合兴汽车电子股份有限公司

(上接193版)

详见同日披露的《合兴汽车电子股份有限公司关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-024）。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

详见同日披露的《合兴汽车电子股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2022-025）

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

（十二）审议通过《关于对全资子公司增资的议案的议案》

详见同日披露的《合兴汽车电子股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-026）。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

详见同日披露的《合兴汽车电子股份有限公司2022年第一季度报告》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

同意公司于2022年5月20日（星期五）下午14:00时，召开2021年年度股东大会审议第二届董事会第八次会议、第二届董事会第第七次会议需要提交股东大会审议的议案。

详见同日披露的《合兴汽车电子股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-027）。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

（十五）听取《2021年度独立董事述职报告》、《2021年度董事会审计委员会履职报告》。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2022-021

合兴汽车电子股份有限公司

关于2021年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可［2020］3600号文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票4,100万股，发行价格为6.38元/股。公司本次发行募集资金总额为25,583.80万元，扣除各项发行费用4,432.11万元后，实际募集资金净额为21,151.69万元，上述募集资金已于2021年1月13日全部到账。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验，并出具了天健验字[2021]7号验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2021年12月31日，本公司募集资金实际使用情况为：

单位：万元

■

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规划募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，切实保护投资者权益，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013 年修订）》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《合兴汽车电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2021年1月，合兴股份分别于中国银行股份有限公司乐清市支行、中国工商银行股份有限公司乐清支行、中国建设银行股份有限公司乐清支行、招商银行股份有限公司温州分行乐清支行设立了募集资金专项账户，并与上述银行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别签订了《募集资金专户储存三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本次签署的三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照三方监管协议对募集资金进行管理及使用。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

■

注：上表金额均以万元为单位四舍五入保留二位小数，有关金额合计与表内合计数可能因此存在尾差。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本报告期公司募集资金的实际使用情况如“募集资金使用情况对照表”（见附表一）所示。

（二）募投项目先期投入及置换情况

为保证募集资金投资项目顺利实施，在本次募集资金到位前，公司根据业务发展实际情况使用自筹资金对募投项目进行了预先投入。截至2021年1月13日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的款项合计11,736.24万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审[2021]177 号《关于合兴汽车电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。截至2021年12月31日，公司已预先投入募投项目的自筹资金具体情况如下：

单位：万元

■

截至2021年1月13日，公司以自筹资金预先支付发行费用425.58万（不含税），其中承销费及保荐费100万元，审计费及验资费214.43万元，律师费33.02万元，发行手续费及材料制作费78.13万元。

2021年2月26日，公司第一届董事会第九次会议和第一届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币11,736.24万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币425.58万元置换预先支付的发行费用，合计共12,161.82万元。公司独立董事、监事会、保荐机构就上述事项发表了明确的同意意见。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2021年2月26日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下使用不超过8,000万元的募集资金进行现金管理，在上述额度及投资决议有效期内资金可滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了核查意见。

报告期内，公司使用募集资金进行现金管理明细如下：

单位：万元

■

(五)、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定及本公司募集资金使用管理制度规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。募集资金管理不存在违规情形。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会

2022年4月27日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

■

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2022-024

合兴汽车电子股份有限公司

关于变更注册资本、修订《公司章程》

并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。根据公司于2022年2月28日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，股东大会已同意授权公司董事会在2022年限制性股票激励计划的授予登记完成之后及时修订公司章程及办理企业变更登记等事宜。

另外根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（2022年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）等规范性文件要求及最新修订内容，合兴股份结合公司实际情况，对《合兴汽车电子股份有限公司》（以下简称“公司章程”）中的相关内容进行修订，因此本次变更注册资本、修订《合兴汽车电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）并办理工商变更登记事项仍需再提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、基本情况

公司于2022年3月2日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议分别审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意确定以2022年3月2日为授予日，以11.27元/股向178名激励对象授予320.40万股限制性股票。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《合兴汽车电子股份有限公司关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-014）。

根据公司《关于2022年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，在确定授予日后办理缴款的过程中，5名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票、4名激励对象自愿放弃拟授予的部分限制性股票，合计6.75万股。本激励计划首次实际授予的激励对象人数由178人调整为173人，实际授予限制性股票由320.40万股调整为313.65万股。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《合兴汽车电子股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2022-015）。

