航锦科技股份有限公司

2021年年度报告摘要

证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2022-011

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以679,156,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司从事半导体电子和基础化工原料双主业。

1、公司业务架构体系

报告期内，基于公司目前业务构成情况，经营管理层将战略方向调整为“化工、军工、电子”三大板块共同发展的经营策略，以化工、军工板块为底层资产，做大做强电子板块。随着化工行业产业链景气周期的到来，化工板块为公司发展提供了较为充足的现金流；继收购长沙韶光和威科电子后，军工板块通过三年的经营，经营情况较为稳定，业绩保持平稳增长；电子板块由泓林微、威科射频、武汉导航院等主体构成，是公司重点培育发展的企业。公司通过结构化调整、资源赋能等方式，加速各业务单元的业务成长、实现自我循环和相互间业务协同效应。

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2、军工板块业务

（1）公司的主要产品及应用领域

公司军工板块以芯片产品为核心，产品涵盖存储芯片、总线接口芯片、模拟芯片、图形处理芯片、特种FPGA、多芯片组件等。军工产品广泛应用于航空航天、兵器装备、机载雷达、舰载雷达、卫星通讯、电子对抗、雷达及末端制导、灵巧武器等。

（2）公司的经营模式

公司军工板块产品，大多采取直接销售的销售模式，直接面对客户了解需求，与客户持续沟通，在达成购买意向后，就产品价格、供货周期、技术服务等商务条款与客户达成一致并签订合同。

3、电子板块业务

（1）公司的主要产品及应用领域

公司电子板块产品涵盖射频芯片、通信天线、北斗产品等。电子板块产品广泛应用于通信领域、医疗电子、工业控制领域、汽车电子、手机射频模组、导航、授时服务、地灾检测、高精度定位等。

（2）公司的经营模式

公司电子板块产品，大多采取直接销售的销售模式，直接面对客户了解需求，与客户持续沟通，在达成购买意向后，就产品价格、供货周期、技术服务等商务条款与客户达成一致并签订合同。

4、化工板块业务

（1）公司的主要产品及应用领域

公司化工板块主要从事基础化工产业，主要产品以“烧碱、环氧丙烷、聚醚”为主，形成以三大产品为主的工业化生产格局。公司主要产品烧碱广泛应用于石油、钢铁、化纤、玉米深加工、造纸等行业，主要服务客户包括多家东北地区的大型国有企业、上市公司。环氧丙烷下游行业以聚醚、纤维素、碳酸二甲酯、表面活性剂为主，聚醚下游行业以家具海绵、汽车海绵及内饰、冷链、建筑保温、塑胶跑道、密封胶、发酵行业为主。

（2）公司的经营模式

公司化工板块产品，烧碱、环氧丙烷以“满产满销”为原则“以产定销”，聚醚产品以各行业客户需求为主“以销定产”。公司采用直销和经销混合的模式销售，烧碱销售区域主要集中在东北，我公司也是东北最大的烧碱生产企业；环氧丙烷销售区域主要包含东北、山东、河北。聚醚销售区域广泛，东北、华中、华东、华南均衡销售，陆运、海运各半。公司通常会根据客户的要货需求，从生产、物流、售后整个业务流程向客户提供全方位服务，最大程度让客户满意。

■

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、2021年1月27日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司原控股股东新余昊月信息技术有限公司与武汉新能实业发展有限公司签署了《债务重组协议书》，新余昊月信息技术有限公司将其持有的公司113,363,924股通过协议转让的方式转让给武汉新能实业发展有限公司，于2021年1月26日完成解除质押并过户登记的手续。本次权益变动完成后，武汉新能实业发展有限公司成为公司控股股东，持股比例16.69%，武汉市人民政府国有资产监督管理委员会成为公司实际控制人。详见2021年1月28日公司在巨潮资讯网上披露的《关于控股股东协议转让公司股份完成过户登记暨公司控制权发生变更的公告》（公告编号：2021-003）。

