四川富临运业集团股份有限公司
2021年年度报告摘要
证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2022-014
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以313,489,036股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期公司主要业务简介
交通运输是国民经济中具有基础性、先导性、战略性的产业，是重要的服务性行业和现代化经济体系的重要组成部分，是构建新发展格局的重要支撑和服务人民美好生活、促进共同富裕的坚实保障。近年来，随着国家经济产业结构的调整，区域经济布局、人口结构分布、消费需求特征、要素供给模式等发生深刻变化，我国交通运输从高速增长阶段转向高质量发展阶段，旅客出行逐步向定制化、个性化、专业化的模式转变，新冠肺炎疫情的爆发与持续反复，进一步加速了传统道路客运出行趋势改变，全国公路客运量从2019年的130.12亿人次降至2021年的50.87亿人次。
《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》、《交通强国建设纲要》、《国家综合立体交通网规划纲要》系列纲领性文件针对目前道路运输存在的瓶颈提出由“保基本、兜底线”向“悦其行、畅其流”转变，推动了交通发展由追求速度规模向更加注重质量效益转变，各种交通方式由相对独立发展向更加注重一体化融合发展、由依靠传统要素驱动向更加注重创新驱动转变，建设现代化高质量综合立体交通网络、扩大优质运输服务供给、提升旅客出行服务品质、构建高效货运服务系统、发展现代邮政快递服务、推进新业态新模式健康发展也给道路客运行业及转型发展带来新的机遇。
公司是专业从事道路客运的国家一级道路旅客运输企业、交通运输部“重点联系道路运输企业”、中国道路运输协会“常务理事单位”、四川省道路运输协会副会长单位，位居2021年中国道路运输百强诚信企业第十五位，在资产规模、营业收入、客运站数量、客运车辆、线路资源以及每年客运量和旅客周转量等规模实力及竞争能力方面长期位居四川省道路运输行业第一位。公司将紧扣交通运输部关于深化改革加快推进道路客运转型升级的指导意见以及道路运输供给侧改革的要求，发挥道路客运灵活便捷的比较优势，加大在内循环背景下的补短和挖潜，稳步推进“互联网+”便捷交通发展，打造基于移动终端的“智慧出行”服务，发展定制客运、共享交通、网约出行等需求新业态，寻找更长期、更稳固的发展道路，并通过探索专有物流细分市场，逐步从同质化竞争向综合物流服务转型，积极开拓道路客运新兴市场。
报告期内，公司所从事的主要业务、主要产品及其经营模式未发生重大变化。公司主营业务为汽车客运服务和汽车客运站经营，其他业务包括汽车后服、汽车租赁、物流、旅游等。
1．汽车客运业务
汽车客运是公司的核心业务之一。公司的汽车客运业务主要包含两类，一类是由公司提供客运车辆在各客运站承运旅客，向旅客收取承运费用；另一类是公司提供车辆给有旅游、通勤等需求的企业或个人，为其提供运输服务并收取运输服务费。
经过多年的发展，公司已具备班车客运、旅游包车、通勤客运、出租客运、城市公交、租赁客运和城际出行等多方位的道路客运服务能力。截至报告期末，公司拥有各类营运车辆4,611辆，较2020年年末增加128辆；客运线路798条，较2020年年末增加12条。
2．汽车客运站经营
汽车客运站经营也是公司的核心业务之一。根据现行汽车客运行业规定，班线营运客车需进入经政府规划、交通部门审核发放经营许可证的各地汽车客运站从事客运运输，各汽车客运站根据站级，按照交通及物价部门核定的标准向营运车辆收取费用，主要包括客运代理费、站务费、安检费、车辆清洗费等。
截至报告期末，公司拥有客运站30个，其中一级客运站10个，主要分布在成都、绵阳、遂宁和眉山等地，在我省道路运输业中发挥着重要的枢纽作用。
3．其他业务
公司依托传统客运产业优势，开展城际出行、汽车后服、汽车租赁、旅游等协同业务，并积极寻求机会探索物流产业，上述业务已成为公司新的利润增长点。
报告期内，主要的业绩驱动因素详见“第三节 管理层讨论与分析 二、报告期内公司从事的主要业务 及 四、主营业务分析”。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2022-017
四川富临运业集团股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2022年4月26日上午9:30以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2022年4月15日以邮件送达方式发出，会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议由董事长董和玉先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《2021年年度报告》全文及其摘要
经审议，同意公司编制的《2021年年度报告》全文及其摘要。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
《2021年度报告摘要》详见巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》；《2021年年度报告全文》详见巨潮资讯网。
（二）审议通过《2021年度董事会工作报告》
同意公司《2021年度董事会工作报告》。
独立董事葛永波、何俊辉、刘学生分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在2021年年度股东大会上述职。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
具体内容详见《2021年年度报告全文》“第三节 管理层讨论与分析”。
（三）审议通过《2021年度总经理工作报告》
同意公司《2021年度总经理工作报告》。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
（四）审议通过《2021年度财务决算报告》
2021年度公司实现营业收入69,670.61万元，比上年同期上升10.78%；归属于上市公司股东的净利润6,916.35万元，比上年同期下降10.91%。公司2021年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见。
同意公司《2021年度财务决算报告》。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
（五）审议通过《2022年度财务预算方案》
根据公司2022年度经营计划，综合考虑公司业务发展情况，并结合当前经济形势、行业现状与公司的经营能力，预计2022年实现营业收入7.1亿元，实现利润总额1.2亿元。
特别提示：本预算为公司2022年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司2022年度盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况、业务发展等多种影响因素，存在不确定性。
