美好置业集团股份有限公司
(上接22版)
独立董事发表了独立意见，对本议案表示同意。具体内容详见公司于2022年4月27日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十六次会议审议相关事项的独立意见》。
四、审议通过《2021年度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2021年12月31日的资产和经营状况，公司本着谨慎性原则，对各类资产进行了全面清查和减值测试，对截至2021年12月31日合并报表范围内存在减值迹象的各项资产计提了资产减值准备，本期计提资产减值准备总额为232,678.52万元。具体内容详见公司于2022年4月27日披露于指定媒体的《2021年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-13）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表了独立意见，对本议案表示同意。具体内容详见公司于2022年4月27日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十六次会议审议相关事项的独立意见》。
五、审议通过《2021年年度报告及摘要》
具体内容详见公司于2022年4月27日披露于指定媒体的《美好置业集团股份有限公司2021年年度报告》《美好置业集团股份有限公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-14）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。
六、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见公司于2022年4月27日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表了独立意见，对本议案表示同意。具体内容详见公司于2022年4月27日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十六次会议审议相关事项的独立意见》。
七、审议通过《2022年度经营计划》
根据公司发展战略并结合公司2021年度的经营情况，公司制定了2022年度经营计划，具体如下：
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表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该经营计划并不代表公司对2022年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性。该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，提请投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。
八、审议通过《关于2022年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》
根据公司2022年度整体经营计划和资金需求情况，为提高公司控股子公司融资效率，满足金融机构风控要求，推动公司业务持续健康发展，公司董事会拟提请股东大会批准，自股东大会通过相关事项之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止，公司预计为控股子公司提供总额不超过人民币55亿元的担保额度，以支持控股子公司的业务发展。具体内容详见公司于2022年4月27日披露于指定媒体的《关于2022年度预计为控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2022-15）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。
独立董事发表了独立意见，对本议案表示同意。具体内容详见公司于2022年4月27日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十六次会议审议相关事项的独立意见》。
九、审议通过《关于2022年度预计日常关联交易的议案》
根据公司业务发展需要，在2022年度公司将与公司控股股东美好未来企业管理集团有限公司、公司关联法人湖北美好新材料科技有限公司、洪湖美好超薄岩板新材料科技有限责任公司、湖北馨安物业服务有限公司、龙湖怡悦物业服务有限公司（关联关系截止至2022年8月31日）发生经营性日常关联交易事项。具体内容详见公司于2022年4月27日披露于指定媒体的《关于2022年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2022-16）。
表决结果：同意5票，回避4票，反对0票，弃权0票。本议案获得全体非关联董事一致通过，关联董事刘道明先生、吕卉女士、刘柳女士、刘南希女士回避表决。议案需提交股东大会审议，控股股东美好集团、实际控制人刘道明先生及其一致行动人等关联股东回避本议案的表决。
本议案经独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2022年4月27日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司关于第九届董事会第十六次会议审议相关事项的独立董事之事前认可意见》、《美好置业集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十六次会议审议相关事项的独立意见》。
十、审议通过《关于2022年度向控股子公司美好装配提供财务资助的议案》
