上海雅仕投资发展股份有限公司

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第三届董事会第七次会议审议通过的2021年度利润分配预案如下：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年年度报表中归属于上市公司股东的净利润为137,175,710.13元，母公司实现净利润为116,979,572.32元。截至2021年12月31日，母公司累计未分配利润为159,695,029.93元，资本公积为587,868,617.88元。公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

本次利润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税）。截至会议召开之日，公司总股本为158,756,195股，合计派发现金红利人民币47,626,858.50元（含税）。

2、不以公积金转增股本，不送红股。

3、如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

4、本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

根据中国物流与采购联合会的数据显示，2021年，我国运行稳中有进，社会物流总额保持良好增势，社会物流总费用与GDP的比率稳中有降，比率为14.6%，比上年下降0.1个百分点。

1.社会物流总额增速恢复正常水平

2021年全国社会物流总额335.2万亿元，按可比价格计算，同比增长9.2%。

从构成上看，工业品物流总额299.6万亿元，按可比价格计算，同比增长9.6%；农产品物流总额5.0万亿元，增长7.1%；再生资源物流总额2.5万亿元，增长40.2%；单位与居民物品物流总额10.8万亿元，增长10.2%；进口货物物流总额17.4%万亿元，下降1.0%。

2.社会物流总费用与GDP的比率小幅回落

2021年社会物流总费用16.7万亿元，同比增长12.5%。社会物流总费用与GDP比率为14.6%，比上年下降0.1%。

从结构上看，运输费用9.0万亿元，增长15.8%；保管费用5.6万亿元，增长8.8%；管理费用2.2万亿元，增长9.2%。

3.物流业总收入实现较快增长

2021年物流业总收入11.9万亿元，同比增长15.1%。

（一）公司的主营业务

报告期内，公司持续推进业务升级战略，坚持“平台化”、“国际化”、“智能化”的战略目标，在稳固一对一供应链总包业务发展的前提，加快一对多供应链平台和多对多供应链基地的发展步伐，截至2021年，以连云港一带一路供应链基地为平台发展网络已经铺开。2021年，公司的主营业务在注重传统业务的基础上，不断开发新的平台化业务，探索新的业务发展模式，为新项目的投产做充足准备。2021年国内疫情反弹，西安、天津、北京、上海、香港等地相继爆发，对公司供应链物流业务产生了一定的影响，但受益于大宗商品和有色产品的价格暴涨，业务收益总体处于良好状态。公司多个供应链平台和基地项目的工程建设进展顺利。

公司的供应链总包业务是基于传统的供应链物流和供应链执行贸易延展而来，公司通过对不同大型工业企业原料采购、厂内物流及产品销售的个性化物流需求研究，结合自身物流线路、网络站点、设施设备及专业团队等配套资源，将“多式联运”、“第三方物流服务”、“执行贸易”等业务模式进行多元组合，根据客户的不同需要设计相应的服务组合，从而为客户定制化设计出不同的供应链服务产品，并将这些产品销售给客户，最终为客户实现供应链增值服务。

供应链平台和供应链基地业务，是公司正在加紧建设、积极投产运营的战略性升级业务。供应链平台和供应链基地分别是为行业经济和地区经济提供多元化供应链增值服务的一站式综合业务平台，将涵盖原材料、半成品、零配件、组装加工、拼箱业务、保税业务、国际联运、物流监管、产品展示推介、品牌管理、境外配送、电商服务等诸多供应链环节，将更广泛地服务于道路交通、工业加工、工业消费品、农产品等多个行业，以及国内、日韩及中西亚多个国家和地区，为国内产业的转型升级、一带一路沿线国家和地区间的产业融合与分工协作，提供更加便捷的、显著的增值服务。

（二）公司的经营模式

1.多式联运

公司多式联运业务主要服务对象为大型工业企业、行业龙头企业，通过对供应链产品的精细化管理及对信息化平台的持续优化，采用公路、铁路、水路的多式联运方式，进一步做大、做精、做强，利用网络线路优势，为客户提供“门到门”的物流服务，不断扩展和延伸综合物流服务能力，降低客户运输成本，提升供应链产品价值，增加客户粘性，打造公司形象，形成品牌效应。

