安徽省交通建设股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
追溯调整或重述的原因说明
2021年9月新增纳入合并报表范围的子公司祥源建设有限责任公司，为同一控制下企业合并，因此追溯调整前期比较数据。
(一)
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:安徽省交通建设股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■■
公司负责人：吴小辉 主管会计工作负责人：施秀莹 会计机构负责人：王国鑫
合并利润表
2022年1一3月
编制单位：安徽省交通建设股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：吴小辉 主管会计工作负责人：施秀莹 会计机构负责人：王国鑫
合并现金流量表
2022年1一3月
编制单位：安徽省交通建设股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：吴小辉 主管会计工作负责人：施秀莹 会计机构负责人：王国鑫
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
安徽省交通建设股份有限公司董事会
2022年4月27日
证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2022-025
安徽省交通建设股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议通知于2022年4月22日以电子邮件方式送达各位监事。会议于2022年4月27日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席屈晓蕾女士召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
一、经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项：
审议通过关于《安徽省交通建设股份有限公司2022年第一季度报告》的议案
经与会监事审议，一致通过“关于《安徽省交通建设股份有限公司2022年第一季度报告》的议案”。
监事会认为：公司编制的《安徽省交通建设股份有限公司2022年第一季度报告》符合法律、法规和中国证监会的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映公司2022年第一季度的财务状况和经营成果；确认《安徽省交通建设股份有限公司2022年第一季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
特此公告。
二、备查文件
安徽省交通建设股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议；
安徽省交通建设股份有限公司监事会
2022年4月28日
证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2022-024
安徽省交通建设股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议通知于2022年4月22日以电子邮件方式送达各位董事。会议于2022年4月27日以现场结合通讯会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事李强通讯方式参会。本次会议由胡先宽先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
一、经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：
1、审议通过“关于《安徽省交通建设股份有限公司2022年第一季度报告》的议案”
经与会董事审议，一致通过“关于《安徽省交通建设股份有限公司2022年第一季度报告》的议案”。
具体内容详见2022年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司2022年第一季度报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
二、备查文件
安徽省交通建设股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议
特此公告。
安徽省交通建设股份有限公司董事会
2022年4月28日
证券代码：603815 证券简称：交建股份
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年5月5日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
江西沐邦高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体发布了《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-046），定于2022年5月5日召开公司2022年第三次临时股东大会，现发布本次股东大会提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年5月5日 14点30分
召开地点：江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月5日
至2022年5月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司第四届董事会第五次会议、第四届董事会第七次会议及第四届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年2月16日、2022年3月29日和2022年4月16日刊登于上海证券交易所网站（http://www.see.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。
2、特别决议议案：议案1至议案21
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1至议案21
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（1）法人股股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
（2）个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。
（3）异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间2022年4月29日17:00前送达，出席会议时需携带原件。
2、登记地点：公司证券部
3、登记时间：2022年4月29日9:00-17:00
六、其他事项
1、会期半天，食宿费、交通费自理。
2、联系地址：江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼
联系人：张明骏、段本利
电话：0791-83860220
传真：0791-83860220
特此公告。
江西沐邦高科股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十八日
附件1：授权委托书
● 报备文件
江西沐邦高科股份有限公司第四届董事会第八次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江西沐邦高科股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月5日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）：
委托人身份证号或统一社会信用代码：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
江西沐邦高科股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的提示性公告
证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2022-057
江西沐邦高科股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的提示性公告
