上海洗霸科技股份有限公司
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委托理财期限：不超过12个月
2022年4月25日，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议分别审议并表决通过了《关于公司2022年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过2.5亿元人民币（含本数）的自有资金进行委托理财。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》相关规定，上述议案无需提交公司股东大会审议。
现将相关事项公告如下：
一、委托理财概述
1.委托理财基本情况
（1）投资目的
进一步提高公司及子公司的资金使用效率，依法增加公司及子公司的收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（2）投资产品
投资产品为期限不超过12个月的银行评级较低风险的银行发行的理财产品。
（3）投资额度
投资额度不超过人民币2.5亿元（含本数），在董事会决议有效期内，该投资额度可以循环、滚动使用。
（4）决议有效期
自董事会审议通过之日起一年内有效。
（5）资金来源
公司阶段性闲置的部分自有资金。
（6）实施方式
在额度范围内和决议有效期内，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
相关权限包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方，明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品，签署相关合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务管理部具体操作落实。
2.公司审批程序
本次使用自有资金购买理财产品的议案，已经公司第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过，相关决议合法有效。
二、对公司的影响
在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响和严格控制风险、充分信息披露的前提下，使用阶段性闲置的部分自有资金购买理财产品，有利于提高闲置资金使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。
三、风险控制措施
1.财务管理部门严格按照董事会决议限定的投资范围、额度、期限等要求执行；投资事项具体实施时，财务管理部门安排专业人员针对不同理财产品的性质、安全级别、投资标的、期限和收益情况等要素慎重对比、分析，选择合适的理财产品作为投资目标，报经由总经理、财务总监、审计总监及法务人员等组成的审批小组审批后，进一步沟通相关主体落实投资事宜。
2.投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.按照信息披露的有关规定，及时披露公司购买理财产品的相关情况。
四、独立董事意见
独立董事发表独立意见认为：
本项议案的内容和审议程序符合国家相关法律法规、监管规范和《公司章程》等规定。公司及子公司在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响和严格控制风险、合规信息披露的前提下，使用阶段性闲置的部分自有资金购买理财产品，可以提高公司及子公司闲置资金的使用效率，依法获得一定收益，符合公司和全体股东的利益。
五、备查文件
1.第四届董事会第十三次会议决议；
2.第四届监事会第十一次会议决议；
3.独立董事关于第四届董事会第十三次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
上海洗霸科技股份有限公司
董事会
2022年4月27日
证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2022-014
上海洗霸科技股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十三次会议（以下简称本次会议）于2022年4月25日以现场结合通讯的方式召开并进行表决。本次会议属于年度董事会会议，相关事项已于十日前以邮件或电话等方式通知了全体董事，并以邮件或当面方式送交了会议材料。
本次会议由公司董事长王炜先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议通知和召开程序及议题符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议合法有效。
二、会议审议情况
1.审议并表决通过《关于董事会2021年度工作报告的议案》
本项议案表决结果为：全体董事7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
议案所涉公司董事会2021年度工作报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2.审议并表决通过《关于董事会审计委员会2021年度履职报告的议案》
本项议案表决结果为：全体董事7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
议案所涉公司董事会审计委员会2021年度履职报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
3.审议并表决通过《关于总经理2021年度工作报告的议案》
本项议案表决结果为：全体董事7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
4.审议并表决通过《关于计提资产减值准备的议案》
独立董事对本项议案相关事项发表了同意的独立意见。
本项议案表决结果为：全体董事7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
相关内容详见登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-016）。
5.审议并表决通过《关于2021年年度报告及摘要的议案》
独立董事对本项议案相关事项发表了同意的独立意见。
监事会以监事会决议的形式对本项议案发表了书面审核意见。
本项议案表决结果为：全体董事7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
公司2021年年度报告及摘要的具体内容，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
6.审议并表决通过《关于2021年度财务决算报告的议案》
独立董事对本项议案相关事项发表了同意的独立意见。
本项议案表决结果为：全体董事7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
公司2021年度财务决算报告全文，同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
7.审议并表决通过《关于2022年度财务预算方案的议案》
本项议案表决结果为：全体董事7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
公司2022年度财务预算方案全文，同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
8.审议并表决通过《关于2021年度利润分配的议案》
公司2021年度利润分配预案为：以2021年度利润分配实施公告确定的股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.0元（含税）、以资本公积转增股本每10股转增3.8股，不派送红股，剩下的未分配利润结转至以后年度。在实施利润分配的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
独立董事对本项议案相关事项发表了同意的独立意见。
本项议案表决结果为：全体董事7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
关于公司2021年度利润分配预案的相关内容，详见登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-017）。
9.审议并表决通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》
独立董事对本项议案相关事项发表了同意的独立意见。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制出具了审计报告。
本项议案表决结果为：全体董事7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
