合诚工程咨询集团股份有限公司
关于参加厦门辖区上市公司2021年年报业绩说明会暨投资者
网上集体接待日活动的公告

证券代码：603909 证券简称：合诚股份 公告编号：2022-036

合诚工程咨询集团股份有限公司

关于参加厦门辖区上市公司2021年年报业绩说明会暨投资者

网上集体接待日活动的公告

董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年3月23日在指定信息披露媒体披露《2021年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者进一步了解公司的发展战略与经营情况，公司将参加由厦门证监局指导，厦门上市公司协会和深圳市全景网络有限公司联合举办的“厦门辖区上市公司2021年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：

一、活动召开时间

1. 召开时间：2022年5月10日（星期二）下午14:30-16:00。

2. 召开方式：本次活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行。

3. 参与方式：投资者可登录“全景投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次互动交流。

4. 公司出席人员：副董事长兼总裁黄和宾先生、独立董事林朝南先生、董事会秘书高玮琳女士、财务总监郭梅芬女士。

二、投资者问题征集及方式

为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就本次活动提前向投资者公开征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年5月6日（星期五）17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：603909@holsin.cn。公司将在“厦门辖区上市公司2021年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十七日

证券代码：603909 证券简称：合诚股份 公告编号：2022-035

合诚工程咨询集团股份有限公司

关于转让子公司30%股权事项

完成工商变更登记的公告

董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年4月1日和2022年4月18日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议和2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于转让子公司30%股权暨关联交易的议案》，同意公司及全资子公司厦门合诚水运工程咨询有限公司（以下简称“合诚水运”）分别将其所持有天成华瑞装饰有限公司（以下简称“天成华瑞”）25%、5%的股权转让予控股股东厦门益悦置业有限公司（以下简称“厦门益悦”），交易对价合计为3,655.2万元，并于2022年4月1日与厦门益悦签署了《股权转让协议》。具体内容详见公司于2022年4月2日及2022年4月19日在指定信息披露媒体披露的《合诚股份关于转让子公司30%股权暨关联交易的公告》、《合诚股份2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-024、030）。

截至本公告日，公司及合诚水运已收到上述股权转让款合计3,655.2万元，其中：公司收到款项3,046万元，合诚水运收到款项609.2万元。

近日，天成华瑞已完成上述股权转让的工商变更登记手续，并取得了厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更登记完成后，公司及厦门益悦分别持有天成华瑞70%、30%的股权。

变更后的《营业执照》具体登记内容如下：

统一社会信用代码：91350200MA340DDM4G

企业名称：天成华瑞装饰有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：厦门市翔安区垵边路376、378号6楼701室A区

法定代表人：金艳

注册资本：10,000万元

成立日期：2020年6月4日

营业期限：自2020年6月4日至2070年6月3日

经营范围：许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑智能化工程施工；各类工程建设活动；建设工程设计；工程造价咨询业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；园林绿化工程施工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十七日