三一重工股份有限公司
第八届董事会第一次
会议决议公告
证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2022-032
三一重工股份有限公司
第八届董事会第一次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2022年4月25日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过以下议案：
一、审议通过《关于选举第八届董事会董事长、副董事长的议案》
根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司董事会选举向文波先生为公司第八届董事会董事长，选举俞宏福先生为公司第八届董事会副董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会届满。
表决结果： 9票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
二、审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司董事会选举第八届董事会专门委员会委员，具体如下：
1、战略委员会由5人组成：向文波先生（主任委员）、唐修国先生、俞宏福先生、易小刚先生、伍中信先生（独立董事）；
2、审计委员会由3人组成：伍中信先生（主任委员、独立董事）、黄建龙先生、周华先生（独立董事）；
3、薪酬与考核委员会由5人组成：周华先生（主任委员、独立董事）、向文波先生、唐修国先生、伍中信先生（独立董事）、席卿女士（独立董事）；
4、提名委员会由3人组成：席卿女士（主任委员、独立董事）、向文波先生、周华先生（独立董事）。
上述委员的任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会届满。
表决结果： 9票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，经公司董事长向文波先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会聘请俞宏福先生为公司总裁，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。
表决结果： 9票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
四、审议通过《关于聘任公司执行总裁、高级副总裁、副总裁及财务总监的议案》
根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，经公司总裁俞宏福先生提名，公司董事会：
1、聘任易小刚先生为执行总裁；
2、聘任黄建龙先生、向儒安先生、刘华先生为高级副总裁。
3、聘任张科先生、孙新良先生为副总裁；
4、聘任刘华先生为公司财务总监。
上述高级管理人员的任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。
表决结果： 9票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，经公司董事长向文波先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会聘请蔡盛林女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。
表决结果： 9票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，经公司董事长向文波先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会聘请周利凯先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。
表决结果： 9票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
公司董事会秘书蔡盛林女士、证券事务代表周利凯先生的联系方式如下：
联系电话：010-60737888，0731-84031555
传真：0731-84031555
邮箱：caisl@sany.com.cn ，zhoulk@sany.com.cn
联系地址：湖南省长沙市长沙县经开区三一工业城新研发楼4楼
特此公告。
三一重工股份有限公司董事会
2022年4月27日
附件：相关人员简历
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证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2022-033
三一重工股份有限公司
第八届监事会第一次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2022年4月25日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举第八届监事会主席的议案》
根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司监事会选举刘道君先生为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会选举通过之日起至本届监事会届满。
表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
特此公告。
三一重工股份有限公司监事会
2022年4月27日
