万控智造股份有限公司
公司代码：603070 公司简称：万控智造
2021年年度报告摘要
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经公司第一届董事会第十三次会议审议，公司2021年度的利润分配预案为：以公司实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），不以公积金转增股本、不送红股。以上利润分配预案尚需经公司股东大会审议通过。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
公司主要从事配电开关控制设备的研发、生产与销售，产品广泛应用于电力系统中，公司所属行业具体为电气机械和器材制造业。国内电力行业投资规模总体较为稳定，虽然增速较为缓慢，但总体投资基数大。随着社会经济的发展，全社会发电量和用电量呈现逐年攀升的态势。智能电网建设加速，着力建成统一坚强的智能电网，在技术、装备方面达到国际先进水平。同时，全球电力行业保持稳定增长，创造了广阔的国际市场空间。根据Lucintel相关预测数据显示，至2022年底，全球电力输配电设备市场规模将达到3,040亿美元。伴随着我国一带一路战略的实施，我国配电开关控制设备行业企业将迎来较大的国际市场发展空间。根据公司所处行业的特性，公司业务受经济周期的影响较小。在经济繁荣时期，配电开关控制设备行业总体呈现稳定发展的特征；经济低迷时期，受益于宏观调控政策，行业受影响较小。
随着配电开关控制设备越来越多地投入到5G网络、工业互联网、轨道交通等新基建领域，IT机柜、IE机柜等产品的市场快速增长。受互联网+、大数据战略、5G网络等国家政策指引驱动，借助于我国庞大的市场基础，我国数据中心市场规模呈高速增长。制造业的智能化、柔性化、无人化成为目前发展趋势，工业自动化装备投入不断扩大，以及新能源行业、轨道交通行业的快速发展，为相应的设备用柜带来广阔的市场空间。
报告期内，公司产品主要包括电气机柜、环网柜设备、IE/IT 机柜等三大类。从业务结构来看，公司以电气机柜业务为主，是公司主要的收入来源，主要包括高压电气机柜和低压电气机柜；环网柜设备为公司近几年战略重点发展方向，业绩增长明显；IE/IT 机柜为公司电气机柜的衍生产品，随着国家智能电网和“新基建”的大力建设，以及大数据、云计算、轨道交通、工业自动化等领域的快速发展，公司积极布局 IE/IT 机柜产品。从生产布局来看，电气机柜主要通过成都万控、天津电气、丽水万控三家子公司进行生产，并通过万控智造进行销售；环网柜设备主要通过默飓电气生产并销售；IE/IT 机柜主要通过辛柏机械生产并销售。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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注：上述为截至本报告期末《公司与控股股东之间的产权及控制关系方框图》，因公司于2022年3月10日公开发行股票6,000万股，截至本报告披露日，控股股东万控集团持有公司股份的比例为57.98%。
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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注：上述为截至报告期末的《公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图》，因公司于2022年3月10日公开发行股票6,000万股，截至本报告披露日，实际控制人持有公司股份的比例相应降低。
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入2,160,208,284.06元，较去年同期增长27.87%；实现归属于上市公司股东的净利润190,021,109.79元，较去年同期增长7.15%；实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润176,583,137.40元，较去年同期增长7.41%。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2022-014
万控智造股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2022年4月25日以现场结合通讯的方式召开，并以现场结合通讯的方式进行表决。
（二）公司已于2022年4月15日以电子邮件及通讯方式通知全体董事。
（三）本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
（四）本次会议由董事长木晓东先生召集并主持。
（五）本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2021年年度报告及摘要》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2021年年度报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《公司2021年度总经理工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《公司2021年度财务决算报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《公司2021年度利润分配预案》
公司决定以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金红利1.50元（含税），不以公积金转增股本、不送红股。本次利润分配符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年，并授权公司董事长根据行业标准及公司审计工作的实际情况决定其报酬并与其签署相关协议。
结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(下转115版)
