郑州安图生物工程股份有限公司
（上接178版）
报备文件
《郑州安图生物工程股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
附件1：授权委托书
授权委托书
郑州安图生物工程股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月17日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2022-015
郑州安图生物工程股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 全体董事均出席本次董事会。
● 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。
● 第十八项议案全体董事回避表决，直接提交公司2021年年度股东大会审议批准。
● 本次董事会除第十八项议案外，其余议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“安图生物”或“公司”）第四届董事会第四次会议的会议通知和材料于2022年4月15日以电子邮件方式发出，会议于2022年4月25日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加董事9名，实际参加表决董事9名（其中董事苗拥军、张亚循、独立董事张禾、李志军以通讯方式参加会议）。会议由公司董事长苗拥军先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：
1.审议通过《2021年度总经理工作报告》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.审议通过《2021年度董事会工作报告》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
3.审议通过《2021年度独立董事述职报告》
《郑州安图生物工程股份有限公司2021年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.审议通过《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》
《郑州安图生物工程股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.审议通过《2021年度财务决算报告》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
6.审议通过《2022年度财务预算报告》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
7.审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《郑州安图生物工程股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
8.审议通过《关于〈2021年年度报告及摘要〉的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
9.审议通过《关于公司2021年度募集资金存放和实际使用专项报告的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《郑州安图生物工程股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
保荐机构招商证券股份有限公司对此发表了核查意见。详见《招商证券股份有限公司关于郑州安图生物工程股份有限公司2021年度募集资金的存放与使用情况之专项核查报告》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
10.审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《郑州安图生物工程股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
11.审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《郑州安图生物工程股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
12.审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》
《郑州安图生物工程股份有限公司2021年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《郑州安图生物工程股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
13.审议通过《关于2021年度社会责任报告的议案》
《郑州安图生物工程股份有限公司2021年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
14.审议通过《关于向金融机构申请贷款的议案》
为保证公司正常经营及持续发展的需要，安图生物及其控股子公司拟向金融机构申请不超过人民币12亿元的贷款。本次申请不等于安图生物及其控股子公司实际贷款金额，具体贷款金额将视安图生物及其控股子公司生产经营的实际资金需求而确定。同时提请授权公司法定代表人或法定代表人书面指定的授权代理人在上述贷款额度内办理相关手续，并签署相关文件，授权期限一年。
截至2022年3月31日，公司及控股子公司向金融机构申请的贷款金额为61,700万元，占最近一期经审计的净资产的8.33%。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
15.审议通过《关于会计政策变更的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
16.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告及《安图生物章程》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
17.审议通过《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告及公司相关治理制度。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案中的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《重大投资和交易决策制度》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》《募集资金使用管理办法》7项治理制度的修订，尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
18.审议通过《关于为公司及董监高等相关人员购买责任保险的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《郑州安图生物工程股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
本议案全体董事需回避表决，直接提交公司2021年年度股东大会审议批准。
19.审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
1.《安图生物2021年度独立董事述职报告》；
2.《安图生物董事会审计委员会2021年度履职情况报告》；
3.《安图生物独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；
4.《安图生物2021年度内部控制评价报告》；
5.《安图生物章程》；
6.《招商证券股份有限公司关于郑州安图生物工程股份有限公司2021年度募集资金的存放与使用情况之专项核查报告》。
特此公告。
郑州安图生物工程股份有限公司董事会
2022年4月26日
证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2022-016
郑州安图生物工程股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 全体监事均亲自出席本次监事会。
● 无监事对本次监事会议案投反对/弃权票。
● 第十五项议案全体监事回避表决，直接提交公司2021年年度股东大会审议批准。
● 本次监事会除第十五项议案外，其余议案均获通过。
一、 监事会会议召开情况
郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“安图生物”或“公司”）第四届监事会第三次会议的会议通知和材料于2022年4月15日以电子邮件方式发出，会议于2022年4月25日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应参加监事3名，实际参加监事3名。会议由公司监事会主席韩明明先生主持。
会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：
1.审议通过《2021年度监事会工作报告》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
2.审议通过《2021年度财务决算报告》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
3.审议通过《2022年度财务预算报告》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
4.审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
5.审议通过《关于〈2021年年度报告及摘要〉的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
公司监事会根据《中华人民共和国证券法》和证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一年度报告的内容与格式》等有关规定，对董事会编制的公司2021年年度报告进行了认真审核，审核意见如下：
（1）年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）年报的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议人员有违反保密规定的行为。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
6.审议通过《关于公司2021年度募集资金存放和实际使用专项报告的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
7.审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
8.审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
9.审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》
