北京佰仁医疗科技股份有限公司
关于2021年年度股东大会
取消部分议案并增加临时提案
暨召开2021年年度
股东大会补充通知的公告
证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2022-017
北京佰仁医疗科技股份有限公司
关于2021年年度股东大会
取消部分议案并增加临时提案
暨召开2021年年度
股东大会补充通知的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：
2021年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2022年5月12日
3.股东大会股权登记日：
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二、取消并增加临时提案的情况说明
（一）增加临时提案的情况说明
1.提案人：金磊
2.提案程序说明
公司已于2022年4月22日公告了股东大会召开通知，单独持有62.14%股份的股东金磊，在2022年4月26日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
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上述议案的相关内容详见公司于2022年4月27日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所（www.sse.com.cn）的相关公告。
（二）取消议案的情况说明
1、取消议案名称：
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2、取消议案原因：
由于上述议案5内容已被公司于2022年4月26日召开的第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议审议通过的《关于公司2021年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》代替，为免歧义导致股东误解，公司董事会作为股东大会召集人，决定取消上述议案。
三、除了上述取消并增加的临时提案外，于2022年4月22日公告的原股东大会通知事项不变。
四、取消并增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2022年5月12日14点00分
召开地点：北京市昌平区科技园东区华昌路2号公司会议室
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间：2022年5月12日
网络投票结束时间：2022年5月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（三）股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四）股东大会议案和投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，并经第二届董事会第十次会议提请召开股东大会，相关公告已于2022年4月22日、4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2021年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2021年年度股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：议案11、议案13、议案14
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7、议案9、议案10、议案12、议案13、议案14
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会
2022年4月27日
附件1：授权委托书
授权委托书
北京佰仁医疗科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月12日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2022-015
北京佰仁医疗科技股份有限公司
第二届监事会第十次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2022年4月26日在北京市昌平区科技园东区华昌路2号公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，公司全体监事一致同意豁免本次会议通知的时间要求，与会监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席王东辉女士召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项：
（一）审议通过《关于公司2021年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》
经审议，监事会认为：公司2021年度利润分配预案及资本公积转增股本方案充分考虑了公司的可持续发展和资金需求以及全体股东的长远利益，符合法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，符合《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况和长期发展规划的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，公司监事会同意本次利润分配预案及资本公积转增股本方案，并同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2022-016）。
特此公告。
北京佰仁医疗科技股份有限公司监事会
2022年4月27日
证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2022-016
北京佰仁医疗科技股份有限公司
关于2021年度利润分配预案
及资本公积转增股本方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 公司于2022年4月21日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本为96,438,308股，以此计算合计拟派发现金红利48,219,154.00元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比例为94.18%；本次分配后，公司结余未分配利润转入下一年度。本年度，公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。
● 近日，公司收到股东金磊（单独持有公司62.14%股份）的提议函，向公司董事会提议在公司2021年年度股东大会中增加临时提案《关于公司2021年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》，公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了该议案，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积转增股本。本次利润分配预案及资本公积转增股本方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），合计拟派发现金红利48,219,154.00元（含税）；公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股，合计转增38,575,323股，转增后公司总股本将增加至135,013,631股。（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致。）
● 每股分配比例：每 10 股派发现金红利5.00 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。
● 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配和转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额，并将另行公告具体调整情况。
● 本次利润分配预案及资本公积转增股本方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，审议通过之后方可实施。
一、利润分配方案内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度归属于母公司所有者的净利润为51,198,204.92元。截至2021年12月31日，公司经审计可供股东分配的利润为129,635,115.83元。
公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积转增股本。本次利润分配预案及资本公积转增股本方案如下：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本为96,438,308股，以此计算拟派发现金红利合计48,219,154.00元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比例为94.18%；本次分配后，公司结余未分配利润转入下一年度。
2、公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股。截至2021年12月31日，公司总股本为96,438,308股，合计转增38,575,323股，转增后公司总股本将增加至135,013,631股。（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致。）
若在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟拟维持每股分配和转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案及资本公积转增股本方案已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过之后方可实施。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于公司2022年4月26日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》，董事会同意本次利润分配预案及资本公积转增股本方案，并同意将本事项提交公司股东大会审议。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
（二）独立董事意见
经审阅，独立董事认为：公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司2021年度整体经营情况及公司所处的发展阶段，制定了2021年度利润分配预案及资本公积转增股本方案。
公司2021年度利润分配预案及资本公积转增股本方案决策程序合法，符合法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，符合《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况和长期发展规划的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，公司全体独立董事一致同意公司2021年度利润分配预案及资本公积转增股本方案，并同意将本事项提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
经审议，监事会认为：公司2021年度利润分配预案及资本公积转增股本方案充分考虑了公司的可持续发展和资金需求以及全体股东的长远利益，符合法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，符合《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况和长期发展规划的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，公司监事会同意本次利润分配预案及资本公积转增股本方案，并同意提交公司股东大会审议。
三、相关风险提示
（一）权益分派对上市公司每股收益、生产经营的影响分析
本次利润分配预案及资本公积转增股本方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）其他风险说明
本次利润分配预案及资本公积转增股本方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会
2022年4月27日