美好建筑装配科技有限公司为公司控股子公司，系住建部认定的国家级“装配式建筑产业基地”的企业之一。2018年以来，美好装配在全国多个重点区域积极布局智能PC工厂，为客户提供基于先进的叠合剪力墙技术体系的全方位服务。为支持其业务发展，公司拟于2022年度向其提供总额不超过560,000万元借款，公司将收取不超过10%/年的资金占用费，用于其项目拓展及补充流动资金。具体借款协议将待实际发生时签订，每笔借款的期限自拆借之日起计算，不超过一年。具体内容详见公司于2022年4月27日披露于指定媒体的《关于2022年度向控股子公司美好装配提供财务资助的公告》（公告编号：2022-17）。
表决结果：同意5票，回避4票，反对0票，弃权0票。本议案获得全体非关联董事一致通过，关联董事刘道明先生、吕卉女士、刘柳女士、刘南希女士回避表决。议案需提交股东大会审议，控股股东美好集团、实际控制人刘道明先生及其一致行动人等关联股东回避本议案的表决。
本议案经独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2022年4月27日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司关于第九届董事会第十六次会议审议相关事项的独立董事之事前认可意见》、《美好置业集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十六次会议审议相关事项的独立意见》。
十一、审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规则，结合公司发展的实际情况，拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》相关条款进行修订和完善。具体内容详见公司于2022年4月27日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司〈公司章程〉及其附件修订对照表》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
为加强公司董事会依法履职能力，根据《公司章程》第一百零五条的有关规定，提名刘南希女士为公司第九届董事会副董事长，协助董事长开展工作，任期自当选之日起至第九届董事会届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》
具体内容，详见公司于2022年4月27日披露于指定媒体的《美好置业集团股份有限公司2022年第一季度报告全文》（公告编号：2022-20）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》
公司定于2022年5月25日（星期三）召开2021年年度股东大会。具体内容详见公司于2022年4月27日披露于指定媒体的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-18）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月27日
股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2022-13
美好置业集团股份有限公司
2021年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2022年4月25日，美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第十六次会议和第九届监事会第九次会议，审议通过了《2021年度计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：
一、计提资产减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2021年12月31日的资产和经营状况，公司本着谨慎性原则，对各类资产进行了全面清查和减值测试，对截至2021年12月31日合并报表范围内存在减值迹象的各项资产计提了资产减值准备，本期计提资产减值准备总额为232,678.52万元，具体明细见下表：
单位：万元
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二、本次计提资产减值准备的情况说明
1、坏账准备
公司根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》规定，考虑包括客户的财务经营情况、预计客户回款的数额与时点、信用风险组合的划分、以历史损失率为基础同时结合当前状况以及对未来经济状况的预测而确定的应收账款的预期信用损失率等一系列因素，确认相关应收款项的坏账准备。
根据测试结果，公司本期计提应收账款坏账准备1,039.42万元，计提其他应收款坏账准备5,187.02万元，计提长期应收款坏账准备724.75万元，计提应收票据坏账准备155.50万元，合计计提信用减值损失7,106.69万元。
2、存货跌价准备
根据《企业会计准则第1号一存货》规定，资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。公司综合考虑存货状态、库龄、持有目的、市场销售价格、是否已有合同订单等因素确定存货可变现净值，并与存货账面价值进行比较，对可变现净值低于存货成本的差额，计提存货跌价准备并计入当期损益。
根据测试结果，2021年度按照各项存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备201,077.63万元，具体情况如下：
（1）开发成本中，罗浮山项目、武汉“香域花境”、北京“名流广场”、重庆“美好天赋”、无锡“美好铂翠”、武汉“公园壹号”共计计提存货跌价准备189,357.76万元，计提减值的主要房产项目如下：
①罗浮山项目：2021 年以来，由于国家环保政策的推进，该项目处于水库饮用水源保护区内，导致所持地块已经无法按照预期规划进行后续开发建设，出现减值迹象，公司聘请了外部独立评估机构出具评估报告以支持管理层的相关估计，根据评估报告计提存货跌价准备104,873.10万元。
