山西通宝能源股份有限公司

（八）审议通过公司《2021年度社会责任报告》。

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站。

（九）审议通过公司《关于收购北京朗德金燕自动化装备股份有限公司55%股权的议案》。

本次关联交易符合公司转型发展需要，有利于拓展公司业务，持续提高盈利能力。交易价格公允，未损害非关联股东权益。

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见《山西通宝能源股份有限公司关于收购北京朗德金燕自动化装备股份有限公司55%股权的关联交易公告》（2022-010）。

（十）审议通过公司《2022年第一季度报告全文及正文》。

公司监事会根据《证券法》第六十八条的规定和《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，对公司2022年第一季度报告进行了严格审核，并提出如下书面审核意见：

1．公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2．公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司的经营管理和财务状况等事项。

3．在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

公司《2022年第一季度报告》详见上海证券交易所网站及上海证券报。

（十一）审议通过公司《关于监事会换届选举的议案》。

公司十届监事会任期将于2022年5月17日届满，十一届监事会股东监事候选人为刘建锋先生、王星先生。十一届监事会监事任期三年，自公司股东大会通过日起至十一届监事会任期届满日止。

股东监事候选人简历：

刘建锋，男，1975年生，大学本科，高级经济师。现任晋能控股装备制造集团有限公司审计事务中心党支部书记。曾任山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司监察处处长、审计中心党支部书记、副主任、综合办公室主任。刘建锋先生与公司控股股东存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王星，男，1979年生，大专，助理经济师。现任晋能控股装备制造集团有限公司审计事务中心副科长。曾在山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司审计部、审计中心工作。王星先生与公司控股股东存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

（十二）关于监事会职工监事换届选举情况的通报。

公司职工大会于2022年4月14日召开，会议选举王波文先生、桑旭波先生、薛涛女士担任公司十一届监事会职工监事，任期自十一届监事会成立日起至十一届监事会任期届满日止。

具体内容详见《山西通宝能源股份有限公司关于选举十一届监事会职工监事的公告》（2022-012）。

以上议案中第（一）至（五）、（十一）项尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

山西通宝能源股份有限公司监事会

2022年4月27日

证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2022-006

山西通宝能源股份有限公司

2021年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 为保障公司生产经营以及发展投资的后续资金需求，2021年度公司未分配利润不分红不转增。

● 本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为18,609.79万元，截至2021年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币30,247.89万元。为保障公司生产经营以及发展投资的后续资金需求，2021年度公司未分配利润不分红不转增。具体原因说明如下。

2021年煤炭市场行情大幅波动，导致公司发电板块收入成本倒挂，预计2022年煤炭价格整体仍将高位运行，新能源快速发展将减少火电机组利用小时，大工业和一般工商业用户取消目录电价全部执行市场化电价进一步压缩了公司的利润空间，国家持续加大生态环境保护的力度，环保成本日益增加。留存未分配利润主要用于保障公司日常生产经营资金需求，积极应对市场变化，加大发电机组节能环保技术改造及农村电网巩固提升工程建设，并预留部分资金归还即将到期的银行借款。公司正处于转型发展阶段，留存资金用于支持公司发展。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月25日召开十届董事会十七次会议，审议通过了《2021年度利润分配方案》。

表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

为保障公司生产经营以及发展投资的后续资金需求，2021年度公司未分配利润不分红不转增。本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态以及资金需求等各种因素，符合全体股东合法权益，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定发展。本次利润分配方案决策程序符合有关法律法规、《公司章程》规定。同意公司十届董事会十七次会议的表决结果，并同意提交股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为本议案符合《公司章程》规定的利润分配政策，严格履行现金分红相应的决策程序，维护了股东合法权益，符合公司未来发展及全体股东的长远利益。

三、相关风险提示

本次利润分配方案不会影响公司生产经营和长期发展。

本次利润分配方案尚须提交股东大会审议，提请广大投资者注意投资风险。

四、公告附件

1、山西通宝能源股份有限公司十届董事会十七次会议决议；

2、山西通宝能源股份有限公司十届监事会十四次会议决议；

3、山西通宝能源股份有限公司独立董事关于公司对外担保等事项的说明和独立意见。

特此公告。

山西通宝能源股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2022-007

山西通宝能源股份有限公司

2022年度日常关联交易预计公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易预计尚须提交公司股东大会审议。

