山东金麒麟股份有限公司

2022-04-28 来源：上海证券报

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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

2021年度

编制单位：山东金麒麟股份有限公司单位：人民币万元

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注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：603586 证券简称：金麒麟公告编号：2022-006

山东金麒麟股份有限公司

关于年产600万件高性能汽车

制动盘项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第四届董事会2022年第一次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于年产600万件高性能汽车制动盘项目延期的议案》，同意公司将年产600万件高性能汽车制动盘项目延期，具体情况公告如下：

一、募集资金及投资项目基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]343号《关于核准山东金麒麟股份有限公司首次公开发行股票的批复》批准，山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)向社会首次公开发行5,250.00万股人民币普通股股票，募集资金总额为人民币1,121,925,000.00元，扣除证券承销费、保荐费等费用后，实际募集的资金人民币1,039,840,000.00元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了信会师报字 [2017]第ZC10268号验资报告。

根据《公司首次公开发行股票招股说明书》及《山东金麒麟股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》披露，公司本次募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

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截止2022年4月16日，年产600万件高性能汽车制动盘项目进展情况如下：

金额单位：人民币万元

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二、本次涉及的募投项目资金使用及延期的有关情况

《年产600万件高性能汽车制动盘项目》拟建设年产600万件高性能汽车制动盘，该项目能够帮助公司完善现有业务体系，培育公司主要产品刹车盘，从而进一步优化公司产品和业务结构，打造新的业务增长点。

根据《公司首次公开发行股票招股说明书》及《山东金麒麟股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》披露信息，该项目计划总投资24,850.00万元，其中固定资产投资21,233.58万元，铺底流动资金3,616.52万元，计划至2021年12月完成。

公司此次拟将《年产600万件高性能汽车制动盘项目》延期至2024年12月完成。

三、募投项目延期的主要原因

（1）新冠肺炎疫情爆发以来，影响范围较广且持续时间较长，全球生产供应波动，项目建设及设备考察、招标采购等工作时间延迟；

（2）因铸造行业发展趋势逐步以自动化生产线替代原始的手工铸造，对于铸造类自动化设备的需求量日益增加，从而造成铸造设备的采购及安装周期延长。

结合当前项目的实施规划和建设进度，在综合考虑后期整体工作进展的基础上，公司拟将《年产600万件高性能汽车制动盘项目》延期至2024年12月。

四、本次募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期系公司根据项目的实施规划和建设进度做出的审慎决定，仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间的变化，不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不会对募投项目的实施与公司的正常经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司及全体股东的利益。

项目延期不会对本公司的生产经营造成不利影响，有利于本公司的长远发展。

本次部分募投项目延期的事项已结合本公司实际经营发展需求，并经审慎研究。但在项目实施过程中，仍可能存在各种不可预见因素，导致项目实施具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

经核查，公司本次对年产600万件高性能汽车制动盘项目延期是根据项目实际情况作出的决定，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号一一规范运作》等相关文件的规定。因此，公司独立董事一致同意公司本次募集资金投资项目延期。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次对年产600万件高性能汽车制动盘项目的延期，是本着对公司及股东利益负责的原则，根据公司实际经营情况而作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等关于募集资金使用相关规定的情形。因此，监事会同意公司本次募集资金投资项目延期。

（三）保荐机构意见

保荐机构国金证券股份有限公司对公司年产600万件高性能汽车制动盘项目延期情况进行了核查，出具了《国金证券股份有限公司关于山东金麒麟股份有限公司募集资金投资项目建设延期的核查意见》。保荐机构认为：公司本次募集资金投资项目延期是基于疫情影响、设备选型、安装周期延长等实际情况谨慎、科学地作出决定，未调整募集资金投资项目的内容、投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。公司本次募集资金投资项目延期完工事项已经公司第四届董事会2022年第一次会议、第四届监事会2022年第一次会议审议通过，公司全体独立董事已对该事项发表同意意见。综上，保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期事项无异议。

六、备查文件

（一）《山东金麒麟股份有限公司第四届董事会2022年第一次会议决议》；

（二）《山东金麒麟股份有限公司第四届监事会2022年第一次会议决议》；

（三）《山东金麒麟股份有限公司独立董事关于第四届董事会2022年第一次会议相关事项的独立意见》；

（四）《国金证券股份有限公司关于山东金麒麟股份有限公司募集资金投资项目建设延期的核查意见》。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：603586 证券简称：金麒麟公告编号：2022-009