公司2021年度内部控制评价报告及相关审计报告全文，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
10.审议并表决通过《关于2021年度审计工作总结及2022年度审计工作计划的议案》
本项议案表决结果为：全体董事7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
11.审议并表决通过《关于2022年度非独立董事薪酬方案的议案》
非独立董事王炜、尹小梅、邹帅文、王羽旸依法对本项议案回避表决。
独立董事对本项议案相关事项发表了同意的独立意见。
本项议案表决结果为：3票同意、0票反对、0票弃权、4票回避表决。
本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
公司2022年度非独立董事薪酬方案全文，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
12.审议并表决通过《关于2022年度独立董事薪酬方案的议案》
独立董事肖莹、董滨、陆豪杰依法对本项议案回避表决。
本项议案表决结果为：4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避表决。
本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
公司2022年度独立董事薪酬方案全文，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
13.审议并表决通过《关于2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》
同时兼任高级管理人员的董事（王炜、尹小梅、邹帅文）及其近亲属（王羽旸）依法对本项议案回避表决。
独立董事对本项议案相关事项发表了同意的独立意见。
本项议案表决结果为：3票同意、0票反对、0票弃权、4票回避表决。
14.审议并表决通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》
独立董事对相关事项发表了事前认可意见，并对议案发表了同意的独立意见。
本项议案表决结果为：全体董事7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
关于续聘公司2022年度审计机构的相关信息，详见登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-018）。
15.审议并表决通过《关于2022年第一季度报告的议案》
独立董事对本项议案相关事项发表了同意的独立意见。
监事会以监事会决议的形式对本项议案所涉定期报告事项予以认可。
本项议案表决结果为：全体董事7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司2022年第一季度报告》。
16.审议并表决通过《关于2022年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》
独立董事对本项议案相关事项发表了同意的独立意见。
本项议案表决结果为：全体董事7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
详见登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于计划使用部分闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2022-019）。
17.审议并表决通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》
本项议案表决结果为：全体董事7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
关于召开2021年年度股东大会的通知的具体内容，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-020）。
三、上网公告附件
1.公司第四届董事会第十三次会议决议；
2.公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见、独立意见。
特此公告。
上海洗霸科技股份有限公司
董事会
2022年4月27日
证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2022-015
上海洗霸科技股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十一次会议（以下简称本次会议）于2022年4月25日以现场结合通讯的方式召开。本次会议属于年度监事会会议，公司已于十日前以邮件或电话等方式将本次会议事宜通知了全体监事并当面送交了会议材料。
本次会议由监事会主席吴蕾女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议并表决通过了《关于监事会2021年度工作报告的议案》
议案表决结果为：全体监事3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
公司监事会2021年度工作报告全文，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2.审议并表决通过了《关于计提资产减值准备的议案》
监事会认为，公司根据《企业会计准则》《公司章程》等相关规定，结合相关资产实际情况，出于谨慎性原则，依法召开相关会议审议本次计提资产减值准备事项；相关事项及符合相关法律法规及实际情况，计提资产减值准备后更能公允反映公司资产状况，相关决策程序符合法律及公司章程的规定。
议案表决结果为：全体监事3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
详见登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-016）。
3.审议并表决通过了《关于2021年年度报告及摘要的议案》
监事会以决议的形式对本项议案所涉事项提出如下书面审核意见：公司2021年年度报告及摘要严格按照财务规章制度和规范制作，公司董事会编制和审议公司2021年年度报告及摘要的程序符合法律、法规及中国证监会、上海证券交易所的规范性文件的规定，公司2021年年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，符合监管机构相关政策文件的格式要求，报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
议案表决结果为：全体监事3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
关于公司2021年年度报告及摘要的具体内容，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
4.审议并表决通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》
议案表决结果为：全体监事3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
公司2021年度财务决算报告全文，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
5.审议并表决通过了《关于2022年度财务预算方案的议案》
议案表决结果为：全体监事3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
公司2022年度财务预算方案全文，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
6.审议并表决通过了《关于2021年度利润分配的议案》
公司拟定2021年度利润分配预案为：以2021年度利润分配实施公告确定的股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.0元（含税）、以资本公积转增股本每10股转增3.8股，不派送红股，剩下的未分配利润结转至以后年度。在实施利润分配的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
议案表决结果为：全体监事3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
关于公司2021年度利润分配预案的相关内容，详见登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-017）。
7.审议并表决通过了《关于2021年度内部控制评价报告的议案》