二、公司注册资本变动情况

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（上会师报字

（2022）第1572号），截至2022年3月8日止，公司已收到173名激励对象认缴的出资款人民币35,348,355.00元，均为货币出资，其中：计入股本人民币3,136,500.00元，计入资本公积（股本溢价）人民币32,211,855元。公司本次增资前注册资本人民币401,000,000元，变更后的注册资本人民币404,136,500元。

二、公司章程的修改情况

根据2022年限制性股票激励计划首次授予登记的实际情况，及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（2022年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）等规范性文件要求及最新修订内容，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修订，具体如下：

■■■

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。以上事项尚需提交股东大

会审议，并提请股东大会授权公司董事会办理相应的工商变更登记手续事项。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

修改后的《合兴汽车电子股份有限公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司

2022年4月27日

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2022-022

合兴汽车电子股份有限公司

关于续聘2022年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟续聘的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）

●该事项尚需提交至公司股东大会审议。

一、拟续聘会计师事务所基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91310106086242261L

类型：特殊普通合伙

主要经营场所：上海市静安区威海路755号25层

成立日期：2013年12月27日

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

资质情况：会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书序号：000362）、会计师事务所执业证书（编号31000008）等相关资质。

2、上会人员信息及业务规模

截至2021年末，上会合伙人数量为74人，注册会计师人数为445人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数109人。

上会2021年度经审计业务收入6.20亿元，其中审计业务收入3.63亿元，证券业务收入1.55亿元。2021年度上会为41家上市公司提供年报审计服务同行业上市公司审计客户22家。

3、投资者保护能力

截至2021年末，上会计提的职业风险基金为76.64万元、购买的职业保险累计赔偿限额为30,000万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年上会已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

近三年上会会计师事务所（特殊普通合伙）因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任，2021年已审结的案件1项，系中州期货有限公司民事诉讼案件，已执行完毕。

4、独立性和诚信记录

上会不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上会近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施0次和纪律处分0次。6名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次和自律监管措施0次。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）拟签字项目合伙人：张炜，2007年起在上会执业并从事上市公司审计至今，同年成为注册会计师。近三年主办并签字的上市公司审计项目共涉及4家上市公司。

（2）拟签字注册会计师：丁清清，2014年起在上会执业并从事上市公司审计至今，从事证券业务多年，2021年成为注册会计师。近三年参与并签字的上市公司审计项目共涉及1家上市公司。

（3）质量控制复核人：唐慧珏，1996年起在上会执业并从事上市公司审计至今，2000年获得中国注册会计师资格。近三年参与并签字的上市公司审计项目共涉及5家上市公司。

2、相关人员的诚信记录情况

上述拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、质量控制复核人最近三年均未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律处分，诚信记录良好。

3、相关人员的独立性

上会及上述拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、质量控制复核人与公司不存在可能损害其独立性的利害关系，符合独立性要求，可以承接本次审计业务。

项目合伙人和签字注册会计师近三年没有不良诚信记录。

4、审计收费

公司2022年度审计收费定价原则系根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，及市场行情等因素，与审计机构协商定价确定审计费用，办理并签署相关审计服务协议。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审查意见

本公司第二届董事会审计委员会2022年第三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会对上会的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了上会的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，此次公司续聘会计师事务所系公司战略发展和会计师审计工作安排需要，同意向公司董事会提议续聘其为公司年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事就续聘会计师事务所进行了事前认可：我们认为上会是具备相应执业资质的会计师事务所，具备对上市公司进行年度审计的经验和能力，对公司的财务审计和内部控制审计客观、公正。公司拟续聘其作为公司年度审计机构的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意将该事项提交公司董事会会议审议。

公司独立董事就拟续聘会计师事务所发表了独立意见：上会会计师事务所在对公司审计过程中，态度认真、工作严谨、行为规范，结论客观，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司财务报表发表意见。公司续聘其为公司年度审计机构符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于2022年4月26日召开第二届董事会第八次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》，同意聘任上会担任本公司及下属子公司2022年度的财务审计和内部控制审计机构。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2022-023

