青岛日辰食品股份有限公司

（上接161版）

审议结果：赞成 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《青岛日辰食品股份有限公司关于募投项目延期的议案》

公司拟将首次公开发行股票募集资金投资项目 “15000吨复合调味品生产基地建设”、“年产5,000吨汤类抽提生产线建设项目” 预计达到可使用状态时间调整为2023年12月；“营销网路建设项目”、“技术中心升级改造项目”预计达到可使用状态时间调整为2022年12月。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于募投项目延期的公告（公告编号：2022-011）》。

12、审议通过《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉相关条款的议案》

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

监事会审核认为：公司本次变更公司经营范围符合公司实际情况和经营发展需要，对《公司章程》的修订程序符合相关法律法规的规定。因此，监事会同意公司变更经营范围并对公司章程进行修订，并同意将本议案提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司监事会

2022年4月27日

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2022-008

青岛日辰食品股份有限公司

关于2021年年度利润分配方案的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟每10股派发现金红利3.00元（含税）

●本次利润分配以2021年12月31日总股本98,613,681股为基数。

●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

●本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

一、2021年年度利润分配方案内容

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实际净利润81,287,892.75元。 公司2021年初未分配利润130,814,329.98元，根据公司章程的有关规定，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积8,129,954.77元，减去2021年度已分配的红利29,584,104.30元后，截止至2021年12月31日止，公司累计未分配利润为174,388,163.66元。

经董事会决议，本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至 2021 年 12 月31日，公司总股本9,861.3681万股，以此计算合计拟派发现金红利29,584,104.30元（含税），占2021年度合并报表归属于母公司股东的净利润的比例为36.39%。

本次利润分配不进行资本公积转增股本，不进行其他形式利润分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化， 将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月26日召开第二届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于青岛日辰食品股份有限公司2021年度利润分配的议案》，并同意将本议案提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为，公司2021年年度利润分配预案综合考虑了目前行业特点、公司发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，符合中国证监会、上海证券交易所和公司章程的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发展。独立董事一致同意公司2021年年度利润分配方案。

（三）监事会意见

公司于2022年4月26日召开第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于青岛日辰食品股份有限公司2021年度利润分配的议案》。监事会认为公司2021年度利润分配方案是在充分考虑公司2021年实际经营和盈利情况，以及保证公司正常经营和长远发展的基础上，为积极回报全体股东而提出的，符合相关规定，具有合法性、合规性、合理性，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司2021年度利润分配方案。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了股东利益、公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。 敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司

2022年4月27 日

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2022-009

青岛日辰食品股份有限公司

关于董事、监事、高级管理人员

2022年薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定和制度，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定了2022年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案，并于2022年4月26日分别召开的第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过，现将具体内容公告如下：

一、董事的报酬

（一）独立董事

独立董事，是指公司按照《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》的规定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。公司独立董事津贴为每人每年8万元人民币（含税，下同）。

（二）内部董事

内部董事，是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的董事。内部董事不以董事职务领取津贴，按其在管理层的任职和考核情况发放薪酬。

（三）外部董事

外部董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事。外部董事不以董事职务在公司领取津贴。

二、监事的报酬

公司监事（包括股东代表监事和职工代表监事）不以监事职务领取津贴,按其在公司的任职和考核情况发放薪酬。

三、高级管理人员的报酬

公司高级管理人员（包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监）按其在公司的任职和考核情况发放薪酬。

本薪酬方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公

2022年4月27日

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2022-010

青岛日辰食品股份有限公司

关于授权管理层2022年向金融机构

申请综合授信的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2022年4月26日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于授权管理层2022年向金融机构申请综合授信的议案》，现将具体情况公告如下：

根据公司经营及资金使用计划的需要，公司董事会拟授权公司管理层在2022年度根据需要分次向金融机构申请综合授信（含一般流动资金贷款、银行承兑汇票额度、履约担保、预付款担保额度、信用证、抵押贷款等），额度总计不超过5亿元人民币，用于公司主营业务及主营业务相关或相近的投资活动等。并授权公司董事长或其指定的授权代理人办理上述事宜并签署相关法律文件，上述授权自股东大会审议通过后一年内有效。

