山东雅博科技股份有限公司
关于限售股份解除限售的
提示性公告
证券代码：002323 证券简称：*ST雅博 公告编号：2022-033
山东雅博科技股份有限公司
关于限售股份解除限售的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
特别提示：
1、山东雅博股份有限公司（以下简称“雅博股份”或“公司”或“上市公司”）本次解除限售股份的数量为422,965,656股，占公司总股本的比例为19.94%。
2、本次限售股份可上市流通日期为2022年4月29日（星期五）。
一、本次解除限售股份取得的基本情况
（一）重大资产重组业绩承诺方取得股份的情况
2015年7月21日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于核准江苏中联电气股份有限公司（公司原名）重大资产重组及向拉萨瑞鸿投资管理有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2015】1707号）核准，公司重大资产置换及发行股份购买资产山东雅百特科技有限公司（以下简称“重组标的”）100%股权。2015年7月27日，雅博股份就向拉萨瑞鸿投资管理有限公司（以下简称“拉萨瑞鸿”）发行111,059,792股股份、向拉萨纳贤投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“拉萨纳贤”）发行13,049,765股股份、向拉萨智度德诚创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“智度德诚”）发行16,878,995股股份。同时拉萨瑞鸿、纳贤投资承诺自股份登记日起锁定36个月。智度德诚承诺如持续拥有山东雅百特权益时间不足12个月，自股份登记日起锁定36个月；否则锁定12个月。
（二）股本变动情况
根据公司2015年年度股东大会决议，2016年4月27日公司实施资本公积金转增股本方案，以总股本248,576,552股为基数，向全体股东每10股转增20股，公司总股本由248,576,552股增加至745,729,656股，转增后拉萨瑞鸿持有股份333,179,376股、拉萨纳贤持有股份39,149,295股、智度德诚持有股份50,636,985股。
山东省枣庄市市中区人民法院（以下简称“法院”）于2021年9月30日裁定批准《山东雅博科技股份有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”），并终止山东雅博科技股份有限公司重整程序，根据《重整计划》以及《山东雅博科技股份有限公司重整计划之出资人权益调整方案》（以下简称“《出资人权益调整方案》”）的安排,以公司原总股本745,729,656股为基数，按照每10股转增18.44股的比例实施资本公积金转增股本，共计可转增1,375,125,486股股票，公司总股本由745,729,656股增加至2,120,855,142股。其中应向拉萨瑞鸿及其一致行动人分配的649,454,185股股票由公司以1元的总价格回购，用于完成业绩承诺相关方存在的业绩补偿义务，前述股票回购之后不再注销，雅博股份将该等股票用于清偿负债及引入重整投资人；323,185,413 股股票将向股权登记日2021年12月30日收盘后公司登记在册的前十名股东之外的全体股东进行分配。
二、限售股份持有人作出的各项承诺及履行情况
本次申请解除股份限售的股东所作出各项承诺的履行进展，以及与本次解除限售股份对应承诺的完成情况。
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本次申请解除股份限售的股东严格履行了所作出的各项承诺，且均已履行完毕；同时上述股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，上市公司对其不存在违规担保等侵占上市公司利益的行为。
三、本次限售股份安排
1、本次解除限售股份的数量为422,965,656股,占公司总股本的比例为19.94%。
2、本次限售股份可上市流通日期为2022年4月29日（星期五）。
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四、股本结构变化和股东持股变化情况
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注：本次股份解除限售后公司的股本结构实际变动结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准。
五、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：截至本核查意见出具日，雅博股份本次申请解除股份限售的股东已严格履行相关承诺。雅博股份本次限售股上市流通相关事项符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》等法律、法规和深圳证券交易所相关规则的规定。独立财务顾问对雅博股份本次限售股上市流通事项无异议。