②武汉“香域花境”：该项目属于一二级联动开发项目，随着拆迁工作临近尾声，长丰村“城中村”项目相关拆迁和综合改造成本大幅增加，同时，因为规划调整，项目可售资源（包括相关房源和车位）减少且出现价格下滑，导致项目出现减值迹象，本年计提存货跌价准备51,657.90万元。
③重庆“美好天赋”、无锡“美好铂翠”、武汉“公园壹号”：上述项目均为2020 年新获取的项目，于 2021 年年中开盘销售，受市场下行的影响，上述项目开盘后销售情况不佳，去化价格和去化速度均未达预期，导致项目清盘周期延长，资金成本增加。为加快项目销售去化，以盘活资产实现现金回笼，公司根据不同区域的市场环境情况，采取了积极的销售策略和管理措施，但仍出现减值迹象，本年计提存货跌价准备28,701.45万元。
（2）开发产品中，芜湖“名流印象”、沈阳“名流印象”、沈阳“名流公馆”、重庆“名流印象”、西安“美好时光”、东莞“名流印象”、武汉“名流人和天地”、芜湖“美好锦城”、杭州“美晟府”项目的剩余车位和商铺计提存货跌价准备11,670.46万元；
（3）库存商品中，对PC构件计提存货跌价准备49.41万元。
3、在建工程减值准备
公司在年末对持有的存在减值迹象的在建工程进行了减值测试，减值测试结果表明资产的可回收金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。
公司计划退投武汉阳逻基地、天津静海基地和西安三原基地，导致资产的可回收金额低于其账面价值，出现减值迹象，公司聘请了外部独立评估机构出具评估报告以支持管理层的相关估计，根据评估报告共计提在建工程减值准备17,160.19万元。
4、投资性房地产减值准备
公司在年末对持有的存在减值迹象的投资性房地产进行了减值测试，减值测试结果表明资产的可回收金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。
本集团所持商业在新冠疫情后，市场整体商业经营状况恢复缓慢，同时因 2021年房地产市场调控，导致资产的可回收金额低于其账面价值，出现减值迹象，经管理层审慎评估，本期对芜湖“名流印象”和武汉“名流·人和天地”商业共计提投资性房地产减值准备5,604.57万元。
5、合同资产减值准备
本公司对合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法，以预期信用损失为基础，对合同资产按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法））计提减值准备并确认资产减值损失。
子公司美好建筑装配科技有限公司的建造合同形成的已完工未结算资产，按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备，根据测试结果，公司本期计提合同资产减值准备1,270.91万元。
6、商誉减值准备
公司在年末对企业在合并中形成的商誉进行减值测试，测试结果表明资产组的可回收金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。
本公司于2007年收购博罗名流实业有限公司85%股权形成商誉279.46万元，该公司从事房地产开发，主要资产是房地产项目资产及少量固定资产，本公司将该公司资产认定为一个资产组，并与以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。根据罗浮山项目已无法按照开发目的进行开发建设，本期全额计提了收购博罗名流实业有限公司股权形成的商誉279.46万元。
7、固定资产减值准备
公司在年末对持有的存在减值迹象的固定资产进行了减值测试，减值测试结果表明资产的可回收金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。
公司本期根据评估报告结果，对芜湖“名流印象”自用商业计提固定资产减值准备179.07万元。
三、对本公司财务状况的影响
本期资产减值准备计提总额232,678.52万元，对当期归属于母公司股东的净利润影响金额合计为-222,183.34万元。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加公允地反映公司截止 2021年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定，根据公司各项资产的实际情况，对年末各项资产进行减值测试并计提减值准备。计提减值准备后能够更加公允地反映公司截止2021年12月31日的资产状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况，监事会同意本次计提资产减值准备。
六、独立董事意见
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，依据充分，体现了谨慎性原则，符合公司实际情况并履行了相应的审批程序。计提资产减值准备后，公司2021年度财务报表能够更加公允地反映公司截至2021年12月31日的资产状况、资产价值及经营成果。本次计提资产减值准备不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。
七、其他事项说明
公司本次计提2021年度资产减值准备已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月27日
股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2022-15
美好置业集团股份有限公司
关于2022年度预计为控股子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2022年4月25日，美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2022年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》。本议案将提交公司2021年年度股东大会（以下简称“股东大会”）以特别决议审议。
