联泓新材料科技股份有限公司关于股东提前终止减持计划的公告

(上接265版)

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

7．审议并通过了《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司已按照《企业内部控制基本规范》等规定，建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对上述内部控制自我评价报告无异议。

表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

8．审议并通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-025）。

监事会认为：公司董事会编制的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2021年度募集资金存放与使用情况，公司已及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况及相关信息进行了披露，未发现违反相关法律、法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的重大情形。

表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

9.审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www. cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-026）。

监事会认为：在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司在审批额度内使用自有闲置资金购买理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，增加资金收益，为股东谋取更多的投资回报，不存在损害上市公司利益的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此同意公司使用自有闲置资金购买理财产品。

表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

10.审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-027）。

监事会认为公司此次向银行申请综合授信事项并为子公司提供担保事项的风险处于可控范围内，有利于保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效益。本次申请银行授信额度及提供担保的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司此次向银行申请综合授信并为子公司提供担保事项。

表决结果：表决票数3票，赞成3票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

11. 审议《关于监事2021年薪酬的确认及2022年薪酬方案的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、监事、高级管理人员2021年薪酬的确认及2022年薪酬方案》（公告编号：2022-028）。因全体监事均为关联监事，均回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。

表决结果：赞成票0票，反对票0票，弃权票0票，回避3票。

本议案将直接提交股东大会审议。

12. 审议并通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《监事会议事规则》。

表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

三、备查文件

1．第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司监事会

2022年4月27日

证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2022-019

赛隆药业集团股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于2022年4月15日以书面方式通过专人送出、传真、电子邮件相结合的方式送达各位董事。会议于2022年4月26日在珠海市吉大海滨南路47号光大国际贸易中心二楼西侧公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长蔡南桂先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过了《关于2021年度总经理工作报告的议案》

表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

2．审议并通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度董事会工作报告》。

公司独立董事向公司董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上进行述职，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

3．审议并通过了《关于2021年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度报告》及其摘要（公告编号：2022-021）。

表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

4．审议并通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021年度财务决算报告》。

表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

5．审议并通过了《关于2022年第一季度报告的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-022）

表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

6．审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2022-023）。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

7．审议并通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-024）。

公司独立董事对本议案事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

8．审议并通过了《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

9．审议并通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-025）。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于赛隆药业集团股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》、保荐机构出具的《西部证券股份有限公司关于赛隆药业集团股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》及独立董事对该事项的独立意见详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

10. 审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-026）。

公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

11. 审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-027）。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人在本议案授信额度范围内决定相关事宜并签署有关业务的具体文件。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

12.审议《关于董事、高级管理人员2021年薪酬的确认及2022年薪酬方案的议案》

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、监事、高级管理人员2021年薪酬的确认及2022年薪酬方案》（公告编号：2022-028）和《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。本议案涉及全体董事、高级管理人员，全体董事均为关联董事，均回避表决，直接提交股东大会审议。

表决结果：赞成0票，反对0票，弃权0票，回避9票。

本项议案将直接提交股东大会审议。

13. 审议并通过了《关于注销部分分公司的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于注销部分分公司的公告》（公告编号：2022-029）。

表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

14. 审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》及《公司章程修正案》。

表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

15. 审议并通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《股东大会议事规则》。

表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

16. 审议并通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会议事规则》。

表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

17. 审议并通过了《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事工作制度》

表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

18. 审议并通过了《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对外担保管理制度》。

表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

19. 审议并通过了《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对外投资管理制度》。

表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

20. 审议并通过了《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关联交易决策制度》。

表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

21. 审议并通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《募集资金管理制度》。

表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

22．审议并通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-030）。

表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1．第三届董事会第八次会议决议；

2．独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；

3．独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2022-029

赛隆药业集团股份有限公司

关于注销部分分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于注销部分分公司的议案》，同意注销公司南京、西安、合肥、昆明营销中心，并授权公司管理层负责办理上述分公司注销相关事宜。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次注销事项属于董事会审批权限范围内，无需经过股东大会审议。具体情况如下：