同意公司《2022年度财务预算方案》。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
（六）审议通过《2021年度利润分配预案》
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度归属于上市公司股东净利润为69,163,473.61元，母公司实现净利润为119,707,027.46元。按照《公司章程》规定，以2021年度母公司净利润119,707,027.46元为基数,计提10%法定盈余公积11,970,702.75后，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2021年12月31日，可供股东分配的净利润为626,988,555.68元。
公司拟定2021年度利润分配预案如下：以公司2021年12月31日总股本313,489,036股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.20元（含税），共计派发现金股利37,618,684.32元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。
同意公司《2021年度利润分配预案》。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告。
（七）审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
经审议，同意公司预计的2022年度日常关联交易事项。预计2022年因日常经营需要与控股股东永锋集团有限公司及其分、子公司发生的购买或销售商品关联交易总额不超过2,050万元。
公司董事董和玉先生、王晶先生、孔治国先生、王鹏先生系公司控股股东永锋集团有限公司之管理人员，对本议案回避表决。
表决结果：5名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，4名董事回避。
独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告。
（八）审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》
同意公司《2021年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告。
（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘用期一年。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告。
（十）审议通过《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》
为支持公司业务发展，公司控股股东永锋集团有限公司拟在一年内（自股东大会批准之日起算）以借款形式向公司提供最高额不超过2亿元财务资助，借款利率不超过5.2%。本次财务资助无其他任何额外费用，也无需公司及下属子公司提供任何抵押或担保。
公司董事董和玉先生、王晶先生、孔治国先生、王鹏先生系公司控股股东永锋集团有限公司之管理人员，对本议案回避表决。
表决结果：5名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，4名董事回避。
公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告。
（十一） 审议通过《关于公司向银行等金融机构申请授信的议案》
经审议，同意公司自股东大会审议通过之日起一年内，以公司及全资、控股子公司为主体向银行等金融机构申请融资授信总额度不超过5.5亿元，具体授信额度、授信期限、单笔贷款期限及贷款利率等将视公司生产经营需要和银行等金融机构审批情况确定。为了提高工作效率，提请股东大会授权董事长在总额度范围内全权代表公司组织实施具体贷款事宜，并签署上述授信额度内的有关合同、协议（包括但不限于授信、借款、融资等），超出上述权限的均应提请董事会或股东大会审议批准。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于全资子公司增加注册资本并设立分公司的议案》
公司子公司四川富临环能汽车服务有限公司因业务发展需要，拟成立多家分公司运营网约车项目，同时拟将原注册资本2,000万元增至10,000万元。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
（十三）审议通过《关于选举孟晓转女士为公司独立董事的议案》
经公司股东提名、提名委员会资格审查，公司董事会同意提名孟晓转女士为第六届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会选举产生之日起至第六届董事会届满之日止。孟晓转女士尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺将参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，方可进行股东大会表决。
（十四）审议通过《2022年第一季度报告》
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
《2022年第一季度报告》详见巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
（十五）审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》
经审议，同意于2022年5月18日（周三）下午14:30在公司五楼会议室召开2021年年度股东大会。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
股东大会通知详见巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
三、备查文件
1．公司第六届董事会第六次会议决议；
2．公司独立董事对相关事项的事前认可意见；
3．公司独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
四川富临运业集团股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十六日
附件：独立董事候选人简历
孟晓转女士： 1976年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，持有律师资格证书。2001年6月至2008年12月，任山东景信元律师事务所律师；2008年12月至2012年10月，任山东泰泉律师事务所律师；2012年10月至2020年5月，任北京市隆安（济南）律师事务所合伙人；2020年5月至今，任山东国曜琴岛（济南）律师事务所权益高级合伙人。
截至目前，孟晓转未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司独立董事的其他情形。
证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号： 2022-018
