江苏亚邦染料股份有限公司

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(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2022年5月12日一5月17日（非工作日除外）上午9：00至11：00，下午13：30至16：30。

（二）登记地点：江苏省常州市武进区牛塘镇人民西路105号江苏亚邦染料股份有限公司证券部

（三）登记手续：

1、自然人股东：持本人有效身份证、股东账户卡办理登记。委托代理人出席的，需出具股东授权委托书及代理人本人的有效身份证件。

2、法人股东：法定代表人出席的，应持本人有效身份证件或法定代表人身份证明、持股凭证（复印件需加盖公章）。

3、委托代理人：应出具代理人本人的有效身份证件、及股东依法出具的书面授权委托书。

股东授权委托书应由自然人股东签署或法人股东加盖法人公章。股东授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或其他授权文件，应当和股东授权委托书同时送达本公司。

受新冠肺炎疫情影响，公司鼓励全体股东优先通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加股东大会。

六、其他事项

（一）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

（二）请出席现场会议者最晚不迟于2022年5月17日（星期二）下午 14:00到会议召开地点报到。

（三）会议联系方式：

联系人：强梦婷、葛灿

联系地址：江苏省常州市武进区牛塘镇人民西路105号江苏亚邦染料股份有限公司证券部

邮政编码：213163

电话号码：0519-88316008

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会

2022年4月27日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏亚邦染料股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月17日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2022-024

江苏亚邦染料股份有限公司

关于2022年第一季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一一化工》、《关于做好上市公司 2022年第一季度报告披露工作的通知》要求，现将2022年一季度主要经营数据披露如下：

一、 主要产品的产量、销量及收入实现情况

■

注：公司主要分子公司复产后，主要产品产、销量和销售收入同比增加。

二、 主要产品和原材料的价格变动情况

（一） 主要产品价格变动情况

■

注：受市场竞争影响，公司染料主要产品价格同比下降，农药主要产品价格同比增长。.

（二） 主要原材料价格变动情况

■

注：公司主要分子公司复产后，主要原材料正常采购。

三、 报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

本报告之经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会

2022年 04 月27日

证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2022-021

江苏亚邦染料股份有限公司

关于为下属子公司提供2022年度

担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”或“亚邦股份”）下属各级子公司江苏华尔化工有限公司（以下简称：“华尔化工”）、连云港亚邦供热有限公司（以下简称“亚邦供热”）、连云港市赛科废料处置有限公司（以下简称“连云港赛科”）、江苏道博化工有限公司（以下简称“江苏道博”）、江苏亚邦进出口有限公司（以下简称“亚邦进出口”）、宁夏亚东化工有限公司（以下简称“宁夏亚东”）、江苏恒隆作物保护有限公司（以下简称“恒隆作物”）、连云港市金囤农化有限公司（以下简称“金囤农化”）、甘肃亚邦能源科技有限公司（以下简称“甘肃亚邦能源科技”）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2022年预计为下属子公司提供担保总额度不超过人民币15亿元，其中资产负债率70%以下的子公司担保总额不超过人民币10亿元，资产负债率70%以上及新设立的子公司担保总额不超过人民币5亿元。截至本公告日，已实际为上述子公司提供的担保余额合计为 0.69亿元。

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：本公司无逾期对外担保

● 本次提供担保额度事项需要提交公司股东大会审议。

江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”或“亚邦股份”）于2022年4 月26日召开的第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对下属子公司提供2022年度担保额度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

根据公司及其各级子公司的经营目标及资金需求情况，为满足其正常生产经营资金的需求，确保其生产经营工作的持续、稳健发展，公司于2022年4月26日召开第六届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于对下属子公司提供2022年度担保额度的议案》，同意公司为各级子公司提供担保，总额度不超过人民币15亿元，其中资产负债率70%以下的子公司担保总额不超过人民币10亿元；资产负债率70%以上及新设立的子公司担保总额不超过人民币5亿元。本次提供担保额度事项需提交公司股东大会审议。

公司提供担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押、反担保等方式，每笔担保金额及担保期间以实际发生的金额为准，上述担保总额期限自2021年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开时止。同时授权董事长在额度范围内审批具体的担保事宜，并与银行签署上述担保事宜项下的有关文件。

二、被担保方基本情况

（一）资产负债率70%以下的子公司

1、江苏华尔化工有限公司

注册地点：灌南县堆沟港镇(化学工业园)