一、拟注销分公司的基本信息

■

二、注销分公司的原因和对公司的影响

本次注销部分营销分公司是在药品集中带量采购常态化推进的背景下，根据公司整体战略规划的考虑，有利于优化组织结构，降低经营管理成本，提高公司经营管理效率。本次注销后不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不会对公司合并财务报表主要数据产生影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

三、备查文件

1.第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2022-025

赛隆药业集团股份有限公司

2021年度募集资金存放与使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海赛隆药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1536 号文）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,000万股，发行价格为每股8.31元，募集资金总额33,240.00万元，扣除发行费用总额3,271.55万元后的募集资金净额为人民币29,968.45万元。

前述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年9月6日出具了致同验字（2017）第110ZC0301号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。

（二）2021年年度募集资金使用及节余情况

截至2021年12月31日，公司本报告期使用募集资金人民币231.58万元，累计使用募集资金总额人民币25,736.95万元，累计收到存款利息收入人民币 286.73万元，累计收到理财产品利息人民币202.75万元，累计已使用的利息及手续费人民币20.68万元。

公司于2021年4月29日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“长沙生产研发基地建设项目”募投项目结项，并将节余募集资金全部转入公司基本存款账户用于永久补充公司流动资金，同时注销对应的募集资金账户，该事项已于2021年5月25日召开的2020年度股东大会审议通过。截至2021年12月31日，公司已将节余的募集资金共计人民币4,700.29万元（含扣除手续费的募集资金存款利息和理财收益），全部永久性补充公司流动资金。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金采取了专户存储。

2017年9月30日，公司、保荐机构西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）分别与中国建设银行股份有限公司珠海市分行、招商银行股份有限公司珠海分行、广东南粤银行股份有限公司珠海分行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。

2017年12月8日，公司召开了2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司将“长沙生产研发基地建设项目”的实施主体由全资子公司湖南赛隆药业（长沙）有限公司（以下简称“长沙赛隆”）变更为公司和长沙赛隆共同实施。公司和长沙赛隆于2017年12月25日与中国建设银行股份有限公司珠海市分行、西部证券重新签订了《募集资金三方监管协议》。

2018年12月6日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意将募投项目“营销网络建设项目”、“补充流动资金”结项，并将“营销网络建设项目”、“补充流动资金”项目节余募集资金及专户利息合计619.36万元用于募投项目“长沙生产研发基地建设项目”。

节余募集资金划转后，“营销网络建设项目”、“补充流动资金”的募集资金专户余额均为零，为方便账户管理，公司对招商银行股份有限公司珠海分行（账号：656900034410901）和广东南粤银行股份有限公司珠海分行（账号：680001230900003402）的募集资金专户进行注销。募集资金专户注销后，公司与该专户存储银行、保荐机构签署的《三方监管协议》随之终止。

2021年4月29日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“长沙生产研发基地建设项目”募投项目结项，并将节余募集资金全部转入公司基本存款账户用于永久补充公司流动资金，同时注销对应的募集资金账户，该事项已于2021年5月25日召开的2020年度股东大会审议通过。

截至2021年12月31日，公司已将节余的募集资金共计人民币4,700.29万元（含扣除手续费的募集资金存款利息和理财收益），全部永久性补充公司流动资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下表：

单位：万元

■

公司募集资金专户已全部注销，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于首次公开发行股票募集资金专户注销完成的公告》（公告编号：2021-048），募集资金专户注销后，公司与该专户存储银行、保荐机构签署的《三方监管协议》随之终止。

三、2021年年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2021年12月31日，公司本报告期使用募集资金人民币231.58万元，累计使用募集资金总额人民币25,736.95万元。

公司各募投项目的投入情况及效益情况详见附件《2021年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2021年年度，公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021年年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019年6月20日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币4,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。截至2020年6月16日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币4,000万元全部归还并转入公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构西部证券股份有限公司及保荐代表人。

