浙江仙琚制药股份有限公司

（上接226版）

（三）2021年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

■

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

1、福星集团控股有限公司

法定代表人：谭少群

注册资本：70,000万元

住所：湖北省汉川市沉湖镇福星大道

经营范围：企业资产管理，实业投资管理（法律、行政法规禁止的不得经营）

最近一年财务状况：截至2021年12月31日，福星集团(母公司)资产总额为292,036.52万元，负债总额为49,616.97万元，所有者权益为242,419.55万元。2021年度，福星集团营业收入1,622.98万元，实现净利润-926.40万元。（上述数据未经审计）

2、湖北福星生物科技有限公司

法定代表人：彭惠雯

注册资本：10,000万元

住所：汉川市沉湖镇福星街18号

经营范围：凭有效许可审批从事食品添加剂、其他食品、糖果制品、饮料、保健食品等生产销售及相关产品的进出口业务；经营本企业和成员企业自产产品及技术的出口业务、科研生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

最近一期财务状况：截至2021年12月31日，福星生物资产总额为29,719.38万元，负债总额为5,626.42万元，所有者权益为24,092.96万元。2021年度，福星生物营业收入9,282.38万元，实现净利润2,033.14万元。（上述数据已经审计）

3、湖北福星现代农业发展有限公司

法定代表人：黎文彦

注册资本：10,000万元

住所：湖北省汉川市沉湖镇福星经济开发区福仙大道特1号

经营范围：农作物、蔬菜种植、水产养殖（国家限制或禁止的除外）；凭有效许可审批从事粮油收购销售（不含食品）；凭有效许可审批从事大米生产销售；普通货物仓储服务，房屋租赁。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

最近一期财务状况：截至2021年12月31日，福星农业资产总额为17,430.64万元，负债总额为9,173.59万元，所有者权益为8,257.05万元。2021年度，福星农业营业收入2,676.40万元，实现净利润-69.92万元。（上述数据已经审计）

（二）与上市公司的关联关系

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（三）履约能力分析

关联方福星集团、福星生物、福星农业近年来经营业绩稳定，财务状况及信用状况良好，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司及子公司因生产、建设、运营需要，接受关联方福星农业提供的商品，向关联方福星集团、福星生物、福星农业出售电或蒸汽。

公司与关联方的关联交易定价是在双方遵循市场化原则的基础上结合公司的成本水平，通过平等协商确定的。坚持公开、公平、公正的原则，符合公司长远发展规划，符合公司和全体股东的利益。

（二）关联交易协议签署情况

公司子公司福星热电与福星集团签订了2020-2022年度供电协议，电价按照市场价0.66元/度，次月5日前结算当月用电。货款采用转账或电汇方式结算。

公司子公司福星热电与福星生物签订了2020-2022年度供电协议，电价按照当月当地电力局结算平均价格进行确认，次月5日前结算当月用电。货款采用转账或电汇方式结算。

公司子公司福星热电与福星生物签订了2020-2022年度供汽协议，蒸汽价格参照孝感市物价局相关文件进行确认，次月5日前结算当月实际蒸汽款。货款采用转账或电汇方式结算。

公司子公司福星热电与福星农业签订了2020-2022年度供电协议，电价按照市场价0.64元/度，次月5日前结算当月用电。货款采用转账或电汇方式结算。

将根据经营的需要，公司与福星农业签订了2020-2022年度采购大米协议，采购价格参照市大米品种4.96--9元/公斤进行结算，次月5日前结算当月大米款，货款采用转账或电汇方式结算。

另有部分日常关联交易具体协议要待实际发生时签订，因此交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

以上关联交易的发生是必要和正常的，公司在任何第三方的同类交易价格优于本公司的关联方时，有权与第三方进行交易，以确保关联方福星集团及其子公司与公司以正常的条件和公允的价格相互提供相关服务，因此，上述关联交易不会影响本公司的独立性，亦不会损害非关联股东的利益。

五、独立董事事前认可意见和独立意见

（一）独立董事事前认可情况

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《湖北福星科技股份有限公司公司章程》、《独立董事工作制度》及《关联交易管理制度》的相关规定，公司独立董事认真审阅公司2022年度日常关联交易预计的有关文件，并听取公司管理层的说明后，认为：公司对2022年日常关联交易情况进行了合理预计，符合公司正常经营活动需要；交易遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则，交易价格公允，交易方式符合市场规则，不存在损害公司和非关联股东及中小股东利益的行为。据此，同意将上述议案提交公司第十届董事会第十次会议审议，关联董事在审议该议案时需回避表决。