公司独立董事认为：本次授权公司管理层向金融机构申请综合授信额度，决策程序合法合规，有利于为公司发展提供有力的资金保障，且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，不会给公司带来重大财务风险，不会损害公司及股东的利益。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司

2022年4月27日

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2022-011

青岛日辰食品股份有限公司

关于募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”或“日辰股份”）于2022年4月26日召开第二届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》，根据募集资金实际使用以及募投项目实际实施情况，为保证募投项目建设更符合公司和股东利益，公司拟将募投项目“15000吨复合调味品生产基地建设”、“年产5,000吨汤类抽提生产线建设项目”预计达到可使用状态时间调整为2023年12月；募投项目“营销网路建设项目”、“技术中心升级改造项目”预计达到可使用状态时间调整为2022年12月。本次募投项目延期事项不改变募集资金的用途，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》《公司章程》等相关规定，本事项无需提交股东大会审议。

一、募集资金投资项目概述

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛日辰食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1434号）的核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,466万股，每股面值1.00元，发行价格为每股 15.70 元，募集资金总额387,162,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为342,660,630.87元。相关款项已由主承销商广发证券股份有限公司于2019年8月21日汇入公司募集资金监管账户。上述资金到位情况经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中兴华验字（2019）第030017号《验资报告》。为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专用账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）公司招股说明书披露募集资金拟投资项目情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资项目（以下简称

“募投项目”）及募集资金使用计划如下：

单位：万元

■

（三）前期变更募投项目实施主体及实施地点并延期的情况

为利用华东地区的区位优势，更好把握行业发展趋势，吸引高端研发人才，对公司生产中心进行区域布局。公司于2021年4月2日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过《关于变更募投项目实施主体及实施地点并延期的议案》。

前次变更后具体情况如下：

■

（四）募集资金使用情况

截止2021年12月31日，募集资金存放和使用情况如下：

单位：万元

■

二、本次募集资金投资项目延期的具体情况

（一）募投项目延期后的具体情况

公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生再次变更的情况下，拟对部分募投项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体如下：

■

上述变更不属于募集资金用途的变更，无需提交股东大会审议。

（二）募集资金投资项目延期的具体原因

1、15,000吨复合调味品生产基地建设、年产5,000吨汤类抽提生产线建设项目

因项目实施主体及实施地点变更，导致建设报备、建设权取得和建设实施等进度亦受到一定影响，且建材采购、场地施工等受到新型冠状病毒肺炎疫情等因素的影响，相应导致了该募投项目实施进度的滞后。综合考虑目前市场经济环境及项目实际建设进度，出于审慎投资原则，公司决定将该募投项目预计达到可使用状态时间调整为2023年12月。

2、营销网络建设项目

受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司各地办事处设立及办公场所装修等进度均有不同程度延后，结合实际进展情况，经审慎研究，公司决定将该募投项目预计达到可使用状态时间调整为2022年12月。

3、技术中心升级改造项目

目前技术中心升级改造项目现场装修施工已完工，受新型冠状病毒肺炎疫情影响设备订购、安装出现一定程度的延后，结合实际进展情况，经审慎研究，公司决定将该募投项目预计达到可使用状态时间调整为2022年12月。

三、 本次募投项目延期对公司的影响

公司根据生产经营的实际情况并结合市场环境变化，以审慎和效益最大化为原则，把控募投项目的实施进度。本次募投项目延期事项是公司根据募投项目建设过程中的客观实际情况作出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，不影响募投项目的实施内容，不改变募集资金的用途，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。项目延期不会对募投项目的实施造成实质性影响，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益。公司后续将进一步加快推进募投项目建设进度，促使募投项目尽快达到预定可使用状态。

四、履行的审议程序

公司于2022年4月26日召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于募投项目延期的议案》，同意公司本次募投项目延期。独立董事已发表明确同意的独立意见，该事项无需公司股东大会审议。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

经审查，我们认为公司本次募投项目延期，是基于公司实际经营发展需要，充分考虑了公司长期发展的战略规划，履行了必要的审议、表决程序，不存在改变募集资金投向和用途的情形，其内容和决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，符合公司和全体股东特别是中小股东的利益。我们一致同意公司此次本次募投项目延期的事项。