2020年6月18日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币4,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。截至2021年4月12日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币4,000万元全部归还并转入公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构西部证券股份有限公司及保荐代表人。公司不存在将暂时补充流动资金的募集资金用于非主营业务相关的生产经营使用的情况

（五）节余募集资金使用情况

公司于2021年4月29日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“长沙生产研发基地建设项目”募投项目结项，并将节余募集资金全部转入公司基本存款账户用于永久补充公司流动资金，同时注销对应的募集资金账户，该事项已于2021年5月25日召开的2020年度股东大会审议通过。

截至2021年12月31日，首次公开发行股票的节余募集资金共计人民币4,700.29万元（含扣除手续费的募集资金存款利息和理财收益）已用于永久补充流动资金。

（六）募集资金现金管理情况

2021年年度，公司不存在使用募集资金进行现金管理的情况。

（七）超募资金使用情况

公司不存在超募资金。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

公司于2021年4月29日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“长沙生产研发基地建设项目”募投项目结项，并将节余募集资金全部转入公司基本存款账户用于永久补充公司流动资金，同时注销对应的募集资金账户，该事项已于2021年5月25日召开的2020年度股东大会审议通过。

截至2021年12月31日，公司已将节余的募集资金共计人民币4,700.29万元（含扣除手续费的募集资金存款利息和理财收益），全部永久性补充公司流动资金，截至本公告披露日，募集资金账户已全部注销。

（九）募集资金使用的其他情况

2021年年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2021年年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司

董事会

2022年4月27日

附件：2021年度募集资金使用情况对照表

单位：元

■

证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2022-023

赛隆药业集团股份有限公司

关于2021年度拟不进行利润分配的

专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，并拟将该议案提交公司2021年度股东大会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下：

一、2021年度利润分配预案情况

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-23,341,400.64元，母公司实现净利润为-55,056,031.12元。截至2021年12月31日，合并报表累计可供分配利润为82,114,849.88元，母公司报表累计可供分配利润为-21,739,686.19元。

鉴于公司2021年度可供分配利润为负值，公司2021年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。

二、公司2021年度拟不进行利润分配的原因

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，公司2021年度实现的可分配利润为负值，不满足规定中实施现金分红的条件，因此公司 2021 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股，亦不以资本公积金转增股本。

三、未分配利润的用途和计划

公司未分配利润将累计至下一年度。今后，公司将持续重视对股东的回报，一如既往的严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和股东回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与股东共享公司成长和发展的成果。

四、已履行的相关审批程序及意见

上述利润分配预案已经公司第三届董事会第八次会议及第三届监事会第五次会议审议通过，并经独立董事发表独立意见，尚需提交公司2021年度股东大会审议。

1.董事会审议意见

公司利润分配预案综合考虑了2021年度实际经营情况和2022年度发展规划及流动资金需求等因素，符合公司的实际情况及股东的长远利益，符合《公司法》和《公司章程》的规定，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益，同意本次利润分配方案并提交股东大会审议。

2.监事会审议意见

董事会制定的利润分配预案，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，符合公司当前的实际经营状况，不存在损害公司和股东利益的情况，同意通过该分配预案，并同意将该预案提交公司2021年度股东大会审议。

3.独立董事意见

公司2021年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的要求，符合公司实际情况和未来经营发展的需要，不存在损害公司、股东和中小投资者合法权益的情形。因此，全体独立董事一致同意公司董事会提出的公司2021年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

四、其他说明

1.本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

2.上述利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司

董事会

2022年4月27日

证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2022-028

赛隆药业集团股份有限公司

关于董事、监事、高级管理人员

2021年薪酬的确认及2022年薪酬方案

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议分别审议通过了《关于董事、高级管理人员2021年薪酬的确认及2022年薪酬方案的议案》和《关于监事2021年薪酬的确认及2022年薪酬方案的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，关联董事、监事已就自身关联事项进行回避表决。现将具体情况公告如下：

