千禾味业食品股份有限公司
(上接103版)
存在的影响公司资金安全的风险，并及时采取措施予以控制。
3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计和监督。
4、公司独立董事、监事会对现金管理情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、专项意见说明
1、独立董事意见
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，全体独立董事认为：
公司坚持在规范运作、保值增值、防范风险的原则下，对部分闲置自有资金进行现金管理，用于购买中低风险、流动性好的理财产品以及国债逆回购等品种，有利于公司提高资金使用效率，获得一定的投资效益，且不会影响公司正常生产经营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。该事项决策程序合法合规，公司制定了切实有效的内控措施和制度，资金安全能够得到保障。一致同意公司及全资子公司使用额度不超过5亿元的自有资金购买中低风险、流动性好的理财产品以及国债逆回购等品种。
2、监事会意见
公司于2022年4月26日召开了第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为：公司目前经营情况正常，内部控制制度逐步完善，使用部分闲置自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品，有助于提高公司资金的使用效率，获取一定的投资收益，不存在影响公司正常生产经营的情形，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律法规的规定。因此，监事会“同意公司及全资子公司使用额度不超过5亿元（其中子公司不超过5,000万元）的闲置自有资金购买中低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购等品种”。
特此公告。
千禾味业食品股份有限公司董事会
2022年4月27日
证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：2022-035
千禾味业食品股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年5月17日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年5月17日 10点30 分
召开地点：四川省眉山市东坡区城南岷家渡 千禾味业食品股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月17日
至2022年5月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经2022年4月26日召开的公司第四届董事会第六次会议审议通过，详见公司 2022年4月27日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：12
3、对中小投资者单独计票的议案：6、11、12、13
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件（加盖公司公章）、
法人授权委托书及出席人身份证办理登记，参会人员持本人身份证出席会议。
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记。因故不能参
加会议的股东可委托代理人出席，行使表决权。委托代理人须持有本人身份证、
授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证及身份证进行登记。
异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间 2022 年 5 月 16 日下午17:00 前送达。出席会议时需携带原件。
3、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所系统直接参与股东大会投票。
六、其他事项
1、会务联系人：吕科霖、王晏
2、联系电话：028-38568229
3、传真电话：028-38226151
4、邮箱：irm@qianhefood.com
5、联系地址：四川省眉山市东坡区城南岷家渡 千禾味业食品股份有限公司董事
会办公室
6、会议预期一天，与会期间参会人员交通及食宿费用自理。
特此公告。
千禾味业食品股份有限公司董事会
2022年4月27日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
千禾味业食品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月17日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临2022-029
千禾味业食品股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知已于2022年4月16日以书面形式、电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于2022年4月26日下午在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。本次会议由公司监事会主席杨红女士主持，公司董事会秘书列席了会议。
二、监事会会议审议情况
会议通过认真审议，采用记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：
1、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司2021年度财务决算报告》
同意公司编制的《千禾味业食品股份有限公司2021年度财务决算报告》。该报告尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司2022年度财务预算报告》
同意公司编制的《千禾味业食品股份有限公司2022年度财务预算报告》内容。该报告尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司监事会2021年年度工作报告》
《千禾味业食品股份有限公司监事会2021年年度工作报告》详实的体现了公司监事会2021年度工作情况及2022年工作计划，同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
4、审议并通过了《关于向银行申请授信额度的议案》
同意公司向中国民生银行股份有限公司成都分行申请不超过人民币3亿元的综合授信额度；向兴业银行股份有限公司成都分行申请不超过人民币3亿元的综合授信额度。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
5、审议并通过了《关于对全资子公司提供融资担保的议案》
同意公司对全资子公司四川吉恒提供一定额度的融资担保。该事项尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
6、审议并通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
同意以截至2021年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东进行现金分红，每10股分配现金0.84元（含税）,剩余未分配利润结转下一年度。在利润分配预案公告后至利润分配股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方案时股权登记日总股本确定；以截至2021年12月31日的公司总股本为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每10股转增2股。