四川富临运业集团股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议通知于2022年4月15日以邮件方式送达给全体监事，会议于2022年4月26日以现场与通讯相结合的表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人,会议由监事会主席陈丰山先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《2021年年度报告》全文及其摘要
监事会认为，公司董事会编制和审核的《2021年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意《2021年年度报告》全文及其摘要。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
《2021年度报告摘要》详见巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》；《2021年年度报告全文》详见巨潮资讯网。
（二）审议通过《2021年度监事会工作报告》
同意《2021年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告。
（三）审议通过《2021年度财务决算报告》
同意《2021年度财务决算报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（四）审议通过《2022年度财务预算方案》
同意《2022年度财务预算方案》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（五）审议通过《2021年度利润分配预案》
本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，未超过累计可分配利润的范围，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。同意《2021年度利润分配预案》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告。
（六）审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》
监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合相关法律、法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。公司董事会编制的《2021年度内部控制自我评价报告》，真实、客观地反应了公司内部控制制度的建设及运行情况。同意《2021年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。监事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘用期一年。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告。
（八）审议通过《2022年第一季度报告》
公司董事会编制和审核《2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
《2022年第一季度报告》详见巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
（九）审议《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》
公司监事陈丰山先生、苏海静女士系公司控股股东永锋集团有限公司之管理人员，对本议案回避表决。
因非关联监事表决人数不足监事会人数的半数，本议案直接提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成1票，反对0票，弃权0票，回避2票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告。
三、备查文件
公司第六届监事会第三次会议决议。
特此公告。
四川富临运业集团股份有限公司监事会
二〇二二年四月二十六日
证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号： 2022-019
四川富临运业集团股份有限公司
关于预计2022年度日常关联交易的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
2022年4月26日，四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议以5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事董和玉、王晶、孔治国、王鹏回避表决，审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》，2022年度公司及子公司因日常经营需要与控股股东永锋集团有限公司（以下简称“永锋集团”）及其分、子公司发生的购买或销售商品关联交易总额预计不超过2,050万元。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，本事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
■
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元（下转238版）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1．董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2．公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3．第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√ 适用 □ 不适用
■
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□ 适用 √ 不适用
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川富临运业集团股份有限公司
2022年03月31日
单位：元
■■
法定代表人：董和玉 主管会计工作负责人：赵卫国 会计机构负责人：韩雪涛
2、合并利润表
单位：元
■■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：董和玉 主管会计工作负责人：赵卫国 会计机构负责人：韩雪涛
3、合并现金流量表
单位：元
■
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
四川富临运业集团股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十六日
证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2022-016
2022年第一季度报告