（二）独立董事发表的独立意见

《关于2022年度经营性日常关联交易预计交易额的议案》在提交董事会审议前，已经获得独立董事的事前认可。经审议，独立董事认为：公司2022年度日常关联交易符合公司正常经营活动需要；交易遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则，交易价格公允，交易方式符合市场规则，不存在损害公司和非关联股东及中小股东利益的行为。公司关联董事回避了相关议案的表决，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。经核查，实际发生金额与预计存在较大差异的主要原因：1、主要系受新冠疫情影响，公司需求减少，向关联方福星农业采购减少所致；2、主要系受新冠疫情影响，关联方福星集团、福星生物、福星农业生产量减少，进而导致对电和蒸汽需求减少所致。对此，我们表示认可并同意《关于公司2022年度经营性日常关联交易预计交易额的议案》。

六、备查文件目录

（一）第十届董事会第十次会议决议；

（二）独立董事关于2021年度报告相关事项的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司董事会

2022年4月27日

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2022-005

湖北福星科技股份有限公司

第十届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议通知于2022年4月14日以书面方式或传真方式送达全体董事，会议于2022年4月25日上午10点在武汉市江汉区新华路186号福星国际商会大厦四楼会议室以现场方式召开，会议由公司董事长谭少群先生主持，应表决董事8人，实际表决董事8人，公司全体监事及部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议以现场表决方式审议通过如下议案：

一、审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》；

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《2021年年度报告全文》相关内容。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《公司2021年度总经理工作报告》；

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》；

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了公司2021年度利润分配方案；

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司2021年度实现归属于母公司所有者的净利润170,824,846.67元，截止2021年12月31日，公司期末可供股东分配的利润为6,750,644,372.97元。

综合考虑当前宏观经济形势、行业整体环境以及公司未来资金需求等因素，经董事会决议，公司2021年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《关于2021年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了公司《2021年年度报告全文及摘要》；

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《公司2021年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对此事项发表了独立意见。

七、审议通过了《公司2021年度内部控制审计报告》；

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

八、审议通过了《公司独立董事2021年度述职报告》；

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

九、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

根据公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。由公司董事会提请股东大会授权经营管理层根据2022年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》。

独立董事对本议案发表了事前认可和明确同意的独立意见。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

十、审议通过了《关于增补董事候选人的议案》；

根据公司章程的规定，经董事会提名委员会提名，并经董事会审核，增选肖永超先生（简历附后）为公司第十届董事会董事候选人。任期自相关股东大会审议通过之日至本届董事会换届选举时止。本届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事意见对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过了《关于授权公司法定代表人决定金融机构借款的议案》；

根据公司经营发展和流动资金的需要，董事会授权法定代表人（董事长）可以在董事会审议通过的项目及权限范围内，结合短期流动资金的需要，代表公司与金融机构签订单笔金额不超过人民币20亿元的贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等金融机构综合业务相关的法律文件，授权期限为2022年4月25日至2023年4月24日。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

十二、审议通过了《关于授权董事长审批公司土地竞买事项的议案》；

根据公司房地产业务经营发展的需要，便于公司实际运作，公司董事会提请股东大会授权董事长自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，在单笔成交金额不超过人民币100亿元范围内审批公司土地竞买事项。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过了《关于授权董事会（董事长）审批公司预计对外担保额度的议案》；

为满足公司生产经营的需要，公司拟提请股东大会授权董事会（董事长）自2021年年度股东大会做出相关决议之日起至2022年年度股东大会召开之日止，在新增担保额300亿元范围内由董事会（董事长）审议批准公司为子公司（合并范围内所有子公司）以及子公司之间相互提供担保，在公司股东大会批准的上述被担保人及额度内，单笔不超过20亿元的担保事项，授权由公司董事长审批，且实际提供担保时，再根据公司与贷款方签订的担保合同办理。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《关于授权董事会（董事长）审批公司预计对外担保额度的公告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过了《关于公司2022年度经营性日常关联交易预计交易额的议案》；

