百隆东方股份有限公司

2022-04-27 来源：上海证券报

2021年年度报告摘要

公司代码：601339 公司简称：百隆东方

第一节重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.con.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告：2021年度母公司实现的净利润542,403,369.81元，减去按10%提取法定盈余公积54,240,336.98元，加上以前年度未分配利润余额，累计未分配利润为2,067,982,330.61元。

根据《公司法》及《公司章程》规定，公司拟决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数后的股本数为基数，即以2021年12月31日总股本1,500,000,000股扣减公司回购专用证券账户中的股份26,000,008股，即1,473,999,992股为基数，向全体股东以每10股分配现金股利5元（含税），共计现金分红736,999,996元，剩余未分配利润结转以后年度分配。以上利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

第二节公司基本情况

1公司简介

■

2报告期公司主要业务简介

（一）国内纺织行业情况

2021年，全球新冠疫情仍未得到有效控制，导致全球政治、经济形势不稳定，全球供应链在疫情之下突显脆弱。我国的外部贸易环境在疫情与多重因素的叠加共振作用下加剧动荡，原料与电力供应短缺、生产资料与海运费价格大涨、人民币升值等不利因素交织，对我纺织服装出口形成巨大挑战。在国家积极有效的防控措施和稳经济、稳出口政策的鼓励与带动下，纺织服装行业克服诸多困难，加强产业链、供应链上下游协同，抓住难得的海外订单爆发期窗口与订单回流机会，坚持稳中求进并持续推动纺织服装出口稳中向好--出口超预期增长，累计出口额首超3000亿美元，创历史新高，出口增量连续两年超200亿美元，出口增速连续两年达到9%，实现了纺织服装外贸“十四五”规划的开门红。

2021年，规模以上纺织企业实现营业收入51749亿元，同比增长12.3%；实现利润总额2677亿元，同比增长25.4%。全国限额以上单位服装鞋帽、针纺织品类商品零售额13842亿元，同比增长12.7%；全国网上穿类商品零售额同比增长14.1%，两年平均增长8.3%。

2021年，我国纺织品服装出口3155亿美元，同比增长8.4%，创历史性新高。其中纺织品出口1452亿美元，同比下降5.6%；服装出口1703亿美元，同比增长24%。

（二）越南纺织业总体情况

2021年，越南纺织服装行业，在前三个季度经历了疫情的重创之后，得益于越南政府第四季度放松了管控措施，出口迅速恢复，实现2021年度出口390亿美金，比2020年增长近12%，回到疫情前水平。

2021年，全球的新冠疫情总体有所缓和，但仍未得到有效控制，疫情蔓延及各国各地区的疫情管控措施仍对全球政治经济等各方面产生较大影响，国际政治局势。经济形势的不稳定、不确定性突显，全球供应链脆弱、原材料供应紧张、海运价格高企。在经历过疫情考验之后，面对各种不确定因素，公司积极把握海外订单回流的契机，利用公司自身产能布局优势，紧贴市场，加强服务，积极回应客户需求，并以完善、稳定、准时、可靠的供应能力受到更多高端品牌的认可，从而获得更多市场订单份额，构建起国内国际双循环相互促进的优势，在中美贸易战、新冠肺炎疫情全球大流行之后，迎来了业绩高增长。

报告期内，公司完成营业收入77.74亿元，较上年同期增加26.73%；实现净利润13.71亿万，同比增长274.47%。

在本报告期内，公司主要做好以下几方面工作：

1.销售方面

1、在销售上持续加强重点客户的服务跟进，尤其在东南亚疫情期间，公司积极调配各方资源，挖掘生产潜力，保证产能尽可能满负荷生产以保证按时供应，受到客户肯定，带动订单数量不断增加。

2、主动贴合市场需求，积极跟随客户需求变化趋势，调整公司产能分配结构及方向，满足客户需要。

3、为克服疫情影响，销售及推广人员采用通过视频会议和在线直播等新模式和客户进行沟通，推广公司新产品，深化合作关系，增强客户粘性，维持品牌及客户关注度。在因疫情关系国内推广人员和营业无法到海外拜访品牌和客户情况下, 充分发挥当地员工的作用，积极主动在当地开展销售及推广工作。