该议案尚须提交公司股东大会审议
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
7、审议并通过了《公司2021年年度报告（全文及摘要）》
公司严格按照上市公司财务制度规范运作，公司2021年年度报告公允地反映了公司财务状况和经营成果，同意公司编制的《千禾味业食品股份有限公司 2021年年度报告（全文及摘要）》内容。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
8、审议并通过了《关于2022年度公司监事薪酬方案的议案》
同意2022年度公司监事薪酬方案。
监事薪酬议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
9、审议并通过了《公司2021年度内部控制评价报告》
同意公司编制的《公司2021年度内部控制评价报告》。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
10、审议并通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2022年度审计机构的议案》
同意续聘信永中和会计师事务所为公司2022年度审计机构，聘期一年。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
11、审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意公司及全资子公司使用额度不超过5亿元（其中子公司不超过5,000万元）的自有资金购买中低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购等品种。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
12、审议并通过了《公司2022年第一季度报告》的议案。
审议并通过了公司编制的2022年第一季度报告，一致认为该报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息客观、真实、完整的反映了公司2022年第一季度的财务状况和经营成果。公司2022年第一季度报告未经审计。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
千禾味业食品股份有限公司监事会
2022年4月27日
证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临2022-030
千禾味业食品股份有限公司关于2021年度
利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司拟定的2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以截至2021年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东进行现金分红，每10股分配现金0.84元（含税）,剩余未分配利润结转下一年度；以截至2021年12月31日的公司总股本为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每10股转增2股。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配现金及每股转增股本比例不变，相应调整现金分配总额及转增股本总额。
● 本利润分配及资本公积金转增股本预案已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，尚须提交公司2021年年度股东大会审议。
一、2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案
2021年度公司母公司实现净利润206,862,907.30元（经审计），提取10%法定公积金20,686,290.73元后，加上以前年度剩余未分配利润694,469,163.92元，2021年末实际可供分配利润为880,645,780.49元。
公司董事会提议2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：
以截至2021年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东进行现金分红，每10股分配现金0.84元（含税）,剩余未分配利润结转下一年度。截至2021年12月31日，公司总股本798,782,158股，以此计算合计拟派发现金红利 67,097,701.27元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.31%。以截至2021年12月31日公司总股本为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每10股转增2股。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配现金及每股转增股本比例不变，相应调整现金分配总额及转增股本总额。
本利润分配及资本公积金转增股本预案已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，尚须提交公司2021年年度股东大会审议。
二、利润分配及资本公积金转增股本预案与公司业绩成长性是否匹配
2021年公司各项业务顺利开展，实现了业绩稳定增长。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度归属于上市公司股东的净利润2.21亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.18亿元，比去年同期增长8.26%。公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。公司本次利润分配及资本公积金转增股本预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不存在损害股东、各相关方利益的情形。
三、公司董事会意见
公司第四届董事会第六次会议审议并通过了《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。董事会认为2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司实际情况，并且上述现金分红不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合《公司法》、《公司章程》的规定，同意将《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》提交公司股东大会审议。
四、公司独立董事意见
公司独立董事核查后认为：公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况及发展的需要，有利于公司的正常经营和健康发展；符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，同意将公司 2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案提交公司股东大会审议。
五、公司监事会意见
公司第四届监事会第六次会议审议认为：公司 2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
六、其他
本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚须提交公司2021年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