一、公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬情况

2021年度，在公司任职的非独立董事、监事和高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。具体从事营销管理或与营销业绩直接相关的岗位，其薪酬总额中包括营销绩效奖励。

经核算，2021年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况如下：

■

二、公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬方案

（一）适用对象

公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员

（二）适用期限

此次薪酬方案自公司2021年度股东大会审议通过之日起实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。

（三）2022年薪酬方案

为更好的实现公司战略发展目标，进一步提高公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性，发挥其对公司规范运作和科学决策的重要作用，结合公司实际经营情况，现拟对董事、监事、高级管理人员的薪酬进行调整，具体如下：

■

以上薪酬方案根据公司中长期发展战略目标的实施情况、年度经营目标的完成情况并考虑岗位职责及工作业绩等因素制定。年度薪酬包括基本薪酬和绩效奖励，公司将视当年经营业绩情况和个人工作完成情况确定绩效奖励金额，其具体金额具有不确定性，绩效考核方案另行制定。在公司担任的具体管理职务为营销管理或与营销业绩直接相关的董事、监事、高级管理人员，其绩效考核按营销考核方案执行。

公司发放薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用、按照公司绩效管理规定、考勤管理规定等需扣减的薪酬等，剩余部分发放给个人。

以上事项尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后方可实施。

三、备查文件

1.第三届董事会第八次会议决议；

2.第三届监事会第五次会议决议；

3.独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司

董事会

2022年4月27日

证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2022-026

赛隆药业集团股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4 月26日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司和子公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用不超过人民币1亿元的闲置自有资金购买理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，该事项无需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、使用自有闲置资金购买理财产品情况

1.投资目的

在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用自有闲置资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，增加公司收益。

2.投资额度

拟使用不超过1亿元人民币的自有闲置资金购买理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

3.投资品种

为控制风险，公司将进行严格评估，选择信誉良好、风控措施严密的金融机构所发行的流动性较好、安全性较高、期限不超过12个月的理财产品。上述投资不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》规定的风险投资品种。

4.资金来源

公司拟购买理财产品的资金来源为闲置自有资金。

5.有效期

上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

6.决策及实施方式

本次使用自有闲置资金购买理财产品事项经董事会审议通过后，授权管理层在上述额度范围内签署有关法律文件，公司财务部负责组织实施。

公司购买理财产品的发行主体为金融机构，与公司不存在关联关系，不构成关联交易。

二、投资风险分析及风险控制措施

1.投资风险

尽管短期型理财产品属于低风险的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。同时也存在相关工作人员的操作及监督管理风险。

2.风险控制措施

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密的金融机构所发行的流动性较好、安全性较高、期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；

（2）公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，使用自有闲置资金适时进行投资理财，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。通过适度的投资理财，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司目前财务状况稳健，在保障投资资金安全和不影响公司及子公司正常经营和投资需求的前提下，使用部分自有闲置资金购买理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，上述事项的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此同意公司在审批额度内使用自有闲置资金购买理财产品。

五、监事会意见

经核查，监事会认为：在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司在审批额度内使用自有闲置资金购买理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，增加资金收益，为股东谋取更多的投资回报，不存在损害上市公司利益的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此同意公司使用自有闲置资金购买理财产品。

六、备查文件

1.第三届董事会第八次会议决议；

2.第三届监事会第五次会议决议；

3.独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

赛隆药业集团股份有限公司

董事会

2022年4月27日

证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2022-027

赛隆药业集团股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度并为子公司

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

截止本公告日，公司对全资子公司担保额度为12,500万元，对参股子公司担保额度为24,500万元，合计担保总额为37,000万元，占公司2021年度经审计净资产的比例为65.64%；截止2022年3月31日，公司对全资子公司实际担保金额为7,334万元，对参股子公司实际担保金额为5,880万元，合计实际担保金额为13,214万元，占公司2021年度经审计净资产的比例为23.44%。除上述担保外，公司及子公司无其他担保事项，也不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况，敬请广大投资者注意防范风险。

赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》，具体情况如下：

一、申请银行综合授信的情况

为满足公司2022年度生产经营和业务发展需要，公司及全资子公司向以下银行申请综合授信额度：

■

以上授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度及期限为准，用途包括但不限于流动资金借款、信用证、保函、银行票据等，具体融资金额将视公司及子公司实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。综合授信额度不等于公司的总融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

二、预计担保额度

其中拟向上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行、长沙银行股份有限公司星城支行/东城支行申请的授信额度9,000万元拟采用子公司自有资产抵押、公司为子公司或子公司为子公司等担保方式提供担保额度不超过1亿元的担保。上述拟提供担保额度不等于公司实际担保金额，具体担保金额、担保条件以正式签署的担保协议为准。

三、决议有效期

上述融资及担保额度授权的授信期限为一年，若遇到贷款或担保合同签署日期在有效期内，但是合同期限超出决议有效期的，决议有效期将自动延长至相关合同有效期截止日。在上述综合授信额度内，子公司可根据实际需要分配使用，该担保额度在有效期内可滚动循环使用。

四、相关业务授权

公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人在本议案授信额度范围内决定相关事宜并签署有关业务的具体文件（包括但不限于授信、借款、质押、抵押、担保等相关申请书、合同、协议书等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

五、对公司的影响

为了满足生产经营资金需求，公司及子公司向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保，符合公司战略发展需要，符合相关法律法规等有关要求。公司财务风险处于可控范围内，符合公司和全体股东的利益。本次担保事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次申请银行综合授信并为子公司提供担保事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。

六、独立董事意见

经审核，公司独立董事认为：公司向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保目的是为了满足公司日常生产经营及业务拓展对资金的需要，公司本次拟申请的综合授信额度及拟提供的担保额度并不等于公司实际贷款额度及担保金额，且本次申请综合授信及担保的主体为公司合并报表范围内的公司，公司能够对风险进行有效控制，担保的决策程序合法、合理、公允，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司此次向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保事项，授权董事长或其指定的授权代理人在本议案授信额度范围内决定相关事宜并签署有关业务的具体文件，并同意将该议案提交股东大会审议。

七、监事会意见

经审核，监事会认为：公司此次向银行申请综合授信事项并为子公司提供担保事项的风险处于可控范围内，有利于保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效益。本次申请银行授信额度及提供担保的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司此次向银行申请综合授信并为子公司提供担保事项。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司对全资子公司担保额度为12,500万元，对参股子公司担保额度为24,500万元，合计担保总额为37,000万元，占公司2021年度经审计净资产的比例为65.64%；截止2022年3月31日，公司对全资子公司实际担保金额为7,334万元，对参股子公司实际担保金额为5,880万元，合计实际担保金额为13,214万元，占公司2021年度经审计净资产的比例为23.44%。除上述担保外，公司及子公司无其他担保事项，也不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

九、备查文件

1.第三届董事会第八次会议决议；

2.第三届监事会第五次会议决议；

2.独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司

董事会

2022年4月27日

证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2022-024

赛隆药业集团股份有限公司

关于续聘公司2022年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开的第三届董事会第八次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司2022年度审计机构。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

致同所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备多年为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业服务能力，在历年的审计工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，公允合理地发表审计意见，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。为了保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘致同所为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，具体审计费用授权公司管理层决定。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1981年（工商登记：2011年12月22日）

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469

截至2021年末，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人204名，注册会计师1,153名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

致同所2020年度业务收入21.96亿元，其中审计业务收入16.79亿元，证券业务收入3.49亿元。2020年度上市公司审计客户210家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额2.79亿元；2020年年审挂牌公司审计收费3,222.36万元;本公司同行业上市公司审计客户13家。

