以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会会议通知已于2022年4月20日以电子邮件的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人。本次会议由董事长嵇世山先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会董事表决，通过以下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《公司2022年第一季度报告》；

《2022年第一季度报告》刊登在2022年4月27日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于公司董事及高级管理人员2021年度薪酬的议案》，董事陈寿先生、贺臻先生、邓康诚先生作为关联董事回避表决；

根据公司第五届董事会第十三次会议、2021年第一次临时股东大会审议并通过的《关于公司董事及高级管理人员薪酬考核方案的议案》以及公司2021年度实际经营情况，经相关考核程序,确定公司董事及高级管理人员2021年度薪酬如下：

■

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容刊登在2022年4月27日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于控股子公司拟增资扩股引入战略投资人暨关联交易的议案》；

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容刊登在2022年4月27日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

《关于控股子公司拟增资扩股引入战略投资人暨关联交易的公告》刊登在2022年4月27日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司2022年5月12日（星期四）以现场和网络相结合的方式召开2022年第一次临时股东大会。

《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》刊登在2022年4月27日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

特此公告。

深圳市力合科创股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2022-029号

深圳市力合科创股份有限公司

第五届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议于2022年4月25日以现场方式召开。本次监事会会议通知已于2022年4月20日以电子邮件方式送达。本次应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议由监事会主席刘如强先生主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会监事表决，一致通过以下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《公司2022年第一季度报告》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2022年第一季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以2票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于公司监事会主席2021年度薪酬的议案》，监事会主席刘如强先生回避表决；

为明确公司监事会主席2021年度薪酬，根据国家有关法律、法规的规定及公司章程，结合公司实际情况，确定公司监事会主席2021度薪酬如下：

■

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于控股子公司拟增资扩股引入战略投资人暨关联交易的议案》。

特此公告。

深圳市力合科创股份有限公司监事会

2022年4月27日

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2022-027号

深圳市力合科创股份有限公司

关于控股子公司拟增资扩股引入战略投资人暨

关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第二十二次会议审议并通过了《关于控股子公司拟增资扩股引入战略投资人暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司数云科际（深圳）技术有限公司（以下简称“数云科际”）引入深圳市高新投创业投资有限公司、深圳力合泓鑫创业投资合伙企业（有限合伙）作为战略投资人，分别向数云科际增资2,000万元和1,000万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本事项无需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、交易概述

数云科际为进一步优化股权结构，加强与产业资本的业务互动和协作，拟通过增资扩股的方式引入战略投资人，本事项已于2022年1月14日在深圳联合产权交易所（以下简称“联交所”）挂牌公示广泛征集投资方，至2022年4月6日挂牌期满。本次增资扩股引入的资金全部用于产品研发工作，其中60%用于项目级工程管理SaaS云平台产品研发，40%用于产品中台及BIM模型管理系统等产品持续研发。

2022年4月8日，联交所组织意向投资方与谈判小组进行竞争性谈判，最终确认公司关联方深圳市高新投创业投资有限公司、深圳力合泓鑫创业投资合伙企业（有限合伙）为本次增资事项最终遴选的投资方。

二、关联方基本情况

（一）深圳市高新投创业投资有限公司

1、住所：深圳市罗湖区桂园街道老围社区深南东路5016号蔡屋围京基一百大厦A座6801-01D

2、办公地址：深圳市罗湖区桂园街道老围社区深南东路5016号蔡屋围京基一百大厦A座6801-01D

3、成立日期：2010年06月29日

4、企业性质：国有企业

5、法定代表人：丁秋实

6、注册资本：188,000万元人民币

7、统一社会信用代码：914403005586724980

8、主营业务：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务)；自有物业租赁。（以上经营范围法律、行政法规、国务院规定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

9、主要股东和实际控制人：深圳市高新投创业投资有限公司的股东为深圳市高新投集团有限公司（持股比例100%），深圳市高新投集团有限公司的控股股东为深圳市投资控股有限公司（持股比例31.12%）。

10、最近一年一期财务数据：截至2021年12月31日，深圳市高新投创业投资有限公司营业收入535.98万元，净利润29,923.75万元，资产总额361,563.54万元，净资产258,740.63万元；截至2022年3月31日，深圳市高新投创业投资有限公司总资产364,424.48万元，净资产257,459.30万元，2022年1-3月实现营业收入1,326万元，净利润-1,281.33万元。（未经审计）