监事会认为，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，结合关于上市公司内部控制的其他监管要求，依照公司内部控制制度和评价办法的具体规定制作2021年度内部控制评价报告。相关评价报告真实、客观反映了公司2021年度内部控制体系建设和运作的实际情况，审计机构的专项审计也对此予以认可。监事会认可公司内部控制的自我评价结论及相关审计结论。
议案表决结果为：全体监事3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
公司2021年度内部控制评价报告及相关审计报告全文，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
8.审议并表决通过了《关于2022年度监事薪酬的议案》
议案表决结果为：全体监事3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
公司2022年度监事薪酬方案全文，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
9.审议并表决通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》
监事会认为，公司拟续聘的众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格和能力，在公司过往聘用期内工作勤勉尽责、诚信服务，执业水平良好；公司续聘2022年度审计机构的相关程序符合公司法和公司章程的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
议案表决结果为：全体监事3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
关于续聘公司2022年度审计机构的相关信息，详见登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-018）。
10.审议并表决通过了《关于2022年第一季度报告的议案》
监事会以决议的形式对本项议案提出如下书面审核意见：公司2022年第一季度报告严格按照财务规章制度和规范制作，真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，符合监管机构相关指引文件的格式及内容要求，2022年第一季度报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董事会编制和审议公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会、上海证券交易所的规定。
议案表决结果为：全体监事3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司2022年第一季度报告》。
11.审议并表决通过了《关于2022年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》
议案表决结果为：全体监事3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
详见登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于计划使用部分闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2022-019）。
三、上网公告附件
1.公司第四届监事会第十一次会议决议；
2.公司监事会关于相关事项的审核意见。
特此公告。
上海洗霸科技股份有限公司
监事会
2022年4月27日
证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2022-016
上海洗霸科技股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022年4月25日，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议以现场结合通讯方式分别召开，会议分别审议并表决通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
现将相关事项公告如下：
一、计提资产减值准备事项概述
为了更加真实、准确和公允的反映公司资产和财务状况，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，遵从谨慎性原则，公司对相关资产进行了预期信用损失评估和减值测试，计提信用减值损失7,773,277.62元和资产减值损失6,609,101.61元，对当期损益的影响占上年度经审计净利润的比例超过10%。计提明细如下：
■
二、计提资产减值准备具体情况说明
（一）应收账款和应收票据
对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。当单项应收票据及应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收票据及应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收票据及应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的应收票据及应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
应收票据及应收账款组合：
■
（二）其他应收款
当单项其他应收款及长期应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款及长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
确定组合的依据如下：
■
（三）合同资产
对于合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。当单项合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将合同资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
确定组合的依据如下：
■
（四）存货
存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。
三、计提资产减值准备对公司的影响
本次计提信用减值损失和资产减值损失合计金额1,438万元，减少2021年度利润总额1,438万元，减少公司2021年度净利润1,222万元。
四、董事会审议情况及独立董事独立意见
2022年4月25日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议《关于计提资产减值准备的议案》，最终以全体董事7票同意的一致结果表决通过了该议案。
董事会认为：依据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》和公司的相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备公允地反映了公司的资产情况，使公司关于资产价值的信息更加真实可靠，更具有合理性，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。本次计提的资产减值准备，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。
公司独立董事对相关事项发表了如下独立意见：本次资产计提减值准备是基于目前掌握的信息出于谨慎性原则而作出，相关事项具有充分合理性，决策程序合法有效，符合《企业会计准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程的规定，能更加公允地反映公司财务状况、资产价值，且依照相关监管政策及时进行信息披露，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
五、监事会审议情况及意见
2022年4月25日，公司召开第四届监事会第十一次会议，审议《关于计提资产减值准备的议案》，最终以全体监事3票同意的一致结果表决通过了该议案。
监事会审核意见为：公司根据《企业会计准则》《公司章程》等相关规定，结合相关资产实际情况，出于谨慎性原则，依法召开相关会议审议本次计提资产减值准备事项；相关事项及其决策程序符合相关法律法规及实际情况，计提资产减值准备后更能公允反映公司资产状况。
六、备查文件
1.公司第四届董事会第十三次会议决议；
2.公司第四届监事会第十一次会议决议；
3.公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海洗霸科技股份有限公司
董事会
2022年4月27日