4、继续保持新产品开发力度，通过产品的不断迭代开发和完善，引导客户选择。

5、持续提升越南工厂产能，以适应纺织服装产业逐渐外移的趋势。

（二）新产品研发及推广

1、2021年公司共研发新型色卡5套，包括创新牛仔、波纹竹节、创新段彩、锯点风格、涡流色纺等。

2、2021年公司获专利授权3项，取得行业标准2项。

3、公司获得2020浙江省科技进步奖三等奖1项，获得宁波科技进步三等奖1项，获得中国纺织工业联合会科技进步一等奖1项。

（三）越南工厂运行情况

2021年8月，由于越南国内新冠肺炎疫情快速传播，为控制疫情，越南国内实施保持社交距离措施，为配合越南当地疫情防控要求，越南百隆实施“三就地”政策，由于限制人员流动，致使越南百隆产能最低时降至32%左右。在此局面下，公司董事会积极作为，将确保所有在越员工身体健康为首要前提，并调动国内一切力量支援越南工厂，并在疫情逐步好转的情况下，有序恢复生产，确保产品交期。报告期内，越南百隆完成营业收入42.83亿元，较上年同期增长16.42%；实现净利润9.39亿，较上年同期增长 310.04%。

（四）非公开发行A股计划顺利推进

2021年7月，经公司2021年第三次临时股东大会审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》，同意公司本次非公开发行募集资金总额不超过10亿元人民币用于百隆（越南）扩建39万锭纱线项目。公司已于2022年3月份取得中国证券监督管理委员会核准批复。

通过本次非公开发行将有助于公司进一步提高资本实力，是公司保持可持续发展、巩固行业龙头地位的重要战略措施，既可提升公司的生产能力，满足未来市场的增长需求，又积极响应了国家关于纺织工业的产业政策，为公司有效降低经营风险、扩大市场占有率奠定了坚实基础，为进一步提升市场竞争力提供了有力保障。

（五）持续推进股权激励计划

公司于2021年2月8日一3月12日披露了公司《2021年第一期股票期权激励计划（草案）》及相关公告、《2021年第二期股票期权激励计划（草案）》及相关公告，此次股票期权激励计划将于2022年首次行权。

本次实施公司股份回购并将回购股份用于员工股权激励，是公司在自身股价较低迷且长期处于净资产以下的情况下，把握合适时机，启动股份回购。此举有助于提升上市公司质量，增强资本市场发展信心，保护广大投资者利益，同时进一步优化公司决策机制、提高公司治理水平、完善公司长效激励机制。

在当前全球政治经济错综复杂，各种影响因素交织的情况下，百隆始终坚守以产品质量和优质服务来赢得市场的认可，守正创新，并以业绩增长来回报广大投资者。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司主要产品为色纺纱。2021年度销售纱线合计24.18万吨，实现营业收入77.74亿元，实现净利润13.71亿元。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：601339 证券简称：百隆东方公告编号：2022-010

百隆东方股份有限公司

第四届董事会第二十次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第四届董事会第二十次会议于2022年4月25日在公司总部会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实际到会并参加表决9人。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。

经与会董事认真审议，本次会议审议通过如下事项：

一、审议通过公司《2021年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2021年度股东大会审议。

二、审议通过公司《2021年度财务工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2021年度股东大会审议。

三、审议通过公司《2021年度利润分配预案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2021年年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-012）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2021年度股东大会审议。

四、审议通过公司《2021年年度报告》全文及其摘要

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2021年年度报告》及《百隆东方2021年年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2021年度股东大会审议。

五、审议通过公司《2021年度审计报告》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2021年度审计报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构的议案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构的公告》（公告编号：2022-013）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2021年度股东大会审议。

七、审议通过公司《2021年度社会责任报告》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2021年度社会责任报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过公司《2021年度独立董事述职报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《2021年度审计委员会述职情况报告》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2021年度审计委员会述职情况报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2021年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过《关于2022年度对子公司提供担保的议案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2022年度对子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-014）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2021年度股东大会审议。

十二、审议通过公司《关于2022年度与宁波通商银行关联交易的议案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2022年度与宁波通商银行关联交易的公告》（公告编号：2022-015）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。该议案尚需提交2021年度股东大会审议。

十三、审议通过公司《关于2022年度使用自有资金投资理财的议案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2022年度使用自有资金投资理财的公告》（公告编号：2022-016）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过公司《关于2022年度研发投入的议案》

为保障公司产品研发经费。2022年度，百隆东方将投入不少于母公司当年营业收入3%比例的资金用于产品研究开发。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十五、审议通过公司《关于2022年度开展棉花期货业务的议案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2022年度开展棉花期货业务的公告》（公告编号：2022-017）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十六、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、中国证监会《上市公司章程指引》（2022年修订）、上海证券交易所《股票上市规则》（2022 年修订）等文件规定，结合公司实际经营需要，公司决定修订《公司章程》的相关条款，具体公告内容详见同日刊登的《百隆东方关于修订公司章程的公告》（公告编号：2022-018）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2021年度股东大会审议。

