中国国检测试控股集团股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人马振珠、主管会计工作负责人吕和义及会计机构负责人（会计主管人员）杨娟保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:中国国检测试控股集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：马振珠 主管会计工作负责人：吕和义 会计机构负责人：杨娟
合并利润表
2022年1一3月
编制单位：中国国检测试控股集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：马振珠 主管会计工作负责人：吕和义 会计机构负责人：杨娟
合并现金流量表
2022年1一3月
编制单位：中国国检测试控股集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：马振珠 主管会计工作负责人：吕和义 会计机构负责人：杨娟
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
中国国检测试控股集团股份有限公司董事会
2022年4月26日
证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2022-019
中国国检测试控股集团股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司第四届董事会第十三次会议通知于2022年4月21日以电子邮件方式送达全体董事，于2022年4月26日上午在北京市朝阳区管庄东里1号国检集团八层第七会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长马振珠先生主持，公司全体监事和全体高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
公司2022年第一季度报告及正文已在上海证券交易所网站披露。
2. 审议通过《关于启动公司华南（广州）基地及附属设施工程项目第二期建设的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
三、报备文件
国检集团第四届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
中国国检测试控股集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月27日
证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2022-020
中国国检测试控股集团股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
公司第四届监事会第十次会议通知于2022年4月21日以电子邮件方式送达全体监事，于2022年4月26日上午在北京市朝阳区管庄东里1号国检集团大楼八层第七会议室以现场方式召开。会议应到监事5人，实到5人。会议由公司监事会主席杨京红女士主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
监事会认为，2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
公司2022年第一季度报告及正文已在上海证券交易所网站披露。
特此公告。
中国国检测试控股集团股份有限公司
监 事 会
2022年4月27日
证券代码：603060 证券简称：国检集团
（上接43版）
（五）现场登记地点：广西壮族自治区南宁市民族大道126号龙滩大厦2305室。
联系地址：广西壮族自治区南宁市民族大道126号龙滩大厦2307室证券资本部
邮编：530029
联系电话：0771-6118880
联系人：龙女士、许女士
传真：0771-6118999
六、其他事项
股东出席股东大会的食宿和交通费自理。
特此公告。
广西桂冠电力股份有限公司董事会
2022年4月28日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广西桂冠电力股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月18日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号： 2022-016
广西桂冠电力股份有限公司
第九届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西桂冠电力股份有限公司第九届监事会第七次会议于2022年4月26日以现场+通讯表决方式召开。会议应到监事5名，现场参会监事3名，通讯表决监事2名。会议由监事李彦治先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《广西桂冠电力股份有限公司章程》的有关规定，合法、有效。会议审议并通过了如下议案：
一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《公司2021年度监事会工作报告》
本议案尚需提交股东大会审议。
二、以5票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《公司2021年度报告及摘要》
本议案尚需提交股东大会审议。
三、以5票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《监事会对公司2021年度报告的审核意见》
公司监事会认为公司2021年度的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，审计报告是客观的、公正的，一致同意天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果。
本公司监事会保证公司2021年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四、以5票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于审议〈公司2021年度内部控制的评价报告〉的议案》
同意《公司2021年度内部控制的评价报告》并发布。
五、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2022年一季度报告及摘要》
六、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司监事会对2022年一季度报告的审核意见》
公司监事会认为公司2022年一季度财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。本公司监事会保证2022年一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
七、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年度资产报废与核销的议案》。
同意公司及所属企业报废固定资产原值40,762万元，累计折旧37,495万元，净值3,267万元，扣除回收金额后报废固定资产净损失2,731万元。公司所属大唐桂冠莱阳电力投资有限公司，其羊郡风电项目建设工程由于当地政府总体规划调整而被责令停建，对羊郡风电建设项目进行资产核销，产生资产核销损失2,220万元。预计减少公司合并报表利润总额4,951万元。
八、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年度计提坏账准备的议案》。
同意对可能发生信用减值损失的应收款项，按照公司会计政策计提坏账准备1,518万元，减少公司合并报表利润总额1,518万元。
特此公告
广西桂冠电力股份有限公司
监事会
2022年4月28日