证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2022-017
上海洗霸科技股份有限公司
关于2021年度利润分配预案的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例、每股转增比例：每10股派发现金股利1.0元 （含税）、以资本公积转增股本每10股转增3.8股。
● 公司2021年度利润分配以利润分配实施公告确定的股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在利润分配实施公告中明确。
● 在实施利润分配的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整分配总额。公司将另行公告具体调整情况。
2022年4月25日，公司依法召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于2021年度利润分配的议案》。
现将相关事项公告如下：
一、2021年度利润分配预案的主要内容
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）依法审计，2021年度归属于公司所有者的净利润为41,032,997.17元，母公司实现净利润38,637,390.56元。按照公司章程的规定，依照母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金后，母公司当年实现可分配利润为34,773,651.50元；截至2021年12月31日，母公司累计未分配利润为320,735,813.38元。
经董事会决议，公司2021年年度拟以利润分配实施公告确定的股权登记日登记的总股本为基数分配利润/转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：
1.公司拟向全体股东每10股派发现金股利1.0元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本125,296,539股，以此计算合计拟派发现金红利12,529,653.9元（含税）, 占当年实现的归属于上市公司股东净利润的30.54%。
2.公司拟向全体股东每10股以公积金转增3.8股, 不派送红股，剩下的未分配利润结转至以后年度。
如在本公告披露之日起至利润分配实施公告确定的股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例，相应调整分配（转增）总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配、公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。
公司本次利润分配预案拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润的比例，满足《上海证券交易所上市公司现金分红指引》《上海洗霸科技股份有限公司章程》的相关规定，不属于上海证券交易所规定的现金分红水平较低的情形。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会审议情况
2022年4月25日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议《关于2021年度利润分配的议案》，最终以全体董事7票同意的一致结果表决通过了该议案。
（二）独立董事意见
公司独立董事对《关于2021年度利润分配的议案》发表了如下独立意见：分配预案符合公司现金分红政策，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形；公司本次利润分配预案拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润的比例满足《上海证券交易所上市公司现金分红指引》《上海洗霸科技股份有限公司章程》的相关规定，符合公司的相关承诺，不属于上海证券交易所规定的现金分红水平较低的情形。
独立董事同意董事会审议通过相关议案后将其提交公司股东大会审议。
（三）监事会审议情况及意见
2022年4月25日，公司召开第四届监事会第十一次会议，审议《关于2021年度利润分配的议案》，最终以全体监事3票同意的一致结果表决通过了该议案。
监事会认为： 公司2021年度利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策，兼顾了对投资者的合理回报和对公司事业持续发展的有效支撑，不存在损害中小股东利益的情形。公司本次利润分配预案拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润的比例满足公司章程的规定，符合公司的相关承诺，不属于上海证券交易所规定的现金分红水平较低的情形。
三、相关风险提示
（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）其他风险说明
本次利润分配预案相关议案，尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
四、备查文件
1.公司第四届董事会第十三次会议决议；
2.公司第四届监事会第十一次会议决议；
3.公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海洗霸科技股份有限公司
董事会
2022年4月27日
证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2022-018
上海洗霸科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“众华所”)成立于1985年9月，是在上海注册的中国大型会计师事务所之一。众华所原名上海众华沪银会计师事务所，1993年起从事证券服务业务。2013年12月转制为特殊普通合伙事务所，事务所更名为众华会计师事务所（特殊普通合伙）。
注册地址：上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室。
首席合伙人：陆士敏。
上年度末合伙人数量：42人，上年度末注册会计师人数：338人，
上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：140人。
2021年度收入总额（经审计）：5.21亿元，2021年度审计业务收入（经审计）：4.11亿元，2021年度证券业务收入（经审计）：1.63亿元。
2021年度上市公司审计客户家数：74家，上市公司审计收费总额：0.92亿元 。审计客户的主要行业为计算机、通信和其他电子设备制造业 （C39）、电气机械和器材制造业 （C38）、橡胶和塑料制品业（C29）、汽车制造业 （C36）、专用设备制造（C35），与本公司同行业 （N77）的上市公司审计客户家数为2家。
2. 投资者保护能力
按照相关法律法规的规定，众华所购买职业保险累计赔偿限额不低于5,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
1）山东雅博科技股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案
2021年12月，江苏省高级人民法院就投资者起诉山东雅博科技股份有限公司（以下称“雅博科技”）、金元证券股份有限公司、众华所证券虚假陈述责任纠纷案件作出二审判决，改判众华所对雅博科技的偿付义务在30%的范围内承担连带责任。
2）宁波圣莱达电器股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案
2021年10月，浙江省高级人民法院就投资者起诉宁波圣莱达电器股份有限公司（以下称“圣莱达”）、众华所证券虚假陈述责任纠纷案件作出二审判决，判决众华所需与圣莱达承担连带责任，众华所已经针对该等二审判决申请再审。
3. 诚信记录
众华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年受到行政处罚2次、行政监管措施7次、未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。13名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次（涉及3人）和监督管理措施7次（涉及10人），未有从业人员受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人： 刘磊，2006年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计业务，2006年开始在众华所执业，2019年开始为本公司提供审计服务；近三年签署5家上市公司审计报告。