2.第三方物流

报告期内，公司提供第三方物流服务的客户主要为生产制造及资源型贸易企业。公司与海关、港口等单位有着良好的长期合作基础，从客户需求出发，利用公司多式联运的经营优势，通过定制化的物流运作模式，满足客户实际需求，降低了客户的库存成本及港口费用。根据客户需求，公司为客户提供最优的物流解决方案，有效的提升了客户忠诚度，与多家大型企业建立了长久稳定的合作关系。

3.供应链执行贸易

公司与上游供应商和下游客户长期紧密合作，保障货物来源稳定和产品销售渠道畅通，并以公司的供应链物流服务为依托，形成一个从上游到下游高效稳定的供应链体系。公司充分利用自身优势为客户提供包括采购、销售、信息、资金等服务，降低客户供应链整体的管理成本，为上下游企业的健康发展提供了有效保障。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

截至本报告期末，公司资产总额206,224.22万元，同比增加53.06%；归属于母公司所有者权益10,308.32万元，同比增加55.18%；营业收259,302.24万元，同比增加49.55%；实现归属上市公司股东的净利润13,717.57万元，同比增加113.47%。公司本年度实现收入、利润双增长。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

2021年年度报告摘要

公司代码：603329 公司简称：上海雅仕

2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

(一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

(二)公司负责人孙望平、主管会计工作负责人李清及会计机构负责人（会计主管人员）刘利平保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

(三)第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(四)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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(五)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(六)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:上海雅仕投资发展股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：孙望平 主管会计工作负责人：李清 会计机构负责人：刘利平

合并利润表

2022年1一3月

编制单位：上海雅仕投资发展股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：孙望平 主管会计工作负责人：李清 会计机构负责人：刘利平

合并现金流量表

2022年1一3月

编制单位：上海雅仕投资发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：孙望平 主管会计工作负责人：李清 会计机构负责人：刘利平

(二)2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

上海雅仕投资发展股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2022-015

上海雅仕投资发展股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2022年4月26日以视频会议方式召开。会议由董事长孙望平先生主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

同意公司2021年年度报告及其摘要，并提请股东大会审议。

详见公司于同日披露的《公司2021年年度报告》以及《公司2021年年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

同意公司2022年第一季度报告。

具体内容详见公司于同日披露的《2022年第一季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

同意公司2021年度董事会工作报告，并提请股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

同意公司2021年度总经理工作报告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

同意公司2021年度财务决算报告，并提请股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

同意公司2021年度利润分配方案，并提请股东大会审议。

2021年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税）。截至会议召开日，公司总股本为158,756,195股，合计派发现金红利人民币47,626,858.50元（含税）。

公司剩余未分配利润滚存至下一年度。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

详见公司于同日披露的《关于公司2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-017）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于公司2022年度向金融机构申请融资额度的议案》

同意公司2022年度向金融机构申请融资额度，并提请股东大会审议。

为满足经营及发展需求，拓宽融资渠道，公司及下属子公司2022年度拟向银行及其他金融机构申请综合融资额度不超过15亿元人民币，最终金额以各金融机构实际审批的额度为准。具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件以相关金融机构的具体要求为准。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

详见公司于同日披露的《关于公司2022年度向金融机构申请融资额度的公告》（公告编号：2022-018）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于公司2021年度审计委员会履职情况报告的议案》

同意公司2021年度审计委员会履职情况报告。

详见公司于同日披露的《公司2021年度审计委员会履职情况报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

同意公司2022年度日常关联交易预计，并提请股东大会审议。

关联董事孙望平、王明玮、杜毅、关继峰回避表决。

独立董事对此议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

详见公司于同日披露的《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-019）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，并提请股东大会审议。

公司拟使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内可滚动使用，自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

详见公司于同日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-020）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

同意公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

详见公司于同日披露的《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-021）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

同意公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并提请股东大会审议。

独立董事对此议案发表了事前认可及同意的独立意见。

详见公司于同日披露的《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-022）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过《关于公司2022年度对外担保额度的议案》