山东金麒麟股份有限公司

关于2022年度

开展远期外汇业务的公告

山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月27日召开第四届董事会2022年第一次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于2022年度开展远期外汇业务的议案》。根据实际业务需要，公司董事会同意公司及子公司2022年度用于开展远期外汇业务的交易金额不超过国际业务的收付外币金额，并且新增不超过20,000万美元（其他币种按美元折算）。同时，董事会提请股东大会授权公司及子公司管理层根据实际经营情况的需要，在上述额度内办理远期外汇业务的具体事宜，同时授权公司及子公司法定代表人或其授权代表签署相关协议和文件。授权期限自2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。具体情况公告如下：

一、开展远期外汇业务的目的

由于公司国际业务的外汇收付金额较大，因此外汇汇率/利率波动对公司经营成果可能产生影响，为减少外汇汇率/利率波动带来的风险，公司拟开展远期结售汇、外汇期权产品等业务。公司操作的上述外汇产品，均为依托公司的国际业务背景，以避险为主，充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权类产品外汇成本锁定功能，降低汇率/利率波动对公司经营业绩的影响。

二、远期外汇业务的品种

1、远期结售汇业务，是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议，约定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期时，即按照该协议的约定办理结售汇业务。由于远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前，事先约定了将来某一日（或某一时期）向银行办理结汇或售汇业务的汇率，所以这种方法能够消除外汇波动风险。

2、外汇期权业务，是期权买方在规定期限内有权按双方约定的价格从期权卖方购买一定数量的汇率/利率交易标的物的业务，是一项关于汇率/利率变化的权利。期权买方支付一定金额的期权费后，就可以获得这项权利：在到期日按预先约定的汇率/利率，按一定的期限借入或贷出一定金额的货币。汇率/利率期权是一项规避汇率/利率风险的有效工具。期权买方在支付一定费用（期权费）的前提下，获得一个比较灵活的保护。当市场汇率/利率向不利方向变化时，期权买方可以执行期权从而锁定汇率/利率风险；当市场汇率/利率向有利方向变化时，期权买方又可以选择不执行期权，享受更优的市场汇率/利率或择机在更有利的时机锁定风险。汇率/利率期权的卖方向买方收取期权费，同时承担相应的责任。

三、业务规模及投入资金

根据实际业务需要，公司及子公司2022年度用于上述外汇业务的交易金额不超过国际业务的收付外币金额，并且新增不超过20,000万美元（其他币种按美元折算）。同时，董事会提请股东大会授权公司及子公司管理层根据实际经营情况的需要，在上述额度内办理远期外汇业务的具体事宜，同时授权公司及子公司法定代表人或其授权代表签署相关协议和文件。授权期限自2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。公司承诺用于上述外汇业务的资金来源真实、合法，符合中国证监会、上海证券交易所相关规定。具体交易产生的各项费用将按银行的收费标准执行。

四、风险提示及采取的控制措施

1、公司虽然开展了远期外汇业务，但仍然会存在汇率波动风险、客户违约风险和回款预测风险等风险。

2、公司将根据汇率的走向和波动情况，在办理远期结售汇业务时结合采购支付用汇，来确定期限和金额。

3、公司定期跟踪远期外汇业务的开展情况，采用逐级审批的制度，防范和有效控制风险。

4、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款严重逾期现象。

5、公司上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规的机构进行交易。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：603586 证券简称：金麒麟公告编号：2022-011

山东金麒麟股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理

的公告

重要内容提示：

● 委托理财受托方：合格的理财产品发行主体。

● 委托理财金额：不超过人民币1.00亿元，可循环滚动使用。

● 委托理财产品名称：严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定进行现金管理。

● 委托理财期限：自本次董事会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。

● 履行的审议程序：第四届董事会2022年第一次会议、第四届监事会2022年第一次会议。

一、募集资金基本情况

金额单位：人民币万元

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截止2022年4月16日，年产600万件高性能汽车制动盘项目进展情况如下：

金额单位：人民币万元

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二、拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资额度

公司拟对总额不超过1.00亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（二）投资期限

上述投资额度自本次董事会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。

（三）产品品种

为控制风险，公司将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定进行现金管理。

闲置募集资金投资的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。

（四）实施方式

在有效期内和额度范围内，由公司经营管理层行使决策权，其权限包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签署相关合同或协议等；由公司财务部负责具体组织实施。

