招商局南京油运股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人张锐、主管会计工作负责人申晖及会计机构负责人（会计主管人员）蒋雪伟声明：保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、国有股份无偿划转过户完成
公司于2021年10月27日收到实际控制人招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）《关于无偿划转招商局南京油运股份有限公司27.97%股权的批复》，招商局集团同意中国外运长航集团有限公司（以下简称“外运长航”）将持有的招商南油1,357,425,761股股份（占总股份数的27.97%）无偿划转给中国长江航运集团有限公司（以下简称“长航集团”）。同日，外运长航和长航集团签署了《中国外运长航集团有限公司与中国长江航运集团有限公司关于招商局南京油运股份有限公司之国有股份无偿划转协议》。具体内容详见公司于2021年10月28日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《招商南油国有股份无偿划转暨控股股东变更的提示性公告》（临2021-044）、《简式权益变动报告书》（外运长航）和《详式权益变动报告书》（长航集团）。
2022年3月18日，公司收到长航集团通知，外运长航将持有的招商南油1,357,425,761股股份无偿划转给长航集团的过户登记手续已办理完毕，并取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》。本次过户完成后，长航集团持有公司1,357,425,761股股份，占公司总股份数的27.97%，为公司控股股东，外运长航不再持有公司股份，公司实际控制人没有发生变化，仍为招商局集团。
2、股份回购
基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司股票价值的合理判断，为维护广大投资者利益，促进投资者对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，结合公司经营情况、财务状况以及未来发展前景，公司第十届董事会第八次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，同意公司自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内，通过自有资金或者其他自筹资金，采用集中竞价交易方式，以不超过2.43元/股的价格回购股份，拟动用资金总额不低于人民币5,000万元，不超过人民币 10,000万元，本次拟回购的股份将予以注销减少注册资本。
2022年4月26日，公司2021年度股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:招商局南京油运股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■■
公司负责人：张锐 主管会计工作负责人：申晖 会计机构负责人：蒋雪伟
合并利润表
2022年1一3月
编制单位：招商局南京油运股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：张锐 主管会计工作负责人：申晖 会计机构负责人：蒋雪伟
合并现金流量表
2022年1一3月
编制单位：招商局南京油运股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■■
公司负责人：张锐 主管会计工作负责人：申晖 会计机构负责人：蒋雪伟
母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:招商局南京油运股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：张锐 主管会计工作负责人：申晖 会计机构负责人：蒋雪伟
母公司利润表
2022年1一3月
编制单位：招商局南京油运股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：张锐 主管会计工作负责人：申晖 会计机构负责人：蒋雪伟
母公司现金流量表
2022年1一3月
编制单位：招商局南京油运股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：张锐 主管会计工作负责人：申晖 会计机构负责人：蒋雪伟
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
招商局南京油运股份有限公司董事会
2022年4月26日
证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：2022-020
招商局南京油运股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年04月26日
(二)股东大会召开的地点：南京市中山北路324号油运大厦16楼会议室。鉴于防控新冠肺炎疫情的需要，部分董事和监事拟通过视频方式参加会议。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。公司董事长张锐先生通过视频方式主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席诸凡先生因工作原因未能出席本次会议；
3、公司总会计师、代行董事会秘书申晖先生出席会议；其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2021年度报告全文和摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：2021年度财务决算和2022年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：2021年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：2021年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于2022年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于与建行江苏分行续签金融服务协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于与招行南京分行续签金融服务协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、关于以集中竞价方式回购股份的议案
10.01议案名称：回购股份的目的
审议结果：通过
表决情况：
■
10.02议案名称：拟回购股份的种类
审议结果：通过
表决情况：
■
10.03议案名称：拟回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
■
10.04议案名称：拟回购股份的期限
审议结果：通过
表决情况：
■
10.05议案名称：拟回购的用途、资金总额、数量和回购股份占总股本比例
审议结果：通过
表决情况：
■
10.06议案名称：本次回购的价格
审议结果：通过
表决情况：
■
10.07议案名称：本次回购的资金来源
审议结果：通过
表决情况：
■
10.08议案名称：提请股东大会对董事会办理本次回购事宜的授权事项
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于聘任2022年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举第十届董事会非独立董事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
（下转156版）
证券代码：601975 证券简称：招商南油
2022年第一季度报告