法定代表人：许芸霞

经营范围：染料、染料中间体、助剂及副产品的生产（按许可文件所列项目经营）；原辅材料、化工原料、机械设备、仪器仪表及零配件、包装制品的销售；化工产品的技术开发、转让、咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2021年12月31日，华尔化工总资产62,905.04万元，净资产45,031.63万元，营业收入18,477.63万元，净利润-6,616.71万元。

被担保人与上市公司的关系：公司全资子公司常州市临江化工有限公司持有华尔化工100%的股权。

2、连云港亚邦供热有限公司

注册地点：灌南县堆沟港镇化学工业园区

法定代表人：许芸霞

经营范围：热能制造销售；电能制造并网销售；除盐水、软化水制造销售；煤渣、煤灰销售；供热设施销售及维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2021年12月31日，亚邦供热总资产46,732.7万元，净资产19,480.8万元，营业收入9,878.72万元，净利润104.82万元。

被担保人与上市公司的关系：亚邦供热为公司全资子公司，公司持有亚邦供热100%的股权。

3、连云港市赛科废料处置有限公司

注册地点：灌南县堆沟港镇化学工业园区

法定代表人：许芸霞

经营范围：废水处理；焚烧处置医药废物（HW02）、废药物、药品（HW03）、农药废物（HW04）、木材防腐剂废物（HW05）、废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06）、废矿物油与含矿物油废物（HW08）、油/水、烃/水混合物或乳化液（HW09）、精（蒸）馏残渣（HW11）、染料涂料废物（HW12）、有机树脂类废物（HW13）、表面处理废物（HW17）、含金属羰基化合物废物（HW19）、无机氰化物废物（HW33）、废碱（HW35）、有机磷化物废物（HW37）、有机氰化物废物（HW38）、含酚废物（HW39）、含醚废物（HW40）、含有机卤化物废物（HW45）、其他废物（HW49，不含900-044-49、900-045-49）合计18000吨/年#；环保技术咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2021年12月31日，连云港赛科总资产11,716.19万元，净资产7,625.5万元，营业收入4,937.12万元，净利润80.33万元。

被担保人与上市公司的关系：连云港赛科为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。

4、宁夏亚东化工有限公司

注册地点：中卫市沙坡头区美利工业园区北区

法定代表人：牛佳

经营范围：噻唑、2-氯-5-氯甲基噻唑、转位三酮、2-（2-甲基苯氧基甲基）苯甲醛甲酸甲酯、三嗪酮（3-硫-4-氨基-叔丁基-1，2-三嗪-5-酮，4-三嗪-5（4H）-酮）、硫代卡巴肼（硫卡巴脲）、氨基钠、二氯频呐酮、樟脑磺酸（别名：D-樟脑-10-磺酸、L-樟脑-10-磺酸、DL-樟脑-10-磺酸）、尿嘧啶（别名：2、4二羟基嘧啶）、医药中间体的生产、销售（以上经营范围均不包含危险化学品）、进出口贸易；（危险化学品使用范围：液氯、甲苯、哌啶、水合肼、盐酸、硫酸、石油醚、甲醇、丙酮、乙醚、二硫化碳、甲醇钠、三氯氧磷、丙酰氯、2-丁烯醛、一甲胺、醋酸酐、乙酸，有效期至2022年2月2日）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

截止2021年12月31日，宁夏亚东总资产16,733.88万元，净资产10,552.09万元，营业收入20,532.49万元，净利润：-673.25万元

被担保人与上市公司的关系：公司控股70.6%的子公司恒隆作物持有宁夏亚东100%的股权。

（二）资产负债率70%以上及新设立的子公司

1、江苏亚邦进出口有限公司

注册地点：灌南县堆沟港镇化学工业园区

法定代表人：许芸霞

经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；食品添加剂、化工产品及化工原料（除危险品及易毒制品）的销售；化工产品的技术开发、技术转让、技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：农药批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

截止2021年12月31日，亚邦进出口总资产27,488.05万元，净资产7，350.48万元，营业收入67,739.38万元，净利润-958.04万元。

被担保人与上市公司的关系：亚邦进出口为公司全资子公司，公司持有亚邦进出口100%的股权。

2、江苏恒隆作物保护有限公司

注册地点：灌南县堆沟港镇化学工业园区

法定代表人：许小初

经营范围：三嗪酮、嗪草酮、苯嗪草酮、草铵膦、噻苯隆、氟噻草胺、双甲脒、2-氯-5-氯甲基吡啶、啶虫脒、丁醚脲、嘧菌酯、烯酰吗啉、苯醚甲环唑、精胺、4-甲基-2-肼基苯并噻唑、三环唑生产；植物保护；农业科技研发、农业机械、农机具研发；农业技术咨询服务；蔬菜、花卉林木、农作物种植；农机服务、园林绿化服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2021年12月31日，恒隆作物总资产61,001.44万元，净资产-28，850.1万元，营业收入25191.24万元，净利润-15,999.15万元。