● 本次日常关联交易预计不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不利影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

一、日常关联交易预计的基本情况

（一）日常关联交易预计履行的审议程序

公司《2022年度日常关联交易预案》已经2022年4月25日召开的十届董事会十七次会议审议通过，关联董事回避表决。该议案尚须提交公司股东大会审议批准，关联股东回避表决。

公司独立董事已于会前审阅本议案并发表独立意见，认为公司2022年预计发生的日常关联交易为公司日常经营活动的正常业务往来，有利于公司业务稳定发展；关联交易定价政策和定价依据公平公允，决策程序合法有效，不会对公司独立性构成影响，不会侵害公司及非关联方股东利益。

公司董事会审计委员会及监事会均认为：公司预计的2022年度日常关联交易公开、公平、合理，是公司正常生产经营所需；交易价格公允，未损害中小股东和非关联股东的权益，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

（二）2021年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

■

（三）2022年度日常关联交易情况预计

单位：万元 币种：人民币

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）晋能控股电力集团有限公司燃料分公司

1、关联方的基本情况

企业名称：晋能控股电力集团有限公司燃料分公司

企业性质：有限责任公司分公司(国有控股)

法定代表人：段峰

注册地址：山西转型综合改革示范区学府产业园南中环街426号山西国际金融中心2号楼11层

经营范围：一般项目：凭总公司授权开展经营活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、与上市公司的关联关系

晋能控股电力集团有限公司燃料分公司为公司间接控股股东晋能控股电力集团有限公司所属分公司。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

（二）山西同煤电力环保科技有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：山西同煤电力环保科技有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：韩丁

注册资本：5000万元

注册地址：山西综改示范区太原学府园区高新街40号4层

经营范围：脱硝催化剂的设计、生产、销售及再生和资源化利用；石灰石粉的生产、销售；湿电除尘设备制造；非标钢构制造（上述四项经营项目仅限设立分公司时使用）；大气污染治理；固体废物（不含危险废物）污染治理等。

2、与上市公司的关联关系

山西同煤电力环保科技有限公司与公司同受晋能控股集团有限公司间接控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

（三）阳泉煤业化工集团供销有限责任公司

1、关联方的基本情况

企业名称：阳泉煤业化工集团供销有限责任公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：郭峰

注册资本：352565.26万元

注册地址：山西示范区南中环街426号2幢B座6层

经营范围：批发、零售：化肥、化工产品（除危险品）、农副产品、化工原辅材料、矿产品、煤炭、建材、钢材、有色金属、通用机械及其配件、润滑油、润滑油脂、电器、仪器仪表、装修材料；物流信息服务等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、与上市公司的关联关系

阳泉煤业化工集团供销有限责任公司与公司同受山西省国有资本运营有限公司间接控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形。

（四）山西汾西矿业（集团）有限责任公司

1、关联方的基本情况

企业名称：山西汾西矿业（集团）有限责任公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：杨建华

注册资本：352565.26万元

注册地址：山西介休市裕华路95号

经营范围：煤炭技术开发、咨询、服务；煤矿安全生产培训等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、与上市公司的关联关系

山西汾西矿业（集团）有限责任公司与公司同受山西省国有资本运营有限公司间接控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形。

（五）华晋焦煤有限责任公司

1、关联方的基本情况

企业名称：华晋焦煤有限责任公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：梁春豪

注册资本：283048.623565万元

注册地址：吕梁市柳林县沙曲村

经营范围：煤炭开采；电力生产(仅限分支机构凭许可证经营)；煤炭加工（原煤、精煤、焦炭及副产品）等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、与上市公司的关联关系

华晋焦煤有限责任公司与公司同受山西省国有资本运营有限公司间接控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形。

（六）霍州煤电集团吕临能化有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：霍州煤电集团吕临能化有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：王钦浩