签字注册会计师：黄永捷，2019年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在众华所执业，2021年开始为本公司提供审计服务。
项目质量控制复核人：刘文华，1997年成为注册会计师， 2013年开始从事上市公司审计业务，1997年开始在众华所执业，2022年开始为本公司提供审计服务；截至本公告日，近三年复核4家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人刘磊、签字注册会计师黄永捷最近三年未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
项目合伙人刘磊、签字注册会计师黄永捷、项目质量控制复核人刘文华不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
2021年度审计费用合计人民币83.02万元（不含增值税），其中财务报告审计费用 56.60万元（不含增值税），内部控制报告审计费用 26.42万元（不含增值税）。2021年度审计费用系按照众华所提供审计服务的性质等确定，较2020年度审计费用持平，审计收费维持不变。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会在续聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见
2021年度，审计委员会与众华会计师事务所（特殊普通合伙）相关项目负责人员就审计范围、审计计划、审计程序、审计方法等事项进行了及时、必要的沟通。
2022年4月25日，审计委员会召开2022年第一次会议，对众华所专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了认真审查。审计委员会认为：众华所具有从事证券相关业务的资格和能力，满足上市公司会计报表审计、内控审计、净资产验证及其他相关的咨询/鉴证服务相关要求；众华所已足额购买职业保险，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，其项目组成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；众华所在对公司2021年度财务报告、内控报告进行审计的过程中，勤勉尽责，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，出具的公司2021年度审计报告客观、真实、准确反映了公司的财务状况、经营成果。
最终，审计委员会以全体委员同意的一致结果表决通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，同意/建议将相关事项提交公司第四届董事会第十三次会议审议。
（二）独立董事事前认可意见和独立意见
公司独立董事就相关事项发表如下事前认可意见：我们认为，众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务审计的资质和能力，满足上市公司会计报表审计、内控审计、净资产验证及其他相关的咨询/鉴证服务相关要求；在对公司2021年度的财务报表审计、内控审计等审计工作中，众华所遵循独立、客观、公正原则，规范、及时推进相关工作。
独立董事对《关于续聘2022年度审计机构的议案》发表了如下独立意见：众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格和能力，在服务公司工作中勤勉尽责，执业水平良好，其所出具的公司2021年度财务审计报告客观、真实，准确反映了公司的财务状况、经营成果。公司董事会续聘2022年度审计机构的相关程序符合相关法律和公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。我们同意本议案，同意议案提交公司股东大会审议。
（三）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况
2022年4月25日，公司召开的第四届董事会第十三次会议审议并表决通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，同意继续聘用众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构，为公司提供会计报表审计、内控审计、净资产验证及其他相关的服务；相关审计费用由公司沟通审计机构按照相关领域市场价格与审计服务质量确定。
上述议案表决结果为：全体董事7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1.公司第四届董事会第十三次会议决议；
2.公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见、独立意见；
3.公司董事会审计委员会关于2022年第一次会议有关事项的决议和意见。
特此公告。
上海洗霸科技股份有限公司
董事会
2022年4月27日
（上接126版）
公司2021年年报全文及摘要见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），年报摘要同时登载于2022年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
本议案需提交股东大会审议。
6、审议通过了《公司2022年第一季度报告》；
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见2022年4月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江医药2022年第一季度报告》。
7、审议通过了《关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案》；
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见2022年4月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江医药关于续聘会计师事务所的公告》。
独立董事意见：我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供财务及内控审计服务工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，且该所在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，因此，我们同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构，同意将该议案提交公司股东大会审议。
本议案需提交股东大会审议。
8、审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见2022年4月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江医药2021年度内部控制评价报告》。
9、审议通过了《公司独立董事2021年度述职报告》
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见2022年4月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江医药独立董事2021年度述职报告》。
10、审议通过了《公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见2022年4月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江医药董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。
11、审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见2022年4月27日上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上刊登的《浙江医药关于召开2021年年度股东大会的通知》。
特此公告。
浙江医药股份有限公司董事会
2022年4月27日
证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：临2022-015
浙江医药股份有限公司
第九届六次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江医药股份有限公司第九届六次监事会会议于2022年4月26日上午在浙江医药总部1号楼401会议室，以现场与视频通讯表决相结合的方式召开。本次会议的通知于2022年4月12日以电子邮件方式送达各监事。会议应参加监事五人，实际参加监事五人，监事唐海锋先生、曹勇先生、刘云凤女士通过视频方式出席会议。会议由监事长唐海锋先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》；