据公司业务的发展和生产经营需要，公司及其子公司预计将与关联方福星集团控股有限公司、湖北福星生物科技有限公司、湖北福星现代农业发展有限公司发生日常关联交易。2022年度，公司及其子公司预计将与上述关联方发生经营性日常关联交易总额不超过1,890万元。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《关于2021年度经营性日常关联交易预计交易额的公告》。

审议本议案时，关联董事谭少群、冯东兴、张景、谭奇材回避表决，独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

十五、审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》；

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

十六、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

根据相关规定和要求，结合公司实际情况，董事会拟对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《关于修订〈公司章程〉的公告》及《公司章程》（2022年4月）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十七、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

根据相关规定和要求，结合公司实际情况，董事会拟对《股东大会议事规则》进行修订。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《关于修订〈股东大会议事规则〉的公告》及《股东大会议事规则》（2022年4月）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十八、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

根据相关规定和要求，结合公司实际情况，董事会拟对《董事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《关于修订〈董事会议事规则〉的公告》及《董事会议事规则》（2022年4月）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十九、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

根据相关规定和要求，结合公司实际情况，董事会拟对《独立董事工作制度》进行修订。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《独立董事工作制度》(2022年4月)。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二十、审议通过了《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》；

根据相关规定和要求，结合公司实际情况，董事会拟对《募集资金管理办法》进行修订。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《募集资金管理制度》（2022年4月）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二十一、审议通过了《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》；

根据相关规定和要求，结合公司实际情况，董事会拟对《对外担保管理制度》进行修订。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《对外担保管理制度》（2022年4月）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二十二、审议通过了《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

根据相关规定和要求，结合公司实际情况，董事会拟对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《内幕信息知情人登记管理制度》（2022年4月）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

二十三、审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

公司2021年年度股东大会将于2022年5月20日（星期五）14:30召开，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司董事会

2022年4月27日

附：肖永超先生简历

肖永超先生：1984年出生，本科学历，中级会计师，2010年进入公司全资子公司福星惠誉控股有限公司工作，历任福星惠誉财务部财务主管，公司内控部副部长、证券事务代表。现任公司董事会秘书、证券及投资者关系管理部部长。肖永超先生已取得深圳证券交易所董秘资格证书、证券业从业人员资格、基金从业人员资格，未持有本公司股票，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

肖永超先生不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2022-011

湖北福星科技股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会届次：2021年年度股东大会

2、本次股东大会由公司董事会召集，经公司第十届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的通知》的议案，同意召开本次股东大会。

3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。

4、会议时间

（1）现场会议：2022年5月20日（星期五）14:30。

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年5月20日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2022年5月20日9:15 至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2022年5月16日(星期一)

7、出席对象

(1)于2022年5月16日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

8、本次会议现场召开地点：武汉市江汉区新华路186号福星国际商会大厦28楼会议室

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

■

公司独立董事将在本次股东大会上作《独立董事2021年度述职报告》。

上述提案已经公司第十届董事会第十次会议、第十届董事会第五次会议、第十届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司2022年4月27日、2021年5月29日刊登在巨潮资讯网上相关文件。

上述议案中，议案8、议案9属特别决议事项，需经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；议案15属关联交易事项，关联股东福星集团控股有限公司及其关联方股东应回避表决；对于影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%（含持股5%）以上股份的股东以外的股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记；本次股东大会不接受电话方式登记。

（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。

（3）异地股东可用信函或传真形式登记（须提供有关证件的复印件），并请进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。

2、登记时间：2022年5月17日、5月18日(9:30一11:30，14:00一16:00)。

3、登记地点：武汉市江汉区新华路186号福星国际商会大厦27楼办公室。

4、会议联系方式

联系地址：武汉市江汉区新华路186号福星国际商会大厦27楼

邮编：430022

联系电话（传真）:027-85578818

联系人: 肖永超 常勇

5、会议费用：出席本次股东大会现场会议的股东交通及食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

1、公司第十届董事会第十次会议决议、第十届董事会第五次会议决议。

2、公司第十届监事会第九次会议决议。

特此公告。

附件：1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

湖北福星科技股份有限公司董事会

2022年4月27日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360926；投票简称：福星投票

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，股东可对议案填报的表决意见有：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间： 2022年5月20日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席湖北福星科技股份有限公司2021年年度股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户: 委托日期:2022年 月 日