（二）监事会意见

本次募投项目延期事项，是基于公司实际经营发展需要，审议决策程序符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

（三）保荐机构意见

作为日辰股份的保荐机构，广发证券经核查后认为：公司本次募投项目延期事项已经公司董事会和监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，履行程序完备、合规。公司本次募投项目延期事项符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在损害股东利益的情形，未违反中国证监会、上海证券交易所及公司关于募集资金使用的有关规定。保荐机构对日辰股份本次募投项目延期事项无异议。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司

2021年4月27日

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2022-012

青岛日辰食品股份有限公司

关于变更公司经营范围并修订

《公司章程》相关条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第二届董事会第二十次会议，会议审议并通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉相关条款的议案》。根据公司实际情况和经营发展需要，拟对公司经营范围进行变更，同时修订《青岛日辰食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款，具体修订内容如下：

■

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容未作变动，修订后的《公司章程》将刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理相关的工商变更手续等事宜。本次经营范围的变更及《公司章程》相关条款的修订以工商登记机关的最终核准结果为准。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司

2022年4月27日

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2022-013

青岛日辰食品股份有限公司

关于续聘2022年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟续聘会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华所”）。注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农。上年度末合伙人数量146人、注册会计师人数791人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数449人。2020年度经审计的业务收入152,351.00万元，其中审计业务收入133,493.00万元，证券业务收入35,715.93万元；上年度上市公司年报审计80家，上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输软件和信息技术与服务；房地产业；农、林、牧、渔业；水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额8,386.30万元。

拟聘任本所上市公司属于制造业行业，中兴华所在该行业上市公司审计客户49家。

2.投资者保护能力

中兴华所计提职业风险基金13,489.26万元，购买的职业保险累计赔偿限额15,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

因为江苏中显集团有限公司2011-2013年财务情况出具了无保留意见的审计报告。江苏省信用再担保集团有限公司对江苏中显集团有限公司、袁长胜、夏宝龙、江海证券有限公司、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）、江苏石塔律师事务所等提起诉讼。 2021年6月28日，经江苏省扬州市邗江区人民法院（2019）苏1003民初9692号民事判决书判决裁定，中兴华所无需承担侵权损害赔偿责任。江苏省信用再担保集团有限公司不服判决，于2021年7月23日向江苏省扬州市中级人民法院提起上诉，目前案件正在审理中。

3.诚信记录

近三年中兴华所因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施1次。中兴华所从业人员20名从业人员因执业行为受到监督管理措施20次和自律监管措施2次。

（二）项目成员信息

1、人员信息

（1）项目合伙人：石磊

执业资质：注册会计师

从业经历： 1997年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2020年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近3年签署2家上市公司审计报告。

兼职情况：无

是否从事过证券服务业务：是

是否具备专业胜任能力：是

（2）质量控制复核人：赵春阳

执业资质：注册会计师

从业经历：2003年成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，2014年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近3年平均每年复核7家上市公司审计报告。

兼职情况：无

是否从事过证券服务业务：是

是否具备专业胜任能力：是

（3）拟签字注册会计师：莫迪

执业资质：注册会计师

从业经历：2018年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2014年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近3年签署2家上市公司审计报告。

兼职情况：无

是否从事过证券服务业务：是

是否具备专业胜任能力：是

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

中兴华所及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

2022年度审计费用合计40万元，其中，财务报告审计费用30万元，内部控制审计费用10万元。财务报告费用较上年未发生变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）本公司第二届董事会审计委员会2022年第一次会议审议通过了《关于续聘青岛日辰食品股份有限公司2022年度会计师事务所的议案》。董事会审计委员会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）本次聘任会计师事务所事项已提交公司第二届董事会第二十次会议审议通过，该议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对本次聘任会计师事务所事项进行了认真审阅和评估后发表如下独立意见：公司本次拟聘任的会计师事务所具备相应的职业资质和胜任能力，相关审议程序充分、恰当，符合相关制度要求。

（三）公司于2022年4月26日召开了第二届董事会第二十次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司

2022年4月27日

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 编号：2022-014

青岛日辰食品股份有限公司

2021年度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十四号一食品制造》第二十三条相关规定，现将青岛日辰食品股份有限公司2021年度主要经营数据公告如下：