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》；
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过了公司2021年度利润分配预案；
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为，公司 2021年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式符合《公司章程》。此利润分配预案充分考虑各方面因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。
具体内容详见2022年4月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江医药2021年年度利润分配方案公告》。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过了《公司2021年年度报告》全文和摘要；
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，公司年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，并真实地反映了公司的经营管理和财务状况；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
公司2021年年报全文及摘要见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），年报摘要同时登载于2022年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
本议案需提交股东大会审议。
5、审议通过了《公司2022年第一季度报告》；
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，并真实地反映了公司的经营管理和财务状况；未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见2022年4月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江医药2022年第一季度报告》。
6、审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》；
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见2022年4月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江医药2021年度内部控制评价报告》。
特此公告。
浙江医药股份有限公司监事会
2022年4月27日
证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：临2022-016
浙江医药股份有限公司
2021年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 分配比例：每10股派送现金红利3.30元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2021年度归属于母公司股东的净利润为1,045,319,896.03元，母公司净利润为1,458,646,166.63元。按《公司章程》规定，以2021年度实现的母公司净利润1,458,646,166.63元为基数，提取10%法定盈余公积金145,864,616.66元后，加上母公司期初未分配利润4,535,485,577.05 元，期末母公司可供股东分配利润为5,627,858,012.02元。
经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟以2022年4月26日公司总股本96,512.8万股为基数，向全体股东每10股派送现金红利3.30元（含税），计派送现金红利318,492,240元，剩余未分配利润结转下一年度。本年度公司现金分红比例为30.47%。
本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2022年4月26日召开的第九届七次董事会审议通过了此次利润分配方案，此次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事发表如下意见：经核查，我们认为公司董事会本次制订的《公司2021年度利润分配预案》符合公司目前实际情况，也符合《公司章程》规定的分红政策要求，同时在注重回报投资者的前提下，该利润分配预案有利于公司的持续稳定健康发展，故同意公司董事会提出的利润分配预案，并提请2021年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于2022 年4月26日召开的第九届六次监事会审议通过了此次利润分配方案。监事会认为，公司 2021年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式符合《公司章程》。此利润分配预案充分考虑各方面因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
特此公告。
浙江医药股份有限公司董事会
2022年4月27日
证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：临2022-017
浙江医药股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
■
注：天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021年业务收入、2021年上市公司（含A、B股）审计收费总额尚未审计结束，故仍然按照审计机构提供的2020年业务数据进行披露；除前述之外上述其他基本信息均为截至2021年12月31日实际情况。
2.投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
（二）项目信息
1. 基本信息
■
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
2021年度财务审计费用为200万元，内控审计费用为 30万元，本次收费是以天健会计师事务所（特殊普通合伙）各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础计算的。2022年度审计收费需根据2022年度的审计工作量与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。
公司2021年度财务审计费用与2020年度一致，公司2021年度内控审计费用较2020年度增加5万元。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
独立董事在公司召开董事会审议续聘会计师事务所的会议前，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性进行了认真、全面的审查后，予以了事前认可。
独立董事认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供财务及内控审计服务工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，且该所在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，因此，我们同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构，同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）董事会的审议和表决情况
公司于2022年4月26日召开第九届七次董事会，审议通过了《关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告和内部控制审计单位，基于其在为公司提供2021年度财务及内控审计服务期间，较好地履行了审计责任和义务，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构，并拟支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度财务审计费用200万元、内部控制审计费用30万元。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
浙江医药股份有限公司董事会
2022年4月27日