（五）投资风险及风险控制措施

鉴于金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益将受到市场波动的影响，针对投资风险，拟采取措施如下：

1、使用闲置募集资金投资理财产品，公司经营管理层需事前评估投资风险，跟踪闲置募集资金所投资理财产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司董事会负责根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司募集资金项目建设和日常经营的影响

公司（含子公司）以部分闲置募集资金适度进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下实施的。通过进行适度的现金管理，可以提高闲置募集资金使用效率，使公司获得投资收益，进一步提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的利益。

四、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过1.00亿元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。该事项的内容和决策程序符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等相关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

（二）监事会意见

公司第四届监事会2022年第一次会议于2022年4月27日召开，会议审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，全体监事一致同意公司（含子公司）使用不超过1.00亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限十二个月，自公司第四届董事会2022年第一次会议审议通过之日起计算。

（三）保荐机构的专项意见

金麒麟本次闲置募集资金使用计划目前已经履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定。金麒麟第四届董事会2022年第一次会议及第四届监事会2022年第一次会议均审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，金麒麟全体独立董事发表了独立意见，对本次募集资金使用计划的合理性、合规性和必要性进行了确认。综上所述，本保荐机构对金麒麟本次募集资金使用计划无异议。

五、上网公告附件

1、《山东金麒麟股份有限公司第四届董事会2022年第一次会议决议》；

2、《山东金麒麟股份有限公司第四届监事会2022年第一次会议决议》；

3、《山东金麒麟股份有限公司独立董事关于第四届董事会2022年第一次会议相关事项的独立意见》；

4、《国金证券股份有限公司关于山东金麒麟股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：603586 证券简称：金麒麟公告编号：2022-012

山东金麒麟股份有限公司

关于会计政策变更的公告

重要内容提示：

● 本次会计政策变更不涉及对以前年度的追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

一、会计政策变更概述

2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号一租赁〉的通知》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”）。新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

按照上述文件要求，山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）对原会计政策进行相应变更，对相关内容作出调整，并自2021年1月1日起执行上述新准则。

公司于2022年4月27日召开第四届董事会2022年第一次会议及第四届监事会2022年第一次会议决议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、会计政策变更的具体内容

(一) 变更前后采用的会计政策

1、本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2、本会计政策变更后，公司将执行财政部发布的《企业会计准则第21号一租赁》的有关规定。其他未变更部分，仍按照财政部颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(二) 本次新租赁准则的修订主要内容

1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

三、会计政策变更对公司的影响

根据新旧准则衔接规定，本公司将于2021年1月1日起实施新租赁准则，本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、独立董事、监事会的结论性意见

公司独立董事一致认为：本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的，使得公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意公司本次执行新颁布的企业会计准则及会计政策变更。

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的调整，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次执行新颁布的企业会计准则及会计政策变更。

五、备查文件

（一）《山东金麒麟股份有限公司第四届董事会2022年第一次会议决议》；

（二）《山东金麒麟股份有限公司第四届监事会2022年第一次会议决议》；

（三）《山东金麒麟股份有限公司独立董事关于第四届董事会2022年第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：603586 证券简称：金麒麟公告编号：2022-018

山东金麒麟股份有限公司

关于完善部分管理制度的公告

根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号一信息披露事务管理》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一交易与关联交易》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号一股份变动管理》、《上市公司股东大会规则》（2022年修订）、《上市公司独立董事规则》等法律法规和规范性文件要求，结合山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)实际情况，公司于2022年4月27日召开第四届董事会2022年第一次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于完善部分管理制度的议案》，旨在进一步提高公司董事会规范运作水平和决策效率。具体内容如下：

公司制定了《山东金麒麟股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，并完善了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《钢材期货交易内部控制制度》。

其中，《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》尚需提交公司2021年度股东大会审议。

具体制度内容同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：603586 证券简称：金麒麟公告编号：2022-020

山东金麒麟股份有限公司

2022年第一季度主要经营数据公告

山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号一一汽车制造（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》、《关于做好上市公司2022年第一季度报告披露工作的通知》等要求，现将公司2022年第一季度主要经营数据披露如下：

一、主营业务分行业情况

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二、主营业务分产品情况

三、主营业务分地区情况

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本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：603586 证券简称：金麒麟公告编号：2022-003

山东金麒麟股份有限公司

董事会决议公告

一、董事会会议召开情况

山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2022年第一次会议于2022年4月17日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于2022 年4月27日在公司董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长孙鹏先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中，孙鹏先生、孙静女士、魏学勤先生、杜宁女士、朱波先生以通讯方式参加），公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