被担保人与上市公司的关系：恒隆作物为本公司控股子公司，公司持有恒隆作物70.6%的股权。

3、连云港市金囤农化有限公司

注册地点：灌南县堆沟港镇化学工业园区

法定代表人：许小初

经营范围：许可项目：危险废物经营；农药生产；农药批发；农药登记试验；货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；仪器仪表销售；固体废物治理；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截止2021年12月31日，金囤农化总资产17，917.26万元，净资产-5，714.13万元，营业收入4,621.25万元，净利润-5,344.93万元。

被担保人与上市公司的关系：公司控股70.6%的子公司恒隆作物持有金囤农化100%的股权。

4、江苏道博化工有限公司

注册地点：灌南县堆沟港镇化学工业园区

法定代表人：许芸霞

经营范围：溶剂红111（透明红GS）、溶剂红52（透明红H5B）、溶剂红149（荧光红HFG）、溶剂红146（透明红FB）、溶剂红135（透明红EG）、溶剂红168（透明红KLB）、溶剂红169（透明红2Y）、溶剂红179（透明红E2G）、溶剂红207（透明红CHA）、溶剂黄33（柠檬黄4G）、溶剂黄157（柠檬黄HGN）、溶剂黄114（透明黄3G）、溶剂黄176（透明黄3GL）、溶剂橙60（透明橙3G）、溶剂橙107（透明橙R）、溶剂蓝63（透明蓝GN）、溶剂蓝35（透明蓝2N）、溶剂蓝36（透明蓝AP）、溶剂蓝59（油溶蓝N）、溶剂蓝78（透明蓝GP）、溶剂蓝97（透明蓝RR）、溶剂蓝104（透明蓝2B）、溶剂蓝122（透明蓝R）、分散蓝359（油溶蓝4G）、溶剂紫11（透明紫ER）、溶剂紫13（透明紫B）、溶剂紫31（透明紫RR）、溶剂紫59（透明紫R）、溶剂绿3（透明绿5B）、颜料黄147（颜料黄GN）、分散红F3BS、分散红CNB、分散红WW-3BS、分散红SBWF、1,4-二羟基蒽醌隐色体、1-甲胺基-4-溴蒽醌、4-溴-N-甲基-1（N）-9-蒽并吡啶酮、2-氨基-4-乙酰氨基苯甲醚、氯化钙、醋酸钠生产；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家禁止和限制进出口的商品和技术除外（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2021年12月31日，江苏道博总资产16,248.68万元，净资产895.58万元，营业收入17,959.03万元，净利润-1,230.01万元。

被担保人与上市公司的关系：江苏道博为公司全资子公司，公司持有江苏道博100%的股权。

5、甘肃亚邦能源科技有限公司

注册地点：甘肃省酒泉市玉门市玉门东建材化工工业园幸福路9号

法定代表人：王鹏海

经营范围：工程和技术研究和试验发展；无机酸制造（该生产项目的筹建，筹建期内不得从事任何生产经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

被担保人与上市公司的关系：公司控股51%的亚邦制酸持有甘肃亚邦能源科技100%的股权。

甘肃亚邦能源科技有限公司注册于2021年1月，目前处于建设阶段 ，暂无财务数据。

三、担保协议的主要内容

具体担保协议尚未正式签署，公司将根据担保协议签订情况和具体实施情况按照相关法律法规的规定及时进行披露。

四、审批程序

本公司董事会于2022年4月26日召开第六届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于为下属子公司提供2022年度担保额度的议案》。按照中国证监会《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》的规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

五、董事会意见

本次担保经公司第六届董事会第十一次会议审议通过。董事会认为：本次担保是为了满足公司各级子公司正常生产经营的需要，有利于促进其业务的持续发展，提高其经营效率和盈利能力；公司本次的担保行为，综合考量了子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面因素，整体担保风险可控，不会对公司产生不利影响。本次担保符合中国证监会《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，我们一致同意该担保事项。