合兴汽车电子股份有限公司

关于2022年预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。

●合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2022年4月26日，公司召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议分别审议通过了《关于公司2022年度预计日常关联交易的议案》，关联董事陈文葆、蔡庆明、汪洪志、周汝中回避了本议案的表决，因关联董事回避表决，实际参加表决出席董事会会议的非关联董事人数不足3人，因此董事会一致同意该议案直接提交股东大会审议。

独立董事对上述议案进行了事前审核，同意将该议案提交股东大会审议，并发表事前认可意见如下：公司本次预计与关联方发生的各项关联交易是正常的业务需要，各项关联交易均按照公允的定价方式执行，不存在损害公司和全体股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响。因此，我们同意将该关联交易事项提交公司股东大会进行审议。

独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下：公司与关联方的日常关联交易为公司正常经营业务，有利于公司业务稳定持续发展；关联交易价格公允，交易方式符合市场规则，不会对公司独立性产生影响。上述议案审议和表决程序符合《公司章程》和上海证券交易所的有关规定；不存在损害公司全体股东权益，特别是中小股东权益的情形。

董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下：日常关联交易预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行合理预测，并遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，符合国家有关法律、法规的要求及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，不会对公司的独立性造成不利影响，符合公司及全体股东的利益。

（二）公司 2021年度日常关联交易的预计和执行情况

公司 2021年度对日常关联交易的预计和实际执行情况对比如下：

■

公司2021年度日常关联交易实际发生金额2,170.04万元未超出2021年度日常关联交易预计总金额 4,000万元人民币，实际发生金额与预计金额之间的差异主要是公司根据生产经营组织的实际情况做出的采购计划和销售计划调整所致。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

公司 2022年度对日常关联交易的预计如下：

■

公司发生的日常性关联交易包括但不限于以上内容，与关联方发生的所有日常采购、销售行为均适用于2022年预计的关联交易额度内。关联交易在总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额可实现内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。

二、关联方及关联关系

（一）合兴集团有限公司

1、基本情况

法定代表人：陈文葆 住所：浙江省乐清市虹桥镇溪西路130-138号 注册资本：壹亿伍仟万元整 成立日期：1996年08月22日

主要经营业务或管理活动：输配电及控制设备及配件、低压电器、塑料制品、模具、工艺品、仪器仪表制造、加工、销售、研发

2、关联关系

合兴集团有限公司为本公司的控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3 条第(一)项规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3、履约能力

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（一）浙江合兴电工有限公司

1、基本情况

法定代表人：陆竞 住所：温州市乐清市浙江省乐清市虹桥镇溪西路130-138号注册资本：贰仟万元整 成立日期：2004年11月24日

主要经营业务或管理活动：输配电及控制设备及配件、高低压电器、建筑电器、电器成套设备、五金工具、仪器仪表（不含计量器具）、电线电缆塑料制品、金属制品的研发、制造、加工、销售；

2、关联关系

浙江合兴电工有限公司为公司控股股东的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3 条第(二)项规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3、履约能力

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（三）芜湖合兴电器有限公司

1、基本情况

法定代表人：陆竞 住所：芜湖县湾沚镇安徽新芜经济开发区 注册资本：叁佰万元整 成立日期：2012年5月4日

主要经营业务或管理活动：配电开关控制设备及相关注塑件、五金件、模具、工艺品、仪器仪表制造、销售；

2、关联关系

芜湖合兴电器有限公司为公司控股股东的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3 条第(二)项规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3、履约能力

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（四）上海卓兴模具有限公司

1、基本情况

法定代表人：陈文葆 住所：上海市松江区新桥镇申港路125号6幢5层 注册资本：叁仟万元整 成立日期：2001年9月30日

主要经营业务或管理活动：模具生产、销售，五金工具销售，仪器仪表（除特种）销售，从事货物及技术的进出口业务，自有房屋租赁；

2、关联关系

上海卓兴模具有限公司为公司控股股东的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3 条第(二)项规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3、履约能力

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

三、关联交易定价政策依据

上述交易皆为公司及子公司与关联方之间的日常正常生产经营活动所需交易，交易双方遵循平等互利、公开、公平的原则，以市场价为基础，交易双方协商确定交易价格、交付方式、结算时间和结算方式等合同内容。

四、关联交易协议的签署

本次关联交易事项经公司董事会审议通过后，由公司及下属子公司根据生产经营实际需要，分别与关联方签订关联交易协议。

五、关联交易的目的和对上市公司的影响

1、公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的，与关联方的合作是 公司生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务，降低公司的运营成本，同时获取公允收益，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。