十七、审议通过公司《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、中国证监会《上市公司章程指引》（2022年修订）、上海证券交易所《股票上市规则》（2022 年修订）等文件规定，结合公司实际经营需要，公司决定修订《股东大会议事规则》的相关条款，具体公告内容详见同日刊登的《百隆东方关于修订股东大会议事规则的公告》（公告编号：2022-019）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权,0票回避。该议案尚需提交2021年度股东大会审议。

十八、审议通过公司《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

根据《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、中国证监会《上市公司章程指引》（2022年修订）、《上市公司独立董事规则》、上海证券交易所《股票上市规则》（2022 年修订）等文件规定，结合公司实际经营需要，公司决定修订《独立董事工作细则》的相关条款，具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于修订独立董事工作细则的公告》（公告编号：2022-020）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2021年度股东大会审议。

十九、审议通过公司《关于制订对外捐赠管理制度的议案》

为进一步规范公司对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，在充分维护股东及职工权益的基础上，更好地履行公司社会责任义务，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制订《对外捐赠管理制度》，具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方股份有限公司对外捐赠管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十、审议通过公司《关于召开2021年度股东大会的提案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于召开2021年年度股东大会的公告》（公告编号：2022-021）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件

百隆东方第四届董事会第二十次会议决议

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2022年4月25日

证券代码：601339 证券简称：百隆东方公告编号：2022-011

百隆东方股份有限公司

第四届监事会第十五次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第四届监事会第十五次会议于2022年4月25日在公司总部会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3人，实际到会并参加表决3人。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。

经与会监事认真审议，本次会议审议通过如下事项：

一、审议通过公司《2021年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2021年度股东大会审议。

二、审议通过公司《2021年度财务工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2021年度股东大会审议。

三、审议通过公司《2021年年度报告》全文及摘要

监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，对公司依法运行、财务报告真实性等情况进行了监督。监事会认为，本期报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，其中包含的信息能够真实地反映出公司2021年度的经营业绩和财务状况；所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2021年年度报告》及《百隆东方2021年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2021年度股东大会审议。

四、审议通过公司《2021年度利润分配预案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2021年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-012）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2021年度股东大会审议。

五、审议通过公司《关于2022年度与宁波通商银行关联交易的议案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2022年度与宁波通商银行关联交易的公告》。（公告编号：2022-015）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2021年度股东大会审议。

六、审议通过公司《2021年度社会责任报告》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2021年度社会责任报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过公司《2021年度内部控制自我评价报告》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2021年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过公司《关于2022年度对子公司提供担保的议案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2022年度对子公司提供担保的公告》。（公告编号：2022-014）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2021年度股东大会审议。

备查文件

百隆东方第四届监事会第十五次会议决议

特此公告。

百隆东方股份有限公司监事会

2022年4月25日

证券代码：601339 证券简称：百隆东方公告编号：2022-012

百隆东方股份有限公司

关于2021年度利润分配方案公告

重要内容提示：

● 每股分配比例:A股每股派发现金红利0.5元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数后的股本数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将维持每股分配比例不变，相应调整每股分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配方案内容

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告：2021年度母公司实现的净利润542,403,369.81元，减去按10%提取法定盈余公积54,240,336.98元，加上以前年度未分配利润余额，累计未分配利润为2,067,982,330.61元。经公司第四届董事会第二十次会议审议通过《关于2021年利润分配的议案》，本次利润分配方案如下：

公司通过回购专用账户所持有本公司股份26,000,008股，不参与本次利润分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整每股分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2022年4月25日，经公司第四届董事会第二十次会议以9票同意，0票不同意，0票弃权，0票回避审议通过了《关于2021年度利润分配预案》。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

我们认为该利润预案有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，与公司经营业绩相匹配，与公司成长性相符。上述预案符合相关法律、法规，以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性及合理性。对该预案我们表示同意。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司未来发展的资金需求和融资规划，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2022年4月25日

证券代码：601339 证券简称：百隆东方公告编号：2022-013

百隆东方股份有限公司关于续聘

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司2022年审计机构的公告

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）

2022年4月25日，经公司第四届董事会第二十次会议审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年审计机构的议案》，同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年审计机构，该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

■

2.投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3.独立性和诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1.基本信息

■

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

天健会计师事务所审计服务的收费是依据其各级别工作人员在审计工作中所耗费的时间为基础计算的。公司2021年度审计费用为人民币95万元；内部控制审计费用为人民币50万元。

公司董事会将提请股东大会授权公司董事长根据实际年度审计工作情况及市场价格水平决定 2022 年度审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审查意见。