一、概述
根据公司2022年度整体经营计划和资金需求情况，为提高公司控股子公司融资效率，满足金融机构风控要求，推动公司业务持续健康发展，公司董事会拟提请股东大会批准，自股东大会通过相关事项之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止，公司预计为控股子公司提供总额不超过人民币55亿元的担保额度，以支持控股子公司的业务发展。具体如下：
1、公司预计对资产负债率为70%以上（含 70%）的控股子公司提供不超过人民币54.49亿元的担保额度，对资产负债率低于70%的控股子公司提供不超过人民币0.51亿元的担保额度（包括《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形）。本次预计额度自股东大会审议通过后十二个月内有效，详见《预计对控股子公司担保额度情况表》。
预计对控股子公司担保额度情况表
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2、为保证融资事项高效实施，在公司股东大会批准的上述被担保方及额度内，单笔超过10亿元（含）的融资担保事项，授权董事会审批；单笔未超过10亿元的担保事项，授权董事长审批。
3、前述担保事项实际发生时，公司将根据股东大会的授权履行审议程序并及时披露，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。
二、被担保人基本情况
被担保人包括但不限于以下公司合并报表范围内的控股子公司：
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经核实，以上公司均不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
截止目前，公司尚未签署有关担保协议或意向协议。以上担保额度不等于实际担保金额，实际担保金额应在股东大会核定的担保额度范围内与金融机构协商，具体金额、期限等以最终签署的相关文件为准。
四、董事会意见
由于公司所从事的装配式建筑、房地产开发业务处于资金密集型行业，且处于经营规模扩大时期，对项目建设资金及流动资金需求量大。从经营发展实际出发，需进一步加大融资能力，通过提供担保，能够解决上述子公司经营中对资金的需求问题，保障公司经营目标和发展规划的顺利实现。
上述担保对象为公司控股子公司，在担保期内公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。在实际担保业务发生时，公司将按持股比例对控股子公司的相应债务提供担保；若公司对控股子公司提供全额担保时，则该子公司的其他股东将按其持股比例对公司的担保责任提供相应反担保。
五、独立董事意见
公司独立董事对《关于2022年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》发表如下独立意见：
（1）本次提请公司2021年年度股东大会授权董事会审批对外担保的担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，财务风险处于公司可控制范围内。
（2）所涉及的担保事项有利于提高上市公司所属子公司的融资能力，系出于公司正常业务发展的需要，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。
综上所述，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
经2020年年度股东大会批准，自2020年年度股东大会通过相关事项之日起至公司2021年年度股东大会召开之日止，公司可为子公司提供总额度不超过120亿元的担保（包括《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形）。截至本公告披露日，公司累计对外担保余额为34.29亿元，占公司最近一期经审计（2021年12月31日）净资产的比例为76.15%，占公司最近一期经审计（2021年12月31日）总资产的比例为13.84%。其中：对合并报表范围内单位提供的担保余额为33.06亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为73.42%；对合并报表外的单位（为联营的房地产项目公司）提供的反担保余额为1.23亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为2.73%。公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保情况。
七、备查文件
1、公司第九届董事会第十六次会议决议
2、公司独立董事关于第九届董事会第十六次会议审议相关事项的独立意见
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月27日
股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2022-19
美好置业集团股份有限公司
关于举办2021年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2022年5月18日（周三）15:00-17:00
● 会议召开方式：网络互动方式
● 会议召开地址：价值在线（www.ir-online.cn）
● 会议问题征集：投资者可于2022年5月18日前访问网址 https://eseb.cn/Uq8JO1CBzi或扫描下方小程序码，点击“进入会议”进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