(一)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2021年度总裁工作报告》

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2021年度董事会工作报告》

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2021年度财务决算报告》

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2021年度独立董事述职报告》

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

(五)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2021年年度报告及摘要》

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司2021年年度报告》及《山东金麒麟股份有限公司2021年年度报告摘要》。

(六)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

(七)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2021年度内部控制评价报告》

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，公司独立董事发表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。

(八)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，公司独立董事发表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。

(九)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于年产600万件高性能汽车制动盘项目延期的议案》

结合当前项目的实施规划和建设进度，在综合考虑后期整体工作进展的基础上，公司董事会同意将《年产600万件高性能汽车制动盘项目》延期至2024年12月。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司关于年产600万件高性能汽车制动盘项目延期的公告》。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，公司独立董事发表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。

(十)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于2021年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表归属于母公司股东的净利润为-50,717,188.37元，其中母公司实现净利润8,999,013.00元。截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为589,888,842.41元。

鉴于公司2021年度业绩亏损，综合考虑公司目前经营发展的实际状况，平衡日常经营需求与未来项目拓展需要，兼顾公司长远发展和全体股东利益，留存未分配利润将用于日常经营、项目投资及外延式发展所需，以满足公司各项经营性资金需求，维持公司稳健的财务状况，防范潜在风险，更好的维护公司及全体股东的长远利益。公司2021年度利润分配预案为：2021年度拟不进行现金分红、送股、资本公积金转增股本。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司关于2021年度不进行利润分配的公告》。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，公司独立董事发表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。

(十一)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于选举董事的议案》

鉴于辛彬先生因个人原因不再担任公司董事，根据公司发展需要，依据《公司法》、《山东金麒麟股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举张金金女士为公司董事。任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司关于选举董事的公告》。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，公司独立董事发表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。

(十二)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于确认2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

公司根据《公司章程》和《公司董事、高级管理人员及核心技术人员薪酬与考核管理制度》等相关规定，对公司2021年度董事、高级管理人员薪酬确认如下：

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表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，公司独立董事发表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。

(十三)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司及子公司业务发展的需要，提高公司融资效率，公司董事会同意公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度人民币10.00亿元整（最终以合作银行实际审批的授信额度为准），主要包括长、短期借款、银行承兑汇票、贸易融资、衍生金融产品、保函等长、短期信贷业务。同时授权公司法定代表人在上述授信额度内办理具体信贷业务时在相关文件上签字，董事会不再就每笔信贷业务出具单独的董事会决议，本授权有效期自公司本次董事会审议通过之日起一年内有效。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

(十四)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于2022年度开展远期外汇业务的议案》

为减少外汇汇率/利率波动带来的风险，降低汇率/利率波动对公司经营业绩的影响，公司董事会同意公司及子公司2022年度用于开展远期外汇业务的交易金额不超过国际业务的收付外币金额，并且新增不超过20,000万美元（其他币种按美元折算）。同时，董事会提请股东大会授权公司及子公司管理层根据实际经营情况的需要，在上述额度内办理远期外汇业务的具体事宜，同时授权公司及子公司法定代表人或其授权代表签署相关协议和文件。授权期限自2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司关于2022年度开展远期外汇业务的公告》。

(十五)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为实现资金的有效利用，提高资金使用效率，并获得一定的收益，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司董事会同意公司（含子公司）使用额度不超过6.00亿元的闲置自有资金进行现金管理，以上资金额度可循环使用，并授权公司经营管理层在有效期内和额度范围内行使决策权，财务部门负责投资理财工作的具体实施。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，公司独立董事发表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。

(十六)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高闲置募集资金使用效率，使公司获得投资收益，进一步提升公司的整体业绩水平，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司董事会同意公司（含子公司）使用额度不超过1.00亿元的闲置募集资金进行现金管理。以上资金额度可循环使用，并授权公司经营管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，公司独立董事发表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。

(十七)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于会计政策变更的议案》

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，公司独立董事发表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。

(十八)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2021年度财务报表、内部控制进行审计时，能够本着独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则，勤勉履行审计职责。基于公司后续生产经营和审计业务连续性考虑，经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度年报审计机构、内控审计机构。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的事前认可意见及独立意见，公司事前认可意见及独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。

