中国海诚工程科技股份有限公司

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（四）监事会议事规则修订情况

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除以上条款的修改外，原《公司章程》及附件其他条款不变。本次《公司章程》及附件修订尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准，并以市场监督管理部门最终核准结果为准，《公司章程》及附件全文详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

本次修订、制定的其他相关制度尚需提交股东大会审议批准，全文详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董 事 会

2022年4月28日

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2022-026

上海雅仕投资发展股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月19日 14点00分

召开地点：公司会议室（上海市浦东新区浦东南路855号36H室）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月19日

至2022年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，相关公告已于2022年4月28日披露于上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

2、特别决议议案：5、11

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：江苏雅仕投资集团有限公司、江苏侬道企业管理咨询有限公司、连云港初映企业资产管理合伙企业（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2022年5月18日（9:00-16:00）

2、登记方式：

（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

（2）自然人股东持本人身份证、持股凭证和证券账户卡；授权委托代理人持身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可以通过传真方式登记，在传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件、法人单位营业执照。

（4）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

3、登记地点：上海市浦东新区浦东南路855号36H室。

六、其他事项

本次会议拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

会议联系人：金昌粉、杨先魁

联系电话：021-68596223

传真：021-58369851

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司董事会

2022年4月28日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

上海雅仕投资发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月19日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

(上接35版)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人赵国昂先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人林琳女士声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计：否。

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：否。

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(二)非经常性损益项目和金额

单位：元

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其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：不适用，公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明：不适用，公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

1.应收票据期末数为665.58万元，比期初数1,959.97万元减少66.04%，主要是本报告期应收票据到期收款的影响。

2.存货期末数为1,372.18万元，比期初数626.61万元增加118.98%，主要是本报告期新增合同履约成本以及物料采购的影响。

3.合同资产期末数69,488.78万元，比期初数52,470.44万元增加32.43%，主要是本报告期主营项目投入成本增加。

4.其他流动资产期末数5,110.25万元，比期初数2,426.43万元增加110.61%，主要是本报告期增值税可抵扣进项税额增加。

5.在建工程期末数为2,410.53万元，比期初数1,175.23万元增加105.11%，主要是本报告期在建工程投入成本增加的影响。

6.短期借款期末数为313.92万元，比期初数484.2万元减少35.17%，主要是本报告期贴现票据已到期的影响。

7.应付票据期末数为5,700.00万元，比期初数增加5,700.00万元，主要是本报告期开具承兑汇票的影响。

8.应交税费期末数为4,366.89万元，比期初数9,298.36万元减少53.04%，主要是本报告期缴纳了上年度税费的影响。

9.其他应付款期末数为6,605.54万元，比期初数10,716.34万元减少38.36%，主要是本报告期联合体项目其他应付款余额减少的影响。

10.财务费用本期数为563.78万元，比上年同期数-356.92万元增加257.96%，主要是本报告期汇兑损失的影响。

11.其他收益本期数为142.93万元，比上年同期数58.85万元增加142.88%，主要是本报告期公司政府补助增加的影响。

12.公允价值变动收益本期数为-196.74万元，比上年同期数-129.51万元减少51.91%，主要是本报告期公司持有的证券投资价格变动的影响。

13.信用减值损失本期数为-1,251.32万元，比上年同期数-858.51万元增加45.75%，主要是本报告期应收款项按预期信用损失率计提的坏账准备增加的影响。

14.资产减值损失本期数为-671.01万元，比上年同期数44.39万元增加1,611.62%，主要是本报告期合同资产按预期信用损失率计提的坏账准备增加的影响。

15.营业外支出本期数6.47万元，比上年同期数22.30万元减少70.98%，主要是本期报废损失减少。

16.净利润本期数为3,907.05万元，比上年同期数3,004.31万元增加30.05%，主要是本期收入稳定增长的影响。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

不适用。

三、其他重要事项

（一））2022年第一季度新签合同

单位：万元

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四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中国海诚工程科技股份有限公司