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美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月27日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司《2021年年度报告》，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2022年5月18日（星期三）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办2021年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开时间、地点和方式
会议召开时间：2022年05月18日（星期三）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参会人员
董事长 刘道明，副董事长、总裁 吕卉，副董事长 刘南希，董事、财务负责人 刘怡祥，董事、副总裁及董事会秘书 冯娴，副总裁 李俊锋。
三、投资者参加方式
投资者可于2022年5月18日（星期三）15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/Uq8JO1CBzi或使用微信扫一扫以下小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2022年5月18日前进行访问，点击“进入会议”进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
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四、会议联系人
联系人：董事会办公室
联系电话：027-87838669
联系邮箱：ir@000667.com
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月27日
股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2022-17
美好置业集团股份有限公司
关于2022年度向控股子公司美好装配提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2022年4月25日，美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2022年度向控股子公司美好装配提供财务资助的议案》。本议案将提交公司2021年年度股东大会（以下简称“股东大会”）审议，与该议案有关联关系的股东应回避表决。
一、财务资助概述
美好建筑装配科技有限公司（以下简称“美好装配”）为公司控股子公司，系住建部认定的国家级“装配式建筑产业基地”的企业之一。2018年以来，美好装配在全国多个重点区域积极布局智能PC工厂，为客户提供基于先进的叠合剪力墙技术体系的全方位服务。为支持其业务发展，公司拟于2022年度向其提供总额不超过560,000万元借款，公司将收取不超过10%/年的资金占用费，用于其项目拓展及补充流动资金。具体借款协议将待实际发生时签订，每笔借款的期限自拆借之日起计算，不超过一年。本次提供财务资助系出于公司业务战略转型的需要，不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于深圳证券交易所《股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。
鉴于美好装配为公司与控股股东美好未来企业管理集团有限公司（以下简称“美好集团”）、公司关联方武汉美纯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“武汉美纯”）共同投资形成的控股子公司，该事项构成财务资助。且由于美好集团和武汉美纯将不能以同等条件或者出资比例向美好装配提供财务资助，本议案将提交公司股东大会审议，美好集团、实际控制人刘道明先生及其一致行动人等关联股东将回避本议案的表决。
二、美好装配基本情况
1、基本情况
统一社会信用代码：914200007391175653；企业名称：美好建筑装配科技有限公司；类型：其他有限责任公司；法定代表人：冯娴；注册资本：80,000万元；成立日期：2001年5月15日；住所：湖北省荆州市洪湖市新滩镇张家地村；经营范围：建筑工程施工总承包壹级：可承担单项合同额3000万元以上的下列建筑工程的施工：（1）高度200米以下的工业、民用建筑工程；（2）高度240米及以下的构筑物工程；市政公用工程施工总承包叁级，建筑装修装饰工程专业承包贰级；劳务分包（持有效资质证从事经营）；建筑幕墙工程专业承包贰级；地基基础工程专业承包叁级；金属门窗工程的施工及配套服务；装配式预制构件的技术研发、设计、制造、安装、技术咨询服务；电子智能化工程、建筑机电安装工程施工。
2、美好装配财务数据
经审计，截至2020年12月31日，美好装配总资产617,992.02万元，负债总额700,109.71万元，净资产-82,117.68万元；2020年度实现营业收入106,492.98万元，净利润-102,887.75万元。
经审计，截至2021年12月31日，美好装配总资产671,404.63万元，负债总额852,961.74万元，净资产-181,557.11万元；2021年度实现营业收入133,052.43万元，净利润-99,424.20万元。
3、美好装配的其他股东情况
美好集团持有美好装配45%股权，同时美好集团持有公司股份总数为398,828,402股，占公司总股本的16.17%，为公司控股股东；武汉美纯持有美好装配6%股权，该公司普通合伙人袁厚剑现任公司审计部副主任；有限合伙人刘怡祥现任公司董事、财务负责人；有限合伙人王耀现任美好集团常务副总裁及公司监事会主席。以上三名合伙人均为公司关联自然人，武汉美纯因此为公司关联法人。
美好装配的产权控制关系如下：
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4、公司在上一会计年度对该对象提供财务资助的情况
经2021年5月25日召开的2020年年度股东大会批准，公司在上一会计年度可累计向其提供财务资助500,000万元。截至上一年度末，尚未到期的借款本金余额为454,750万元。