2、2021年9月26日、2021年10月12日公司召开第八届董事会第16次临时会议及2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册地址、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。由于公司实际控制人变更为武汉市人民政府国有资产监督管理委员会，故拟对公司注册地址进行变更。拟将公司注册地址“辽宁省葫芦岛市连山区化工街1号”变更为“湖北省武汉市江岸区中山大道1627号中信泰富大厦38楼”。详见2021年4月12日、2021年9月27日公司在巨潮资讯网上披露的《关于拟变更公司注册地址的公告》（公告编号：2021-027）、《关于变更公司注册地址、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-075）。

航锦科技股份有限公司董事会

公司法定代表人：蔡卫东

二〇二二年四月二十六日

证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2022-014

航锦科技股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年4月16日以传真、邮件和书面方式发出第八届董事会第六次会议通知，会议于2022年4月26日在武汉市中信泰富大厦38楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司现有董事9人，实际出席会议董事9人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了审议，会议结果合法有效。

会议由董事长蔡卫东先生主持，会议以现场及通讯表决方式审议并通过了如下议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议公司《2021年年度报告全文》及《报告摘要》

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

经审核，董事会认为公司2021年年度报告的编制及审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司独立董事就此议案发表了明确同意的独立意见。

（二）审议公司《2021年度董事会工作报告》

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司2021年经营运作的实际情况，董事会编制了《2021年度董事会工作报告》。公司独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年度股东大会进行现场述职。

（三）审议公司《2021年度总经理工作报告》

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

（四）审议公司《2021年度财务决算报告》

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

（五）审议公司《2021年度利润分配的预案》

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：为回报全体股东，与股东共享公司经营成果，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2021年度的利润分配预案如下：拟以公司现有总股本679,156,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.0元（含税），预计派发现金股利6,791.56万元；不转增资本公积金，不送红股。

公司独立董事就此议案发表了明确同意的独立意见。

（六）审议《关于为全资子公司提供担保的议案》

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：公司全资子公司航锦锦西氯碱化工有限公司、长沙韶光半导体有限公司、威科电子模块（深圳）有限公司出于业务拓展、日常经营等需要，拟向银行等金融机构申请综合授信额度，由公司为上述三家子公司提供连带保证责任担保。担保额度分别为不超过人民币20亿元、5亿元、1亿元。

公司董事会授权公司资金管理部门办理与本次担保有关的事宜，包括但不限于：签署《担保协议》、《保证协议书》及与之相关的其它事项。授权期限为2021年年度股东大会审议通过之日起至12个月。

公司独立董事就此议案发表了明确同意的独立意见。

（七）审议《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

公司独立董事就此议案发表了明确同意的独立意见。

（八）审议《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计及内控审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务。公司董事会将提请股东大会授权公司管理层根据公司审计的实际工作情况及公允合理的定价原则，确定其2022年度审计费用事宜，并与大信会所签署相关协议，聘用期限一年，自股东大会审议通过之日起生效。

公司独立董事对本议案发表了事前认可及明确同意的独立意见。

（九）审议《关于公司独立董事津贴费用标准的议案》

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，并结合本公司实际状况，拟定独立董事在2022年的津贴为每人100,000元（含税）。

公司独立董事就此议案发表了明确同意的独立意见。

（十）审议《关于2022年度委托理财额度的议案》

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：公司拟使用委托理财作为资金管理工具，为公司积累和留存部分资金，委托理财授权额度为不超过5亿元，期限为自2021年年度股东大会审议通过之日起至12个月。

公司独立董事就此议案发表了明确同意的独立意见。

（十一）审议《关于2021年度高级管理人员薪酬的议案》

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。具体薪酬详见公司 2021年年度报告中披露的报酬情况。

公司独立董事就此议案发表了明确同意的独立意见。

（十二）审议《关于召开2021年度股东大会的议案》

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：公司董事会定于2022年5月18日（星期三）下午14：00时召开公司2021年度股东大会。