公司独立董事并对该项事项发表如下意见：公司对下属子公司的经营状况、资信及偿还债务能力有充分的了解，其财务风险处于可控制的范围之内。通过这次担保行为，能够缓解子公司资金压力，提高融资效率，满足业务发展的需要，有利于子公司持续稳定的经营发展。本次担保事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。我们认为，本次担保行为是为支持公司及各级子公司的生产经营活动，属于生产经营和资金使用的合理需要，上述为子公司核定2022年度担保额度的事项符合公允性原则，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。因此，我们同意本次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日公司及控股子公司对外担保总额为1.56亿元（不含本次担保），占公司2021年末经审计净资产的7.10% 。其中，公司控股子公司的对外担保总额为0亿元（不含本次担保）。公司无其他的对外担保。公司及公司控股子公司不存在对外担保逾期的情况。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2022-017

江苏亚邦染料股份有限公司

关于2021年度拟不进行利润分配的

专项说明公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”或“亚邦股份”）2021年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

● 本次利润分配预案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

江苏亚邦染料股份有限公司于2022年4月26日召开第六届董事会第十一次会议，会议审议通过了《2021年度利润分配预案》。公司2021年度拟不进行利润分配，不实施送股和资本公积转增股本，本预案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

一、公司2021年度可供分配利润情况

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为人民币-140,027,994.70 元。母公司实现净利润-60,561,054.80元，加上年初未分配利润518,181,348.01元，母公司本年度实际可供股东分配利润为人民币457,620,293.21元。

鉴于公司2021年度亏损，结合公司实际经营需要及资金现状，经董事会审议，公司2021年度利润分配预案拟为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

二、2021年度不进行利润分配的原因

根据《公司章程》第一百七十四条第二项：“公司实施现金分红的条件为：1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。”公司2021年度未实现盈利，该年度公司当年实现的可供分配利润为负，公司不满足《公司章程》规定的现金分红条件。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，并基于公司目前经营环境和长期发展资金需求，为增强公司抵御风险的能力，经董事会审慎研究讨论，公司2021年度拟不进行利润分配，以保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

三、公司未分配利润的用途和计划

公司近年受外部因素影响，根据省、市相关政府部门化工行业安全环保整治要求，主要产能长期停产进行提标整治。2021年4月起，两家主要子、分公司逐步恢复生产，尚有三家生产型企业停产中。同时，受下游市场需求波动及行业竞争加剧的影响，公司染料产品销售未能达到停产前水平。原材料价格上涨、生产成本增加等因素，导致销售毛利率有所下滑。以上因素导致公司2021年度经营业绩亏损。公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营所需，支持公司各项业务的开展以及流动资金需求，为公司持续、健康发展提供可靠的保障。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，在确保公司持续、健康、稳定发展的前提下积极履行公司的分红义务，与投资者共享公司发展红利。

四、董事会意见

公司已于2022年4月26日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，并同意将该分配方案提交公司股东大会审议。鉴于公司2021年生产、销售等处于恢复期，尚有三家生产型企业未复产，业绩亏损，2021年度当年实现的可供分配利润为负，不满足《公司章程》规定的现金分红条件，根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2022年修订）》及《公司章程》等有关规定，公司董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东长远利益，满足公司经营资金需求，拟定2021年度利润分配预案为：2021年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

五、独立董事意见

公司2021年度拟不进行利润分配的预案是基于公司目前的经营状况、财务状况及未来发展所做出的重要决定，有利于满足公司正常生产经营和未来发展对资金的需求，是考虑了公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定。我们同意将公司2021年度利润分配预案提交2021年年度股东大会审议。

六、监事会意见

公司第六届监事会第八次会议审议通过了《公司2021年利润分配预案》。监事会认为：董事会提出的2021年度利润分配预案符合《公司章程》等的有关规定，结合目前公司复产后日常经营需要，公司资金需求量大，为维持公司营运资金的正常周转，满足公司稳健发展的资金需要，本次2021年度拟不进行利润分配的预案有利于维护公司及股东的长远利益，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于促进公司长远发展利益，同意将《公司2021年度利润分配预案》提请2021年年度股东大会审议。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会

2022年4月27日

股票代码：603188 股票简称：亚邦股份 公告编号： 2022-016

江苏亚邦染料股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议通知于2022年4月16日以书面形式发出，会议于2022年4月26日在公司会议室召开，公司三位监事全部出席会议，符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会会议的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》

表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《公司2021年年度报告全文及摘要》，并发表如下审核意见：