六、其他事项
1、本次申请解除限售股份的限售股份持有人不存在违规买卖公司股票的行为。
2、持股1%以上的股东拉萨瑞鸿、拉萨纳贤、智度德诚已提交知悉并严格遵守《证券法》《上市公司收购管理办法》和深圳证券交易所业务规则的承诺。
七、备查文件
1、上市公司限售股份解除限售申请表；
2、上市公司限售股份解除限售申请；
3、登记结算公司出具的股本结构表和限售股份明细表
4、独立财务顾问出具的限售股份上市流通事项之核查意见；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东雅博科技股份有限公司
2022年4月27日
证券代码：002323 证券简称：*ST雅博 公告编号：2022-034
山东雅博科技股份有限公司
关于子公司签订分布式
光伏(BAPV)及光伏建筑一体化（BIPV）项目EPC总承包
合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署情况
近日，山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司山东中复凯新能源科技有限公司（以下简称“中复凯”）与上海电力股份有限公司（以下简称“上海电力”）下属孙公司上海上电泽雅能源科技有限公司（以下简称“上电泽雅”）和上电泽雅全资的项目公司签署了一系列屋顶分布式光伏(BAPV)及光伏建筑一体化（BIPV）项目EPC总承包合同，首批项目已签约合同总额为人民币109,298,200元（暂定）。
二、交易对手
1、公司名称：上海上电泽雅能源科技有限公司
成立日期：2022年3月21日
注册地址：上海市奉贤区南桥镇南桥路311号
法定代表人：杨凯
企业类型：有限责任公司
主营业务：建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；新材料技术推广服务；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；合同能源管理；热力生产和供应；供冷服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
6、合同双方不存在关联关系，本交易不属于关联交易。
7、最近三个会计年度，公司与交易对手方未发生业务往来并确认收入情况。
8、履约能力分析：上电泽雅能源科技有限公司为上海电力股份有限公司的孙公司，资信良好， 具备较强的履约能力。
三、合同主要内容
1、合同签署方
发包人：上海上电泽雅能源科技有限公司或其控股的项目公司
承包人：山东中复凯新能源科技有限公司
（二）合同的主要条款
1、工程概要：安徽阜阳、安徽芜湖、河南孟州、江苏句容等地7个分布式光伏(BAPV)及光伏建筑一体化（BIPV）项目。
2、合同内容：工程EPC总承包项目范围（包括但不限于）为本项目（含光伏场区、送出工程）从设计到开工建设至全容量并网正常运营所需具备的勘察、测绘、设计（包括初步设计、施工图设计、竣工图编制）、采购、运输及储存、建筑安装、施工、项目管理、设备监造、调试、试验、验收及检查测试、试运行、消缺、培训、合规性手续办理（包括全容量并网所需的电网及政府各部门要求必备手续、测试等）、临时建筑、建设期土地、临时用地、临时用电、临时用水、消防、档案、安全设施、职业健康、劳动保障等，工程最终移交以及质保期内的服务设计、采购和施工运维等工作。
3、合同金额：合同总额为人民币109,298,200元（暂定），具体总包价格不超过经第三方审查的可研概算，并经上海电力批复同意后，由双方协商确定，以发包人与承办人签订的合同实际价格为准。
4、工期目标：总包单位做好施工准备工作达到开工标准后。
5、价款支付：发包人按合同约定向承包人支付设计、设备材料供货、施工的价款和按合同约定应当支付的其他款项。
6、违约责任：合同条款中已对各方权利和义务、违约责任和赔偿、争议的解决方式等作出明确的规定。
7、合同生效：本协议在双方签字并加盖单位公章或合同专用章后生效。
四、合同签订对公司的影响
公司与上电泽雅首批签订的屋顶分布式光伏(BAPV)及光伏建筑一体化（BIPV）发电项目EPC总承包合同金额为109,298,200元,占公司最近一期经审计营业收入的87.28%。后续公司将与上海电力继续共同开拓相关业务。该等顺利实施后对公司未来的经营业绩将产生积极影响，对公司业务的独立性不会产生影响。
该等项目有效地结合了公司的屋顶资源及光伏项目施工能力，项目的承接与实施有利于提升公司建筑光伏一体化项目的品牌知名度，BIPV作为未来光伏建筑发展的重要方向，未来公司将持续深入挖掘建筑光伏一体化项目，积极助力国家实现“碳达峰”、“碳中和”的战略目标。
五、风险提示
合同的履行存在因材料价格上涨、政策调整、天气或其他自然灾害等不可抗 力因素导致的履约风险。
六、备查文件
山东中复凯新能源科技有限公司与上海上电泽雅能源科技有限公司或其控股的项目公司签订的屋顶分布式光伏发电项目EPC总承包合同。
特此公告。
山东雅博科技股份有限公司董事会
2022年4月27日