《郑州安图生物工程股份有限公司2021年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
10.审议通过《关于向金融机构申请贷款的议案》
为保证公司正常经营及持续发展的需要，安图生物及其控股子公司拟向金融机构申请不超过人民币12亿元的贷款。本次申请不等于安图生物及其控股子公司实际贷款金额，具体贷款金额将视安图生物及其控股子公司生产经营的实际资金需求而确定。同时提请授权公司法定代表人或法定代表人书面指定的授权代理人在上述贷款额度内办理相关手续，并签署相关文件，授权期限一年。
截至2022年3月31日，公司及控股子公司向金融机构申请的贷款金额为61,700万元，占最近一期经审计的净资产的8.33%。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
11.审议通过《关于会计政策变更的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
12.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告及《安图生物章程》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
13.审议通过《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告及公司相关治理制度。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案中的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《重大投资和交易决策制度》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》《募集资金使用管理办法》7项治理制度的修订，尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
14.审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
《郑州安图生物工程股份有限公司监事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
15.审议通过《关于为公司及董监高等相关人员购买责任保险的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
本议案全体监事需回避表决，直接提交公司2021年年度股东大会审议批准。
特此公告。
郑州安图生物工程股份有限公司监事会
2022年4月26日
证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2022-017
郑州安图生物工程股份有限公司
2021年度利润分配预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例
A股每股派发现金红利0.72元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日，扣除回购账户股份后的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案内容
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币2,296,435,004.51元。依据《公司法》《公司章程》有关规定提取法定盈余公积金后，经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利7.2元（含税），公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。截至2022年4月25日，以扣除回购账户股份后的总股本583,114,546股计算，合计拟派发现金红利人民币419,842,473.12元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为43.12%。
本次利润分配不送股、不进行资本公积转增股本，回购专用账户的股份不参与利润分配。公司在实施权益分派的股权登记日前参与利润分配的总股本如发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续参与利润分配的总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
本公司于2022年4月25日召开了第四届董事会第四次会议，全体董事审议并一致通过本次利润分配预案，同意将本分配方案提交公司2021年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事对2021年度公司利润分配预案发表了独立意见。认为董事会提出的2021年度利润分配预案，充分考虑了对股东的合理回报，符合中国证监会《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及《公司章程》的相关规定，兼顾了公司可持续发展和投资者的合理现金分红回报。我们对该议案无异议，同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于2022年4月25日召开第四届监事会第三次会议审议通过该议案，监事会认为公司2021年度利润分配预案综合考虑了公司发展长远利益和股东权益，同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公 司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
特此公告。
郑州安图生物工程股份有限公司董事会
2022年4月26日
证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2022-021
郑州安图生物工程股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《上市公司章程指引（2022年修订）》等最新相关法律法规的调整，并结合公司的实际情况，拟修订《公司章程》部分条款。
公司上述变更所涉及的具体章程修订如下：
■
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。本次修订《公司章程》事项已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过后实施。修订的《公司章程》需要在工商行政管理部门备案。
公司本次修订章程，符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。
特此公告。
郑州安图生物工程股份有限公司
董事会
2022年4月26日
证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2022-022
郑州安图生物工程股份有限公司
关于修订及制定公司相关治理制度的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022年1月，中国证监会、上海证券交易所发布了整合、修订后的证券监管法规文件。郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）根据此次监管法规的最新修订内容，并结合公司实际治理情况，修订及制定公司相关治理制度。情况如下：
一、修订背景
为深入贯彻国务院金融委“建制度、不干预、零容忍”的工作方针，构建更加科学、规范、易懂、管用的上市公司监管法规体系，提升市场规则的友好度，增强市场主体的获得感，维护资本市场稳定健康发展，中国证监会会同证券交易所对上市公司监管法规体系进行了全面整合。2022年1月，中国证监会、上海证券交易所发布了整合、修订后的公司监管法规文件。
结合公司实际情况和未来发展的需要，为全面贯彻落实最新监管工作要求，进一步提升公司发展质量，规范公司运作，提高科学治理水平，保护投资者合法权益，公司现有治理制度需要进行相应的修订和完善。
二、修订内容
公司本次修订及制定的具体治理制度包括：《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《重大投资和交易决策制度》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》《募集资金使用管理办法》《董事会专门委员会议事规则》《信息披露事务管理制度》《董事会秘书工作制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》《投资者关系管理制度》和《股份回购内部控制制度》《重大事项内部报告制度》《投资理财业务管理制度》《接待和推广工作及信息披露备查登记制度》共17项治理制度进行修订。内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司相关治理制度。
三、审议程序
本次修订及制定公司相关治理制度事项已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，其中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《重大投资和交易决策制度》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》《募集资金使用管理办法》等7项治理制度的修订，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。其他10项治理制度经公司第四届董事会第四次会议审议通过后生效。
本次修订及制定公司相关治理制度符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证监会、上海证券交易所等相关法规规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。
特此公告。
郑州安图生物工程股份有限公司
董事会
2022年4月26日
证券代码：603658 证券简称:安图生物 公告编号：2022-025
郑州安图生物工程股份有限公司
关于全资子公司获得医疗器械注册证的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司安图实验仪器（郑州）有限公司于近日收到河南省药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》，具体如下：
一、医疗器械注册证的具体情况
■
二、同类产品相关情况
根据国家药品监督管理局官网数据查询信息，截至公告日，国内外同行业部分厂家已取得上述类似产品的医疗器械注册证。详情请登录国家药品监督管理局 （https://www.nmpa.gov.cn/）查阅。
三、对公司业绩的影响
上述获证产品全自动化学发光免疫分析仪单机测试速度最高可达600测试/小时，进一步丰富了公司全自动化学发光产品线，将拓展公司在化学发光领域的布局，不断满足市场需求，可以逐步提高公司产品的整体竞争力。上述医疗器械注册证的取得，短期内对公司的经营业绩影响较小。
四、风险提示
产品上市后实际销售情况取决于未来市场的推广效果，目前尚无法预测上述产品对公司未来营业收入的影响，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
郑州安图生物工程股份有限公司
董事会
2022年4月26日