(十九)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

因部分激励对象离职、2021年公司业绩考核要求未达标，公司董事会同意公司将2019年限制性股票激励计划之激励对象合计54人已获授但尚未解除限售的限制性股票合计134.5万股回购注销。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，公司独立董事发表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。

(二十)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于调整公司回购专户剩余股份用途并注销的议案》

根据公司实际情况，结合公司发展战略，基于公司可持续发展和价值增长考虑及切实考虑到限制性股票激励计划对激励对象资金成本要求等诸多因素，公司公司董事会同意公司对回购专户剩余股份用途进行调整，由原计划用于实施股权激励调整为注销以减少注册资本。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司关于调整公司回购专户剩余股份用途并注销的公告》。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，公司独立董事发表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。

(二十一)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和规范性文件要求，结合公司拟回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票1,345,000股，并拟调整公司回购专户剩余股份用途并注销6,060,920股，致使公司总股本发生变化等实际情况，公司董事会同意公司修订《公司章程》。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。

(二十二)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于完善部分管理制度的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号一信息披露事务管理》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一交易与关联交易》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号一股份变动管理》、《上市公司股东大会规则》（2022年修订）、《上市公司独立董事规则》等法律法规和规范性文件要求，结合公司实际情况，公司董事会同意公司完善部分管理制度，旨在进一步提高公司董事会规范运作水平和决策效率。具体表决情况如下：

22.01《股东大会议事规则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

22.02《董事会议事规则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

22.03《独立董事工作制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

22.04《董事会秘书工作细则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

22.05《信息披露管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

22.06《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

22.07《内幕信息知情人登记制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

22.08《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

22.09《钢材期货交易内部控制制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

其中，《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》尚需提交公司2021年度股东大会审议。

具体制度内容同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

(二十三)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2022年第一季度报告》

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司2022年第一季度报告》。

(二十四)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于召开2021年度股东大会的议案》

公司董事会同意公司于2022年5月20日召开2021年度股东大会。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知》。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：603586 证券简称：金麒麟公告编号：2022-004

山东金麒麟股份有限公司

监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会2022年第一次会议于2022年4月17日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事，并于2022年4月27日在公司监事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席刘书旺先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中，葛小刚先生以通讯方式参加），公司董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

(一)《山东金麒麟股份有限公司2021年度监事会工作报告》

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)《山东金麒麟股份有限公司2021年度财务决算报告》

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)《山东金麒麟股份有限公司2021年年度报告及摘要》

监事会认为：公司2021年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；公司2021年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)《山东金麒麟股份有限公司2021年度内部控制评价报告》

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

(五)《山东金麒麟股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告能够真实、准确、完整地反映公司2021年度募集资金的使用情况，公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(六)《山东金麒麟股份有限公司关于年产600万件高性能汽车制动盘项目延期的议案》

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司关于年产600万件高性能汽车制动盘项目延期的公告》。

(七)《山东金麒麟股份有限公司关于2021年度利润分配预案的议案》

监事会认为：本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况，同时兼顾公司的可持续发展，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司关于2021年度不进行利润分配的公告》。

(八)《山东金麒麟股份有限公司关于确认2021年度监事薪酬的议案》

公司根据《公司章程》等相关规定，对公司2021年度监事薪酬确认如下：

■

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(九)《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司（含子公司）以不超过6.00亿元闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的投资理财，可以提高闲置自有资金使用效率，使公司获得投资收益，进一步提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。上述事项已履行了必要的审批程序，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

(十)《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过1.00亿元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。上述事项已履行了必要的审批程序，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

(十一)《山东金麒麟股份有限公司关于会计政策变更的议案》

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

(十二)《山东金麒麟股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的议案》

监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，为公司出具的审计报告独立、客观、公正地反映了公司2021年度财务状况和经营成果。为保持公司审计工作的连续性，监事会同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度年报审计和内控审计机构。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

(十三)《山东金麒麟股份有限公司关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

公司监事会对回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票事项进行核查后认为：公司本次回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司2019年限制性股票激励计划》修订稿等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，一致同意公司回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票相关事项。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

(十四)《山东金麒麟股份有限公司关于调整公司回购专户剩余股份用途并注销的议案》

公司监事会核查后认为：公司本次调整回购专户剩余股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》及《公司章程》等法律、行政法规的有关规定，是基于公司可持续发展和价值增长考虑，符合公司发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形，一致同意公司本次调整回购专户剩余股份用途并注销事项，并同意将该事项提交股东大会审议。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司关于调整公司回购专户剩余股份用途并注销的公告》。