千禾味业食品股份有限公司董事会
2022年4月27日
证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临2021-031
千禾味业食品股份有限公司
关于对全资子公司提供融资担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：四川吉恒食品有限公司（以下简称“四川吉恒”）。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次拟为四川吉恒提供不超过5000万元的融资担保额度，具体以提供的实际担保金额为准。
●本次担保是否有反担保：担保对象为公司全资子公司，不设反担保。
●对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，公司无对外逾期担保。
千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于对全资子公司提供融资担保的议案》。
为支持全资子公司的发展，公司在综合分析全资子公司盈利能力、偿债能力和风险控制能力的基础上，拟对全资子公司四川吉恒提供融资担保，对担保额度进行了核定，详情如下：
一、本次对全资子公司提供担保额度情况概述
1、公司对子公司提供融资担保的原则
聚焦公司资源，支持核心产业的发展，通过充分发挥母公司的融资平台功能，降低公司总体融资成本。
2、对子公司提供融资担保的必要性
基于日常经营资金周转需要，四川吉恒需要向银行申请融资（含流动资金贷款、签发银行承兑汇票等），融资的额度合计不超过5000万元。
公司对四川吉恒融资提供担保支持，有利于促进其业务发展，提高公司整体的资金使用效率，符合公司的整体利益。
3、风险分析
公司本次拟提供融资担保的对象四川吉恒为公司的全资子公司，公司对其具有实际控制力。经对各子公司的盈利能力和偿债能力进行综合评估，本次拟提供的担保额度在其偿债能力范围内。因此，本次担保风险是可控的。
二、被担保对象四川吉恒基本情况
四川吉恒食品有限公司：注册地址：成都市武侯区小天竺街 75 号 1 栋 6 楼3 号；注册资本 2,000万元；法定代表人李科；主要从事调味品销售业务。截至2021年12月31日，该公司经会计师事务所审计的资产总额5523.78万元、净资产242.97万元、负债总额5280.81万元，资产负债率95.60%。
三、董事会意见
为支持子公司发展，公司董事会在对四川吉恒盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，同意对其提供一定额度的融资担保，并在该事项经股东大会批准后授权经营管理层审批具体担保事宜，本次授权期限为自股东大会批准之日起12个月内（该期限内担保额度可滚动使用），公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。
具体明细如下：
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四、监事会意见
监事会同意公司对四川吉恒提供合计不超过5000万元的融资担保额度。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司无对外担保，无逾期担保。
特此公告。
千禾味业食品股份有限公司董事会
2022年4月27日
证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临2022-028
千禾味业食品股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知已于2022年4月16日以书面形式、电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2022年4月26日上午在公司董事会会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事8人，实际出席8人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长伍超群先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
会议通过认真审议，采用记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：
1、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司2021年度财务决算报告》
同意公司编制的《千禾味业食品股份有限公司2021年度财务决算报告》。该报告尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司2022年度财务预算报告》
同意公司编制的《千禾味业食品股份有限公司2022年度财务预算报告》内容。根据预算，预计公司2022年营业收入同比增长18.5%；实现归属于母公司股东的净利润同比增长9.34%，归属于母公司股东的经常性净利润同比增长6.95%。该财务预算并不代表公司对2022年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。 该报告尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司董事会2021年年度工作报告》
《千禾味业食品股份有限公司董事会2021年年度工作报告》详实的体现了公司2021年度经营状况及未来发展战略、经营计划，同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
4、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司独立董事2021年年度述职报告》
《千禾味业食品股份有限公司独立董事2021年年度述职报告》充分记录了公司独立董事2021年度工作情况，同意将该事项提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
5、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司董事会审计委员会2021年年度履职情况报告》
《千禾味业食品股份有限公司董事会审计委员会2021年年度履职情况报告》 充分记录了审计委员会2021年度履职情况，同意该报告。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
6、审议并通过了《关于向银行申请授信额度的议案》
同意公司向中国民生银行股份有限公司成都分行申请不超过人民币3亿元的综合授信额度；向兴业银行股份有限公司成都分行申请不超过人民币3亿元的综合授信额度。授权公司经营管理层自该事项经公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述授信额度范围内具体行使贷款决策权及签署相关法律文件。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
7、审议并通过了《关于对全资子公司提供融资担保的议案》
公司董事会在对全资子公司四川吉恒食品有限公司(以下简称“四川吉恒”)的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，同意对四川吉恒提供一定额度的融资担保，并在该事项经股东大会批准后授权经营管理层审批具体担保事宜，本次授权期限为自公司股东大会批准之日起12个月内（该期限内担保额度可滚动使用）。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
8、审议并通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
