江苏江南水务股份有限公司

(上接105版)

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除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，各章、各条款序号相应顺延，涉及条款引用的，条款序号也相应进行调整。

《关于修订〈公司章程〉的议案》已经第七届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十七日

证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临2022-018

江苏江南水务股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月18日 14 点 00分

召开地点：江苏江南水务股份有限公司三楼会议中心（江苏省江阴市滨江扬子江路66号）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月18日至2022年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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非表决事项：本次股东大会还将听取《江苏江南水务股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2022年4月25日召开的第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：9

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案： 不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和法人股东单位营业执照复印件和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人出具的书面委托书（授权委托书见附件 1）和持股凭证进行登记。

（二）个人股东持本人身份证、持股凭证进行登记；委托代理他人出席会议的，

应出示本人身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

（三）异地股东可用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（四）登记时间：2022年5月17日上午 8:30 至 11:00，下午 13:30 至 17:00。

（五）登记地址：公司董事会办公室（江苏省江阴市滨江扬子江路66号11楼）

六、其他事项

（一）会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。

（二）联系方式：

联系地址：江苏省江阴市滨江扬子江路66号

联系人：宋立人、陈敏新

联系电话：0510-86276771

传真：0510-86276730

邮政编码：214400

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

2022年4月27日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏江南水务股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月18日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临2022-010

江苏江南水务股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”或“江南水务”）第七届监事会第二次会议于2022年4月25日在公司三楼会议室（江苏省江阴市滨江扬子江路66号）召开。本次会议通知于2022年4月15日以电子邮件等方式向全体监事发出。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席赵红霞女士主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议形成决议如下：

（一）审议通过了《2021年度监事会工作报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《江南水务2021年年度报告》和《江南水务2021年年度报告摘要》。

监事会审核了公司《2021年年度报告全文及摘要》，认为：

1、公司《2021年年度报告全文及摘要》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定；

2、公司《2021年年度报告全文及摘要》内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告所包含的信息从各个方面能客观、真实地反映公司报告期内的经营情况和财务状况；

3、公司建立了信息披露管理制度，制定了保密措施，公司董事、监事、高级管理人员及其他因工作关系接触到报告信息的工作人员均遵守公司信息保密制度。在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、公司监事会成员保证公司《2021年年度报告全文及其摘要》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载，误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《2021年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《江南水务2021年度内部控制评价报告》。

监事会认为：公司2021年度内部控制评价报告全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《关于2022年度日常关联交易（预计）的议案》

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江南水务日常关联交易公告》（公告编号：临2022-012）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《关于公司2021年年度利润分配预案》

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江南水务2021年年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2022-013）。

监事会认为：公司2021年年度利润分配预案符合《公司章程》、《公司未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划》的规定，结合了公司发展阶段、未来的资金需求，同时兼顾股东的整体诉求，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江南水务关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2022-016）。

监事会认为：公司会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（九）审议通过了《江南水务未来三年（2022一2024年）股东分红回报规划》

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江南水务未来三年（2022一2024年）股东分红回报规划》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十）审议通过了《2022年第一季度报告》

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江南水务2022年第一季度报告》。

监事会审核了公司《2022年第一季度报告》，认为：

1、公司《2022年第一季度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定；

2、公司《2022年第一季度报告》内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告所包含的信息从各个方面能客观、真实地反映公司报告期内的经营情况和财务状况；

3、公司建立了信息披露管理制度，制定了保密措施，公司董事、监事、高级管理人员及其他因工作关系接触到报告信息的工作人员均遵守公司信息保密制度。在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定行为；

4、公司监事会成员保证公司《2022年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载，误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十七日

证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临2022-012

江苏江南水务股份有限公司

日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，未对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

● 需要提请投资者注意的其他事项：无

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易（预计）的议案》。

独立董事就日常关联交易事项向董事会提交了事前认可意见，并发表独立意见如下：2022年度日常关联交易事项系日常生产经营活动需要而发生，可有效满足公司及子公司的正常生产经营需要。关联交易是与关联方协商一致的基础上进行的，双方遵循公平、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则和公平原则，交易价格公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响。关联交易审议表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。我们同意通过2022年度日常关联交易（预计）的议案。

（二）2021年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

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（三）2022年度日常关联交易预计金额和类别

根据2021年公司关联交易实际执行情况，结合本年度公司经营计划、业务发展需要以及市场情况，公司对2022年日常关联交易预计如下：

单位：万元

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二、关联方介绍和关联关系

（一）江苏江之南环境科技有限公司

统一社会信用代码：91320281MA1W4U7KXD

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：江阴市南闸街道站西路557号

注册资本：1000万元整

法定代表人：黄海

成立日期：2018年02月28日

经营范围：许可项目：测绘服务；检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；环境保护监测（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要财务数据（截至2021年12月31日）：总资产为1,094.29万元，净资产为840.87万元，2021年度营业收入为1,191.97万元，净利润为167.21万元。