一、主营业务收入分产品

单位：元 币种：人民币

■

二、主营业务收入分渠道

单位：元 币种：人民币

■

三、主营业务收入分地区

单位：元 币种：人民币

■

四、报告期经销商变动情况

公司主要采用直销模式进行销售，报告期经销收入占主营业务收入比例为2%。2021年度，公司经销商数量为63家，较上年同期增加11家。

五、关于主营业务收入分渠道调整的说明

2021年度，为了更客观、清晰的反映客户销售渠道情况，便于经营分析与决策，公司对客户渠道分类进行了重新定义和划分。上述按销售渠道列示的同期对比数据，为按新分类调整后的数据。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2022-015

青岛日辰食品股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月20日 14 点 30分

召开地点：青岛市即墨区即发龙山路20号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月20日

至2022年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经 2022年4月26日召开的第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过。详见公司于 2022年4月27日在上海证券交易所网站 （www.see.com.cn）及指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案6、议案7、议案8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）出席回复：拟出席会议的股东（亲自或其委托代表）应于 2022年 5 月 16日（星期五）或该日以前，将出席会议的回执以专人传递、邮寄或者传真的方式送达公司证券事务部（股东回执见附件 2）

（二）登记方式：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；个人股东委托代理人出席会议的，代理人凭有效身份证件、股东授权委托书（见附件 1）、委托人身份证（复印件）办理登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记。

（三）登记时间

2022年5月20日，下午 13:30-14:30

（四）登记地点：青岛日辰食品股份有限公司二楼会议室

六、其他事项

（一）联系方式：

地址：青岛市即墨区青岛环保产业园（即发龙山路20号） 邮编：266200

部门：证券事务部

联系人：苗建伟

电话：0532-87520886

传真：0532-87527777

（二）本次股东大会预计会期半天，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和食宿费用自理。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会

2022年4月27日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

青岛日辰食品股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：603755 证券简称：日辰股份 编号：2022-016

青岛日辰食品股份有限公司

2022年一季度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十四号一食品制造》第二十三条相关规定，现将青岛日辰食品股份有限公司2022年一季度经营数据（未经审计）公告如下：

一、主营业务收入分产品

单位：元 币种：人民币

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二、主营业务收入分渠道

单位：元 币种：人民币

■

三、主营业务收入分地区

单位：元 币种：人民币

■

四、报告期经销商变动情况

公司主要采用直销模式进行销售，报告期经销收入占主营业务收入比例为2.82%。2022年一季度，公司经销商数量为42家，较上年同期增长19家。

五、关于主营业务收入分渠道、分地区调整的说明

2021年末，为了更客观、清晰的反映客户销售渠道的情况，便于经营分析与决策，公司对客户渠道的分类进行了重新定义和划分。上述按销售渠道列示的同期对比数据，为经调整后的数据。

六、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 编号：2022-017

青岛日辰食品股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司对董事会、监事会进行了换届选举工作，现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举工作

2022年4月26日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举及提名公司第三届董事会董事候选人的议案》。

鉴于公司第二届董事会任期即将到期，决定进行换届选举。根据《公司章程》和证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》相关规定，公司第三届董事会由7人组成。

经符合提名资格的提名人推荐，并经董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名张华君先生、崔宝军先生、陈颖女士、屈洪亮先生、胡左浩先生、徐国君先生、张海燕女士为第三届董事会董事候选人（简历见附件），其中胡左浩先生、徐国君先生、张海燕女士为独立董事候选人。董事任期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起，任期三年。

独立董事对该事项发表独立意见如下：公司本次董事会换届的董事、独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；被提名人的任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等规定不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。同意提名张华君先生、崔宝军先生、陈颖女士、屈洪亮先生为公司第三届董事会董事候选人；同意提名胡左浩先生、徐国君先生、张海燕女士为公司第三届董事会独立董事候选人。上述提名董事、独立董事候选人的议案，需经公司股东大会审议通过后生效。

二、监事会换届选举工作

2022年4月26日，公司第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举及提名公司第三届监事会监事候选人的议案》。

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行换届选举工作。经审查，监事会同意提名隋锡党先生、于晓伟女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件），并将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，监事任期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起，任期三年。