同意公司2022年度对外担保额度，并提请股东大会审议。

公司2022年度拟为下属公司提供总额不超过人民币55,000万元的担保，其中对公司全资子公司提供累计不超过人民币36,000万元的担保，对公司控股子公司和控股孙公司提供累计不超过人民币19,000万元的担保。该担保额度有效期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

详见公司于同日披露的《关于公司2022年度对外担保额度的公告》（公告编号：2022-023）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

同意公司2021年度内部控制评价报告。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

详见公司于同日披露的《公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过《关于公司开展金融衍生品业务的议案》

同意公司根据2022年度进口业务预测情况，公司拟开展的金融衍生品业务交易金额不超过人民币3亿元（或等值外币），在上述额度范围内可滚动使用。授权期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

详见公司于同日披露的《关于公司开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：2022-024）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十六）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意修订公司章程，并提请股东大会审议。

根据中国证监会《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《上海雅仕投资发展股份有限公司章程》进行修订。

详见公司于同日披露的《关于修订〈公司章程〉及制订、修订相关制度的公告》（公告编号：2022-025）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十七）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

同意修订公司《股东大会议事规则》，并提请股东大会审议。

详见公司于同日披露的《关于修订〈公司章程〉及制订、修订相关制度的公告》（公告编号：2022-025）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十八）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意修订公司《董事会议事规则》，并提请股东大会审议。

详见公司于同日披露的《关于修订〈公司章程〉及制订、修订相关制度的公告》（公告编号：2022-025）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十九）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

同意修订公司《独立董事工作制度》，并提请股东大会审议。

详见公司于同日披露的《关于修订〈公司章程〉及制订、修订相关制度的公告》（公告编号：2022-025）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十）审议通过《关于修订〈财务会计报告管理办法〉为〈财务报告管理制度〉的议案》

同意公司修订《财务会计报告管理办法》为《财务报告管理制度》，并提请股东大会审议。

详见公司于同日披露的《关于修订〈公司章程〉及制订、修订相关制度的公告》（公告编号：2022-025）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十一）审议通过《关于制定〈境外公司财务管理制度〉的议案》

同意制定公司《境外公司财务管理制度》，并提请股东大会审议。

详见公司于同日披露的《关于修订〈公司章程〉及制订、修订相关制度的公告》（公告编号：2022-025）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任卞文武先生（简历见附件）为公司常务副总经理，任期与第三届董事会任期一致。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十三）审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

同意于2022年5月19日召开公司2021年年度股东大会，详见公司于同日披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-026）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董 事 会

2022年4月28日

附件：人员简历

卞文武：男，1975年出生，中国国籍，中国共产党党员，无永久境外居留权，本科，高级会计师。2009年9月至2014年3月任连云港港口集团财务会计部副部长；2014年3月至2016年5月任连云港港口集团财务会计部副部长(主持工作)、部长；2016年5月至2020年9月任江苏连云港港口物流控股有限公司党委委员、总经理；2021年2月至今任上海雅仕投资发展股份有限公司董事长助理。

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2022-016

上海雅仕投资发展股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2022年4月26日以视频会议方式召开。会议由监事会主席邓勇先生主持，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司2021年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、法规以及中国证监会和上交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意公司2021年年度报告及其摘要，并提请股东大会审议。

详见公司于同日披露的《公司2021年年度报告》以及《公司2021年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

同意公司2022年第一季度报告。监事会认为：公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司各项管理制度的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

同意公司2021年度财务决算报告，并提请股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

同意公司2021年度利润分配方案，并提请股东大会审议。

2021年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税）。截至会议召开日，公司总股本为158,756,195股，合计派发现金红利人民币47,626,858.50元（含税）。

公司剩余未分配利润滚存至下一年度。

详见公司于同日披露的《关于公司2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-017）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

同意公司2022年度日常关联交易预计，并提请股东大会审议。

关联监事邓勇、郭长吉回避表决。

详见公司于同日披露的《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-019）。

表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，并提请股东大会审议。

公司拟使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内可滚动使用，自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

详见公司于同日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-020）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

同意公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

详见公司于同日披露的《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-021）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