5、经核实，美好装配非失信被执行人。
三、财务资助协议的主要内容
2021年度，公司将根据美好装配的业务发展需要，向其提供总额不超过560,000万元借款，公司将收取不超过10%/年的资金占用费，用于其项目建设及补充流动资金。
具体借款协议将待实际发生时签订。协议将严格约定资助条件、资助金额、资助期限及违约责任等内容，每笔借款的期限自拆借之日起计算，不超过一年。
四、交易的定价政策及定价依据
公司为控股子公司美好装配提供财务资助，原则上美好装配的其他股东应当按出资比例提供同等条件的财务资助。上述交易以市场价及成本价为定价依据，资金占用费率参考公司2021年度平均资金成本及市场水平确定，合理公允，不会损害公司其他股东的利益。
五、财务资助风险分析及风控措施
装配式建筑是通过工厂标准化预制和现场装配结合的生产建筑方式，具备绿色、高效等特征，是传统建筑行业向工业化制造升级的必然方向，是普及绿色建筑，推进绿色发展的重要组成部分。2016年以来，随着政策层面中央与地方持续推进，我国装配式建筑市场有望迎来较大增长空间。根据住建部公布的统计数据，2012-2020年中国新建装配式建筑面积呈高速增长趋势，2020年全国新开工装配式建筑面积达6.3亿平方米，2021年装配式建筑规模持续扩大。各地陆续发布建筑业“十四五”规划，到2025年，大部分省、市装配式建筑面积占比要求达到30%以上，部分省市要求达到50%，天津、上海要求100%实施装配式建筑。
美好装配具备相关业务的专业资质，在装配式建筑领域有一定的技术及客户积累，通过与行业先进企业合作，依托较强的技术实力在重点市场区域进行生产基地布局，不断完善装配式建筑解决方案，为更多客户提供装配式建筑领域的全方位服务。目前，美好装配已有武汉江夏、青岛即墨、合肥肥东、湖北荆州、重庆江津、长沙汨罗、河南新乡、成都金堂等多座工厂投产，单厂设计年产能为PC构件30万m3（理想工况下的峰值），产品涵盖叠合剪力墙，叠合板、叠合梁、楼梯、阳台、空调板、飘窗、沉箱等。截至2022年3月末，已进场施工的项目23个，均按工期计划有序推进，工程安全文明施工措施到位，未有重大安全生产事故发生。
上述财务资助将根据美好装配业务发展的实际需要，在公司管理层认为必要时发生，严格依据协议履行。如出现财务资助款项逾期未收回，公司不得向其继续提供财务资助或者追加提供财务资助。
六、董事会意见
1、公司已确立逐步退出房地产业务，转型并聚焦装配式建筑业务发展战略。公司为美好装配提供财务资助，有利于其顺利开展生产经营活动，以“绿色环保、智能制造”为目标，满足业务需求，促进公司尽快实现由传统房地产开发企业向以装配式建筑为核心的房屋智造业务战略转型。
2、美好装配是公司控股子公司，公司对其资金运用具有较强的控制能力，财务资助的风险处于可控范围，不会损害上市公司利益。
3、鉴于美好集团和武汉美纯将不能以同等条件或者出资比例向美好装配提供财务资助，本议案将提交公司股东大会审议，关联股东应回避本议案的表决。
七、独立董事意见
独立董事对该事项进行了事前认可，并发表独立意见如下：
我们对《关于2022年度向控股子公司美好装配提供财务资助的议案》的相关材料进行了充分的审查，听取了有关人员的介绍，基于独立判断的立场，我们认为：
（1）公司根据业务发展需要向控股子公司美好装配提供财务资助，有利于美好装配快速抢占市场先机，同时加快公司战略转型步伐。
（2）该项交易以市场价格及成本价格为定价依据，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司利益或中小股东利益的行为和情况。
（3）提供财务资助时，公司应与美好装配签署协议，严格约定资助条件、资助金额、资助期限及违约责任等内容。财务资助款项逾期未收回，不得向其继续提供财务资助或者追加提供财务资助。
（4）上述交易事项在提交公司董事会审议前已征得我们的事先认可，公司董事会在审议相关议案时，关联董事刘道明先生、吕卉女士、刘柳女士、刘南希女士回避表决，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
综上所述，我们同意将本议案提交公司股东大会批准。股东大会在审议该议案时，与上述交易有利害关系的关联股东应回避对该议案的表决。
七、备查文件
1、公司第九届董事会第十六次会议决议
2、公司独立董事关于第九届董事会第十六次会议审议相关事项的事前认可及独立意见
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月27日
股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2022-16
美好置业集团股份有限公司
关于2022年度预计日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2022年4月25日，美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2022年度预计日常关联交易的议案》。本议案将提交公司2021年年度股东大会（以下简称“股东大会”）审议，与该议案有关联关系的股东应回避表决。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据公司业务发展需要，在2022年度公司将与公司控股股东美好未来企业管理集团有限公司（以下简称“美好集团”）、公司关联法人湖北美好新材料科技有限公司（以下简称“美好新材料”）、洪湖美好超薄岩板新材料科技有限责任公司（以下简称“美好岩板科技”）、湖北馨安物业服务有限公司（以下简称“湖北馨安物业”）、龙湖怡悦物业服务有限公司（以下简称“龙湖怡悦物业”，关联关系截止至2022年8月31日）发生经营性日常关联交易事项。具体如下：
1、美好集团租用公司所属物业武汉美好广场39楼部分区域为办公地点，租用面积159.76m2，预计年租金共计12.45万元；2021年度公司与美好集团同类交易实际发生总金额为11.43万元。