2、各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

3、上述关联交易对公司的独立性没有影响，公司主要业务也不因上述交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2022-026

合兴汽车电子股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 增资主体的名称：合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）

● 增资标的名称：合兴汽车电子（太仓）有限公司（以下简称“合兴太仓”）、

浙江广合智能科技有限公司（以下简称“广合科技”）、乐清广合表面处理有限公司（以下简称“广合表面”）

● 增资金额：共计22,500万元，其中合兴太仓增资12,000万元、广合科技

8,000万元、广合表面2,500万元

一、本次增资概述

（1）为解决子公司投资及流动资金需求，改善子公司资本结构，公司拟以

自有或自筹资金对合兴太仓、广合科技、广合表面进行增资，具体情况如下

■

（2）2022年4月26日，公司第二届董事会第八次会议议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，本次对外增资事项无需提交公司股东大会审议。

（3）本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次增资标的的基本情况

1、合兴太仓

（1）公司名称：合兴汽车电子（太仓）有限公司

（2）成立日期：2013年12月5日

（3）住所：太仓市广州东路117号

（4）股东构成：公司持股100%

（5）主营业务：研发、生产、加工、销售汽车零部件、ECU组件、汽车传感器、车载逆变电源；专业化设计服务；经销塑料制品、塑胶原材料、金属材料；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（6）主要财务数据

单位：人民币万元

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2、广合科技

（1）公司名称：浙江广合智能科技有限公司

（2）成立日期：2019年5月20日

（3）住所：浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号(合兴汽车电子股份有限公司内)

（4）股东构成：公司持股100%

（5）主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能基础制造装备制造；模具制造；模具销售；智能基础制造装备销售；软件开发；软件销售；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：技术进出口；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

（6）主要财务数据

单位：人民币万元

■

3、广合表面

（1）公司名称：乐清广合表面处理有限公司

（2）成立日期：2018年4月5日

（3）住所：浙江省乐清市乐清经济开发区纬十八路171-2号

（4）股东构成：公司持股100%

（5）主营业务：金属表面处理及热处理加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（6）主要财务数据

单位：人民币万元

■

三、本次增资对公司的影响

本次增资符合公司整体战略发展方向，充分考虑了市场需求及全资子公司经营发展的需要。本次增资将改善汽电太仓、广合科技、广合表面的资产结构、补充其流动资金。增资完成后，子公司的资金实力和融资能力将得到提升，资产负债结构也将明显改善，有助于子公司健康经营和长远发展，从而进一步提升公司整体的市场竞争能力，促进公司未来持续发展。

四、风险提示

（一）汽电太仓、广合科技、广合表面后续将依法办理本次增资的工商变更登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

（二）本次对全资子公司汽电太仓、广合科技、广合表面进行增资，前述三家全资子公司未来的发展受政策环境、市场环境及发展趋势等客观因素的影响，能否取得预期的效果仍存在一定的不确定性。公司将充分关注行业及市场的变化，加强公司治理和内部控制，降低经营和市场风险。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2022-027

合兴汽车电子股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月20日 14点 00分

召开地点：浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号公司五楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月20日

至2022年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

提交本次股东大会的议案1、3、4、5、6、7、8已经公司第二届董事会第八次会议通过，议案2已经公司第二届监事会第七次会议通过。具体内容详见刊登在公司指定披露媒体及上海证券交易所指定网站（www.see.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：8

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：合兴集团有限公司、陈文葆、陈文义、蔡庆明、汪洪志、周汝中、周槊、倪旭亮、唐荣华、陆竞

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人资格证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。

3、异地股东（温州地区以外的股东）也可以通过信函、传真或邮件方式办理出席登记手续，信函、传真或邮件须在登记时间截止前（2021年5月20日14：00前）即送达本公司董事会办公室（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“合兴汽车电子股份有限公司2021年年度股东大会”字样）；公司不接受电话登记。

4、联系方式：

联系人：干女士

电话：0577-57117711

电子邮箱：ad70@cwb.com.cn

传真：0577-57570796

六、其他事项

1、 现场会议会期预定半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

2、 出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股 东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会

2022年4月27日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

合兴汽车电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

(下转196版)