经审查，天健所具有从事证券相关业务的资格，并遵循独立、客观、公正的执业准则，能胜任公司委托的各项审计工作。在年度审计期间，天健所按照审计程序，依据充分适当的审计证据，对公司2021年度的财务状况、经营成果、现金流量等方面进行了审计，审计委员会对管理层关注的重大事项、关联交易等情况积极与天健所沟通并审阅相关资料。按照审计时间安排，天健所在约定时限内完成了所有审计程序，向审计委员会提交了标准无保留意见的财务审计报告。公司董事会审计委员会同意续聘天健所为公司2022年度审计机构，并提交公司董事会审议。

（二）独立董事独立意见

作为公司独立董事我们对此进行了事前审查并发表如下独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）作为公司2021年审计机构。在2021年审计及年报编制过程中，我们与其保持了密切沟通，积极了解公司经营及财务状况。我们认为天健所在为公司提供审计服务时，恪尽职守、遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各项审计任务。我们同意公司续聘天健所为公司2022年度审计机构。该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过。

（三）上市公司董事会表决情况。

2022年4月25日，公司第四届董事会第二十次会议以9票同意，0票不同意，0票弃权，0票回避的表决结果，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构的议案》。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2022年4月25日

证券代码：601339 证券简称：百隆东方公告编号：2022-014

百隆东方股份有限公司关于

2022年度对子公司提供担保的公告

一、担保情况概述

因公司生产发展需要，公司拟于2022年度为控股子公司提供总额不超过72.01亿元的保证担保，同意自2021年度股东大会通过本议案之日起至2022年度股东大会召开之日止，授权公司董事长在授权担保额度范围内，与银行等金融机构签署《保证合同》、《担保合同》及《抵押合同》等法律文书。上述议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

公司2022年度拟对子公司提供不超过以下额度的担保：

■

二、被担保子公司基本情况

1. 淮安新国纺织有限公司

■

最近一年主要财务数据如下：

单位：万元

■

注：2021年度财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，下同。

3.百隆（越南）有限公司

■

最近一年主要财务数据如下：

单位：万元

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4. 百隆澳门离岸商业服务有限公司

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最近一年主要财务数据如下：

单位：万元

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三、担保协议主要内容

本次为2022年度预计为子公司提供担保最高额，尚未与相关方签署担保协议。

四、对外担保累计金额及逾期担保累计金额

2022年度，本公司预计为控股子公司提供的对外担保总额不超过72.01亿元，全部为本公司对全资子公司的担保，占上市公司最近一期经审计合并净资产（2021年12月31日）的80.07%，不存在任何逾期担保的情况。

五、独立董事意见

公司决定于2022年度为控股子公司提供总额不超过72.01亿元的保证担保。我们认为，2022年度上市公司为控股子公司提供担保是公司及各子公司实际业务开展的需要，为子公司提供担保有助于子公司高效、顺畅地筹集资金,进一步提高经济效益,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。本议案对全年内部担保总额作出预计,并按相关审议程序进行审议,满足法律法规的相关要求。我们同意前述议案。该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2022年4月25日

证券代码：601339 证券简称：百隆东方公告编号：2022-015

百隆东方股份有限公司关于

2022年度与宁波通商银行关联

交易的公告

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 关联交易对上市公司的影响：公司2022年委托宁波通商银行股份有限公司（以下简称“通商银行”）办理银行综合授信、存款、理财和融资等一揽子银行业务。本次关联交易的发生是基于本公司与通商银行日常经营业务，未导致对关联方形成重大依赖。

● 截至本次关联交易前，公司过去12个月与通商银行发生的交易金额如下：

单位：元人民币

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一、关联交易概述

2022年4月25日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过《关于2022年度与宁波通商银行关联交易的议案》。为满足业务开展及资金管理需要，延续双方良好的银企战略合作关系，同意公司2022年度委托宁波通商银行股份有限公司（以下简称“通商银行”）办理银行综合授信、存款、理财和融资等一揽子银行业务。

通商银行系本公司参股子公司（持股比例为9.4%），公司董事兼副总经理潘虹女士为通商银行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。在本次董事会表决时，关联董事已回避表决。

本次关联交易为预计2022年全年本公司在通商银行办理综合授信、存款、理财和融资等银行业务的最高额度，合计金额达到3,000万元以上，且占上市公司最近一期经审计的净资产绝对值5%以上，因此该关联交易经公司董事会审议通过后，尚需提交股东大会进行审议。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

目前本公司持有通商银行9.4%股权，公司董事兼副总经理潘虹女士在通商银行担任董事一职，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

（二）关联人基本情况

关联方名称：宁波通商银行股份有限公司

企业性质：股份有限公司（非上市）

注册地：宁波市江东区民安东路337号

法定代表人：杨军

（下转166版）

165版信息披露