2.投资者保护能力

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额6亿元，职业保险购买符合相关规定。2020年末职业风险基金1,043.51万元。

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3.诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。20名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：曹阳，1998年成为注册会计师，1996年开始从事上市公司审计，1999年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告9份、签署新三板挂牌公司审计报告9份。

签字注册会计师：许茜茜，2018年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2018年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告0份、签署的新三板挂牌公司审计报告0份。

项目质量控制复核人：王莹，1996年成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，近三年复核上市公司审计报告2份、新三板挂牌公司审计报告1份。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1．审计委员会履职情况

经公司董事会审计委员会核查，认为：致同所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在从事公司2021年度审计服务过程中，坚持独立的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，公司董事会审计委员会提议续聘致同所为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，具体审计费用授权公司管理层决定。

2．独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可意见：致同所具备证券业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2022年度审计工作要求，合理公允地发表独立审计意见。本次拟续聘致同所作为公司2022年度审计机构，不存在损害股东合法权益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司第三届董事会第八次会议审议。

独立董事独立意见：致同所具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间能遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允合理地发表独立审计意见，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。为保证公司审计工作的顺利进行，我们同意公司续聘致同所作为公司2022度审计机构，并同意董事会将本议案提交股东大会审议。

3.董事会审议情况

董事会认为，致同所能够恪尽职守，严格执行独立、客观、公正的执业准则，同时为了保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年，到期可以续聘。具体审计费用授权公司管理层决定。

4.监事会审议情况

监事会认为，致同所具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘致同所为公司2022年度审计机构，聘期一年，到期可以续聘。具体审计费用授权公司管理层决定。

5．本次续聘2022年度审计机构事项尚需提交2021年度股东大会审议批准，自股东大会决议通过之日起生效。

四、备查文件

1．第三届董事会第八次会议决议；

2．第三届监事会第五次会议决议；

3．董事会审计委员会2022年度第3次会议决议；

4．独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；

5．致同会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司

董事会

2022年4月27日

深圳市英唐智能控制股份有限公司

关于2022年度以简易程序向特定对象发行股票预案披露提示性公告

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2022-026

深圳市英唐智能控制股份有限公司

关于2022年度以简易程序向特定对象发行股票预案披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。《深圳市英唐智能控制股份有限公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票预案》于2022年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

预案披露事项不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行股票事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需有关审批机关的批准或核准。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司董 事 会

2022年4月26日

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2022-031

深圳市英唐智能控制股份有限公司

2022年第一季度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年4月26日，深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十六次会议，会议审议通过了公司2022年第一季度报告全文。

为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2022年第一季度报告全文》将于2022年4月27日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2022年4月26日

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2022-014

联泓新材料科技股份有限公司关于股东提前终止减持计划的公告

股东滕州联泓盛企业管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月14日披露了《关于股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2021-090），持有公司股份61,918,709股（占公司总股本比例4.64%）的股东滕州联泓盛企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“联泓盛”）计划自公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式和/或自公告披露之日起3个交易日后的6个月内以大宗交易方式共计减持不超过15,438,900股的公司股份，即减持不超过公司总股本的1.16%。

2022年4月26日,公司收到股东联泓盛出具的《关于提前终止减持计划的告知函》。联泓盛基于对公司长期持续发展的信心，决定提前终止本次减持计划。现将相关情况公告如下：

一、股东减持情况

1、股东减持情况

■

注：联泓盛的股份来源于公司首次公开发行前的股份及因权益分派送转的股份。

2、股东本次减持前后持股情况

■

二、其他相关说明

1、联泓盛本次减持计划实施未导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

2、联泓盛对公司未来发展和价值成长空间有信心，决定提前终止本次减持计划。

3、联泓盛本次减持实施及提前终止未违反《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在违反相关承诺的情况。

三、备查文件

股东联泓盛出具的《关于提前终止减持计划的告知函》。

特此公告。

联泓新材料科技股份有限公司

董事会

2022年4月27日