(十五)《山东金麒麟股份有限公司2022年第一季度报告》

监事会认为：公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；未发现参与公司2022年第一季度报告编制人员有泄漏报告信息的行为。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司2022年第一季度报告》。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司监事会

2022年4月28日

证券代码：603586 证券简称：金麒麟公告编号：2022-007

山东金麒麟股份有限公司

关于2021年度不进行利润分配的

公告

山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开了第四届董事会2022年第一次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于2021年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。具体情况如下：

一、公司2021年度利润分配方案内容

公司2021年度利润分配预案为：2021年度拟不进行现金分红、送股、资本公积金转增股本。

二、本年度不进行利润分配的原因

(一)公司所处行业情况及特点

公司主要从事摩擦材料及制动产品的研发、生产和销售，主要产品为汽车刹车片、汽车刹车盘、轨道交通制动片及工业制动产品。受新冠疫情影响，企业增长减缓。受原材料涨价、人民币升值、人力成本提高、海运费涨价等影响，企业盈利能力大幅下降，企业经营压力较大。

(二)公司盈利水平及资金需求

公司一贯重视对投资者的回报，最近三年的利润分配情况如下：

■

2021年公司实现营业收入人民币13.93亿元，合并报表归属于母公司股东的净利润为人民币-5,071.72万元。鉴于公司2021年度业绩亏损，综合考虑公司目前经营发展的实际状况，平衡日常经营需求与未来项目拓展需要，兼顾公司长远发展和全体股东利益，留存未分配利润将用于日常经营、项目投资及外延式发展所需，以满足公司各项经营性资金需求，维持公司稳健的财务状况，防范潜在风险，更好的维护公司及全体股东的长远利益。

(三)公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

本次未实行利润分配是公司根据业务现状及未来规划，结合公司盈利状况、债务状况、现金流水平、及对未来发展的资金需求计划等因素做出的合理安排。公司2021年度未分配利润累积滚存至下一年度，将主要用于公司日常经营发展及流动资金需要，以保障公司正常生产经营和业务拓展，为公司及股东谋求利益最大化。

今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，在确保公司持续、健康、稳健发展的前提下，从有利于投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司的发展成果。

三、独立董事意见

公司2021年度不进行利润分配的预案是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的决定，有利于满足公司正常生产经营和发展对资金的需求，是考虑了公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司现行的利润分配政策。我们同意将该议案提交2021年度股东大会审议。

四、监事会意见

本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况，同时兼顾公司的可持续发展，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。我们同意将《山东金麒麟股份有限公司关于2021年度利润分配预案的议案》提交2021年度股东大会审议。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：603586 证券简称：金麒麟公告编号：2022-008

山东金麒麟股份有限公司

关于选举董事的公告

鉴于辛彬先生因个人原因不再担任山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)董事，根据公司发展需要，依据《公司法》、《山东金麒麟股份有限公司章程》等有关规定，公司补选了新的董事，具体情况如下：

一、董事会审议情况

经公司实际控制人孙忠义先生提名，董事会提名委员会审核，公司于2022年4月27日召开第四届董事会2022年第一次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于选举董事的议案》，同意选举张金金女士(简历附后)为公司董事。任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

二、独立董事独立意见

经核查，本次董事候选人的提名程序符合相关法律法规和《公司章程》等的相关规定。经对被提名人的审查，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事的资格和能力，未发现有《公司法》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形。我们一致同意选举张金金女士为公司董事，并同意提交股东大会审议。

特此公告。

附件：山东金麒麟股份有限公司董事候选人张金金女士简历

山东金麒麟股份有限公司董事会

2022年4月28日

山东金麒麟股份有限公司

董事候选人张金金女士简历

张金金女士：1988年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济学学士学位，中共党员。2011年自学通过中国证券业协会组织的证券市场基础知识、证券交易、证券投资基金、证券投资分析、证券发行与承销考试；2014年获得董事会秘书资格证书并完成三次董事会秘书后续培训。曾任山东金麒麟股份有限公司监事、证券事务代表、董事会办公室主任，现任山东金麒麟股份有限公司董事会秘书。

证券代码：603586 证券简称：金麒麟公告编号：2022-010

山东金麒麟股份有限公司

关于使用闲置自有资金

进行现金管理的公告

(下转39版)

(上接37版)

38版信息披露