（十三）审议《关于对全资子公司增资的议案》

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：为满足公司全资子公司航锦锦西氯碱化工有限公司投资项目和未来生产经营的需求，公司拟以自有资金45,000万元向航锦化工进行增资，本次增资完成后，航锦化工的注册资本由5,000万元变为50,000万元。

（十四）审议公司《2022年第一季度报告》

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：公司《2022年第一季度报告》的编制程序、第一季度报内容、格式符合相关文件的规定；第一季度报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生，并就上述报告签署了书面确认意见。

上述第一、二、四、五、六、八、九、十、十三项议案，尚需提交2021年度股东大会审议通过。

三、备查文件

1、2022年4月26日公司第八届董事会第六次会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

航锦科技股份有限公司董事会

二○二二年四月二十八日

证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2022-015

航锦科技股份有限公司

第八届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年4月16日以传真和书面方式发出第八届监事会第六次会议通知，会议于2022年4月26日在武汉市中信泰富大厦38楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事5人，实际参与表决5人，本次会议由公司监事会主席高志朝先生主持，会议召开、召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以现场及通讯等其它表决方式审议并通过了如下议案。

二、监事会会议审议情况

（一）审议公司《2021年度监事会工作报告》

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。

（二）审议公司《2021年度财务决算报告》

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。

（三）审议公司《2021年度利润分配的预案》

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：公司2021年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，符合公司股利分配政策，相关决策程序合法合规；该预案充分考虑了公司2021年度实际经营情况及投资者的回报，与公司成长性相匹配，具有合理性，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意本次利润分配预案。

（四）审议《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

监事会认为：公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，内部控制制度在经营活动中得到了较好的执行，总体上符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。公司编制的《2021年度内部控制评价报告》符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号一一年度内部控制评价报告的一般规定》的要求。公司《2021年度内部控制评价报告》如实客观的反映了其内部控制制度的建设及运行情况。监事会同意公司《2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。

（五）审议公司《2021年年度报告全文》及《报告摘要》

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0 票。

表决结果：经与会监事审议，会议形成了年度报告的审核意见如下。

经审核，监事会认为董事会编制和审议航锦科技股份有限公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（六）审议《关于为全资子公司提供担保的议案》

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0 票。

表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：三家全资子公司经营情况稳定，信用状况良好，本次对外担保不涉及反担保，不会损害公司及股东的利益，符合公司及子公司发展的要求。监事会同意公司为三家全资子公司提供合计不超过26亿元的担保。

（七）审议《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0 票。

表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格及专业履职能力，在担任公司审计机构期间，工作勤勉尽职，所出具的审计报告及其他文件能客观公允地反映公司财务状况及经营成果。我们同意续聘其作为公司2022年度审计机构。

（八）审议公司《2022年第一季度报告》

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0 票。

表决结果：经与会监事审议，会议形成了第一季度报告的审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际财务和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上述第一、二、三、五、六、七项议案，尚需提交2021年度股东大会审议通过。

三、备查文件

（下转56版）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期公司合并口径实现营业收入10.48亿元，同比下降10.52%，实现归属于母公司净利润为9,031万元，同比下降57.43%。

1.合并资产负债表主要变动项目

单位：元

■

2.合并利润表主要变动项目（2022年1-3月及上年同期）

单位：元

■

3.合并现金流量表主要变动项目（2022年1-3月及上年同期）

单位：元

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■■

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：航锦科技股份有限公司

单位：元

■■

法定代表人：蔡卫东 主管会计工作负责人：慕继红 会计机构负责人：陈玲

2、合并利润表

单位：元

■■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：蔡卫东 主管会计工作负责人：慕继红 会计机构负责人：陈玲

3、合并现金流量表

单位：元

■

法定代表人：蔡卫东 主管会计工作负责人：慕继红 会计机构负责人：陈玲

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

航锦科技股份有限公司董事会

公司法定代表人：蔡卫东

二〇二二年四月二十六日

证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2022-013

2022年第一季度报告