11、关联关系的说明：深圳市高新投创业投资有限公司与本公司同受深圳市投资控股有限公司控制。

12、深圳市高新投创业投资有限公司不属于失信被执行人。

（二）深圳力合泓鑫创业投资合伙企业（有限合伙）

1、机构类型：有限合伙企业

2、统一社会信用代码：91440300MA5DQFG96Y

3、成立日期：2016年12月09日

4、执行事务合伙人：珠海紫荆泓鑫投资管理有限公司

5、注册资本：150,500万元人民币

6、注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

7、主要投资领域（经营范围）：创业投资业务；为创业企业提供孵化服务；投资兴办实业（不含限制项目）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

8、合伙人信息：深圳市泓鑫投资合伙企业（有限合伙）持有99.67%份额，珠海紫荆泓鑫投资管理有限公司持有0.33%份额。

9、私募投资基金备案情况：已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件、行业规定等履行登记备案程序，备案编码为：SS6948。

10、关联关系或其他利益说明：本公司副总经理别力子先生担任深圳力合泓鑫创业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人珠海紫荆泓鑫投资管理有限公司执行董事一职，构成关联关系，深圳力合泓鑫创业投资合伙企业（有限合伙）未直接或间接形式持有本公司股份。

11、最近一年又一期财务数据：截至2021年12月31日，深圳力合泓鑫创业投资合伙企业（有限合伙）营业收入80.10万元，净利润-259.62万元，资产总额109,422.91万元，净资产105,935.95万元；截至2022年3月31日，深圳力合泓鑫创业投资合伙企业（有限合伙）总资产107,595.26万元，净资产104,045.31万元，2022年1-3月实现营业收入80.54万元，净利润82.11万元。（未经审计）

12、深圳力合泓鑫创业投资合伙企业（有限合伙）不属于失信被执行人。

三、交易标的基本情况

1、名称：数云科际（深圳）技术有限公司

2、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

3、办公地址：深圳市南山区清华信息港科研楼7层707

4、成立日期：2020年10月20日

5、企业性质：国有企业

6、法定代表人：薛依东

7、注册资本：3,000万元人民币

8、统一社会信用代码：91440300MA5GEKAB53

9、经营范围：信息技术咨询服务；人工智能公共数据平台；软件开发；大数据服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

10、历史沿革及主要业务：数云科际于2020年10月20日设立，由清华大学软件学院BIM团队与公司共同组建，致力为新型智慧城市提供先进的建筑/设施数字化解决方案和建筑行业数字化治理解决方案。包括数字化转型规划和咨询、工程项目建设数字化管理平台、行业数字化治理平台服务及运营，形成了标准/规范数字化、建筑/设施数据可信性保障、城市建筑/设施数据中台等多项国内领先的核心技术和成熟的数字化实施服务体系。

11、本次交易前股东结构

■

12、本次交易完成后的股东结构

■

13、最近一年又一期财务数据

单位：万元

■

14、数云科际不属于失信被执行人；不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施；不存在为他人提供担保、财务资助等情况。

四、交易的定价政策及定价依据

根据深圳中企华土地房地产资产评估有限公司（曾用名：深圳市中企华评资产评估有限公司）出具的深中企华评报字(2021)第103号《数云科际（深圳）技术有限公司拟增资扩股所涉的数云科际（深圳）技术有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》，截至评估基准日2021年7月31日，数云科际股东全部权益的评估值为人民币30,259.10万元。

五、关联交易协议的主要内容

本次交易各方同意，按照数云科际投前估值30,259.10万元，本轮投资方本次共计向标的公司增资人民币3,000万元，其中297.4125万元计入注册资本，2,702.5875万元计入资本公积，其中：深圳市高新投创业投资有限公司以人民币2,000万元增资，其中198.2750万元计入注册资本，1,801.7250万元计入资本公积；深圳力合泓鑫创业投资合伙企业（有限合伙）以人民币1,000万元增资，其中99.1375万元计入注册资本，900.8625万元计入资本公积。各方遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司利益的情形。

本次交易完成后，数云科际高管团队保持不变，总经理及财务负责人由公司委派，数云科际仍纳入在公司合并范围内，公司控股地位保持不变。

六、涉及关联交易的其他安排

本次关联交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，不涉及与关联人产生同业竞争的情况。

七、交易目的和对公司的影响

按照公司业务规划，数云科际将以工程项目建设为核心场景，以数字化标准体系建设为核心能力，以工程项目管理私有云平台为核心产品，通过为建设单位及政府行业管理部门提供实时、可信的项目全息数据、解决项目管理最后一公里问题，从而积累项目数据资产，沉淀细分行业的知识库、产品能力和服务能力，逐渐形成“规则库、构件库、身份库”等核心资产，建立具有公信力的建筑行业公共服务平台公司，形成工程项目-企业-行业的“数据管家服务”品牌。