注册资本：382310.5246万元

注册地址：山西省临县城庄镇杨寨村

经营范围：矿产资源开采：煤炭开采、金属矿开采（限分支机构经营）；煤炭洗选、加工、销售等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、与上市公司的关联关系

霍州煤电集团吕临能化有限公司与公司同受山西省国有资本运营有限公司间接控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形。

（七）霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：杨增越

注册资本：62376.97万元

注册地址：山西省吕梁市方山县大武镇

经营范围：矿产资源开采（限分支机构经营）；煤炭开采、有色金属矿开采等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、与上市公司的关联关系

霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司与公司同受山西省国有资本运营有限公司间接控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形。

（八）山西西山晋兴能源有限责任公司

1、关联方的基本情况

企业名称：山西西山晋兴能源有限责任公司

企业性质：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：宋建军

注册资本：552800万元

注册地址：吕梁兴县魏家滩镇斜沟村

经营范围：发供电、转供电、水；矿山开发及设计施工等。

2、与上市公司的关联关系

山西西山晋兴能源有限责任公司与公司同受山西省国有资本运营有限公司间接控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形。

（九）晋能电力集团售电有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：晋能电力集团售电有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：冯超伟

注册资本：40000万元

注册地址：太原市杏花岭区东辑虎营15号

经营范围：电力设施：区域输配电网的建设、运营和检修，供热、供冷、供水及配套管网的建设和运行管理；电力供应：售电业务等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、与上市公司的关联关系

晋能电力集团售电有限公司是公司控股股东山西国际电力集团有限公司的孙公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形。

（十）晋能快成物流科技有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：晋能快成物流科技有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：王文广

注册资本：5000万元

注册地址：山西综改示范区太原学府园区南中环街426号山西国际金融中心4号楼12层

经营范围：道路货物运输、网络货运（道路危险货物运输除外）；汽车信息咨询；增值电信业务；计算机软硬件及物流科技的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；铝矾土、煤炭、焦炭、生铁、钢材、建筑材料、五金交电、化工产品（不含危化品）销售；道路货物运输代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、与上市公司的关联关系

晋能快成物流科技有限公司是公司间接控股股东晋能控股电力集团有限公司的子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形。

（十一）山西国际电力物业管理有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：山西国际电力物业管理有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：苗玉虎

注册资本：110万元

注册地址：太原市东缉虎营37号

经营范围：物业管理、房地产咨询服务。

2、与上市公司的关联关系

山西国际电力物业管理有限公司是公司控股股东山西国际电力集团有限公司的孙公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形。

（十二）晋能控股电力集团有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：晋能控股电力集团有限公司

企业性质：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：刘文彦

注册资本：3600000万元

注册地址：山西示范区南中环街426号山西国际金融中心2号楼

经营范围：煤炭的运输和销售；投资煤炭企业；煤焦科技开发、技术转让；自有房屋租赁；能源领域投资；提供煤炭信息咨询服务；煤层气投资；发电、输变电工程的技术咨询；建筑材料、金属材料（除贵稀金属）、电力设备及相关产品的采购和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、与上市公司的关联关系

晋能控股电力集团有限公司为公司间接控股股东。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（一）款规定的关联关系情形。

（十三）山西国际电力资产管理有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：山西国际电力资产管理有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：段峰

注册资本：40000万元

注册地址：太原市东缉虎营37号

经营范围：电力项目、物业管理等。

2、与上市公司的关联关系

山西国际电力资产管理有限公司是公司控股股东山西国际电力集团有限公司的全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形。

（十四）山西国际电力集团有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：山西国际电力集团有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：刘文彦

注册资本：600000万元

注册地址：山西示范区学府园区南中环街426号山西国际金融中心2号楼

经营范围：电、热的生产和销售等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、与上市公司的关联关系

山西国际电力集团有限公司为公司控股股东，直接持股比例57.33%。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（一）款规定的关联关系情形。