同意以截至2021年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东进行现金分红，每10股分配现金0.84元（含税）,剩余未分配利润结转下一年度。在利润分配预案公告后至利润分配股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方案时股权登记日总股本确定；以截至2021年12月31日的股权登记日公司总股本为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每10股转增2股。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
9、审议并通过了《关于公司董事会授权董事长审批权限的议案》
同意授权公司董事长对占公司最近一期经审计的净资产总额20%以内的投资及收购事项进行审批。授权期限为该事项经本次董事会审议通过之日起12个月内。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
10、审议并通过了《公司2021年年度报告（全文及摘要）》
公司严格按照上市公司财务制度规范运作，公司2021年年度报告公允地反映了公司财务状况和经营成果，同意公司编制的《千禾味业食品股份有限公司 2021年年度报告（全文及摘要）》内容。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
11、审议并通过了《关于2022年度公司董事和高级管理人员薪酬方案的议案》
同意2022年度公司董事和高级管理人员薪酬方案。
董事薪酬议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
12、审议并通过了《公司2021年度内部控制评价报告》
同意公司编制的《公司2021年度内部控制评价报告》。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
13、审议并通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2022年度审计机构的议案》
同意续聘信永中和会计师事务所为公司2022年度审计机构，聘期一年。授权公司经营管理层具体确定年度审计费用。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
14、审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意公司及全资子公司使用额度不超过5亿元（其中子公司不超过5,000万元）的自有资金购买中低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购等品种。该事项经公司董事会审议通过之日起12个月内，上述自有资金现金管理额度可滚动使用并授权公司董事长具体批准实施。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
15、审议并通过了《关于增补第四届董事会董事的议案》
同意提名黄刚先生增补为公司第四届董事会董事，并提请股东大会审议。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
16、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：
①授权董事会确定本激励计划的授予日；
②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
③授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格、回购价格进行相应的调整；
④授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；
⑤授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
⑥授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
⑦授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
⑧授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
⑨授权董事会根据本激励计划的规定办理本激励计划的变更与终止等程序性手续，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止本激励计划；但如果法律、法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等决议必须得到相应的批准；
⑩授权董事会对本激励计划进行管理和调整，在与公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》条款一致的前提下不定期制定或修改本激励计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
⑾授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
（2）提请公司股东大会授权董事会，就本激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（3）提请股东大会为本激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师等中介机构；
（4）提请公司股东大会同意，上述授权自公司股东大会批准之日起至本激励计划事项存续期内一直有效。
上述授权事项，除法律法规、规范性文件、《2022年限制性股票激励计划（草案）》或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
董事刘德华、徐毅、何天奎为本激励计划激励对象，在本议案投票中回避表决。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，回避3票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
17、审议并通过了《公司2022年第一季度报告》的议案。
审议并通过了公司编制的2022年第一季度报告，一致认为该报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息客观、真实、完整的反映了公司2022年第一季度的财务状况和经营成果。公司2022年第一季度报告未经审计。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
18、审议并通过了《关于召开千禾味业食品股份有限公司2021年年度股东大会的议案》
审议并通过了《关于召开千禾味业食品股份有限公司2021年年度股东大会的议案》 ，同意2022年5月17日在公司召开2021年年度股东大会，审议《公司2021年度财务决算报告》 、《公司2022年度财务预算报告》 、《公司董事会2021年年度工作报告》 、《千禾味业独立董事2021年年度述职报告》 《公司监事会2021年年度工作报告》、 《关于公司2021年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 、《公司 2021年年度报告（全文及摘要）》 、《关于审议公司2021年度内控评价报告的议案》、《关于2022年度公司董事、监事薪酬方案的议案》 、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2022年度审计机构的议案》、《关于对全资子公司提供融资担保的议案》、修订《公司章程》等事项。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
千禾味业食品股份有限公司
董事会
2022年4月27日