关联关系：江苏江之南环境科技有限公司是公司的参股公司,占股29%，公司副总经理任江苏江之南环境科技有限公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）第6.3.3条第（三）项规定，符合关联关系情形。

（二）江苏澄水物联科技有限公司

统一社会信用代码：913202813310138690

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：江阴市东盛路23号

注册资本：5000万元整

法定代表人：冯建明

经营范围：供水技术、水处理技术、环境保护技术的研究、开发、技术转让、技术服务；给排水设备、水处理及环境保护专用设备、工业自动化控制系统装置、高低压电气成套设备的研发、制造、销售、安装；五金产品、通用机械及配件、量具、仪器仪表、电气机械及器材、电子产品、计算机、计算机软件及辅助设备的销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。一般项目：物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

主要财务数据（截至2021年12月31日）：总资产为6,686.19万元，净资产为 5,484.78万元，2021年度营业收入为2,557.27万元，净利润为253.11万元。

关联关系：江苏澄水物联科技有限公司是公司的参股公司,其中公司出资1450万元，占股本比例为29%。根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）第6.3.3条的规定，符合关联关系情形。

（三）光大水务（江阴）有限公司

统一社会信用代码： 913202816701199169

公司类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

注册地址：江阴市滨江西路288号（江阴临港新城夏港园区）

注册资本：27887.7万人民币

法定代表人：刘品华

成立日期：2007年12月26日

经营范围：江阴市污水处理及相关设施的建设、经营（不含外商投资准入特别管理措施），提供污水处理服务，研究开发污水处理净化新技术，提供相关技术咨询、技术服务；销售污水处理的副产品（仅限中水）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务数据（截至2021年12月31日）：总资产为44,906.62万元，净资产为 35,332.38万元，2021年度营业收入为17,850.17万元，净利润为5,024.02万元。

关联关系：光大水务（江阴）有限公司是公司的参股公司，公司占股30%，公司董事长、副总经理任光大水务（江阴）有限公司董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）第6.3.3条第（三）项规定，符合关联关系情形。

上述关联方均依法存续且经营正常，财务状况良好，关联交易均按关联交易协议约定按时履行，具备良好的履约能力，未出现违约情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方的日常关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向关联人提供租赁资产、向关联人购买产品劳务的交易，有助于公司日常经营业务的开展，符合公司正常生产经营的客观需要。上述关联交易定价公允，不存在损害上市公司利益的情况，也不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大不利影响，不会对公司的独立性构成影响，也不存在公司主要业务因此类交易而对关联人形成较大依赖或被其控制的情形。

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十七日

证券代码：601199 证券简称：江南水务 编号：临2022-017

江苏江南水务股份有限公司

对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●投资标的名称：润江南资本投资管理有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）

●投资金额：人民币10,000万元。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为进一步提升江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）综合竞争力，满足公司战略发展的需要，公司拟以货币资金出资10,000万元投资设立全资子公司“润江南资本投资管理有限公司”（公司名称以工商登记机关核准为准）。

（二）董事会审议情况

2022年4月25日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于投资设立润江南资本投资管理有限公司的议案》，同意公司以自有资金10,000万元设立“润江南资本投资管理有限公司”。

按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次对外投资无需提交公司股东大会批准。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、投资主体的基本情况

本次对外投资由公司全资设立，无其他投资主体。

三、投资标的基本情况

1、公司名称：润江南资本投资管理有限公司

2、住所：江阴市滨江扬子江路66号

3、法人代表：池永

4、注册资本：10000万元人民币

5、公司类型：有限责任公司（法人独资）

6、经营范围：投资管理、资产管理、投资咨询、项目投资、实业投资、环境科技、技术转让、技术咨询和开发。（具体经营范围以工商登记机关核准为准）

7、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金。

四、对外投资对上市公司的影响

本次投资项目符合公司战略发展的要求。本次投资进一步提升公司综合竞争力，有利于公司的进一步发展，符合公司的长远发展目标。

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十七日

证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临2022-016

江苏江南水务股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会计政策变更，是江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）执行财政部的规定及公司实际情况进行变更，不会对公司经营成果和财务状况产生重大影响。

一、会计政策变更的原因

2021年1月26日，财政部发布了《企业会计准则解释第 14 号》（财会〔2021〕1号，以下简称“14号解释”），自公布之日起施行。2020年12月31日前开始实施且至14号解释施行日尚未完成的有关PPP项目合同，未按照以上规定进行会计处理的，应当进行追溯调整；追溯调整不切实可行的，应当从可追溯调整的最早期间期初开始应用14号解释。

二、会计政策变更的内容及对公司的影响

（一）会计政策变更的主要内容

本公司自2021年1月1日采用14号解释相关规定，对于2020年12月31日前开始实施且至施行日尚未完成的有关PPP项目合同应进行了追溯调整，从可追溯调整的最早期间期初开始应用，累计影响数调整施行日当年年初留存收益以及财务报表其他相关项目，对可比期间信息不予调整。

（二）会计政策变更对公司的影响

本次会计政策的变更导致的对合并报表影响如下：

单位：元，币种：人民币

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(下转107版)