同意公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并提请股东大会审议。

详见公司于同日披露的《关于续聘公司2022年度审计机构》（公告编号：2022-022）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于公司2022年度对外担保额度的议案》

同意公司2022年度对外担保额度，并提请股东大会审议。

公司2022年度拟为下属公司提供总额不超过人民币55,000万元的担保，其中对公司全资子公司提供累计不超过人民币36,000万元的担保，对公司控股子公司和控股孙公司提供累计不超过人民币19,000万元的担保。该担保额度有效期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

详见公司于同日披露的《关于公司2022年度对外担保额度的公告》（公告编号：2022-023）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

同意公司2021年度内部控制评价报告。

详见公司于同日披露的《公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于公司开展金融衍生品业务的议案》

同意公司根据2022年度进口业务预测情况，公司拟开展的金融衍生品业务交易金额不超过人民币3亿元（或等值外币），在上述额度范围内可滚动使用。授权期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

详见公司于同日披露的《关于公司开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：2022-024）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

同意修订公司《监事会议事规则》，并提请股东大会审议。

详见公司于同日披露的《关于修订〈公司章程〉及制订、修订相关制度的公告》（公告编号：2022-025）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

同意公司2021年度监事会工作报告，并提请股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

监 事 会

2022年4月28日

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2022-018

上海雅仕投资发展股份有限公司

关于公司2022年度

向金融机构申请融资额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本事项已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）为满足经营及发展需求，拓宽融资渠道，公司及下属子公司2022年度拟向银行及其他金融机构申请综合融资额度不超过人民币15亿元，最终金额以各金融机构实际审批的额度为准。

具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件以相关金融机构的具体要求为准。

一、融资对象

银行及其他金融机构。

二、融资品种

包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、融资租赁、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。

三、融资金额

融资总额不超过人民币15亿元，在融资授权期限内，融资额度可循环使用。

四、融资主体

公司及下属子公司（包括已设立及新设的子公司）。

五、担保方式

融资担保方式为：

1、信用、保证、抵押及质押等，包括以公司及全资、控股子公司的土地使用权、房屋、机器设备等固定资产提供抵押担保，以公司及全资、控股子公司持有的对外投资股权、应收账款、大额存单等流动资产提供质押担保。

2、由公司与所属全资、控股子公司之间或所属全资、控股子公司之间相互提供信用担保。

六、授权委托

（一）公司董事会提请股东大会授权董事长根据公司资金需求情况在年度融资额度范围内，签署各项法律文件、办理相关事宜；同时，融资额度在《总经理工作细则》规定范围内的，由总经理审批并签署相关文件、办理相关事宜；

（二）在上述融资发生总额内，融资方式及其额度可做调整；

（三）授权期限：自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

七、对公司的影响

公司向银行及其他金融机构申请综合融资额度，是为了更好地满足公司经营发展的资金需要，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董 事 会

2022年4月28日

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2022-019

上海雅仕投资发展股份有限公司

关于公司2022年度

日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、公司2022年度日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。

2、公司2022年度预计日常关联交易遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，不会使公司对关联方形成较大依赖，不会对公司持续经营能力造成影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2022年度，上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）及纳入合并报表范围的各子公司拟与公司关联方发生提供劳务、采购商品、接受劳务、房产租赁、设备租赁等日常经营性交易事项，构成日常关联交易。

（二）日常关联交易履行的审议程序

2022年4月26日，公司第三届董事会第七次会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事孙望平、王明玮、杜毅、关继峰回避表决。独立董事对公司2022年度日常关联交易事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，认为：公司2022年度日常关联交易属于公司的正常业务，以市场价格作为定价依据，定价原则公平合理，相关交易有利于公司业务的开展和持续发展，未对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形；预计日常关联交易事项经过了必要的审议程序，关联董事进行了回避表决，审计程序合法合规。同意公司2022年度日常关联交易预计，并同意提交公司股东大会审议。

公司审计委员会对《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》进行了预先审核，认为：公司2022年日常关联交易预计事项是公司正常的经营行为，符合公司经营发展需要，交易遵循公平、公正、公开的原则，交易对价按公允市场价确定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖，同意将该日常关联交易预计提交董事会审议。

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕

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