（1）公司2021年年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项有关规定。

（2）公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号-年度报告的内容与格式》和上海证券交易所的相关规定，公司的财务报告真实、准确、完整，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年度的经营管理和财务状况等事项。同意天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2021年年度报告的财务报告出具的标准无保留意见。

（3）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2021年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《2022年第一季度报告》

表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》

表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《公司2021年度利润分配预案》

同意公司2021年度利润分配预案为：公司拟2021年不进行利润分配亦不进行公积金转增股本。

表决情况：该议案 3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《公司2022年度财务预算报告》

表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《亚邦股份关于公司2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易情况的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》

表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

9、审议通过了《公司2021年度内部控制审计报告》

表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

10、审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬的决定及2022年度薪酬的预案》

表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

11.审议通过了《变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见上海证券交易所网站。具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《亚邦股份关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过了《关于公司为下属子公司提供2022年度担保额度的议案》

表决结果：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《亚邦股份关于公司为下属子公司提供2022年度担保额度的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》

表决结果：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《亚邦股份关于向银行申请授信额度的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司监事会

2022年4月27日

证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2022-019

江苏亚邦染料股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“本公司”）2022年4月26日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘公司2022年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”）为公司2022年度财务审计机构和内部控制的审计机构，该事项尚须提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1．基本信息：

（1）机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）机构性质：特殊普通合伙企业

（3）统一社会信用代码：913200000831585821

（4）执行事务合伙人：余瑞玉

（5）成立日期：2013 年 11 月 4 日

（6）注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室

（7）经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账，会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（8）历史沿革：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所。

（9）业务资质：天衡会计师事务所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。

（10）是否曾从事过证券服务业务：是

2．人员信息

2021年末，天衡会计师事务所合伙人80人，注册会计师378人（较 2020年末注册会计师（376人）增加2人），从业人员1148名，从事过证券服务业务的注册会计师191人。

3．业务规模

天衡会计师事务所2021年度业务收入65,622.84万元，其中审计业务收入58,493.62万元、证券业务收入19,376.19万元，审计公司家数约5000家。

天衡会计师事务所2021年度为76家上市公司提供年报审计服务，收费总额7,204.50万元，具有公司所在行业审计业务经验。

天衡会计师事务所服务的上市公司审计客户主要行业包括制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，文化、体育和娱乐业。

4．投资者保护能力

2021年末，天衡会计师事务所已提取职业风险基金1,455.32万元，购买的职业保险累计赔偿限额15,000万元，能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录

天衡会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

最近三年，天衡会计师事务所受到证券监管部门行政监管措施4次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分。

■

（二）项目成员信息

1．人员信息：

拟签字注册会计师为陈莉女士（项目合伙人）和谢谦先生，汪焕新先生为项目质量复核合伙人。上述人员从业经历如下：

陈莉女士：本所合伙人、副主任会计师，中国注册会计师。1999年成为注册会计师， 2004年11月开始从事上市公司审计，1999年9月开始在天衡会计师事务所执业，近三年签署或复核了7家上市公司审计报告，具备证券审计服务资质。

谢谦先生：2014年成为注册会计师，2015年11月开始从事上市公司审计，2014年4月开始在天衡会计师事务所执业，近三年未签署或复核上市公司审计报告，具备证券审计服务资质。

汪焕新先生：本所合伙人、副主任会计师，中国注册会计师。2010年成为注册会计师， 2009年9月开始从事上市公司审计，2010年开始在天衡会计师事务所执业，近三年签署或复核了1家上市公司审计报告，具备证券审计服务资质。

2．上述相关人员的独立性和诚信记录情况：

拟签字注册会计师（项目合伙人）陈莉女士和拟签字注册会计师谢谦先生最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（三）审计收费

公司根据审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用，由董事会授权经营班子拟确定2021 年度审计财务费用为130万元，内部控制审计费用为35万元，合计审计费用为165万元。公司将参考2021年度审计收费标准及审计工作量等公允合理确定2022年度审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司第六届董事会审计委员会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况和履职情况进行了审查，认为天衡具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，多年以来一直为本公司提供审计服务，对本公司生产经营及财务状况有清晰认识。在 2021年度为公司提供审计服务的过程中遵循独立、客观、公正的执业原则，切实履行了审计机构应尽的职责。具有较强的专业胜任能务和投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，诚信状况良好，我们同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构，为公司提供2022年度财务报表及内部控制审计服务，并同意将该事项提交董事会审议。