2022年03月31日

单位：元

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法定代表人：赵国昂 主管会计工作负责人：林琳 会计机构负责人：林琳

2、合并利润表

单位：元

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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：赵国昂 主管会计工作负责人：林琳 会计机构负责人：林琳

3、合并现金流量表

单位：元

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(二)审计报告

公司第一季度报告未经审计。

董事长：赵国昂

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2022年4月28日

证券代码：002116证券简称：中国海诚 公告编号：2022-021

中国海诚工程科技股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司对截至2022年3月31日可能发生资产减值损失的资产计提了资产减值准备。具体情况公告如下：

一、本次资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》的有关规定，为公允反映公司截至2022年3月31日的财务状况及2022年第一季度经营成果，公司对截至2022年3月31日相关资产进行减值测试，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。2022年第一季度，公司对存在减值迹象的资产计提各项资产减值准备19,223,281.10元，对公司当期损益的影响超过公司净利润10%。明细如下：

单位：元

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二、本次计提资产减值准备对公司的影响

2022年第一季度，公司计提资产减值准备19,223,281.10元，减少利润总额19,223,281.10元。

三、本次计提减值准备的具体说明

公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款等金融资产及合同资产进行减值会计处理并确认损失准备。公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

当单项金融资产及合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征对应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产划分组合，在组合基础上计算预期信用损失。

（一）应收票据

依据信用风险特征将应收票据划分为银行承兑汇票组合和商业承兑汇票组合。对于划分为组合的应收票据，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。由于银行承兑汇票不存在重大的信用风险，且公司历史上未出现过因银行或出票人违约而产生重大损失的情况，预期信用损失可视为接近于零，所以未计提减值准备。商业承兑汇票以概率加权平均为基础对预期信用损失进行计量。2022年第一季度转回应收票据信用减值损失61,704.89元。

（二）应收账款

依据信用风险特征将应收账款划分为工程承包、工程设计、工程咨询、工程监理、应收关联方款项组合。对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制以账龄为基础的减值准备矩阵计算预期信用损失。2022年第一季度计提应收账款信用减值损失10,858,330.30元。

（三）其他应收款

依据信用风险特征将其他应收款划分为应收押金和保证金、应收代垫款、应收备用金、应收其他款项、应收关联方款项组合。对划分为组合的其他应收款，公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。2022年第一季度计提其他应收款信用减值损失1,716,548.62元。

（四）合同资产

依据信用风险特征将合同资产划分为工程承包服务相关的合同资产和工程质保金相关合同资产组合。公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制以账龄为基础的减值准备矩阵计算预期信用损失。2022年第一季度计提合同资产减值损失6,710,107.07元。

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2022年4月28日

证券代码：002116证券简称：中国海诚 公告编号：2022-022

中国海诚工程科技股份有限公司

关于2022年第一季度订单数据及重大项目进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第3号一行业信息披露》要求，现将公司2022年第一季度新签订单及重大合同进展情况公告如下：

一、2022年第一季度新签订单情况

单位：万元

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注：2022年第一季度公司新签工程总承包项目数量12个。

二、截至2022年第一季度末公司累计已签约未完工工程总承包项目数量135个，金额人民币53.70亿元；2022年第一季度已中标未签约项目3个，金额人民币1.56亿元。

三、报告期内公司重大合同进展情况

2016年3月25日，公司全资子公司长沙公司联合辽宁方大工程设计有限公司与DEJENA化学工程公司签订了《埃塞俄比亚默克莱市年产6万吨PVC树脂综合性生产厂的设计、供货、施工、安装、调试、培训、运行和维护管理的总承包交钥匙项目》，长沙公司为项目总承包商，合同约定长沙公司承担提格莱州默克莱市年产6万吨PVC工程设计、采购、施工总承包工作，合同总金额为210,446,811.35美元。受埃塞俄比亚国内战争等不可抗力因素影响，截至目前，该项目继续处于停工状态。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2022年4月28日

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2022-020

2022年第一季度报告