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2022年

4月27日

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有友食品股份有限公司
首次公开发行部分限售股上市流通公告

2022-04-27 来源:上海证券报

证券代码:603697 证券简称:有友食品 公告编号:2022-014

有友食品股份有限公司

首次公开发行部分限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要事项提示:

● 本次限售股上市流通数量为214,642,078股

● 本次限售股上市流通日期为2022年5月9日

一、本次限售股上市类型

根据中国证券监督管理委员会《关于核准有友食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]1960号),有友食品股份有限公司(以下简称“有友食品”、“公司”)向社会公开发行人民币普通股股票(A股)7,950万股,并于2019年5月8日在上海证券交易所挂牌上市。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股,限售股东为鹿有忠、赵英、鹿新、鹿有贵、鹿有明等5名股东,合计持有首次公开发行限售股214,642,078股,占公司总股本的69.45%,本次限售股将于2022年5月9日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行A股股票完成后,总股本为304,545,000股,其中无限售条件流通股为79,500,000股,有限售条件流通股为225,045,000股。

2021年3月15日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了关于公司2021年限制性股票激励计划的相关议案。2021年3月15日,公司召开第三届董事会第六次会议与第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及权益数量的议案》、《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,本次激励计划授予登记的限制性股票共计3,580,000股,并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。授予登记完成后,公司总股本由304,545,000股增加至308,125,000股,其中有限售条件流通股为218,222,078股,无限售条件流通股为89,902,922股。

2021年10月27日,公司召开第三届董事会第十次会议与第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格的议案》、《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,本次激励计划授予登记的限制性股票共计920,600股,并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。授予登记完成后,公司总股本由308,125,000股增加至309,045,600股,其中有限售条件流通股为219,142,678股,无限售条件流通股为89,902,922股。

上述限制性股票激励计划实施完成后至本公告日,公司限售股及总股本数量未发生变动。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据《有友食品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》及上市公告书,本次申请解除股份限售的股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺如下:

公司股东鹿有忠、赵英、鹿新、鹿有明、鹿有贵承诺:自公司股票在证券交易所上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人在公司首次公开发行前已直接或间接持有的公司股票,也不由公司回购该部分股票。

公司实际控制人鹿有忠、赵英夫妇及其女鹿新,鹿有忠之弟鹿有明、鹿有贵承诺:自公司股票在证券交易所上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人在公司首次公开发行前已直接或间接持有的公司股票,也不由公司回购该部分股票。

鹿有忠、赵英、鹿新、鹿有明、鹿有贵另外承诺:其所持公司股票在前述锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。如公司股东违反该承诺,则由此产生的收益将归公司所有。该项承诺不因上述人员的职务变更、离职等原因而失效。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

经核查,东北证券股份有限公司认为:有友食品本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律、法规和规章的要求;本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律法规、规范性文件的要求;本次申请解除股份限售的股东严格履行承诺;截至本核查意见出具之日,公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对有友食品本次限售股份上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

1、本次解除限售并申请上市流通股份数量为214,642,078股,占公司股本总数的69.45%。

2、本次解除限售股份的上市流通日期为2022年5月9日;

3、本次股份解除限售及申请上市流通具体情况如下:

单位:股

【注1】:本次解除限售后,公司董事、监事及高级管理人员仍需遵守上市公司董事、监事、高级管理人员持股变动的相关规定及股份锁定承诺。

【注2】:以上股份合计数占总股本比例与明细数相加之和在尾数上若有差异,系百分比结果四舍五入所致。

七、股本变动结构表

八、上网公告附件

《东北证券股份有限公司关于有友食品股份有限公司首次公开发行部分限售股份上市流通的核查意见》

特此公告。

有友食品股份有限公司董事会

2022年4月27日