上述监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司的监事规定的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚或证券交易所惩戒。

三、职工监事选举工作

2022年4月25日，公司召开职工代表大会2022年第一次会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行换届选举工作。经审查，提名选举于浩淼女士为公司第三届监事会职工代表监事候选人（候选人简历详见附件），并将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，监事任期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起，任期三年。

上述监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司的监事规定的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚或证券交易所惩戒。

四、备查文件

1、青岛日辰食品股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议；

2、青岛日辰食品股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议；

3、青岛日辰食品股份有限公司职工代表大会2022年第一次会议决议；

4、青岛日辰食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会

2022年4月27日

附件：

第三届董事会董事候选董事简历：

张华君，男1964年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1986年7月至1992年1月就职于中国建设银行浙江省分行；1992年赴日本研修学习，1993年4月至1995年3月就读于日本国東京工业大学，获工学硕士学位；2007年9月至2009年7月，就读于清华大学经济管理学院EMBA课程，获工商管理硕士学位，1995年4月至2001年2月就职于日本石本食品工业株式会社（日本いし本食品工業株式會社）；2001年3月创建本公司，先后任总经理、董事长兼总经理。现担任公司董事长、总经理。

崔宝军，男1970年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任天津市宁河县芦台食品厂职员、天津石本食品工业有限公司职员、日辰有限研发经理、副总经理、董事；现任日辰食品董事、副总经理。

陈颖，女1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任日辰有限职员、总经理助理、副总经理、董事；现任日辰食品董事、副总经理。

屈洪亮，男，1976年10月，历任日辰有限职员、生产厂长、生产部经理、职工监事。

胡左浩，男，1964年7月生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历、清华大学经济管理学院教授，博士生导师。1995年10月至2000年3月在京都大学攻读博士学位，2000年7月起在清华大学经济管理学院任教，现为中国高等院校市场学研究会副会长兼任企业工作委员会主任，清华大学经济管理学院中国企业研究中心常务副主任，中国管理现代化研究会营销专业委员会副主任委员。现任海洋王照明科技股份有限公司独立董事。

徐国君，男，1962年6月出生，毕业于中国人民大学会计学专业，研究生学历，经济学博士学位，非执业注册会计师，国务院政府特殊津贴专家。现任中国海洋大学人本价值管理研究所所长、会计学教授、博士生导师。现同时兼任山东省会计学会副会长、百洋产业投资集团股份有限公司独立董事、青岛英派斯健康科技股份公司独立董事、青岛盘古智能制造股份公司独立董事、中电科思仪科技股份公司独立董事等职务。曾任中国海洋大学会计学系主任、管理学院院长、财务处长、校长助理；青岛国信发展（集团）有限责任公司总会计师、副总经理、董事、党委委员，董事、总经理、党委副书记等职务。

张海燕，女，1979年5月出生，毕业于中国人民大学法学院民事诉讼法专业，民事诉讼法学博士。现任山东大学法学院教授、博士生导师；山东省第三届十大中青年法学家，山东政法智库成员，最高人民法院第二批研修学者，最高人民检察院专家咨询员，曾于2015年在济南市中级人民法院挂职。兼任山东省法学会民商法学研究会会长、济南市法学会副会长、中国民事诉讼法学会理事、山东省企业商事法律研究会副会长、山东省诉讼法学研究会常务理事、青岛仲裁委员会仲裁员等职。

第三届监事会监事候选人简历：

隋锡党，男，1964年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。历任山东鲁梅丝业有限公司副总经理、山东桓台汇丰制丝有限公司总经理、日辰有限总经理办公室主任、监事；现任日辰股份行政总监、监事会主席。

于晓伟，女，1987年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、助理工程师。2012年加入公司，任技术中心技术主管；现任公司总经办行政助理。

第三届监事会职工监事简历：

于浩淼，女，1976年5月出生，本科学历，助理工程师/助理经济师（人力资源）。1997年11月日至2002年10月任济南华联商厦集团股份有限公司人力资源主管；2002年11月至2004年9月任东莞慧谷集团总经理助理；2005年8月至2021年12月任青岛日辰食品股份有限公司人事主管，2022年1月至今任青岛日辰食品股份有限公司人力资源经理。