2、美好新材料为公司项目供应混凝土墙体材料，2022年度公司与美好新材料预计日常关联交易的合同签约金额预计不超过4,000万元。此类可能发生的关联交易需履行相关评审程序后方能签订相应的合同。2021年度公司与美好新材料同类交易实际发生总金额为1,433.37万元。
3、美好岩板科技为公司项目供应建筑材料。根据公司项目的情况及美好岩板科技的供货能力，2022年度公司与美好岩板科技预计日常关联交易的合同签约金额预计不超过1,000万元。此类可能发生的关联交易需履行相关评审程序后方能签订相应的合同。2021年度公司与美好岩板科技同类交易实际发生总金额为6.24万元。
4、湖北馨安物业参与公司开发项目的客户服务、物业管理等业务，根据公司项目的情况以及湖北馨安物业的服务能力，2022年度公司与湖北馨安物业及其控股子公司预计日常关联交易的合同签约金额预计不超过50万元。此类可能发生的关联交易需履行相关评审程序后方能签订相应的合同。2021年度公司与湖北馨安物业同类交易实际发生总金额为28.95万元。
5、龙湖怡悦物业参与公司开发项目的客户服务、物业管理等业务，根据公司项目的情况以及龙湖怡悦物业的服务能力，2022年度1-8月公司与龙湖怡悦物业及其控股子公司预计日常关联交易的合同签约金额预计不超过4,000万元。此类可能发生的关联交易需履行相关评审程序后方能签订相应的合同。2021年度公司与龙湖怡悦物业同类交易实际发生总金额为4,954.80万元。
（二）预计日常关联交易类别和金额
1、预计日常关联交易类别和金额
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（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
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注：美好生活投资有限公司为公司关联法人。2021年8月美好生活投资有限公司处置武汉名流幸福物业有限公司100%股权，处置后，武汉名流幸福物业有限公司更名为龙湖怡悦物业服务有限公司。根据相关规定，报告期内该公司仍为公司关联法人。
2021年度日常关联交易实际发生金额与预计存在差异的说明：
1、公司2020年年度股东大会批准公司与美好集团、美好新材料、美好岩板科技、龙湖情怡悦物业在2021年度日常关联交易的合同金额分别为不超过12.45万元、6,000万元、3,000万元和6,000万元。在此授权范围内，2021年度公司与其实际发生日常关联交易实际发生额与预计金额差异分别为-8.19%、-76.11%、-99.79%和-17.42%。公司与美好新材料、美好岩板科技实际发生金额与预计存在较大差异的主要原因，系此类可能发生的关联交易需履行相关评审程序后方能签订相应的合同，报告期内上述关联方未能承接公司部分的项目业务所致。
2、公司2020年年度股东大会未预计与关联方湖北馨安物业的日常关联交易额度。原因为该项交易系临时发生且金额较小，在公司总裁办公会审批权限内。经公司总裁办公会审批通过，不需提交公司董事会、股东大会批准。
二、关联人介绍和关联关系
（一）美好集团
统一社会信用代码：91440300100019593H；企业名称：美好未来企业管理集团有限公司；法定代表人：吕卉；注册资本：5,000万人民币；成立日期：1996年5月14日；住所：深圳市罗湖区深南东路3020号百货广场大厦西幢1207；经营范围：高科技产业的开发投资、实业投资、信息咨询(不含限制项目)。
截至2020年12月31日，美好集团资产总额92,570.74万元，负债总额47,652.03万元，净资产44,918.72万元，2020年度净利润-1,239.97万元。截至2021年12月31日，美好集团资产总额78,597.23万元，负债总额34,330.25万元，净资产44,266.98万元，2021年度净利润-651.74万元。（以上数据未经审计）。
截至2021年12月31日，美好集团持有本公司股份总数为398,828,402股，占公司总股本的16.17%，为本公司控股股东。
经核实，美好集团非失信被执行人。
（二）美好新材料
统一社会信用代码：91421083MA48YN5364；企业名称：湖北美好新材料科技有限公司；法定代表人：刘南希；注册资本：7,000万元人民币；成立日期：2017年4月25日；住所：武汉经济技术开发区洪湖新滩经济合作区共建大道；经营范围：蒸压加气混凝土墙体材料及其他制品的研发、生产、销售；建筑劳务分包。
截至2020年12月31日，美好新材料资产总额11,270.84万元，负债总额6,322.13万元，净资产5,130.76万元，2020年度净利润-1,047.17万元。截至2021年12月31日，美好新材料资产总额10,273.41万元，负债总额6,792.11万元，净资产3,481.29万元，2021年度净利润-1,649.46万元。（以上数据未经审计）。
美好新材料系公司实际控制人刘道明先生的女儿刘南希女士控股，为公司的关联法人。
美好新材料依法存续且生产经营正常,作为公司主营业务的产业链上游供应商具有较强的履约能力。经核实，美好新材料非失信被执行人。
（三）美好岩板科技
统一社会信用代码：91421083MA491DQ097；企业名称：洪湖美好超薄岩板新材料科技有限责任公司；法定代表人：刘永光；注册资本：3,000万元；成立日期：2017年9月22日；住所：武汉经济技术开发区洪湖新滩经济合作区金滩路；经营范围：超薄岩板的研发、生产、销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
截至2020年12月31日，美好岩板科技资产总额11,761.41万元，负债总额10,975.72万元，净资产785.69万元，2020年度净利润-1,540.29万元。截至2021年12月31日，美好岩板科技资产总额12,522.08万元，负债总额13,329.30万元，净资产-807.22万元，2021年度净利润-1,592.92万元。（以上数据未经审计）。
美好岩板科技系公司实际控制人刘道明先生的女儿刘南希女士控股，为公司的关联法人。