本次股东大会提案表决意见表

■

被委托人签名: 被委托人身份证号码:

委托书有效期限:

附注: 1、对于采用非累积投票方式的议案，请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

2、委托人对本次股东大会提案没有明确投票指示的，受托人可按自己的意见投票。

3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；法人委托须加盖公章。

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2022-006

湖北福星科技股份有限公司

第十届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北福星科技股份有限公司第十届监事会第九次会议通知于2022年4月14日以书面方式送达全体监事，会议于2022年4月25日16时在武汉市新华路186号福星国际商会大厦四楼会议室召开，会议由公司监事会主席李俐女士主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议以举手表决方式通过了如下议案：

一、审议通过《公司2021年度监事会工作报告》；

监事会意见：

1、公司依法运作情况

公司董事会在报告期内能严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，规范运作。公司重大决策科学合理，决策程序合法有效；公司建立和完善了各项内部管理和内部控制制度；公司董事、经理执行职务时能够勤勉尽责，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况

监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真核查，认为公司2021年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，公司聘请的审计机构出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

3、公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺项目完全一致，没有发生改变募集资金投向的情形。

4、公司收购、出售资产交易价格公平合理，程序合法，没有发现内幕交易、损害部份股东的权益或造成公司资产流失的行为。

5、公司关联交易公平合理，程序合法，没有损害公司利益。

6、公司聘请的审计机构为本公司2021年度报告出具了标准的无解释性说明无保留意见的审计报告。

7、公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况

公司已按照证券监管机构的相关规定制订了《内幕信息知情人登记管理制度》，并严格按照该制度控制内幕信息知情人范围，及时登记公司内幕信息知情人名单。报告期内，公司无内幕交易行为发生，内幕信息知情人管理制度执行到位、有效。

8、对公司内部控制自我评价的意见

公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《公司2021年年度报告全文及摘要》；

经审核，监事会认为：

1、公司2021年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

2、公司2021年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会承诺对公司2021年年度报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

3、公司聘请的审计机构对公司2021年年度报告出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《公司2021年度财务决算报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过公司2021年度利润分配方案；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》；

监事会对《公司2021年度内部控制自我评价报告》发表了如下意见：

（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

（2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

（3）2021年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

监事会认为，鉴于中审众环的职业操守与专业水平，为了保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，公司拟续聘中审众环为本公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，并授权经营管理层根据2022年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于授权董事会（董事长）审批公司预计对外担保额度的议案》；

监事会认为，公司拟提请股东大会授权董事会（董事长）自2021年年度股东大会做出相关决议之日起至2022年年度股东大会召开之日止，在新增担保额300亿元范围内由董事会（董事长）审议批准公司为子公司（合并范围内所有子公司）以及子公司之间相互提供担保的事项是为了满足担保子公司生产经营所需资金的金融机构融资担保和履约担保需要，符合公司可持续发展的要求，符合公司利益，同意将上述事项提请股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

根据相关规定和要求，结合公司实际情况，监事会拟对《监事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《关于修订〈监事会议事规则〉的公告》及《监事会议事规则》(2022年4月)。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于公司2022年度经营性日常关联交易预计交易额的议案》；

公司2022年度经营性日常关联交易符合公司正常经营活动需要；交易遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则，交易价格公允，交易方式符合市场规则，不存在损害公司和非关联股东及中小股东利益的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》；

监事会认为：

1、公司2022年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

2、公司2022年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会承诺对公司2021年第一季度报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司监事会

2022年4月27日

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2022-009

湖北福星科技股份有限公司

关于2021年度拟不进行利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于2021年度拟不进行利润分配的议案》。该议案尚待提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、2021年度利润分配方案内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于母公司所有者的净利润170,824,846.67元，截止2021年12月31日，公司期末可供股东分配的利润为6,750,644,372.97元。综合考虑当前宏观经济形势、行业整体环境以及公司未来资金需求等因素，经董事会决议，公司2021年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、2021年度不进行利润分配的情况说明

（一）公司2021年度不进行利润分配的原因

近年来，由于受到国家对房地产市场持续深入调控、对房地产金融加强审慎管理的综合影响，房地产行业的资金流入受到限制，房地产企业的融资渠道有所收紧；另外宏观经济环境、行业环境及多轮疫情，都对经营情况产生了一定程度的不利影响。