（十五）太原煤炭交易市场（有限公司）

1、关联方的基本情况

企业名称：太原煤炭交易市场（有限公司）

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：段峰

注册地址：山西示范区晋阳街167号1幢B段17层

经营范围：组织原煤、精煤、焦炭、型煤及煤炭加工转化产品的市场交易；自有房屋租赁；物业管理；餐饮管理；餐饮服务；食品生产、食品经营；组织会务接待；保洁服务；办公用品、日用百货的销售；仓储服务（危险化学品除外）；煤炭相关代理咨询服务；铁路发运代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、与上市公司的关联关系

太原煤炭交易市场（有限公司）与公司同受晋能控股集团有限公司间接控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

（十六）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

在前期同类关联交易中，关联方按约定履行相关承诺，未出现违约情形，具备较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

关联交易的主要内容包括购买燃料、原材料、提供商品、接受劳务、租赁等业务。上述关联交易除提供商品类关联交易由物价部门确定价格外，均以市场价格为基础确定交易价格。

公司关联交易的定价遵循公平合理、协商一致的原则进行定价，保证不损害公司及其他股东的利益。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述日常关联交易事项为公司日常经营中必须发生的行为，该交易不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

1、山西通宝能源股份有限公司十届董事会十七次会议决议。

2、山西通宝能源股份有限公司独立董事关于公司对外担保等事项的说明和独立意见。

3、山西通宝能源股份有限公司独立董事关于日常关联交易预计等事项的事前认可独立意见。

4、山西通宝能源股份有限公司十届董事会审计委员会十三次会议决议。

5、山西通宝能源股份有限公司十届监事会十四次会议决议。

特此公告。

山西通宝能源股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2022-009

山西通宝能源股份有限公司

关于前期会计差错更正的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会计差错更正是公司按照新收入准则重新评估了收入、成本及相关现金流量表项目的确认和计量，不涉及公司合并资产负债表及母公司财务报表，对公司净利润、总资产及净资产不会产生影响。

一、基本情况

山西通宝能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4月25 日召开十届董事会十七次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，同意按照《企业会计准则第 28 号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号一一财务信息的更正及相关披露》的相关规定，对公司2021年第一季度报告、2021 年半年度报告及2021年第三季度报告中相关项目进行更正。

2021年度，公司新增与晋能电力集团售电有限公司吕临线的售电业务，该业务为晋能电力集团售电有限公司通过我公司向国网山西省电力公司购电及结算，并销售给终端用户山西中铝华润有限公司，公司收取一定的输配电费，2021年1-3季度对该收入确认采用总额法核算。

为了更严谨地执行新收入准则，参考中国证监会出台的《监管规则适用指引一一会计类第1号》中主要责任人和代理人的相关解释，公司对该业务收入由“总额法”改为“净额法”核算，具体由“公司于收到结算单时，按交易电量结算金额确认销售收入变更为按交易结算电量收取输配电费确认销售收入”。

鉴于上述情况，公司采用追溯重述法对 2021年第一季度报告、2021 年半年度报告及2021年第三季度报告中相关项目进行数据更正。

本次差错更正不需要提交股东大会批准。

二、前期会计差错更正事项对公司的影响

（一）对 2021年第一季度财务报表的影响

1、对合并利润表的影响

金额单位：元

■

2、对合并现金流量表的影响

■

金额单位：元

（二）对 2021年半年度财务报表的影响

1、对合并利润表的影响

金额单位：元

■

2、对合并现金流量表的影响

■

金额单位：元

（三）对 2021年第三季度财务报表的影响

1、对合并利润表的影响

金额单位：元

■

2、对合并现金流量表的影响

金额单位：元

■

（四）本次会计差错更正对公司的影响

公司按照新收入准则重新评估了收入、成本及相关现金流量表项目的确认和计量，上述会计差错更正事项不涉及公司合并资产负债表及母公司财务报表，对公司净利润、总资产及净资产不会产生影响。

公司董事会和管理层认为公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号一一会计政策、会计估计变更及差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号一财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。同意公司进行前期会计差错更正。