美好岩板科技依法存续且生产经营正常,其作为公司主营业务的产业链上游供应商具有较强的履约能力。经核实，美好岩板科技非失信被执行人。
（四）湖北馨安物业
统一社会信用代码：91420106MA4F1U9884；企业名称：湖北馨安物业服务有限公司；法定代表人：刘南希；注册资本：100万元；成立日期：2021年8月10日；住所：武昌区水果湖街道东湖路10号水果湖广场3层123号；经营范围：物业管理；停车场服务；住宅水电安装维护服务；建筑材料销售；五金产品零售；日用百货销售；家政服务；园区管理服务；家具安装和维修服务；工程和技术研究和试验发展；餐饮器具集中消毒服务；餐饮管理；外卖递送服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
截至2021年12月31日，湖北馨安物业资产总额27.76万元，负债总额25万元，净资产2.76万元，2021年度净利润2.76万元（以上数据未经审计）。
湖北馨安物业系公司实际控制人刘道明先生的女儿刘南希女士控股，为公司的关联法人。
湖北馨安物业依法存续且生产经营正常,具备相应专业能力，有较强的履约能力。经核实，湖北馨安物业非失信被执行人。
（五）龙湖怡悦物业
统一社会信用代码 91420116555028373Y；企业名称：龙湖怡悦物业服务有限公司；法定代表人：颜廷强；注册资本：5,000万元人民币；成立日期：2010年6月3日；企业地址 黄陂区盘龙城经济开发区巨龙大道84号名流.人和天地营销中心1/3层；经营范围：物业管理服务，机动车停车服务，房屋租赁，小区配套设施维护服务，建筑材料、五金家电、日用百货销售，家政服务，旅游代理服务，智能楼宇系统安装、维修，节能设备改造，有害生物防制，养老服务，餐饮服务。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
截至2021年6月30日，龙湖怡悦物业资产总额13,459.50万元，负债总额11,188.76万元，净资产2,270.73万元，2021年度1-6月净利润271.58万元（以上数据未经审计）。
龙湖怡悦物业曾用名美好幸福物业服务有限公司，原为公司关联方美好生活投资有限公司全资子公司，为公司关联法人。2021年8月，美好生活投资有限公司处置其100%股权，处置后更名为龙湖怡悦物业服务有限公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，因在过去十二个月内存在关联关系，即截至2022年8月31日之前，龙湖怡悦物业仍为公司关联法人。
龙湖怡悦物业依法存续且生产经营正常,具备相应专业能力，有较强的履约能力。经核实，龙湖怡悦物业非失信被执行人。
三、关联交易主要内容
美好集团租赁公司所属物业做为办公场所，美好新材料为公司项目供应混凝土墙体材料，美好岩板科技为公司项目供应建筑材料，湖北馨安物业、龙湖怡悦物业及其子公司承接公司项目的基础物业服务、生活配套服务、社区文化服务、房屋租售代理服务。公司与上述关联方的交易均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协议确定。此类可能发生的日常关联交易将在履行相关评审程序后，在具体发生时签订合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联方均具有相关业务履约能力，美好新材料、美好岩板科技、湖北馨安物业、龙湖怡悦物业与公司主营业务为上下游产业链关系，作为公司战略合作单位由公司履行相关评审程序后签订相关业务合同。
此类经营性日常关联交易以招标采购的市场价为基准确定合同价格，履行严格的评审程序，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不会损害公司利益和非关联股东的利益。
上述日常关联交易，对公司独立性没有影响，公司业务亦不会因此类交易对关联方产生依赖。
五、独立董事意见
独立董事对该事项进行了事前认可，并发表独立意见如下：
我们对《关于2022年度预计日常关联交易的议案》的相关材料进行了充分的审查，听取了有关人员的介绍，基于独立判断的立场，我们认为：
（1）公司与上述关联方发生的日常关联交易属于公司正常业务经营范围，此类关联交易以竞标方式确定合同价格，以市场价为基础，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，有利于公司业务发展，不存在损害公司利益或中小股东利益、非关联股东利益的行为和情况。
（2）此类经营性日常关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而形成对关联方的依赖。
（3）公司2020年年度股东大会批准公司与美好集团、美好新材料、美好岩板科技、龙湖怡悦物业在2021年度日常关联交易的合同金额分别为不超过12.45万元、6,000万元、3,000万元和6,000万元。在此授权范围内，2021年度公司与其实际发生日常关联交易实际发生额与预计金额差异分别为-8.19%、-76.11%、-99.79%和-17.42%。公司与美好新材料、美好岩板科技实际发生金额与预计存在较大差异的主要原因，系此类可能发生的关联交易需履行相关评审程序后方能签订相应的合同，报告期内上述关联方未能承接公司部分的项目业务所致。
（4）上述关联交易事项在提交公司董事会审议前已征得我们的事先认可，公司董事会在审议相关议案时，关联董事刘道明先生、吕卉女士、刘柳女士、刘南希女士回避表决，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
综上所述，我们同意将本议案提交公司股东大会批准。股东大会在审议该议案时，与上述交易有利害关系的关联股东应回避对该议案的表决。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第十六次会议决议
2、公司独立董事关于第九届董事会第十六次会议审议相关事项的事前认可及独立意见
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月27日