在综合考虑了行业特性及政策因素、公司目前的经营情况和未来战略规划，为满足公司日常经营和投资需要，保障公司合理的偿债能力，降低财务风险，保障公司中长期发展战略的顺利实施，保障公司稳健可持续发展、平稳运营，进一步提高公司的发展质量，给投资者带来长期的回报，董事会决定2021年度暂不进行现金股利分配，亦不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

（二）公司留存未分配利润的确切用途

公司留存未分配利润节余的现金将用于补充流动资金。

（三）公司最近三年利润分配情况

■

公司最近三年（2019年度-2021年度）累计现金分红金额占最近三年年均可分配利润的比例超过30%，符合《公司章程》的规定。

三、相关审核及审批程序

1、董事会意见

公司第十届董事会第十次会议审议并通过了此次利润分配方案。董事会认为2021年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，同意将此议案提交股东大会审议。

2、监事会意见

公司第十届监事会第九次会议审议认为：公司2021年度利润分配方案符合公司的实际情况，符合《公司法》、《公司章程》或国家有关法规政策的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害中小股东利益的情形。

3、独立董事意见

公司独立董事核查后认为：董事会提出的2021年度利润分配方案充分考虑了行业整体环境和公司未来资金需求等因素，符合相关法律、法规、《公司章程》的规定，决策程序合法合规。

四、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了当前宏观经济形势、行业整体环境以及公司未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大不利影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议，请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第十届董事会第次十次会议决议；

2、公司第十届监事会第九次会议决议；

3、独立董事对公司关于2021年度报告相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司董事会

2022年4月27日

2022年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表项目

1、预付款项本期末比年初增加165.68%，增加3731.97万元，主要系本期按合同预付款项增多所致；

2、其他应收款本期末比年初增加76.53%，增加1351.43万元，主要系本期其他暂付款增加所致；

3、其他流动资产本期末比年初减少52.43%，减少1808.49万元，主要系本期留底税额减少所致；

4、短期借款本期末比年初增加106.58%，增加6990.72万元，主要系本期借款增加所致；

5、应付票据本期末比年初增加46.85%，增加3500万元，主要系本期应付票据增加所致；

6、应交税费本期末比年初减少49.08%，减少5561.49万元，主要系本期缴纳计提的税费所致；

7、租赁负债本期末比年初减少69.74%，减少522.59万元，主要系本期支付租赁费所致；

8、其他综合收益本期末比年初减少84.5%，减少1349.94万元，主要系外币财务报表折算差额所致。

（二）利润表项目

1、其他收益本期比上年同期增加110.9%，增加320.4万元，主要系本期收到政府补助增加所致；

2、投资收益本期比上年同期增加30.94%，增加83.28万元，主要系本期参股公司利润同比增加所致；

3、信用减值损失本期比上年同期减少67.26%，减少240.2万元，主要系本期计提坏账准备增加所致；

4、营业外支出本期比上年同期增加318.97%，增加424.09万元，主要系本期海盛停产损失影响所致；

5、少数股东损益本期比上年同期减少382.71%，减少760.6万元，主要系本期控股子公司盈利水平同比下降。

（三）现金流量表项目

1、收到的税费返还本期比上年同期减少77.61%，减少625.21万元，主要系本期收到的出口退税额减少所致；

2、收到其他与经营活动有关的现金本期比上年同期减少73.96%，减少2789.29万元，主要系去年同期收回票据保证金存款所致；

3、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期比上年同期增加216.76%，增加3308.66万元，主要系本期在建工程投资增加所致；

4、取得借款收到的现金本期比上年同期减少54.83%，减少13448.67万元，主要系本期借款比去年同期减少所致；

5、偿还债务支付的现金本期比上年同期减少70.81%，减少15850.49万元，主要系本期偿还借款比去年同期减少所致；

6、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期比上年同期减少88.63%，减少2501.52万元，主要系本期分配股利比去年同期减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■■

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司

2022年03月31日

单位：元

■■■

法定代表人：张宇松 主管会计工作负责人：王瑶华 会计机构负责人：齐超

2、合并利润表

单位：元

■■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：张宇松 主管会计工作负责人：王瑶华 会计机构负责人：齐超

3、合并现金流量表

单位：元

■

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

浙江仙琚制药股份有限公司董事会

2022年04月27日

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2022-021