三、公司独立董事、监事会对此事项发表的结论性意见

独立董事认为：本次会计差错更正事项是基于公司实际经营情况，更准确执行了新收入准则，符合《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引一会计类第1号》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定。公司按照新收入准则重新评估了收入、成本及相关现金流量表项目的确认和计量，不涉及公司合并资产负债表及母公司财务报表，对公司净利润、总资产及净资产不会产生影响，更正后的财务数据及报表有助于更客观、公允地反映公司的经营成果及财务状况。本次会计差错更正事项的相关审议、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司十届董事会十七次会议的表决结果，同意公司本次会计差错更正事项。

监事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更及差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司利益及全体股东合法权益的情形。因此，监事会同意本次会计差错更正事项。

四、备查文件

1、山西通宝能源股份有限公司十届董事会十七次会议决议。

2、山西通宝能源股份有限公司独立董事关于公司对外担保等事项的说明和独立意见。

3、山西通宝能源股份有限公司十届监事会十四次会议决议。

4、山西通宝能源股份有限公司十届董事会审计委员会十三次会议决议。

5、山西通宝能源股份有限公司关于前期会计差错更正后的2021年第一季度、半年度及第三季度报表及附注。

特此公告。

山西通宝能源股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2022-012

山西通宝能源股份有限公司

关于选举十一届监事会职工监事的

公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山西通宝能源股份有限公司十届监事会任期将于2022年5月17日届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司职工大会于2022年4月14日召开，会议选举王波文先生、桑旭波先生、薛涛女士担任公司十一届监事会职工监事（简历详见附件）。

上述职工监事将与公司股东大会选举产生的两名股东监事共同组成公司十一届监事会，任期自十一届监事会成立日起至十一届监事会任期届满日止。

特此公告。

山西通宝能源股份有限公司监事会

2022年4月27日

附件：十一届监事会职工监事简历

王波文，男，1983年生，大学本科，研究生学历，经济师。现任公司办公室主任。曾任公司办公室副主任。2011年4月起任公司七届至十届监事会监事。王波文先生与公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

桑旭波，男，1982年生，大学本科，会计师。现任公司内控部经理。曾任公司内控部副经理。2016年5月起任公司九届、十届监事会监事。桑旭波先生与公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

薛涛，女，1981年生，法学硕士，政工师。现任公司证券部经理、证券事务代表。曾任公司证券部副经理。2009年10月起任公司六届至十届监事会监事。薛涛女士与公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：600780 证券简称：通宝能源 公告编号：2022-013

山西通宝能源股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月17日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月17日 9点30分

召开地点：公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月17日

至2022年5月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1、3至15项议案已经公司十届董事会十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月27日在上海证券交易所网站披露的《山西通宝能源股份有限公司十届董事会十七次会议决议公告》。

第2、4、5、6、8、16项议案已经公司十届监事会十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月27日在上海证券交易所网站披露的《山西通宝能源股份有限公司十届监事会十四次会议决议公告》。

2、特别决议议案：议案6、议案10

3、对中小投资者单独计票的议案：全部

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8

应回避表决的关联股东名称：山西国际电力集团有限公司、山西国际电力资产管理有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式：直接登记或信函、传真登记，本公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年5月11日(9:00--16:00)。

（三）登记地点：山西通宝能源股份有限公司证券部。

（四）登记办法：

1、个人股东：持股东账户卡或有效持股凭证及本人身份证办理登记手续；

2、法人股东：持营业执照复印件(盖章)、法人代表授权委托书、股东账户卡或有效持股凭证和出席人身份证办理登记手续；

3、委托代理人：需持本人身份证、授权委托书(见附件1)、委托人身份证和股东账户卡办理登记手续。

六、其他事项

（一）参会股东交通、食宿费用自理。

（二）会议联系方式：

联系地址：山西省太原市长治路272号

邮政编码：030006

联系电话：0351一7031995

联系传真：0351一7031995

联 系 人：冯辰宇

特此公告。

山西通宝能源股份有限公司董事会

2022年4月27日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

山西通宝能源股份有限公司十届董事会十七次会议决议。

附件1：授权委托书

授权委托书

山西通宝能源股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月17日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

(下转139版)

(上接137版)