本次增资旨在进一步优化数云科际公司股权结构，充实资本实力，推动以工程管理及项目数字化资产管理为核心的SaaS化云平台及企业级BIM模型管理系统等产品开发工作，进而保障公司产品与服务始终保持领先优势，尽快占领更大的智慧城市建筑数字化服务市场，从而提升企业持续盈利能力，保障企业长期稳定的发展。

八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

自2022年年初至本公告日，公司与间接控股股东深圳市投资控股有限公司控制的其他关联方累计发生各类关联交易的总金额为480万元，均已按规定履行审批程序。

自2022年年初至本公告日，公司未与深圳力合泓鑫创业投资合伙企业（有限合伙）发生关联交易。

九、独立董事意见

1、事前认可意见

公司控股子公司数云科际（深圳）技术有限公司拟通过增资扩股的方式引入战略投资人符合其发展规划，本事项已经深圳联合产权交易所公开挂牌并遴选出投资方。本次引入的投资方为公司关联方涉及关联交易，交易价格遵循平等、公平、公允的原则，本次交易符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，不会对公司及子公司产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、独立意见

公司控股子公司数云科际（深圳）技术有限公司拟通过增资扩股的方式引入战略投资人符合其发展规划，本事项已经深圳联合产权交易所公开挂牌并遴选出投资方。本次引入的投资方为公司关联方涉及关联交易，交易价格遵循平等、公平、公允的原则，符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。本次交易不会对公司生产经营造成重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。审议和表决程序符合国家相关法律、法规及公司规章制度的要求。

十、董事会意见

本次公司控股子公司数云科际（深圳）技术有限公司引入关联方深圳市高新投创业投资有限公司、深圳力合泓鑫创业投资合伙企业（有限合伙）作为战略投资人符合其发展规划，交易完成后，公司控股股东地位保持不变，可以有效控制其经营风险。本次交易不会对公司及子公司产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

十一、监事会意见

经审核，监事会认为：本次公司控股子公司数云科际（深圳）技术有限公司引入关联方深圳市高新投创业投资有限公司、深圳力合泓鑫创业投资合伙企业（有限合伙）作为战略投资人符合其发展规划，本次交易价格公允。交易完成后，公司控股股东地位保持不变，可以有效控制其经营风险。本次关联交易审议程序符合有关法律、法规及公司章程、规章制度的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

十二、备查文件

1、第五届董事会第二十二次会议决议；

2、第五届监事会第二十二次会议决议；

3、独立董事关于控股子公司拟增资扩股引入战略投资人暨关联交易的事前认可意见；

4、独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；

5、关联交易情况概述表。

特此公告。

深圳市力合科创股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2022-028号

深圳市力合科创股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2022年4月25日审议并通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于2022年5月12日（星期四）以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2022年第一次临时股东大会。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间

（1）现场会议：2022年5月12日（星期四）14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月12日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为2022年5月12日9:15，结束时间为2022年5月12日15:00。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第二次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2022年5月6日（星期五）

7、会议出席对象

（1）截至2022年5月6日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东，均有权出席股东大会，因故不能出席股东大会的股东，可以书面委托授权代理人出席和参加表决，该受托人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点

深圳市南山区科技园北区新东路1号清华信息港科研楼七楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次会议审议的提案由公司第五届监事会第二十二次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。提案表如下：

■

2、本次股东大会提案内容刊登在2022年4月27日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第五届监事会第二十二次会议决议公告》。

3、本次股东大会对上述议案进行表决时将对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东出席现场会议的，符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持有法定代表人授权委托书和本人身份证。

（2）个人股东出席现场会议的，符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。

（3）异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。

2、登记时间

2022年5月11日（星期三）8:30-11:30时，14:00-16:00时。

3、登记地点及授权委托书送达地点

深圳市龙岗区龙岗大道（坪地段）1001号通产丽星科技园一栋A座五楼董事会办公室，邮政编码：518117，信函请注明“股东大会”字样。

4、出席会议

出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、会议联系方式

联系地址：深圳市龙岗区龙岗大道（坪地段）1001号通产丽星科技园一栋A座，邮编：518117

联 系 人：于喆、任红娟、张驰

联系电话：0755-28483234

传 真 号：0755-28483900（传真请注明：转董事会办公室）

六、其他事项

本次会议会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1、第五届监事会第二十二次会议决议。

深圳市力合科创股份有限公司董事会

2022年4月27日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362243”，投票简称为“力合投票”。

2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月12日的交易时间，2022年5月12日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为2022年5月12日9:15，结束时间为2022年5月12日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书式样

授权委托书

兹授权委托 （先生或女士）代表本公司/本人出席2022年5月12日召开的深圳市力合科创股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

■

注：在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√。

被委托人身份证件：

被委托人身份证号：

被委托人签字样本：

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东帐号：

委托人持股数： 股

签发日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2022-026号