（二）独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。天衡多年以来一直为本公司提供审计服务，对本公司生产经营及财务状况有清晰认识，在2021年度审计工作中，能够恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观和公正。我们同意公司继续聘任天衡为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构，并根据审计机构的工作量和市场价格，由董事会授权公司经营班子决定其相关费用。

（三）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

公司于2022年4月26日召开了第六届董事会第十一次会议，会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘公司2022年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会

2022年4月 27日

证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2022-022

江苏亚邦染料股份有限公司

关于向银行申请授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、申请综合授信的基本情况

江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第六届第十一次董事会会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》，为满足公司及下属子公司的生产经营和业务发展需要，储备发展所需资金，提高融资效率和资金运营能力，结合公司自身情况，公司及下属子公司计划向合作银行申请综合授信额度，其总额度不超过人民币20亿元，有效期自2021年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开时止。

具体方案如下：公司及各子公司拟向合作银行申请总额不超过人民币20亿元的授信额度，授信范围包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等，在此额度内由公司及下属子公司根据实际资金需求开展融资活动（涉及重大资产抵押、质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序）。上述授信额度最终以银行实际审批的金额为准，本次授信的额度不等同公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求来确定，在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

二、审议程序

公司于2022年4月26日召开公司第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。同时董事会提请股东大会授权公司董事长及控股子公司法定代表人根据实际经营情况的需要在银行授信额度总额范围内签署相关协议及文件。上述向银行申请授信额度有效期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号： 2022-025

江苏亚邦染料股份有限公司

关于召开2021年度暨2022年第一季度

业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2022年05月06日(星期五)上午 09:00-10:00

会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2022年04月26日(星期二)至05月05日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱603188@yabangdyes.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月27日发布公司2021年年度报告及2022年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年05月06日上午 09:00-10:00举行2021年度暨2022年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将重点针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2022年05月06日上午 09:00-10:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

公司董事长、总经理：许芸霞；公司副总经理、财务总监、董事会秘书：洪兵；独立董事：牟伟明

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2022年05月06日(星期五)上午 09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年04月26日(星期二)至05月05日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱603188@yabangdyes.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券部

电话：0519-88316008

邮箱：603188@yabangdyes.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2022-015

江苏亚邦染料股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司）第六届董事会第十一次会议于2022年4月26日以现场结合通讯方式在公司召开。会议通知已于2022年4月16日以书面方式发出。会议由公司董事长许芸霞女士召集并主持，本次会议应到董事5人，实到5人，会议出席人数、表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法有效。公司监事会主席以及公司高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2021年度总经理工作报告》

表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》

表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《公司2021年年度报告全文及摘要》

表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《2022年第一季度报告》

表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

5、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》

表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《公司2021年度利润分配预案》

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为人民币-140,027,994.70 元。母公司实现净利润-60,561,054.80元，加上年初未分配利润518,181,348.01元，母公司本年度实际可供股东分配利润为人民币457,620,293.21元。

鉴于公司2021年度亏损，结合公司资金现状及实际经营需要，经董事会审议，公司2021年度利润分配预案拟为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

表决情况：该议案5票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《公司2022年度财务预算报告》

表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易情况的议案》

表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。

关联董事2人回避表决。具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《亚邦股份关于公司2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易情况的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过了《公司2021年度独立董事述职报告》

表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站。本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬的决定及2022年度薪酬的预案》

表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过了《关于续聘公司2022年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《亚邦股份关于续聘会计师事务所的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过了《董事会审计委员会2021年度履职报告》

表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见上海证券交易所网站。

13、审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》

表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见上海证券交易所网站。

14、审议通过了《公司2021年度内部控制审计报告》

表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见上海证券交易所网站。

15、审议通过了《公司2021年度社会责任报告》

表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见上海证券交易所网站。

16.审议通过了《变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见上海证券交易所网站。具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《亚邦股份关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

17、审议通过了《关于公司为下属子公司提供2022年度担保额度的议案》

表决结果：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《亚邦股份关于公司为下属子公司提供2022年度担保额度的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

18、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》

表决结果：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《亚邦股份关于向银行申请授信额度的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

19、审议通过了《关于召开公司2021年度股东大会的议案》

表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，本次会议审议的部分议案需提交公司股东大会审议，故决定于 2022年 5 月 17 日以现场结合网络投票方式召开公司 2021 年度股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《亚邦股份关于召开2021年度股东大会的通知》

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会

2022年4月27日