杭州华旺新材料科技股份有限公司 ■
公司代码：605377 公司简称：华旺科技
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2022年4月26日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案为：以公司现有总股本332,161,890股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利5.20元（含税），以此计算合计拟派发现金红利172,724,182.80元（含税），本年度公司现金分红比例38.51%。不以资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为造纸和纸制品业（C22）中的特种纸制造领域，公司主要从事可印刷装饰原纸和素色装饰原纸的研发、生产和销售业务，产品矩阵丰富，是少数既掌握核心技术，又有能力进行多品种、定制化生产的装饰原纸生产企业之一。
目前，我国装饰原纸行业整体呈稳步发展状态，产品应用领域不断拓宽，下游产业需求持续增长。由于装饰原纸环保、节约资源，并且在美观度、耐磨度和耐晒度等方面具有卓越表现，满足了不同空间个性化装饰需求。国家产业政策也大力支持，相继推出多个文件支持行业发展，行业发展政策环境良好。
从行业发展趋势来看，国内头部企业产能较为集中，随着国内浸渍装饰纸生产商逐渐采用转速更快的先进印刷设备，对装饰原纸的匀度、纸张强度、渗透性等性能的要求更高。同时，消费者对家居个性化、环保性的重视程度与日俱增，以及新应用领域的拓宽对装饰原纸性能要求的提升，均导致市场对装饰原纸的品质提出更高要求，中高端装饰原纸需求呈显著增长趋势。
国外市场，传统欧洲市场由于制造成本居高不下，导致产品毛利下滑，技术更新动力不足，产品竞争力下降，增长潜力较大；另外，新兴东南亚市场国民生活水平逐步提高，住房改善需求和装饰装修需求持续扩大，也为我国装饰原纸行业提供了更为广阔的发展空间。因此，未来装饰原纸行业增长空间稳定，品质导向的趋势显现，质量稳定、性能良好、能够直接参与国际竞争的装饰原纸企业将获得更高的市场份额。
近年来，以聚乙烯、聚丙烯、玻璃纤维等材料制成的各类新型板材发展较快，同时，随着新型印刷技术的不断提升，装饰原纸在替代天然石材、皮革、布艺、PVC等一系列其他装饰材料方面，以其强大的表现力和性价比逐步赢得市场青睐。随着新型板材贴面技术的研发与应用，装饰原纸的市场容量将进一步扩大。
（一）公司主要从事的业务
公司是国内高档装饰原纸研发、生产的领军企业。深耕于中高端装饰原纸领域多年，致力于为客户提供高性能装饰原纸“一站式”整体解决方案。公司在装饰原纸领域拥有多项领先技术专利，拥有同步对纹印刷专用纸、珠光粉印刷专用纸以及素色印刷专用纸等多项高端装饰原纸生产技术，产品矩阵丰富，是少数既掌握核心技术，又有能力进行多品种、定制化生产的企业之一。
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（二）公司的行业地位
公司是国家级高新技术企业、中国林产工业协会装饰纸与饰面板专业委员会副理事长单位，参与起草了《人造板饰面专用纸》国家标准。在全国同行业率先通过ISO9001质量体系认证、信息化和工业化融合管理体系认证、ISO14001环保体系认证、FSC国际森林体系认证，2021年获得国家级“绿色工厂”、省级“节水标杆企业”等荣誉。公司拥有省级高新技术企业研究开发中心、省级企业研究院、在建博士后工作站，公司自主研发的多项产品被浙江省经济和信息化委员会认定为“省级工业新产品”，并获得“中国地板行业科技创新奖”、“中国林业产业创新奖”。
作为国内装饰原纸行业龙头企业之一，公司已成功跻身全球高端装饰原纸行业前列，公司拥有多条全球先进装饰原纸生产线，目前拥有杭州和马鞍山两大生产基地，各类装饰原纸品种 400余个。目前，装饰原纸系列产品以其强大的印刷表现力、环保的生产工艺、优质的性价比，不仅已成为天然薄木的最佳代替品，还逐步替代天然石材、皮革、布艺、PVC等一系列其他装饰材料，应用领域也已从传统家装领域中的地板、木门、墙板、衣柜、橱柜等一系列应用中扩展到室外装修、广告、飞机、高铁、医院、实验室等公共场所，已逐步成为装饰材料行业中应用最广泛的材料之一。公司的产品在耐晒、耐磨、稳定性和印刷性能方面具有良好的表现性能，在中高端市场具有强大的消费引导力和市场领导力。
（三）公司的经营模式
公司深耕于中高端装饰原纸领域，致力于为客户提供高性能装饰原纸“一站式”整体解决方案，践行“智造+服务”的经营模式，深度协同客户需求，建立快速响应机制，实现“定制化生产”，中高端市场占有率稳步提升。
同时公司坚定不移地走科技含量高、资源消耗低、环境污染少的新型生产模式，大力实施绿色低碳战略，坚持清洁生产模式，依托先进的生产工艺和制造装备，实现低耗低排的“绿色工厂”生产模式，成为资源节约型、环境友好型标杆企业。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入294,019.50万元，较上年同期增加82.40%，归属于上市公司股东的净利润44,857.55万元，较上年同期增加72.53%；报告期末，公司总资产402,058.92万元，归属于上市公司股东的所有者权益254,781.34万元。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2022-011
杭州华旺新材料科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2022年4月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年4月15日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
会议由公司董事长钭正良主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2021
年年度报告及其摘要。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2022年第一季度报告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于〈2021年度总经理工作报告〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于〈董事会审计委员会2021年度履职报告〉的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于〈2021年度独立董事履职情况报告〉的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州华旺新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
（九）审议通过《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州华旺新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
（十）审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州华旺新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于续聘外部审计机构的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州华旺新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关议案的事前认可意见》以及《杭州华旺新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事钭正良、钭江浩回避表决。
独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州华旺新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关议案的事前认可意见》以及《杭州华旺新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《关于2022年度对外担保预计额度的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州华旺新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过《关于2022年度开展外汇套期保值业务的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州华旺新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
（十五）审议通过《关于申请2022年度银行授信额度的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州华旺新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十六）审议通过《关于董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法的议案》
董事会认为：公司董事、监事和高管人员薪酬管理办法充分考虑了公司经营情况，有利于激发董事、监事、高级管理人员的积极性，为公司业务稳定增长提供了动力，符合《公司章程》的相关规定，不会损害公司及中小股东的利益。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关办法。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州华旺新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十七）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
董事会认为：根据公司募集资金投资项目的推进计划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。通过对暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资效益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州华旺新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
（十八）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
董事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于加快公司票据的周转速度，合理改进募投项目款项支付方式，降低公司财务成本，提高募集资金的使用效率。该事项不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州华旺新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
（十九）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》
（下转182版）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人张延成、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）黄亚芬保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:杭州华旺新材料科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：张延成 主管会计工作负责人：黄亚芬 会计机构负责人：黄亚芬
合并利润表
2022年1一3月
编制单位：杭州华旺新材料科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：张延成 主管会计工作负责人：黄亚芬 会计机构负责人：黄亚芬
合并现金流量表
2022年1一3月
编制单位：杭州华旺新材料科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：张延成 主管会计工作负责人：黄亚芬 会计机构负责人：黄亚芬
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会
2022年4月26日
2022年第一季度报告
杭州华旺新材料科技股份有限公司
证券代码：605377 证券简称：华旺科技
